关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见
来源：听讼网整理 2018-09-25 15:05
最高公民法院、最高公民查看院、公安部 《关于处理安排领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的定见》
公通字(2013)37号
2013年11月4日
各省、自治区、直辖市高级公民法院、公民查看、公安厅、局，解放军军事法院、军事查看院，新疆维吾尔自治区高级公民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团公民查看院、公安局：
为处理近年来公安机关、公民查看院、公民法院处理安排、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩治安排、领导传销活动违法，根据刑法、刑事诉讼法的规则，结合司法实践，现就处理安排、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下定见：
一、关于传销安排层级及人数的确定问题
以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法取得参加资历，而且按照必定次序组成级，直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利根据，诱惑、钳制参加者持续开展别人参加，骗得资产，打乱经济社会次序的传销安排，其安排内部参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对安排者、领导者追查刑事责任。
安排、领导多个传销安排，单个或许多个安排中的层级已达三级以上的，可将各个安排中开展的人数兼并核算。
安排者、领导者形式上脱离原传销安排后，持续从原传销安排获取酬劳或许返利的，原传销安排在其脱离后发开展人员的层级和人数，应当核算为其开展的层级数和人数。
处理安排、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的约束无法逐个搜集参加传销活动人员的言词根据的，能够结合依法搜集并查验事实的交纳、付出费用及计酬、返利记载，视遗大投艰材料，传销人员联系图，银行账户买卖记载，互联网电子数据，判定定见等根据，归纳确定参加传销的人数、层级数等违法事实。
二、关于传销活动有关人员的确定和处理问题
下列人员能够确定为传销活动的安排者、领导者;
(一)、在传销活动中起建议、策划、操作效果的人员;
(二)、在传销活动中承当办理、和谐等职责任的人员;
(三)、在传销活动中承当宣扬、训练等责任的人员;
(四)、曾因安排、领导传销活动受过刑事处分，或许一年以内因安排、领导传销活动受过行政处分，又直接或许直接开展参加传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;
(五)、其他对传销活动的施行、传销安排的树立、扩展等起关键效果的人员。
以单位名义施行安排、领导传销活动违法的，关于受单位指使，仅从事劳务性作业的人员，一般不予追查刑事责任。
三、关于“骗得资产”的确定问题
传销活动的安排者、领导者采纳假造、曲解国家方针、虚拟、夸张运营、出资、服务项目及盈余远景，粉饰计酬、返利实在来历或许其他诈骗手法、施行刑法第二百二十四条之一规则的行为，从参加传销活动人员交纳的费用或许购买产品、服务的费用中不合法获取利的，应当确定为骗得资产。参加传销活动人员是否以为上圈套，不影响骗得资产的确定。
四、关于“情节严重”的确定问题
关于契合本定见第一条第一款规则的传销安排的安排者、领导者，具有下列景象之一的，应当确定为刑法第二百二十四条之一规则的“情节严重”
(一)、安排、领导的参加传销活动人员累计达一百二十人以上的;
(二)、直接或许直接收取参加传销活动人员交纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
(三)、曾国安排、领导传销活动受过刑事处分、或许一年以内因安排、领导传销活动受过行政处分，又直接或许直接开展参加传销人员累计达六十人以上的;
(四)、构成参加传销人员精神失常、自杀等严重后果;
(五)、构成其他严重后果或乾恶劣社会影响的。
五、关于“团队计酬”行为的处理问题
传销活动的安排者或许领导者经过开展人员，要求传销活动的被开展人员开展其别人员参加，构成上下线联系，并以下线的出售成绩为根据核算和给付上线酬劳，牟取不合法利益的，是“团队计酬”式传销活动。
以出售产品为意图，以出售成绩为计酬根据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为违法处理。形式上采纳“团队计酬”方法，但实质上归于“以开展人员的数量作为计酬或许返利根据”的传销活动，应当按照刑法第二百二十四条之一的规则，以安排、领导传销活动违法科罪处分。
六、在于罪名的适用问题
以不合法占有为意图，安排、领导传销活动，一起构成安排、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，按照处分较重的规则科罪处分。
犯安排、领导传销活动罪、并施行故意伤害、不合法拘禁、敲诈勒索、波折公事、聚众打乱社会次序、聚众冲击国家机关、聚众打乱公共场所次序、交通次序等行为，构成违法的，按照数罪并罚的规则处分。
七、其他问题
本定见所称“以上”、“以内”，包含本数。
本定见所称“层级”和“级”，系指安排者、领导者与参加传销活动人员之间的上下线联系层次，而非安排者、领导者在传销安排中的身份等级。
