公司章程变更的程序是什么
来源：听讼网整理 2019-02-05 09:05
公司规章，是指公司依法拟定的、规矩公司名称、居处、运营规划、运营办理制度等严重事项的根本文件，也是公司必备的规矩公司组织及活动根本规矩的书面文件。下面，听讼小编为你回答，期望对你有所协助。
旧条款 修订后的新条款
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的举行 第二节 股东大会的举行
第七十条 第七十条
股东大会举行时,本公司全体董事、监 股东大会举行时,除事前现已以书面方
事和董事会秘书应当到会会议,总经理和其 式向会议招集人提出请假外,本公司全体董
他高档办理人员应当列席会议。 事、监事和董事会秘书应当到会会议,总经
理和其他高档办理人员应当列席会议。
第二节 股东大会的表决和抉择 第二节 股东大会的表决和抉择
第七十七条 第七十七条
股东大会就推举两名以上董事或非职 股东大会就推举董事或非职工代表监
工代表监事进行表决时,施行累积投票制。 事进行表决时,施行累积投票制。累积投票
累积投票制是指每一股份具有与应选董事 制是指每一股份具有与应选董事或许监事
或许监事人数相同的表决权,到会股东大会 人数相同的表决权,到会股东大会的股东拥
的股东具有的表决权能够会集运用,即将其 有的表决权能够会集运用,即将其具有的投
具有的投票权数悉数投向一位董事或许监 票权数悉数投向一位董事或许监事提名人,
事提名人,也能够将其具有的投票权数涣散 也能够将其具有的投票权数涣散投向多位
投向多位董事或许监事提名人,按得票多少 董事或许监事提名人,按得票多少顺次抉择
顺次抉择董事、监事人选。 董事、监事人选。
第五章 董事会 第五章 董事会
第二节 董事会 第二节 董事会
榜首百一十二条 榜首百一十二条
董事会行使下列职权 董事会行使下列职权
(一) 招集股东大会,并向股东大会陈述工 (一)招集股东大会,并向股东大会陈述工
作; 作;
(二) 实行股东大会的抉择; (二)实行股东大会的抉择;
(三) 抉择公司的运营计划和出资计划; (三)抉择公司的运营计划和出资计划;
(四) 制定公司的年度财政预算计划、决算方 (四)制定公司的年度财政预算计划、决算方
案; 案;
(五) 制定公司的赢利分配计划、赢利分配政 (五)制定公司的赢利分配计划、赢利分配政
策调整和补偿亏本计划; 策调整和补偿亏本计划;
(六) 制定公司添加或许削减注册资本、发行 (六)制定公司添加或许削减注册资本、发行
债券或其他证券及上市计划; 债券或其他证券及上市计划;
(七) 拟定公司严重收买、收买本公司股票或 (七)拟定公司严重收买、收买本公司股票或
者兼并、分立、闭幕及改变公司方法的 者兼并、分立、闭幕及改变公司方法的
计划; 计划;
(八) 抉择公司内部办理组织的设置; (八)抉择公司内部办理组织的设置;
(九) 抉择聘任或许解聘公司总经理、董事会 (九) 推举董事会下建立的专门委员会
秘书及其酬劳事项,并依据总经理的提 委员,并依据委员会的推举成果同意决
名抉择聘任或许解聘公司副总经理、财 定其主任委员人选;
务担任人及其酬劳事项; (十) 依据审计委员会的提名,任免公司
(十) 制定公司的根本办理制度; 审计部分的担任人;
(十一) 担任公司内部操控的建立健全和 (十一) 定时对审计委员会成员的独立性
有用施行; 和履职状况进行评价,必要时能够替换
(十二) 制定本规章的修正计划; 不适合继续担任的成员;
(十三) 担任公司信息宣布和内情信息知 (十二) 抉择聘任或许解聘公司总经理、董
情人挂号办理事项; 事会秘书及其酬劳事项,并依据总经理
(十四) 向股东大会提请延聘或替换为公 的提名抉择聘任或许解聘公司副总经
司审计的管帐师事务所; 理、财政担任人及其酬劳事项;
(十五) 听取公司总经理的作业汇报并检 (十三) 制定公司的根本办理制度;
查总经理的作业; (十四) 担任公司内部操控的建立健全和
(十六) 审议抉择公司对外告贷及相应的 有用施行;
自有财物担保; (十五) 制定本规章的修正计划;
(十七) 审议抉择规章榜首百一十三条规 (十六) 担任公司信息宣布和内情信息知
