什么是洗钱罪?
来源:听讼网整理 2018-08-07 16:32洗钱便是经过不合理的走账,掩盖赃物的性质,使赃物变成合理的资金来往。
我国《刑法》第一百九十一条规定:
明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益,为粉饰、隐秘其来历和性质,有下列行为之一的,没收施行以上违法的所得及其发生的收益,处五年以下有期徒刑或许拘役,并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)供给资金账户的;
(二)帮忙将产业转换为现金、金融收据、有价证券的;
(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;
(四)帮忙将资金汇往境外的;
(五)以其他办法粉饰、隐秘违法所得及其收益的来历和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或许拘役。
相关法规:
概念
洗钱罪,是指明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、贪污贿赂违法、恐怖活动违法、私运违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的等的违法所得及其收益,为粉饰、隐秘其来历和性质,经过存入金融机构、出资或许上市流转等手法使非法所得收入合法化的行为。
洗钱手法: 供给资金账户的;帮忙将产业转换为现金、金融收据、有价证券的;经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;帮忙将资金汇往境外的;以其他办法粉饰、隐秘违法所得及其收益来历和性质的
特征
一、本罪侵略的客体是杂乱客体,即他既侵略了金融次序,又侵略了社会经济办理次序,还侵略了国家正常的金融办理活动及外汇办理的相关规定;
二、本罪在客观方面表现为:
1、供给资金帐户:是指为违法人开设银行资金账户或许将现有的银行资金账户供给给违法人运用。
2、帮忙将产业转为现金或许金融收据:既包含将什物转换为现金或金融收据,也包含将现金转换为金融收据或许将金融收据转换成现金,还包含将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融收据(如外国金融机构出具的收据)转换为彼种金融收据(如我国金融机构出具的收据)。
3、经过转帐或许其他结算办法帮忙资金搬运;
4、帮忙将资金汇往境外;
5、以其他办法粉饰、隐秘违法的违法所得及其收益来历和性:指其他粉饰、隐秘违法的违法所得及其发生的收益的性质与来历的全部办法,如将违法所得出资于某种职业,用违法所得购买不动产等等质