信用证诈骗罪认定
来源：听讼网整理 2019-01-07 11:35
众所周知，信用证欺诈罪，是指以不合法占有为意图，选用虚拟实际或隐秘本相的办法，运用信用证欺诈资产，数额较大的行为。那么，信用证欺诈罪确定是怎样的呢?下面，听讼网小编就为咱们带来了信用证欺诈罪确定的具体回答，期望能够在实际生活中对咱们有所协助。
对信用证欺诈罪的确定，常见的办法包含两种，一是差异信用证欺诈罪与一些类似违法，另一种则是从信用证欺诈罪的构成要件下手剖析，看看哪些行为契合此罪构成要件的内容，则就能够判定是构成信用证欺诈罪。
(一)信用证欺诈罪的客体
信用证欺诈罪的客体是杂乱客体，即国家对信用证的管理制度和公私产业所有权。其间，国家对信用证的管理制度是首要客体，公私产业所有权是非必须客体。基于此，我国刑法将信用证欺诈罪归入损坏社会主义市场经济次序罪一章中。这说明信用证欺诈罪不是遍及的产业违法，与一般欺诈罪是有差异的。本罪的非必须客体——产业所有权关于本罪的量刑有着关键作用，如所侵略的产业数额巨细就直接影响着本罪的量刑起伏。本罪的违法对象是信用证及其附随的单据、文件(一般表现为假造、变造的信用证及其附随的单据、文件，报废的信用证)和公私产业。
(二)信用证欺诈罪的客观方面
本罪在客观方面表现为以下4种办法：
1.运用假造、变造的信用证或附随的单据、文件进行欺诈的。假造信用证或附随的单据、文件，是指行为人模仿信用证或附随的单据、文件的形状、格局、标准、内容等，选用印刷、描绘、仿制、拓印等办法，不合法制造虚伪的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件，是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件选用涂抹、剪接、挖补等办法，改动信用证或附随的单据、文件的内容、条款等，使其成为虚伪的信用证的行为。行为人既能够运用由自己假造、变造的上述物品，也能够运用由别人假造、变造的上述物品。
2.运用报废的信用证进行欺诈的。报废的信用证，是指因不具有有用条件而被抛弃运用的信用证。如过期的信用证，无效的信用证，可吊销的信用证经有吊销权人吊销的。行为人假如明知是报废的信用证而运用的，则构本钱罪，反之，假如行为人片面上不明知是报废的信用证而运用的，则不构本钱罪。
3.骗得信用证进行欺诈的。骗得信用证是指行为人选用虚拟实际，隐秘本相的办法欺诈银行为其开具信用证的行为。骗得信用证的办法是多种多样的，如在闻名的衡水信用证欺诈案中，梅直芳等违法分子便是选用向中国农业银行衡水支行供给虚伪的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手法，骗得了高达100亿美元的信用证。不管行为人选用何种办法骗得信用证进行欺诈，均不影响本罪的建立。
4.以其他办法进行信用证欺诈活动的。这是指以上述3种办法之外的其他办法进行信用证欺诈活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人运用 “软条款”信用证，即“圈套”信用证，单方面免除开证行确保付款的职责，然后骗得对方当事人的资产。常见的“圈套”有如下几项：买方要求领事签证;买方指定查看组织;信用证开出后暂不收效，需待进口许可证签发后告诉收效，或待货样经开证人承认后再告诉收效;规则船公司、船名、意图港、装船日期、起运港、验收人等，须待开证告诉或须开证人赞同，开证银行将以修改书的办法另行告诉;开证人出具的质量证书、收贷收据或开征人签发的装运目标、证书和数据上开证人的签字须由开证行核实，或与开证行存档之签样相符。
(三)信用证欺诈罪的主体是一般主体。
即凡具有刑事职责能力的天然人和单位，只需施行了信用证欺诈行为，均构本钱罪。值得注意的是，因为信用证首要用于国际贸易之中，故这儿的天然人包含外国人和无国籍人。
(四)信用证欺诈罪的片面方面
信用证欺诈罪在片面方面表现为成心。本罪在片面方面包含直接成心是毫无疑问的，但是否包含直接成心则是一个值得讨论的问题。笔者以为，根据我国刑法理论，信用证欺诈罪，在片面方面不只包含直接成心，并且也应包含直接成心。因为当行为人施行信用证欺诈违法行为时，就现已预见到自己的行为或许会形成损坏国家对信用证的管理制度和侵略公私产业所有权的损害成果，这时假如行为人依然持续施行信用证欺诈行为，听任这种或许的损害成果的发作，这就标明行为人不只在片面上具有较大的恶性，并且损害成果一旦发作，在客观上也损坏了国家对信用证的管理制度，侵略了公私产业所有权，具有严峻的社会损害性，故本罪在片面方面应包含直接成心。