定的相关买卖行为; 情人挂号办理事项;
(十八) 抉择规章榜首百一十四条规矩的 (十七) 向股东大会提请延聘或替换为公
严重买卖行为; 司审计的管帐师事务所;
(十九) 审议抉择本规章榜首百一十五条 (十八) 听取公司总经理的作业汇报并检
规矩的征集资金运用事宜; 查总经理的作业;
(二十) 审议抉择股东大会职权规划以外 (十九) 审议抉择公司对外告贷及相应的
的对外出资、对外担保,购买金融财物 自有财物担保;
事宜; (二十) 审议同意股东大会权限规划以外
(二十一) 每半年度全面核对征集资金出资 的管帐方针改变、管帐估量改变事项;
项目的开展状况,出具《公司征集资金 (二十一) 审议抉择规章榜首百一十三
寄存与实践运用状况的专项陈述》; 条规矩的相关买卖行为;
(二十二) 法令、行政法规、部分规章或本章 (二十二) 抉择规章榜首百一十四条规
程颁发的其他职权。 定的严重买卖行为;
(二十三) 审议抉择本规章榜首百一十
五条规矩的征集资金运用事宜;
(二十四) 审议抉择股东大会职权规划
以外的对外出资、对外担保,购买金融
财物事宜;
(二十五) 每半年度全面核对征集资金
出资项目的开展状况,出具《公司征集
资金寄存与实践运用状况的专项报
告》;
(二十六) 法令、行政法规、部分规章或本章
程颁发的其他职权。
第八章 财政管帐制度、赢利分 第八章 财政管帐制度、赢利分
配和审计 配和审计
榜首节 财政管帐制度 榜首节 财政管帐制度
榜首百六十八条 榜首百六十八条
公司施行稳健的赢利分配方针,注重 公司施行稳健的赢利分配方针,注重
对出资者的合理出资报答,坚持赢利分配 对出资者的合理出资报答,坚持赢利分配
方针的接连性和稳定性,并契合法令、法 方针的接连性和稳定性,并契合法令、法
规的相关规矩。公司赢利分配不得超越累 规的相关规矩。公司赢利分配不得超越累
计可供分配赢利的规划,一起统筹公司的 计可供分配赢利的规划,一起统筹公司的
久远利益、全体股东的全体利益及公司的 久远利益、全体股东的全体利益及公司的
可继续开展,并坚持如下准则: 可继续开展,并坚持如下准则:
(一)按法定次序分配的准则; (一)按法定次序分配的准则;
(二)存在未补偿亏本、不得分配的准则; (二)存在未补偿亏本、不得分配的准则;
(三)赢利分配不得超越累计可分配赢利的 (三)赢利分配不得超越累计可分配赢利的
规划; 规划;
(四)同股同权、同股同利的准则; (四)同股同权、同股同利的准则;
(五)公司持有的本公司股份不得分配赢利 (五)公司持有的本公司股份不得分配赢利
的准则; 的准则。(六)公司能够采纳现金、股票或二者相结合的方法分配赢利,优先选用现金分红的赢利分配方法。
榜首百六十九条 榜首百六十九条
赢利分配方法:公司选用现金、股票或 赢利分配方法:公司能够采纳现金、
者现金与股票相结合的方法分配股利。在有 股票或二者相结合的方法分配赢利,并优
条件的状况下,公司能够进行中期赢利分 先选用现金分红的赢利分配方法。
配。 有条件的状况下,公司能够进行中期
赢利分配。
榜首百七十条 榜首百七十条
公司现金分红的详细条件: 公司现金分红的详细条件:
(一)公司该年度或半年度完成的可分配利 (一)公司该年度或半年度完成的可分配利
润(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的 润(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的
税后赢利)为正值、且现金流富余,施行现 税后赢利)为正值、且现金流富余,施行现
金分红不会影响公司后续继续运营; 金分红不会影响公司后续继续运营;
(二)公司累计可供分配赢利为正值; (二)公司累计可供分配赢利为正值;
(三)审计组织对公司的该年度财政陈述出 (三)审计组织对公司的该年度财政陈述出
具规范无保留定见的审计陈述(半年度赢利 具规范无保留定见的审计陈述(半年度赢利
分配按有关规矩实行); 分配按有关规矩实行);
(四)公司无严重出资计划或严重现金开销 (四)公司无严重出资计划或严重现金开销
等事项发作(征集资金项目在外)。严重投 等事项发作(征集资金项目在外)。严重投
