洗钱罪与非法集资罪各自的构成要件是什么
来源：听讼网整理 2018-05-27 08:30
在产业性违法中，洗钱罪与不合法集资罪都是值得注意的目标，他们不只带来了经济损害，还损坏了市场次序。因而应该对其加以区分，那么洗钱罪与不合法集资罪各自的构成要件是什么?今日，听讼网小编就为您收拾了如下内容，期望能对您有所帮忙。
一、洗钱罪的构成要件有哪些
1、客体要件
本罪侵略的客体是杂乱客体，既侵略了金融次序，又侵略了社会经济办理次序，还侵略了国家正常的金融办理活动及外汇办理的相关规则。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、贪婪贿赂违法、恐怖活动违法、私运违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的违法所得及其收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，经过存入金融机构、出资或许上市流转等手法使不合法所得收入合法化的行为。
3、主体要件
本罪的违法主体是一般主体，包含年满十六周岁、具有刑事责任能力的天然人和单位。
4、片面要件
本罪在片面方面的表现为成心，即行为人明知自己的行为是在为违法违法所得粉饰、隐秘其来历和性质、为利益而成心为之，并期望这种成果发作。
二、不合法集资的构成要件有哪些
(一)违法主体是一般主体，包含天然人和单位。这儿要特别强调法令拟制品格主体——单位，不然，咱们将无法对司法实践中许多存在的单位(既可所以一个单位独自施行，也可所以单位与天然人、单位与单位一起施行)施行的不合法集资行为经过《刑法》来标准。
(二)违法片面方面是成心。当事人明知自己的不合法集资行为会发作损害社会的成果，而且期望这种成果的发作。在单位进行不合法集资的情况下，这种成心体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益成心寻求特定损害社会的成果的发作。单位违法成心是单位成员的一起知道和毅力，严厉差异于单位成员个人的知道和毅力。
(三)违法客体是国家金融办理次序。不合法集资在办法上表现为一种本钱的运作进程，即以发行股票、债券、彩票、出资基金证券或其他债务凭据的办法将不特定目标的资金会集起来，使他们成为办法上的出资者(股东、债务人)，往往是人数许多，涉案金额大，严峻损坏国家金融办理次序。因而，咱们主张将不合法集资罪列入《刑法》第三章第四节的损坏金融办理次序罪，以建立其在整个《刑法》系统中的应有位置。
(四)违法客观方面表现为未依法定程序经有关部门同意的集资行为。首要是以不合法发行股票、债券、彩票、出资基金证券或其他债务凭据的办法向社会不特定目标征集资金，并许诺在必定期限内以钱银、什物及其他办法向出资人还本付息或给予其他报答。
三、相关法令依据
第一百九十一条 明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪婪贿赂违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，有下列行为之一的，没收施行以上违法的所得及其发生的收益，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严峻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)供给资金账户的;(二)帮忙将产业转换为现金或许金融收据的;(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;(四)帮忙将资金汇往境外的;(五)以其他办法粉饰、隐秘违法的违法所得及其收益的性质和来历的。单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或许拘役;情节严峻的，处五年以上有期徒刑。
第二百六十六条 欺诈公私资产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处或许单处分金;数额巨大或许有其他严峻情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处分金;数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处分金或许没收产业。本法还有规则的，按照规则。
第二百一十条第二款 运用欺诈手法骗得增值税专用发票或许能够用于骗得出口退税、抵扣税款的其他发票的，按照本法第二百六十六条的规则科罪处分。
第二百六十九条 犯偷盗、欺诈、抢夺罪，为窝藏赃物、抵抗抓捕或许消灭罪证而当场运用暴力或许以暴力相威胁的，按照本法第二百六十三条的规则科罪处分。
第三百条第三款 安排和使用会道门、邪教安排或许使用迷信奸污妇女、欺诈资产的，别离按照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规则科罪处分。
第二百八十七条 使用计算机施行金融欺诈、偷盗、贪婪、挪用公款、盗取国家秘密或许其他违法的，按照本法有关规则科罪处分。
