非法买卖外汇罪刑事判决书
来源：听讼网整理 2019-03-24 02:27
对外汇进行办理是确保我国经济平稳的一个重要手法，基本是世界上的每个国家都会对外汇进行管控。假如单位或许个人违背法令的规则，不合法生意外汇进行获利，就会有或许构成不合法生意外汇罪，那么不合法生意外汇罪刑事判定书是怎样的?下面由三门峡律师为读者进行回答。
重庆市渝中区人民法院
刑事判定书
公诉机关重庆市渝中区人民检察院。
被告人赵成X，男，1968年7月7日出生于四川省岳池县，汉族，小学文化，无业，居住地重庆市南岸区。因本案于2015年10月29日被捉获，同日被重庆市公安局刑事拘留，2015年12月5日被履行拘捕。现押于重庆市渝中区看守所。
辩解人张*、秦**，重庆**律师事务所律师。
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2016]737号申述书指控被告人赵成X犯不合法运营罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用一般程序，于同月21日揭露开庭审理了本案。审理过程中，公诉机关提出延期审理的恳求，经合议庭评议，依法予以允许。于同年9月8日再次揭露开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指使检察员刁*出庭支撑公诉，被告人赵成X及其辩解人张*、秦**到庭参与诉讼。现已审理完结。
重庆市渝中区人民检察院指控被告人赵成X伙同谢某甲(另案处理)在明知自己不具备外汇运营资质的状况下长时刻在本市渝中区解放碑等地不合法运营外汇事务，经过向云南、福建等地的张某某、王某某、黄某某(均另案处理)等人很多购买美元、泰铢等外币，在重庆渝中区等地进行出售，算计支交给王某某等三人算计21769.8925万元人民币，折合3397.03万美元。
2014年2月27至2015年5月25日期间赵成X屡次支交给云南的张某某算计人民币10128.8481万元用于购买泰铢，该10128.8481万元人民币折合1580.53万美元。
2013年5月12日至2014年11月27日期间赵成X屡次支交给浙江义乌市的王某某算计人民币10563.9392万元用于购买美元，该10563.9392万元人民币折合1648.43万美元。
2013年2月3日至2015年9月30日期间赵成X屡次支交给福建省的黄某某算计人民币1077.1052万元用于购买美元，该1077.1052万元人民币折合168.07万美元。
公诉机关为指控被告人赵成X的违法现实，当庭举示相关书证、证人证言、被告人赵成X的供述、判定定见司法判定陈述等依据材料为证。公诉机关以为，被告人赵成X的行为构成不合法运营罪，情节特别严重，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规则判处。
被告人赵成X及其辩解人对以上公诉机关指控的罪名及违法数额无贰言。赵成X辩称公安机关扣押的资产系其理财所用。其辩解人以为赵成X与上述供给外汇的嫌疑人系一起违法，其片面恶性和社会危害性较小，起非必须效果，系从犯;其不合法生意外汇的数额不该确定为情节特别严重;其归案后照实供述自己的罪过，恳求对其宣告缓刑。
经审理查明，被告人赵成X在明知其不具备外汇运营资质的状况下，长时刻在本市渝中区解放碑等地不合法运营外汇生意事务。其间，赵成X向在云南、浙江、福建等地不合法生意外汇的张某某(已申述)、王某某、黄某某(均已判定)等人很多购买美元、泰铢等外币，算计支交给上述三人217698925元人民币，折合33970300美元，后加价在本市渝中区等地进行出售，从中不合法获利150000余元人民币。详细现实如下：
1、被告人赵成X于2014年2月27至2015年5月25日期间，屡次支交给张某某算计人民币101288481元用于购买泰铢，折合15805300美元。
2、被告人赵成X于2013年5月12日至2014年11月27日期间，屡次支交给王某某算计人民币105639392元用于购买美元，折合16484300美元。