资计划或严重现金开销是指公司未来十二 资计划或严重现金开销是指公司未来十二
个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备 个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备
的累计开销到达或许超越公司最近一期经 的累计开销到达或许超越公司最近一期经
审计净财物的百分之三十以上; 审计净财物的百分之三十以上。
公司在确认可供分配赢利时应当以母 公司在确认可供分配赢利时应当以母
公司报表口径为根底,在核算分红份额时应 公司报表口径为根底,在核算分红份额时应
当以兼并报表口径为根底。 当以兼并报表口径为根底。
在满意现金分红条件、确保公司正常经 在满意现金分红条件、确保公司正常经
营和久远开展的条件下,公司准则上每年年 营和久远开展的条件下,公司准则上每年年
度股东大会举行后进行一次现金分红,公司 度股东大会举行后进行一次现金分红,公司
董事会能够依据公司的盈余状况及资金需 董事会能够依据公司的盈余状况及资金需
求状况提议公司进行中期现金分红。 求状况提议公司进行中期现金分红。
公司若存在股东违规占用公司资金的 公司若存在股东违规占用公司资金或
状况,应当相应扣减该股东所应分配的现金 应实行相关许诺但没有实行的状况,应当相
盈余,用以归还其所占用的资金。 应扣减该股东所应分配的现金盈余,用以偿
还其所占用的资金或实行相关许诺。
榜首百七十一条 榜首百七十一条
公司现金分红的份额:在满意现金分红 公司现金分红的份额:在满意现金分红
条件时,公司采纳固定份额方针进行现金分 条件时,公司采纳固定份额方针进行现金分
红,即每年以现金方法分配的赢利应不低于 红,即每年以现金方法分配的赢利应不低于
当年完成的归属于公司股东的净赢利的百 当年完成的归属于公司股东的净赢利的百
分之十,且恣意三个接连管帐年度内,公司 分之十,且恣意三个接连管帐年度内,公司
以现金方法累计分配的赢利不少于该三年 以现金方法累计分配的赢利不少于该三年
完成的年均可分配赢利的百分之三十。如存 完成的年均可分配赢利的百分之三十。如公
在以前年度未补偿亏本的,以补偿后的金额 司存在以前年度未补偿亏本的,以补偿后的
为基数核算当年现金分红。 金额为基数核算当年现金分红。
在公司满意现金分红条件的状况下,公 在公司满意现金分红条件的状况下,公
司将尽量进步现金分红的份额。 司将尽量进步现金分红的份额。
榜首百七十二条 榜首百七十二条
公司发放股票股利的详细条件: 公司发放股票股利的详细条件:
公司在运营状况杰出,而且董事会认为 (一)公司运营状况杰出;
公司股票价格与公司股本规划不匹配、发放 (二)公司股票价格与公司股本规划不匹
股票股利有利于公司全体股东全体利益时, 配、发放股票股利有利于公司全体股东全体
在进行现金分红的一起,能够提出股票股利 利益;
分配预案。 (三)发放的现金股利与股票股利的份额符
合本规章的规矩;
(四)法令、法规、规范性文件规矩的其他
条件。
公司选用股票方法进行赢利分配的,应
当以股东合理现金分红报答和保持恰当股
本规划为条件,并归纳考虑公司成长性、每
股净财物的摊薄等实在合理要素。
(添加一条作为修订后的榜首百七十三条,
旧条款榜首百七十三条序号改变为修订后
的榜首百七十四条。)
榜首百七十三条
公司董事会应当归纳考虑所在职业特
点、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以
及是否有严重资金开销组织等要素,区别不
同景象,提出差异化的现金分红方针:
(一)公司开展阶段属成熟期且无严重资金
开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在
本次赢利分配中所占份额最低应到达百分
之八十;
(二)公司开展阶段属成熟期且有严重资金
开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在
本次赢利分配中所占份额最低应到达百分
之四十;
(三)公司开展阶段属成长期且有严重资金
