_____有限责任公司董事会议事规则

______年______月______日有限责任公司董事会经过
第一章　总则
    第一条　为了规范________有限公司董事会的作业次序和行为方法，确保公司董事会依法行使权利，履行职责，承当责任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《________有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特拟定本规矩。
    第二条　公司董事会是公司法定代表组织和决策组织，是公司的常设权利组织，对股东会担任并向其陈述作业。
    第三条　公司董事会由________名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。
    第四条　董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以整体董事的过半数选举产生和免除。    董事长为公司的法定代表人。
第二章　董事会的职权与责任
    第五条　依据《公司章程》规则，董事会依法行使下列职权：（一）担任招集股东会，并向股东会陈述作业；（二）履行股东会抉择；（三）决议公司运营计划和出资计划；（四）拟定公司年度财政预算、决算计划；（五）拟定公司利润分配计划和补偿亏本计划；（六）拟定公司添加或削减注册资本的计划；（七）拟定公司兼并、分立、改变公司方式、闭幕的计划；（八）决议公司管理组织的设置；（九）聘任或解聘公司总经理，并依据总经理的提名聘任或许解聘公司副总经理、财政担任人等高档管理人员，并决议其酬劳等事项；    （十）拟定公司的根本管理制度；（十一）在股东会授权范围内，决议公司的风险出资、财物典当及其他担保事项；（十二）决议公司员工的薪酬、福利、奖惩计划；（十三）拟定《公司章程》的修正计划；（十四）听取总经理的作业汇报并查看总经理的作业；（十五）法令、法规或许《公司章程》规则以及股东大会颁发的其他职权。
    第六条　董事会承当以下责任：（一）向股东大会陈述公司生产运营状况；（二）承当向股东大会和监事会供给查阅所需材料的责任。
    第七条　批阅权限的区分：（一）出资权限。________万元人民币以内的出资由公司总经理决议。超越________万元且不超越最近经审计净财物总额百分之三十的出资由董事会决议。严重出资项目由董事会研讨后报股东大会同意。（二）收买或出售财物。1．被收买、出售财物的总额（按最近一期经审计的财政报表或评价陈述）占公司最近经审计总财物的百分之十以上；2．与被收买、出售财物相关的净利润或亏本（按最近一期经审计的财政报表或评价陈述）占公司最近经审计净利润的百分之十以上；3．收买、出售财物时，其敷衍、应收金额超越公司最近经审计净财物总额的百分之十以上。契合上述规范之一的经董事会同意，相对数字占百分之五十以上的经股东大会同意。（三）相关买卖。1．公司与相关法人签署的一次性协议或接连12个月内签署的不同协议，所触及的金额为________至________万元或占净财物的千分之五至百分之五，由董事会同意；________万元以上或超越净财物的百分之五以上由股东大会同意。2．公司向有相关的自然人一次（或接连12个月内）收付的现金或收买、出售的财物达________万元以上，由董事会同意。（四）重要合同。公司财物典当、假贷、为其他公司供给担保等事项由董事会同意。（五）提取财物减值预备和丢失处理。核销和计提财物减值预备金额低于公司最近经审计净财物总额百分之十的由董事会同意；超越公司最近经审计净财物总额百分之十以上或触及相关买卖的应向股东大会陈述。