以上便是关于洗钱罪与不合法集资罪的一些法令知识，在我国，关于洗钱罪与不合法集资罪仍有许多特别的司法解释以及相关规则，主张当事人咨询专业律师，得到较为全面的回答。听讼网还供给在线律师咨询服务，欢迎您进行在线咨询。
一、洗钱罪的构成要件有哪些
1、客体要件
本罪侵略的客体是杂乱客体，既侵略了金融次序，又侵略了社会经济办理次序，还侵略了国家正常的金融办理活动及外汇办理的相关规则。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、贪婪贿赂违法、恐怖活动违法、私运违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的违法所得及其收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，经过存入金融机构、出资或许上市流转等手法使不合法所得收入合法化的行为。
3、主体要件
本罪的违法主体是一般主体，包含年满十六周岁、具有刑事责任能力的天然人和单位。
4、片面要件
本罪在片面方面的表现为成心，即行为人明知自己的行为是在为违法违法所得粉饰、隐秘其来历和性质、为利益而成心为之，并期望这种成果发作。
二、不合法集资的构成要件有哪些
(一)违法主体是一般主体，包含天然人和单位。这儿要特别强调法令拟制品格主体——单位，不然，咱们将无法对司法实践中许多存在的单位(既可所以一个单位独自施行，也可所以单位与天然人、单位与单位一起施行)施行的不合法集资行为经过《刑法》来标准。
(二)违法片面方面是成心。当事人明知自己的不合法集资行为会发作损害社会的成果，而且期望这种成果的发作。在单位进行不合法集资的情况下，这种成心体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益成心寻求特定损害社会的成果的发作。单位违法成心是单位成员的一起知道和毅力，严厉差异于单位成员个人的知道和毅力。
(三)违法客体是国家金融办理次序。不合法集资在办法上表现为一种本钱的运作进程，即以发行股票、债券、彩票、出资基金证券或其他债务凭据的办法将不特定目标的资金会集起来，使他们成为办法上的出资者(股东、债务人)，往往是人数许多，涉案金额大，严峻损坏国家金融办理次序。因而，咱们主张将不合法集资罪列入《刑法》第三章第四节的损坏金融办理次序罪，以建立其在整个《刑法》系统中的应有位置。
(四)违法客观方面表现为未依法定程序经有关部门同意的集资行为。首要是以不合法发行股票、债券、彩票、出资基金证券或其他债务凭据的办法向社会不特定目标征集资金，并许诺在必定期限内以钱银、什物及其他办法向出资人还本付息或给予其他报答。
三、相关法令依据
第一百九十一条 明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪婪贿赂违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，有下列行为之一的，没收施行以上违法的所得及其发生的收益，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严峻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)供给资金账户的;(二)帮忙将产业转换为现金或许金融收据的;(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;(四)帮忙将资金汇往境外的;(五)以其他办法粉饰、隐秘违法的违法所得及其收益的性质和来历的。单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或许拘役;情节严峻的，处五年以上有期徒刑。
第二百六十六条 欺诈公私资产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处或许单处分金;数额巨大或许有其他严峻情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处分金;数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处分金或许没收产业。本法还有规则的，按照规则。
第二百一十条第二款 运用欺诈手法骗得增值税专用发票或许能够用于骗得出口退税、抵扣税款的其他发票的，按照本法第二百六十六条的规则科罪处分。
第二百六十九条 犯偷盗、欺诈、抢夺罪，为窝藏赃物、抵抗抓捕或许消灭罪证而当场运用暴力或许以暴力相威胁的，按照本法第二百六十三条的规则科罪处分。
第三百条第三款 安排和使用会道门、邪教安排或许使用迷信奸污妇女、欺诈资产的，别离按照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规则科罪处分。
第二百八十七条 使用计算机施行金融欺诈、偷盗、贪婪、挪用公款、盗取国家秘密或许其他违法的，按照本法有关规则科罪处分。
以上便是关于洗钱罪与不合法集资罪的一些法令知识，在我国，关于洗钱罪与不合法集资罪仍有许多特别的司法解释以及相关规则，主张当事人咨询专业律师，得到较为全面的回答。听讼网还供给在线律师咨询服务，欢迎您进行在线咨询。