开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在
本次赢利分配中所占份额最低应到达百分
之二十;
(四)公司开展阶段不易区别但有严重资金
开销组织的,能够依照前项规矩处理。
榜首百七十三条 榜首百七十四条
股东大会对现金分红详细计划进行审 公司董事会在制定赢利分配计划特别
议时,应当经过多种途径自动与股东特别是 是现金分红详细计划时,应仔细研讨和证明
中小股东进行交流和交流,充沛听取中小股 公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调
东的定见和诉求,并及时答复中小股东关怀 整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董
的问题。 事应当对此宣布清晰认见。独立董事能够征
会集小股东的定见,提出分红提案,并直接
提交董事会审议。
股东大会对赢利分配计划特别是现金
分红详细计划进行审议前,公司应当经过多
种途径自动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流(包含但不限于经过电话、传真和
邮件交流、举行出资者接待日活动或约请中
小股东参会),充沛听取中小股东的定见和
诉求,及时答复中小股东关怀的问题。
(添加一条作为修订后的榜首百七十五条,
旧条款榜首百七十四条序号改变为修订后
的榜首百七十六条,以下各条序号顺延。)
榜首百七十五条
如遇战役、自然灾害等不可抗力,或许
公司依据出资规划、企业运营实践、社会资
金本钱、外部运营环境、股东志愿和要求,
以及生产运营状况发作严重改变等要素确
需调整赢利分配方针的,应由董事会依据实
际状况提出赢利分配方针调整计划。调整后
的赢利分配方针应以股东权益维护为动身
点,且不得违背中国证监会和证券买卖所的
有关规矩,调整的方案需求事前寻求社会公
众股股东、独立董事及监事会的定见,独立
董事应对此事项宣布独立定见。有关调整利
润分配方针的方案需经公司董事会审议后
提交公司股东大会经特别抉择同意。
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旧条款 修订后的新条款
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的举行 第二节 股东大会的举行
第七十条 第七十条
股东大会举行时,本公司全体董事、监 股东大会举行时,除事前现已以书面方
事和董事会秘书应当到会会议,总经理和其 式向会议招集人提出请假外,本公司全体董
他高档办理人员应当列席会议。 事、监事和董事会秘书应当到会会议,总经
理和其他高档办理人员应当列席会议。
第二节 股东大会的表决和抉择 第二节 股东大会的表决和抉择
第七十七条 第七十七条
股东大会就推举两名以上董事或非职 股东大会就推举董事或非职工代表监
工代表监事进行表决时,施行累积投票制。 事进行表决时,施行累积投票制。累积投票
累积投票制是指每一股份具有与应选董事 制是指每一股份具有与应选董事或许监事
或许监事人数相同的表决权,到会股东大会 人数相同的表决权,到会股东大会的股东拥
的股东具有的表决权能够会集运用,即将其 有的表决权能够会集运用,即将其具有的投
具有的投票权数悉数投向一位董事或许监 票权数悉数投向一位董事或许监事提名人,
事提名人,也能够将其具有的投票权数涣散 也能够将其具有的投票权数涣散投向多位
投向多位董事或许监事提名人,按得票多少 董事或许监事提名人,按得票多少顺次抉择
顺次抉择董事、监事人选。 董事、监事人选。
第五章 董事会 第五章 董事会
第二节 董事会 第二节 董事会
榜首百一十二条 榜首百一十二条
董事会行使下列职权 董事会行使下列职权
(一) 招集股东大会,并向股东大会陈述工 (一)招集股东大会,并向股东大会陈述工
作; 作;
(二) 实行股东大会的抉择; (二)实行股东大会的抉择;
(三) 抉择公司的运营计划和出资计划; (三)抉择公司的运营计划和出资计划;
(四) 制定公司的年度财政预算计划、决算方 (四)制定公司的年度财政预算计划、决算方
