地下洗钱是什么意思

咱们常常听到有人说洗钱，我们也知道这是一种违背法令规定的行为。可是关于地下洗钱到底是什么意思呢?很多人对此都不了解，在法令上却有相关的解说。关于这个问题，听讼网小编整理了以下内容为您回答，期望对您有所协助。
地下洗钱是什么意思
是一种将不合法所得合法化的行为，首要指将违法所得及其发生的收益，通过各种方法粉饰、隐秘其来历和性质，使其在方法上合法化。
相关常识：地下钱庄怎么洗钱
所谓的“地下钱庄”洗钱，一般包含两类事务，一是换汇，即境内人民币输出境外换成外币，或境外外币输入境内换成人民币;另一种是“洗暗仓”，即一些无法告知来历的资金，通过账户倒转，变成合法合规的收入，资金不必定跨境。
地下洗钱的特征
方法多样性
为了躲避监管和清查，洗钱违法分子往往通过不同的方法和途径对违法所得进行处理。长时间的洗钱活动开展出了多种多样的洗钱东西，例如，使用金融机构供给的金融服务，使用空壳公司，假造商业收据等。经济方法的立异也使洗钱方法不断创新，更为荫蔽，如网上交易。专业的洗钱安排更是越来越熟练地对各种洗钱方法和方法加以组合运用。
进程杂乱性
要完成洗钱的意图，首要方法之一便是改动违法所得的原有方法，消除或许成为依据的痕迹，为违法所得及其收益设置假装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采纳杂乱的方法，通过种种中心形状，采纳多种运作方法来洗钱。
目标特定性
洗钱目标是资金和产业，这些资金和产业无一例外地与违法活动紧密相联，例如，来历于毒品、私运、欺诈、贪污贿赂、偷税逃税等违法。一般来说，只要不合法所得才有清洗的必要。
活动国际性
跟着经济、科技的飞速开展，世界上人员来往、产品运送、资金活动、信息传达、服务的供给日益国际化，导致了违法活动的国际化。在追逐不合法经济利益的跨国违法活动中，违法所得的搬运成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。
因而，地下钱庄是一种俗称，并不合法令概念。近年来公安机关要点冲击的地下钱庄洗钱的活动，我们需要对这个问题有清楚的了解，才干防止从事相关的行为，期望本文的内容对我们有必定的协助。假如您有其他问题，欢迎咨询听讼网专业律师。