3、被告人赵成X于2013年2月3日至2015年9月30日期间，屡次支交给黄某某算计人民币10771052元用于购买美元，折合1680700美元。
另查明，被告人赵成X于2015年10月29日在本市南岸区福红路36号被公安机关捉获，其归案后照实供述了自己的首要违法现实。公安机关从赵成X随身携带的包中及其家卧室的保险柜、床头处搜寻并扣押59456元人民币及待售的外币4673290泰铢、269000台币、16200000韩元、8501马来西亚币、4000000印尼盾、360100卢布、290000日元、17040欧元、1000港币、2960瑞士法郎、17394美元、100新加坡币，另抄获并扣押银行卡、存折、U盾、身份证、账册、记账本、快递单、手机、验钞机、纸质便签、电话本等物若干。
上述现实，被告人赵成X及其辩解人在开庭审理过程中亦无贰言，并有书证立案决议书、捕获经过、银行生意流水、生意状况核算、扣押清单、状况阐明、户口材料等,证人王某某、张某某、黄某某、赵某乙、谢某乙、陈某、赵某甲、徐某某等人的证言,被告人赵成X的供述和辩解，搜寻笔录、辨认笔录,判定定见司法判定陈述等依据证明，足以确定。
被告人赵成X系以不合法生意外汇牟利为业，片面上具有向不特定目标不合法出售外汇的归纳成心，客观上需求预备外汇以备生意所需。其在侦办阶段的供述中也供认公安机关在其住处搜寻出的外汇是其用来卖出获利，从中吃差价的。因而关于民警从其家中搜寻扣押的外汇可以确定系其预备不合法出售，对其当庭提出的辩解定见不予采用。
依据本案在案依据可以确定被告人赵成X在与王某某等人不合法生意美元、泰铢之前已在本市不合法生意外汇的现实，即其片面上已有不合法生意外汇的成心。赵成X不合法生意外汇是为获取买入和卖出外汇差价的不合法利益，且王某某等人仅仅其购买外汇的部分生意目标。故不能确定其片面上有与王某某等人一起不合法生意外汇的成心;客观上，在生意生意中，买方决议购买后卖方才干卖出是基本常识，不合法生意外汇亦是如此。且不合法购买外汇本就应付出对价，而付出对价的时刻彻底根据生意双方的约好。故生意的详细发作情节并不能影响本案的现实确定。现行法令规则，以盈利为意图，在国家规则的生意场所以外生意外汇，情节严重的，买和卖的行为都构成不合法运营罪。故客观上亦不能确定赵成X与王某某等人有一起不合法生意外汇的行为。因而，本案不该确定为一起违法。对赵成X的辩解人提出的有关一起违法及从犯的辩解定见不予采用。归纳本案现实及违法数额，被告人赵成X不合法生意外汇构成不合法运营罪，且情节特别严重，其不具备宣告缓刑的法定条件，依法不该宣告缓刑。对辩解人相应的辩解定见不予采用。
本院以为，被告人赵成X在国家规则的生意场所以外不合法生意外汇，数额达33970300美元，打乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成不合法运营罪，依法应予惩办。重庆市渝中区人民检察院指控建立。被告人赵成X归案后照实供述首要违法现实，依法予以从轻处分。对辩解人相应的辩解定见予以采用。按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规则，判定如下：
一、被告人赵成X犯不合法运营罪，判处有期徒刑六年十个月，并处分金七十五万元。
(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的，拘押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2022年8月28日止。)
二、对被告人赵成X违法所得150000元人民币依法予以追缴，对公安机关扣押在案的外汇4673290泰铢、269000台币、16200000韩元、8501马来西亚币、4000000印尼盾、360100卢布、290000日元、17040欧元、1000港币、2960瑞士法郎、17394美元、100新加坡币依法予以没收并上缴国库，对扣押的其他资产由公安机关依法处理。
上述罚金于本判定发作法令效力之日起十日内向本院交纳。
如不服本判定，可在接到本判定书的第二日起十日内，经过本院或许直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 许**
