洗钱罪案例分析

洗钱罪事例
2005年下半年的一天，涂建国与金春来闲谈时，谈及成都红世股份有限公司是个有钱的“主”，而该公司的财务经理黄健正好与涂知道，随后涂建国找机会将金春来介绍给黄健。金春来了解了红世公司状况后，与杨江风、卢家强、余海商定到红世公司拉存款。
同年10月初，金春来约黄健碰头，并假称杨江风、卢家强同为金晓公司人员、余海则为“华夏银行成都分行蜀汉支行的客户经理”，相识后，几人协商若红世公司在所指定的华夏银行蜀汉支行存款2000万元，即不只能够获得银行既定利息，还能够获取额定13%的高息。黄健向公司领导请示后，赞同将款存入指定银行。
10月13日，黄健来到华夏银行蜀汉支行，余海热情接待了黄健，美其名曰作为“大户”，悉数临柜手续均由他这个“客户经理”署理，在此过程中，余海用事先就刻好的假印鉴偷换了红世公司的真印鉴。手续办妥后，红世公司总经理要求黄健第二天去验证一下。
第二天，黄健以存1000元钱购买支票为由到货台处理，成果被奉告所出示印鉴与银行的预留印鉴不符，他知道了该账户系用假印鉴所开，故提出暂时中止存款2000万元。余海等人得知后，各样拯救，并承诺给黄个人好处费20万元。所以，拿人手短的黄健将公司真印鉴印模提供给余海等人，余海又把这个印模交给了杨江风。很快，在10月底杨江风派人把2000万元存款悉数转走。
拿到这笔款后，杨、卢、余还特别专门注册成立了成都陆川出资办理有限公司，以便利日后转款。
2005年11月，杨江风等人经与黄健协商决议再向红世公司告贷700万元运用一个月，并付出26万元高息，黄健请示公司领导赞同后将700万元存入华夏银行蜀汉支行，杨江风又派人用伪刻的红世公司的银行预留印鉴将这700万元存款转走。为了应对红世公司，余海使用自己曾在银行作业的经历假造了银行对账单和利息单交给了黄健。
两笔存款到期后，杨江风等人为掩盖不合法转走红世公司存款的现实，用骗得其他公司的资金归还了红世公司存款。
引存最“牛”一笔8000万元
本年44岁杨仕明于2005年3月花5万元找到一家署理公司，在四川省工商局虚伪注册成立了注册资金为1000万元的四川蜀港出资有限公司，并担任公司法定代表人。
杨仕明在偶尔机会与金春来相识，他称有方法将省烟草公司大额资金引存到银行，金春来当然不放过这个好机会。2006年1月，金春来举荐卢家强等人知道了杨仕明，经协商说定由杨仕明引存四川省烟草公司资金8000万元到某银行，并容许付出800万元的好处费。杨江风等组织人为烟草公司开户。不料，因款额巨大，省烟草公司提出要转存为定时，这使得杨江风等人未转成此款。