何种情况成立洗钱罪

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一、本罪的上游违法包含以下七类：
1、毒品违法
2、黑社会性质的安排违法，是指黑社会性质安排施行的各种违法。黑社会性质安排所施行的产业违法的所得及其发生的收益，归于洗钱罪的目标。
3、恐怖活动违法
4、私运违法
5、贪污贿赂违法：
(1)非国家工作人员纳贿的所得及其发生的收益，是洗钱罪的目标。
(2)职务侵占罪不是洗钱罪的上游违法。
(3)移用公款罪所移用的公款自身不是洗钱罪的目标，但移用公款行为发生的收益，归于洗钱罪的目标。
(4)因受贿而取得的产业，能够成为洗钱罪的目标。
(5)隐秘境外存款罪自身没有违法所得和收益，不能成为洗钱罪的目标。
(6)损坏金融管理次序罪
(7)金融诈骗罪，不包含合同诈骗罪。
二、上游违法没有依法裁判，但查验现实的，不影响违法审判。上游违法的现实能够承认，因行为人逝世等原因依法不予追查刑事责任的，或许依法依其他罪名科罪处分的，不影响违法的确定。
三、明知是违法所得及其发生的收益而予以粉饰、隐秘，构成粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪，一起又构成洗钱罪或许窝藏、搬运、隐秘毒品毒赃罪的，归于幻想竞合犯，按照处分较重的规则科罪处分。