人民陪审员 姚**
人民陪审员 谢**
二〇一六年十一月九日
书 记 员 李**
假如读者需求法令方面的协助，欢迎到听讼网进行法令咨询。
重庆市渝中区人民法院
刑事判定书
公诉机关重庆市渝中区人民检察院。
被告人赵成X，男，1968年7月7日出生于四川省岳池县，汉族，小学文化，无业，居住地重庆市南岸区。因本案于2015年10月29日被捉获，同日被重庆市公安局刑事拘留，2015年12月5日被履行拘捕。现押于重庆市渝中区看守所。
辩解人张*、秦**，重庆**律师事务所律师。
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2016]737号申述书指控被告人赵成X犯不合法运营罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用一般程序，于同月21日揭露开庭审理了本案。审理过程中，公诉机关提出延期审理的恳求，经合议庭评议，依法予以允许。于同年9月8日再次揭露开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指使检察员刁*出庭支撑公诉，被告人赵成X及其辩解人张*、秦**到庭参与诉讼。现已审理完结。
重庆市渝中区人民检察院指控被告人赵成X伙同谢某甲(另案处理)在明知自己不具备外汇运营资质的状况下长时刻在本市渝中区解放碑等地不合法运营外汇事务，经过向云南、福建等地的张某某、王某某、黄某某(均另案处理)等人很多购买美元、泰铢等外币，在重庆渝中区等地进行出售，算计支交给王某某等三人算计21769.8925万元人民币，折合3397.03万美元。
2014年2月27至2015年5月25日期间赵成X屡次支交给云南的张某某算计人民币10128.8481万元用于购买泰铢，该10128.8481万元人民币折合1580.53万美元。
2013年5月12日至2014年11月27日期间赵成X屡次支交给浙江义乌市的王某某算计人民币10563.9392万元用于购买美元，该10563.9392万元人民币折合1648.43万美元。
2013年2月3日至2015年9月30日期间赵成X屡次支交给福建省的黄某某算计人民币1077.1052万元用于购买美元，该1077.1052万元人民币折合168.07万美元。
公诉机关为指控被告人赵成X的违法现实，当庭举示相关书证、证人证言、被告人赵成X的供述、判定定见司法判定陈述等依据材料为证。公诉机关以为，被告人赵成X的行为构成不合法运营罪，情节特别严重，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规则判处。
被告人赵成X及其辩解人对以上公诉机关指控的罪名及违法数额无贰言。赵成X辩称公安机关扣押的资产系其理财所用。其辩解人以为赵成X与上述供给外汇的嫌疑人系一起违法，其片面恶性和社会危害性较小，起非必须效果，系从犯;其不合法生意外汇的数额不该确定为情节特别严重;其归案后照实供述自己的罪过，恳求对其宣告缓刑。
经审理查明，被告人赵成X在明知其不具备外汇运营资质的状况下，长时刻在本市渝中区解放碑等地不合法运营外汇生意事务。其间，赵成X向在云南、浙江、福建等地不合法生意外汇的张某某(已申述)、王某某、黄某某(均已判定)等人很多购买美元、泰铢等外币，算计支交给上述三人217698925元人民币，折合33970300美元，后加价在本市渝中区等地进行出售，从中不合法获利150000余元人民币。详细现实如下：
1、被告人赵成X于2014年2月27至2015年5月25日期间，屡次支交给张某某算计人民币101288481元用于购买泰铢，折合15805300美元。
2、被告人赵成X于2013年5月12日至2014年11月27日期间，屡次支交给王某某算计人民币105639392元用于购买美元，折合16484300美元。
3、被告人赵成X于2013年2月3日至2015年9月30日期间，屡次支交给黄某某算计人民币10771052元用于购买美元，折合1680700美元。