案; 案;
(五) 制定公司的赢利分配计划、赢利分配政 (五)制定公司的赢利分配计划、赢利分配政
策调整和补偿亏本计划; 策调整和补偿亏本计划;
(六) 制定公司添加或许削减注册资本、发行 (六)制定公司添加或许削减注册资本、发行
债券或其他证券及上市计划; 债券或其他证券及上市计划;
(七) 拟定公司严重收买、收买本公司股票或 (七)拟定公司严重收买、收买本公司股票或
者兼并、分立、闭幕及改变公司方法的 者兼并、分立、闭幕及改变公司方法的
计划; 计划;
(八) 抉择公司内部办理组织的设置; (八)抉择公司内部办理组织的设置;
(九) 抉择聘任或许解聘公司总经理、董事会 (九) 推举董事会下建立的专门委员会
秘书及其酬劳事项,并依据总经理的提 委员,并依据委员会的推举成果同意决
名抉择聘任或许解聘公司副总经理、财 定其主任委员人选;
务担任人及其酬劳事项; (十) 依据审计委员会的提名,任免公司
(十) 制定公司的根本办理制度; 审计部分的担任人;
(十一) 担任公司内部操控的建立健全和 (十一) 定时对审计委员会成员的独立性
有用施行; 和履职状况进行评价,必要时能够替换
(十二) 制定本规章的修正计划; 不适合继续担任的成员;
(十三) 担任公司信息宣布和内情信息知 (十二) 抉择聘任或许解聘公司总经理、董
情人挂号办理事项; 事会秘书及其酬劳事项,并依据总经理
(十四) 向股东大会提请延聘或替换为公 的提名抉择聘任或许解聘公司副总经
司审计的管帐师事务所; 理、财政担任人及其酬劳事项;
(十五) 听取公司总经理的作业汇报并检 (十三) 制定公司的根本办理制度;
查总经理的作业; (十四) 担任公司内部操控的建立健全和
(十六) 审议抉择公司对外告贷及相应的 有用施行;
自有财物担保; (十五) 制定本规章的修正计划;
(十七) 审议抉择规章榜首百一十三条规 (十六) 担任公司信息宣布和内情信息知
定的相关买卖行为; 情人挂号办理事项;
(十八) 抉择规章榜首百一十四条规矩的 (十七) 向股东大会提请延聘或替换为公
严重买卖行为; 司审计的管帐师事务所;
(十九) 审议抉择本规章榜首百一十五条 (十八) 听取公司总经理的作业汇报并检
规矩的征集资金运用事宜; 查总经理的作业;
(二十) 审议抉择股东大会职权规划以外 (十九) 审议抉择公司对外告贷及相应的
的对外出资、对外担保,购买金融财物 自有财物担保;
事宜; (二十) 审议同意股东大会权限规划以外
(二十一) 每半年度全面核对征集资金出资 的管帐方针改变、管帐估量改变事项;
项目的开展状况,出具《公司征集资金 (二十一) 审议抉择规章榜首百一十三
寄存与实践运用状况的专项陈述》; 条规矩的相关买卖行为;
(二十二) 法令、行政法规、部分规章或本章 (二十二) 抉择规章榜首百一十四条规
程颁发的其他职权。 定的严重买卖行为;
(二十三) 审议抉择本规章榜首百一十
五条规矩的征集资金运用事宜;
(二十四) 审议抉择股东大会职权规划
以外的对外出资、对外担保,购买金融
财物事宜;
(二十五) 每半年度全面核对征集资金
出资项目的开展状况,出具《公司征集
资金寄存与实践运用状况的专项报
告》;
(二十六) 法令、行政法规、部分规章或本章
程颁发的其他职权。
第八章 财政管帐制度、赢利分 第八章 财政管帐制度、赢利分
配和审计 配和审计
榜首节 财政管帐制度 榜首节 财政管帐制度
榜首百六十八条 榜首百六十八条
公司施行稳健的赢利分配方针,注重 公司施行稳健的赢利分配方针,注重
对出资者的合理出资报答,坚持赢利分配 对出资者的合理出资报答,坚持赢利分配
方针的接连性和稳定性,并契合法令、法 方针的接连性和稳定性,并契合法令、法
规的相关规矩。公司赢利分配不得超越累 规的相关规矩。公司赢利分配不得超越累
计可供分配赢利的规划,一起统筹公司的 计可供分配赢利的规划,一起统筹公司的
久远利益、全体股东的全体利益及公司的 久远利益、全体股东的全体利益及公司的
可继续开展,并坚持如下准则: 可继续开展,并坚持如下准则:
(一)按法定次序分配的准则; (一)按法定次序分配的准则;
(二)存在未补偿亏本、不得分配的准则; (二)存在未补偿亏本、不得分配的准则;
