洗钱罪有单位犯罪吗
来源:听讼网整理 2019-01-19 18:07
洗钱是指将毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法等违法的所得收益,由不合法变成合法的景象,洗钱行为是会构成违法的,那么洗钱罪有没有单位违法的?下面由听讼网小编为读者进行相关常识的回答。
洗钱罪有单位违法吗
根据我国刑法的规则,洗钱罪是有单位违法的,单位对违法所得的收益粉饰、隐秘其来历和性质的,是会构成单位违法的。
相关法令规则
《中华人民共和国刑法》
第三十条 【单位负刑事责任的规模】公司、企业、事业单位、机关、集体施行的损害社会的行为,法令规则为单位违法的,应当负刑事责任。
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融管理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益,为粉饰、隐秘其来历和性质,有下列行为之一的,没收施行以上违法的所得及其发生的收益,处五年以下有期徒刑或许拘役,并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)供给资金账户的;
(二)帮忙将产业转换为现金、金融收据、有价证券的;
(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;
(四)帮忙将资金汇往境外的;
(五)以其他办法粉饰、隐秘违法所得及其收益的来历和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或许拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的主体该怎么确认
洗钱罪的主体就天然人而言,是一般主体,即到达年满16周岁且具有刑事责任能力的天然人都可能成为洗钱罪的主体;一起,修订后的《刑法》明确规则了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在确定洗钱罪的主体时,有一种状况比较遍及,即该罪的主体是一起违法主体。再细分,包含以下三种状况:第一种状况是,非金融组织工作人员的天然人和金融组织的工作人员一起违法;第二种状况是,一般天然人和金融组织一起成为违法主体。上述两种状况是与洗钱需求金融组织及其工作人员的帮忙才干完结这一状况相适应的,从前面所罗列的洗钱行为的体现也能够发现之。正是这使得洗钱具有了更大的损害性,其体现之一便是,有些“上游违法”的违法分子为洗钱而贿赂银行或其他金融组织的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,损坏了金融组织工作人员,特别是某些身为金融组织领导的国家工作人员的廉洁自律的风格,这些工作人员的糜烂蜕化,使得洗钱违法的“妨碍”大为削减,阻却洗钱失去了巩固的阵地。第三种状况是,单位和单位一起构成违法主体。如:单位将私运所得经过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能一起成为违法主体。
以上常识便是小编对相关法令问题进行的回答,根据我国刑法的规则,洗钱罪是有单位违法的,单位对违法所得的收益粉饰、隐秘其来历和性质的,是会构成单位违法的。读者假如需求法令方面的协助,欢迎到听讼网进行法令咨询
洗钱罪有单位违法吗
根据我国刑法的规则,洗钱罪是有单位违法的,单位对违法所得的收益粉饰、隐秘其来历和性质的,是会构成单位违法的。
相关法令规则
《中华人民共和国刑法》
第三十条 【单位负刑事责任的规模】公司、企业、事业单位、机关、集体施行的损害社会的行为,法令规则为单位违法的,应当负刑事责任。
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融管理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益,为粉饰、隐秘其来历和性质,有下列行为之一的,没收施行以上违法的所得及其发生的收益,处五年以下有期徒刑或许拘役,并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)供给资金账户的;
(二)帮忙将产业转换为现金、金融收据、有价证券的;
(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;
(四)帮忙将资金汇往境外的;
(五)以其他办法粉饰、隐秘违法所得及其收益的来历和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或许拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的主体该怎么确认
洗钱罪的主体就天然人而言,是一般主体,即到达年满16周岁且具有刑事责任能力的天然人都可能成为洗钱罪的主体;一起,修订后的《刑法》明确规则了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在确定洗钱罪的主体时,有一种状况比较遍及,即该罪的主体是一起违法主体。再细分,包含以下三种状况:第一种状况是,非金融组织工作人员的天然人和金融组织的工作人员一起违法;第二种状况是,一般天然人和金融组织一起成为违法主体。上述两种状况是与洗钱需求金融组织及其工作人员的帮忙才干完结这一状况相适应的,从前面所罗列的洗钱行为的体现也能够发现之。正是这使得洗钱具有了更大的损害性,其体现之一便是,有些“上游违法”的违法分子为洗钱而贿赂银行或其他金融组织的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,损坏了金融组织工作人员,特别是某些身为金融组织领导的国家工作人员的廉洁自律的风格,这些工作人员的糜烂蜕化,使得洗钱违法的“妨碍”大为削减,阻却洗钱失去了巩固的阵地。第三种状况是,单位和单位一起构成违法主体。如:单位将私运所得经过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能一起成为违法主体。
以上常识便是小编对相关法令问题进行的回答,根据我国刑法的规则,洗钱罪是有单位违法的,单位对违法所得的收益粉饰、隐秘其来历和性质的,是会构成单位违法的。读者假如需求法令方面的协助,欢迎到听讼网进行法令咨询