夏新电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书

本公司及董事会整体成员确保陈说内容实在、精确和完好，并对陈说中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当连带责任。
公司担任人和主管管帐作业的担任人、管帐组织担任人确保本陈说书中财政管帐陈说实在、精确、完好。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买财物所作的任何决议或定见，均不标明其对本公司股票的价值或出资者收益的实质性判别或确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。
本次买卖完结后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任;因本次买卖引致的出资危险，由出资者自行担任。
本陈说书所述事项并不代表批阅机关关于本次发行股份购买财物相关事项的实质性判别、承认或同意，本陈说书所述本次发行股份购买财物相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅机关的核准。
出资者若对本陈说书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业管帐师或其他专业参谋。
严重事项提示
一、因很多到期债款无法归还，2009年8月28日，夏新电子的债款人火炬集团向厦门中院请求对夏新电子进行重整。厦门中院于2009年9月15日以(2009)厦民破字第01-1号《民事裁决书》裁决夏新电子重整。2009年11月23日，公司收到厦门中院(2009)厦民破字第01-3号《民事裁决书》，裁决同意夏新电子《重整方案》。
依据《重整方案》的组织，整体股东依照必定份额让渡其持有的夏新电子股份。其间：夏新电子有限公司让渡其所持股份的100%(185,209,632股，为有限售条件的流通股)，其他股东分别让渡其所持股份的10%(24,462,571股，其间50,306股为有限售条件的流通股)。整体股东合计让渡209,672,203股，其间70,000,000股(其间24,412,265股为无限售流通股)依照重整方案的规则用于清偿债款，139,672,203股由重组方有条件受让。
到2009年12月31日，公司股份让渡作业已依照《重整方案》的规则完结。除喷涂设备和一部分存货于2010年1月份拍卖成交外，到2009年12月31日，夏新电子的其他财物已经过揭露拍卖方法处置结束。2010年1月18日，整体股东让渡用于清偿债款的7000万股股票已于划转至火炬集团等139家债款人账户。到本陈说书出具日，公司已清偿金额占应清偿破产债款总额的份额为84.26%，基本完结了《重整方案》中的债款重组部分;公司的职工除一人因为其他原因没有处理免除劳动合同联系外，其他职工已悉数处理了免除劳动合同联系。