(三)赢利分配不得超越累计可分配赢利的 (三)赢利分配不得超越累计可分配赢利的
规划; 规划;
(四)同股同权、同股同利的准则; (四)同股同权、同股同利的准则;
(五)公司持有的本公司股份不得分配赢利 (五)公司持有的本公司股份不得分配赢利
的准则; 的准则。(六)公司能够采纳现金、股票或二者相结合的方法分配赢利,优先选用现金分红的赢利分配方法。
榜首百六十九条 榜首百六十九条
赢利分配方法:公司选用现金、股票或 赢利分配方法:公司能够采纳现金、
者现金与股票相结合的方法分配股利。在有 股票或二者相结合的方法分配赢利,并优
条件的状况下,公司能够进行中期赢利分 先选用现金分红的赢利分配方法。
配。 有条件的状况下,公司能够进行中期
赢利分配。
榜首百七十条 榜首百七十条
公司现金分红的详细条件: 公司现金分红的详细条件:
(一)公司该年度或半年度完成的可分配利 (一)公司该年度或半年度完成的可分配利
润(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的 润(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的
税后赢利)为正值、且现金流富余,施行现 税后赢利)为正值、且现金流富余,施行现
金分红不会影响公司后续继续运营; 金分红不会影响公司后续继续运营;
(二)公司累计可供分配赢利为正值; (二)公司累计可供分配赢利为正值;
(三)审计组织对公司的该年度财政陈述出 (三)审计组织对公司的该年度财政陈述出
具规范无保留定见的审计陈述(半年度赢利 具规范无保留定见的审计陈述(半年度赢利
分配按有关规矩实行); 分配按有关规矩实行);
(四)公司无严重出资计划或严重现金开销 (四)公司无严重出资计划或严重现金开销
等事项发作(征集资金项目在外)。严重投 等事项发作(征集资金项目在外)。严重投
资计划或严重现金开销是指公司未来十二 资计划或严重现金开销是指公司未来十二
个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备 个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备
的累计开销到达或许超越公司最近一期经 的累计开销到达或许超越公司最近一期经
审计净财物的百分之三十以上; 审计净财物的百分之三十以上。
公司在确认可供分配赢利时应当以母 公司在确认可供分配赢利时应当以母
公司报表口径为根底,在核算分红份额时应 公司报表口径为根底,在核算分红份额时应
当以兼并报表口径为根底。 当以兼并报表口径为根底。
在满意现金分红条件、确保公司正常经 在满意现金分红条件、确保公司正常经
营和久远开展的条件下,公司准则上每年年 营和久远开展的条件下,公司准则上每年年
度股东大会举行后进行一次现金分红,公司 度股东大会举行后进行一次现金分红,公司
董事会能够依据公司的盈余状况及资金需 董事会能够依据公司的盈余状况及资金需
求状况提议公司进行中期现金分红。 求状况提议公司进行中期现金分红。
公司若存在股东违规占用公司资金的 公司若存在股东违规占用公司资金或
状况,应当相应扣减该股东所应分配的现金 应实行相关许诺但没有实行的状况,应当相
盈余,用以归还其所占用的资金。 应扣减该股东所应分配的现金盈余,用以偿
还其所占用的资金或实行相关许诺。
榜首百七十一条 榜首百七十一条
公司现金分红的份额:在满意现金分红 公司现金分红的份额:在满意现金分红
条件时,公司采纳固定份额方针进行现金分 条件时,公司采纳固定份额方针进行现金分
红,即每年以现金方法分配的赢利应不低于 红,即每年以现金方法分配的赢利应不低于
当年完成的归属于公司股东的净赢利的百 当年完成的归属于公司股东的净赢利的百
分之十,且恣意三个接连管帐年度内,公司 分之十,且恣意三个接连管帐年度内,公司
以现金方法累计分配的赢利不少于该三年 以现金方法累计分配的赢利不少于该三年
完成的年均可分配赢利的百分之三十。如存 完成的年均可分配赢利的百分之三十。如公
在以前年度未补偿亏本的,以补偿后的金额 司存在以前年度未补偿亏本的,以补偿后的