综上所述，实际中，信用证欺诈罪归于一种比较特别的欺诈违法，因为其特别性，在进行确定的时分就要多加当心，不要定错罪。假如您关于信用证欺诈罪还有什么不理解的当地或者是还有其他方面的法律知识想要了解，小编建议您无妨登陆咱们听讼网的网站进行在线律师咨询，他们将针对您的问题为您做出具体回答。
对信用证欺诈罪的确定，常见的办法包含两种，一是差异信用证欺诈罪与一些类似违法，另一种则是从信用证欺诈罪的构成要件下手剖析，看看哪些行为契合此罪构成要件的内容，则就能够判定是构成信用证欺诈罪。
(一)信用证欺诈罪的客体
信用证欺诈罪的客体是杂乱客体，即国家对信用证的管理制度和公私产业所有权。其间，国家对信用证的管理制度是首要客体，公私产业所有权是非必须客体。基于此，我国刑法将信用证欺诈罪归入损坏社会主义市场经济次序罪一章中。这说明信用证欺诈罪不是遍及的产业违法，与一般欺诈罪是有差异的。本罪的非必须客体——产业所有权关于本罪的量刑有着关键作用，如所侵略的产业数额巨细就直接影响着本罪的量刑起伏。本罪的违法对象是信用证及其附随的单据、文件(一般表现为假造、变造的信用证及其附随的单据、文件，报废的信用证)和公私产业。
(二)信用证欺诈罪的客观方面
本罪在客观方面表现为以下4种办法：
1.运用假造、变造的信用证或附随的单据、文件进行欺诈的。假造信用证或附随的单据、文件，是指行为人模仿信用证或附随的单据、文件的形状、格局、标准、内容等，选用印刷、描绘、仿制、拓印等办法，不合法制造虚伪的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件，是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件选用涂抹、剪接、挖补等办法，改动信用证或附随的单据、文件的内容、条款等，使其成为虚伪的信用证的行为。行为人既能够运用由自己假造、变造的上述物品，也能够运用由别人假造、变造的上述物品。
2.运用报废的信用证进行欺诈的。报废的信用证，是指因不具有有用条件而被抛弃运用的信用证。如过期的信用证，无效的信用证，可吊销的信用证经有吊销权人吊销的。行为人假如明知是报废的信用证而运用的，则构本钱罪，反之，假如行为人片面上不明知是报废的信用证而运用的，则不构本钱罪。
3.骗得信用证进行欺诈的。骗得信用证是指行为人选用虚拟实际，隐秘本相的办法欺诈银行为其开具信用证的行为。骗得信用证的办法是多种多样的，如在闻名的衡水信用证欺诈案中，梅直芳等违法分子便是选用向中国农业银行衡水支行供给虚伪的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手法，骗得了高达100亿美元的信用证。不管行为人选用何种办法骗得信用证进行欺诈，均不影响本罪的建立。
4.以其他办法进行信用证欺诈活动的。这是指以上述3种办法之外的其他办法进行信用证欺诈活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人运用 “软条款”信用证，即“圈套”信用证，单方面免除开证行确保付款的职责，然后骗得对方当事人的资产。常见的“圈套”有如下几项：买方要求领事签证;买方指定查看组织;信用证开出后暂不收效，需待进口许可证签发后告诉收效，或待货样经开证人承认后再告诉收效;规则船公司、船名、意图港、装船日期、起运港、验收人等，须待开证告诉或须开证人赞同，开证银行将以修改书的办法另行告诉;开证人出具的质量证书、收贷收据或开征人签发的装运目标、证书和数据上开证人的签字须由开证行核实，或与开证行存档之签样相符。
(三)信用证欺诈罪的主体是一般主体。
即凡具有刑事职责能力的天然人和单位，只需施行了信用证欺诈行为，均构本钱罪。值得注意的是，因为信用证首要用于国际贸易之中，故这儿的天然人包含外国人和无国籍人。
(四)信用证欺诈罪的片面方面
信用证欺诈罪在片面方面表现为成心。本罪在片面方面包含直接成心是毫无疑问的，但是否包含直接成心则是一个值得讨论的问题。笔者以为，根据我国刑法理论，信用证欺诈罪，在片面方面不只包含直接成心，并且也应包含直接成心。因为当行为人施行信用证欺诈违法行为时，就现已预见到自己的行为或许会形成损坏国家对信用证的管理制度和侵略公私产业所有权的损害成果，这时假如行为人依然持续施行信用证欺诈行为，听任这种或许的损害成果的发作，这就标明行为人不只在片面上具有较大的恶性，并且损害成果一旦发作，在客观上也损坏了国家对信用证的管理制度，侵略了公私产业所有权，具有严峻的社会损害性，故本罪在片面方面应包含直接成心。
综上所述，实际中，信用证欺诈罪归于一种比较特别的欺诈违法，因为其特别性，在进行确定的时分就要多加当心，不要定错罪。假如您关于信用证欺诈罪还有什么不理解的当地或者是还有其他方面的法律知识想要了解，小编建议您无妨登陆咱们听讼网的网站进行在线律师咨询，他们将针对您的问题为您做出具体回答。