对传销安排内部人数和层级数核算，以及安排者、领导者直接或许直接开展参加传销活动人员人数和层级数的核算，包含安排者、领导者自己及其本层级在内。
公通字(2013)37号
2013年11月4日
各省、自治区、直辖市高级公民法院、公民查看、公安厅、局，解放军军事法院、军事查看院，新疆维吾尔自治区高级公民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团公民查看院、公安局：
为处理近年来公安机关、公民查看院、公民法院处理安排、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩治安排、领导传销活动违法，根据刑法、刑事诉讼法的规则，结合司法实践，现就处理安排、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下定见：
一、关于传销安排层级及人数的确定问题
以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法取得参加资历，而且按照必定次序组成级，直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利根据，诱惑、钳制参加者持续开展别人参加，骗得资产，打乱经济社会次序的传销安排，其安排内部参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对安排者、领导者追查刑事责任。
安排、领导多个传销安排，单个或许多个安排中的层级已达三级以上的，可将各个安排中开展的人数兼并核算。
安排者、领导者形式上脱离原传销安排后，持续从原传销安排获取酬劳或许返利的，原传销安排在其脱离后发开展人员的层级和人数，应当核算为其开展的层级数和人数。
处理安排、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的约束无法逐个搜集参加传销活动人员的言词根据的，能够结合依法搜集并查验事实的交纳、付出费用及计酬、返利记载，视遗大投艰材料，传销人员联系图，银行账户买卖记载，互联网电子数据，判定定见等根据，归纳确定参加传销的人数、层级数等违法事实。
二、关于传销活动有关人员的确定和处理问题
下列人员能够确定为传销活动的安排者、领导者;
(一)、在传销活动中起建议、策划、操作效果的人员;
(二)、在传销活动中承当办理、和谐等职责任的人员;
(三)、在传销活动中承当宣扬、训练等责任的人员;
(四)、曾因安排、领导传销活动受过刑事处分，或许一年以内因安排、领导传销活动受过行政处分，又直接或许直接开展参加传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;
(五)、其他对传销活动的施行、传销安排的树立、扩展等起关键效果的人员。
以单位名义施行安排、领导传销活动违法的，关于受单位指使，仅从事劳务性作业的人员，一般不予追查刑事责任。
三、关于“骗得资产”的确定问题
传销活动的安排者、领导者采纳假造、曲解国家方针、虚拟、夸张运营、出资、服务项目及盈余远景，粉饰计酬、返利实在来历或许其他诈骗手法、施行刑法第二百二十四条之一规则的行为，从参加传销活动人员交纳的费用或许购买产品、服务的费用中不合法获取利的，应当确定为骗得资产。参加传销活动人员是否以为上圈套，不影响骗得资产的确定。
四、关于“情节严重”的确定问题
关于契合本定见第一条第一款规则的传销安排的安排者、领导者，具有下列景象之一的，应当确定为刑法第二百二十四条之一规则的“情节严重”
(一)、安排、领导的参加传销活动人员累计达一百二十人以上的;
(二)、直接或许直接收取参加传销活动人员交纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
(三)、曾国安排、领导传销活动受过刑事处分、或许一年以内因安排、领导传销活动受过行政处分，又直接或许直接开展参加传销人员累计达六十人以上的;
(四)、构成参加传销人员精神失常、自杀等严重后果;
(五)、构成其他严重后果或乾恶劣社会影响的。
五、关于“团队计酬”行为的处理问题
传销活动的安排者或许领导者经过开展人员，要求传销活动的被开展人员开展其别人员参加，构成上下线联系，并以下线的出售成绩为根据核算和给付上线酬劳，牟取不合法利益的，是“团队计酬”式传销活动。
以出售产品为意图，以出售成绩为计酬根据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为违法处理。形式上采纳“团队计酬”方法，但实质上归于“以开展人员的数量作为计酬或许返利根据”的传销活动，应当按照刑法第二百二十四条之一的规则，以安排、领导传销活动违法科罪处分。
六、在于罪名的适用问题
以不合法占有为意图，安排、领导传销活动，一起构成安排、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，按照处分较重的规则科罪处分。
犯安排、领导传销活动罪、并施行故意伤害、不合法拘禁、敲诈勒索、波折公事、聚众打乱社会次序、聚众冲击国家机关、聚众打乱公共场所次序、交通次序等行为，构成违法的，按照数罪并罚的规则处分。
七、其他问题
本定见所称“以上”、“以内”，包含本数。
本定见所称“层级”和“级”，系指安排者、领导者与参加传销活动人员之间的上下线联系层次，而非安排者、领导者在传销安排中的身份等级。
对传销安排内部人数和层级数核算，以及安排者、领导者直接或许直接开展参加传销活动人员人数和层级数的核算，包含安排者、领导者自己及其本层级在内。