为基数核算当年现金分红。 金额为基数核算当年现金分红。
在公司满意现金分红条件的状况下,公 在公司满意现金分红条件的状况下,公
司将尽量进步现金分红的份额。 司将尽量进步现金分红的份额。
榜首百七十二条 榜首百七十二条
公司发放股票股利的详细条件: 公司发放股票股利的详细条件:
公司在运营状况杰出,而且董事会认为 (一)公司运营状况杰出;
公司股票价格与公司股本规划不匹配、发放 (二)公司股票价格与公司股本规划不匹
股票股利有利于公司全体股东全体利益时, 配、发放股票股利有利于公司全体股东全体
在进行现金分红的一起,能够提出股票股利 利益;
分配预案。 (三)发放的现金股利与股票股利的份额符
合本规章的规矩;
(四)法令、法规、规范性文件规矩的其他
条件。
公司选用股票方法进行赢利分配的,应
当以股东合理现金分红报答和保持恰当股
本规划为条件,并归纳考虑公司成长性、每
股净财物的摊薄等实在合理要素。
(添加一条作为修订后的榜首百七十三条,
旧条款榜首百七十三条序号改变为修订后
的榜首百七十四条。)
榜首百七十三条
公司董事会应当归纳考虑所在职业特
点、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以
及是否有严重资金开销组织等要素,区别不
同景象,提出差异化的现金分红方针:
(一)公司开展阶段属成熟期且无严重资金
开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在
本次赢利分配中所占份额最低应到达百分
之八十;
(二)公司开展阶段属成熟期且有严重资金
开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在
本次赢利分配中所占份额最低应到达百分
之四十;
(三)公司开展阶段属成长期且有严重资金
开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在
本次赢利分配中所占份额最低应到达百分
之二十;
(四)公司开展阶段不易区别但有严重资金
开销组织的,能够依照前项规矩处理。
榜首百七十三条 榜首百七十四条
股东大会对现金分红详细计划进行审 公司董事会在制定赢利分配计划特别
议时,应当经过多种途径自动与股东特别是 是现金分红详细计划时,应仔细研讨和证明
中小股东进行交流和交流,充沛听取中小股 公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调
东的定见和诉求,并及时答复中小股东关怀 整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董
的问题。 事应当对此宣布清晰认见。独立董事能够征
会集小股东的定见,提出分红提案,并直接
提交董事会审议。
股东大会对赢利分配计划特别是现金
分红详细计划进行审议前,公司应当经过多
种途径自动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流(包含但不限于经过电话、传真和
邮件交流、举行出资者接待日活动或约请中
小股东参会),充沛听取中小股东的定见和
诉求,及时答复中小股东关怀的问题。
(添加一条作为修订后的榜首百七十五条,
旧条款榜首百七十四条序号改变为修订后
的榜首百七十六条,以下各条序号顺延。)
榜首百七十五条
如遇战役、自然灾害等不可抗力,或许
公司依据出资规划、企业运营实践、社会资
金本钱、外部运营环境、股东志愿和要求,
以及生产运营状况发作严重改变等要素确
需调整赢利分配方针的,应由董事会依据实
际状况提出赢利分配方针调整计划。调整后
的赢利分配方针应以股东权益维护为动身
点,且不得违背中国证监会和证券买卖所的
有关规矩,调整的方案需求事前寻求社会公
众股股东、独立董事及监事会的定见,独立
董事应对此事项宣布独立定见。有关调整利
润分配方针的方案需经公司董事会审议后
提交公司股东大会经特别抉择同意。
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