另查明，被告人赵成X于2015年10月29日在本市南岸区福红路36号被公安机关捉获，其归案后照实供述了自己的首要违法现实。公安机关从赵成X随身携带的包中及其家卧室的保险柜、床头处搜寻并扣押59456元人民币及待售的外币4673290泰铢、269000台币、16200000韩元、8501马来西亚币、4000000印尼盾、360100卢布、290000日元、17040欧元、1000港币、2960瑞士法郎、17394美元、100新加坡币，另抄获并扣押银行卡、存折、U盾、身份证、账册、记账本、快递单、手机、验钞机、纸质便签、电话本等物若干。
上述现实，被告人赵成X及其辩解人在开庭审理过程中亦无贰言，并有书证立案决议书、捕获经过、银行生意流水、生意状况核算、扣押清单、状况阐明、户口材料等,证人王某某、张某某、黄某某、赵某乙、谢某乙、陈某、赵某甲、徐某某等人的证言,被告人赵成X的供述和辩解，搜寻笔录、辨认笔录,判定定见司法判定陈述等依据证明，足以确定。
被告人赵成X系以不合法生意外汇牟利为业，片面上具有向不特定目标不合法出售外汇的归纳成心，客观上需求预备外汇以备生意所需。其在侦办阶段的供述中也供认公安机关在其住处搜寻出的外汇是其用来卖出获利，从中吃差价的。因而关于民警从其家中搜寻扣押的外汇可以确定系其预备不合法出售，对其当庭提出的辩解定见不予采用。
依据本案在案依据可以确定被告人赵成X在与王某某等人不合法生意美元、泰铢之前已在本市不合法生意外汇的现实，即其片面上已有不合法生意外汇的成心。赵成X不合法生意外汇是为获取买入和卖出外汇差价的不合法利益，且王某某等人仅仅其购买外汇的部分生意目标。故不能确定其片面上有与王某某等人一起不合法生意外汇的成心;客观上，在生意生意中，买方决议购买后卖方才干卖出是基本常识，不合法生意外汇亦是如此。且不合法购买外汇本就应付出对价，而付出对价的时刻彻底根据生意双方的约好。故生意的详细发作情节并不能影响本案的现实确定。现行法令规则，以盈利为意图，在国家规则的生意场所以外生意外汇，情节严重的，买和卖的行为都构成不合法运营罪。故客观上亦不能确定赵成X与王某某等人有一起不合法生意外汇的行为。因而，本案不该确定为一起违法。对赵成X的辩解人提出的有关一起违法及从犯的辩解定见不予采用。归纳本案现实及违法数额，被告人赵成X不合法生意外汇构成不合法运营罪，且情节特别严重，其不具备宣告缓刑的法定条件，依法不该宣告缓刑。对辩解人相应的辩解定见不予采用。
本院以为，被告人赵成X在国家规则的生意场所以外不合法生意外汇，数额达33970300美元，打乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成不合法运营罪，依法应予惩办。重庆市渝中区人民检察院指控建立。被告人赵成X归案后照实供述首要违法现实，依法予以从轻处分。对辩解人相应的辩解定见予以采用。按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规则，判定如下：
一、被告人赵成X犯不合法运营罪，判处有期徒刑六年十个月，并处分金七十五万元。
(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的，拘押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2022年8月28日止。)
二、对被告人赵成X违法所得150000元人民币依法予以追缴，对公安机关扣押在案的外汇4673290泰铢、269000台币、16200000韩元、8501马来西亚币、4000000印尼盾、360100卢布、290000日元、17040欧元、1000港币、2960瑞士法郎、17394美元、100新加坡币依法予以没收并上缴国库，对扣押的其他资产由公安机关依法处理。
上述罚金于本判定发作法令效力之日起十日内向本院交纳。
如不服本判定，可在接到本判定书的第二日起十日内，经过本院或许直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 许**
人民陪审员 姚**
人民陪审员 谢**
二〇一六年十一月九日
书 记 员 李**
假如读者需求法令方面的协助，欢迎到听讼网进行法令咨询。