诈骗集团的主要手段

今年以来，广东部分地区接连发作严峻电信欺诈案子，“5·13”专案的来源为广州一同小额借款欺诈15万元案子。经过公安机关侦办，发现该案子与、阳江市戴某被欺诈1106万元案等一批电信欺诈案子均为该欺诈团伙所为，其主要成员现在均已被捕，有关侦办作业仍在深化进行。昨日下午，广东省公安厅举行侦破“5·13”特大跨国跨境电信欺诈案汇报会及战果展介绍相关状况。广东省公安厅刑侦局局长杨江华介绍，今年以来我省接连发作一批特大电信欺诈案子，其间阳江、广州、中山、东莞事主别离上圈套1106万元、320万元、500万元、450万元。9月28日，广东公安机关依据指挥部的统一指挥，会同福建、台湾以及泰国警方，在境内外涉案地炸毁欺诈违法窝点24个，一举捕获包含主犯在内的174名团伙成员。记者从昨日的战果展上得悉，被炸毁的电信欺诈团伙以台湾人元某为首。该团伙编制网络，多方分点，租借网络传真渠道、不合法电信运营商线路欺诈，近广东省案子触及的金额就高达1.2亿余元。欺诈集团的方法1.借款欺诈刊登借款信息——传一份“借款申请表”给事主——要求事主注册手机银行——让事主拨打语音电话，输入身份证号码、银行卡号和暗码——“客户经理”以借款要看事主流水账为由，要求事主存一笔钱到新开银行卡里——当即使用手机银行转走卡内存款。●事例注册手机银行上圈套15万5月13日，广州事主林某某报案，称其经过报纸看到盛业出资小额借款广告，即与对方联络，遂传真“借款申请表”与对方签订了借款80万元的协议，但对方要求事主开办一个银行卡、注册手机银行，并拨打一个相似电话银行的语音电话让事主输入其身份证号、新开银行卡号和暗码。事主操作后，对方称银行放贷前要审阅事主银行卡是否有相应资金的流水记载，提示事主只需存一笔钱到银行卡再取出就能够。当日事主将15万元存入，几分钟后，钱就被人从手机银行转走。2.传票欺诈拨打事主固定电话，称有一张涉嫌违法的法院传票——按“9”与某某公安局联络——自称是某某警官奉告事主其身份触及一同刑事违法——要求事主陈述银行账户和存款，并要求冻住账户——传真一份所谓的“司法传票”——将事主电话转至“公安机关某主任”处，称能够不冻住账户但有必要查清账户——经过网上银行转走资金。●事例轻信“传票”千万元打水漂5月17日，阳江市事主戴某在家中接到一个自称是阳江市中级人民法院的女人作业人员的电话，说戴某有一张来自河北省唐山市法院的传票，传票说戴某的信用卡恶意透支，唐山法院预备申述戴某，假如戴某不应诉就要冻住戴某一切的财物，然后对方称将电话转到唐山市公安局，之后对方自称是唐山市公安局的民警，说戴某还涉嫌别的一宗案值200万元的欺诈案，说该案现已惊扰“中心”，对方又说将电话转给来自“中心”的女人作业人员，该女人作业人员说案情严峻，要求戴某合作作业，不然就要查封戴某一切的财物，并要求戴某将自己的存款转到一个指定账号。从5月17日15时至19日16时，戴某分14次总共转账1106万元到对方的14个银行账户。“涉嫌违法”上圈套500万4月29日上午，中山市事主鲍某在家中接到一名自称法院作业人员女子的来电，称他有一张涉嫌违法的法院传票，具体状况可与福州市公安局联络。后对方将电话转至“福州市公安局”，一名男人通知事主为避免上圈套，可经过114查询福州市公安局的电话。随后，他查询得知福州市公安局的电话号码。不久，他手机接到该号码来电，对方称他在福州市开的信用卡触及一宗贩毒案，要求其将一切银行账户和存款状况陈述公安局，并要冻住这些账户，并将电话转至公安机关“李主任”处。“李主任”称能够不冻住账户，但有必要查清账户。后事主两次输入某银行的账户(存款540余万元)和暗码。过后查询得知该账号已被转出500万元。