如何对境外的债务人实行追债
来源：听讼网整理 2019-04-12 17:30
索债即首要为托付人或组织如银行或信誉卡公司进行索债活动。即为索债公司，另一个较为文雅的称号为帐务催收、信誉办理、财物办理公司等，台湾的一些征信社亦有索债的服务。这些活动纷歧定是合法进行的;但由于举证困难及政府无意监管或监督不力等原因，因此，这些组织依然存在，并且还有不少新的公司呈现。
对外贸易越来越多，应该怎么对境外的债款人实施追债呢?下面由听讼网小编为您介绍，期望对您有协助。
一、条件
(一)假定我国公司(债款人)把货卖给美国公司(债款人)，但未收到悉数货款
(二)假定债款人在我国没有办事处，因此，我国公司有必要在美国申述。
是否需求申述
(一)你是否现已同债款人建立了继续联系?你是否想同债款人坚持继续联系
诉讼会损坏这种联系，而洽谈会维护乃至进步这种联系。
(二)你是否已想尽快方法洽谈处理
1.假如债款人不付出敷衍货款，用诉讼以震慑他/她付款----可行方法。
对犯罪行为，此种手法不可取。
2.经过诉讼索债仍是经过宽和索债，应考虑到费用、人才和所需时刻。
(三)争议金额足以证明花费财力和人才，值得吗
(四)债款人是否有满足财物以清偿胜诉债款
1.公共档案
(1)县挂号办公室有悉数不动产档案，可按产业全部人的名字查阅
(2)州秘书(或其他州相似的州官)有本州全部的具有经营执照的公司或合伙的档案
(3)州政府有某些留置档案，包含税务留置和借款人向贷款人供给的书面典当权益
(4)县法院有全部向其申述的案子的档案，可按当事人名字查寻。如债款人在另一案子中是被告，债款人可申请留置债款人的权力，以追索另一案下的金钱
2.其他首要来历
(1)可经过部分材料库检索名字、电话号码、地址，查找自己
(2)邓白氏(DUNN & BRADSTREET)债款署理公司和其他债款署理公司可向债款人供给各种材料
(3)私家侦控有时可从机动车部、银行或其他来历获取情报;情报和活动不同，其合法性亦不同
(4)陈述和杂志上的文章可从材料库中查找。
(五)你是否有日常的文书工作和证人以证明欠债的真实性
(六)是否已过法定时效?(以加州为例
1.违背书面合同，你有必要在违约之日起的4年内申述
2.违背口头合同，有必要在违约之日起2年内申述
3.诈骗，有必要在你发现或应该发现诈骗之日起的3年内申述
4.对照中华人民共和国“民法”第135条规则：从被危害方知道或应该知道权力被侵吞之时起2年。
二、怎么挑选适宜的律师
(一)如系公司，有必要由律师代表出庭;如系个人，则能够亲身出庭，但如他/她期望由他人代表，则此代表有必要是律师。
(二)寻求办理过相似案子的其他人的主张。
(三)寻求律师的经历和介绍。
(四)请律师提出开端诉讼计划。
(五)商谈一个能够承受的费用细目表。
1.一般采用事成付酬，即律师收取成本费，加上从债款人讨回的债金的必定百分比。如收不回债，律师不收费。
2.也能够按小时收费，不论是否回收钱，均要付出。
(六)处理好和律师的联系，首要包含律师对你的问题的关心程度。
三、由谁申述，即谁应是原告
(一)债款人(货品的卖方
1.有利之处：其雇员了解有关买卖、债款及宽和评论的现实。
2.晦气之处：
(1)间隔远，或许还有言语上的困难，会形成与律师交流不方便。
(2)假如记名为诉讼的一方，很或许有必要来美国作非公开出庭的作证，特别是假如债款人赞同付出盘缠。
假如不记名为诉讼的一方，则只会被传唤作非公开出庭的作证，并且不会被强制来美国。
(3)假如记名为诉讼的一方，或许会在反诉状中被列为被告。在这种状况下，经过招聘律师送达反诉状比较简单(假如卖方不记名为诉讼的一方，则提起反诉的债款人有必要按《海牙公约》规则的程序送达债款人)。
(二)我国人民保险公司(依据债款人书面托付
有利之处：
(1)有较丰厚的经历，抵挡债程序和诉债程序比较了解
(2)政府的重量和位置能够压服一些债款人付款。
(三)当地索债署理组织或其他署理人
有利之处：
(1)间隔近，言语相同，便于两边交流和及时作出决定。
(2)债款人难于对债款人提起反诉，可是，债款人能够对受托人提出：
A.债款人具有对债款人的全部抗辨
B.债款人对债款人具有的发生于托付之前的全部权力。
(四)如系托付，全部的债款人，即全部的合同中的卖方，有必要签定托付书
(五)如系托付，立行将托付通知书提交债款人。提交后，债款人有必要把债款交给受托人;交给托付人不能革除债款
四、你应申述谁
(一)合同中的买方。
(二)担保人。
(三)如债款人是一家合伙企业，能够申述全部的一般合伙人;如合伙企业的财物没有了，则可申述各个合伙人，要求他们偿付合伙企业的债款。
(四)要申述依照“严密合伙人”理论具有和操作公司的个人是很难的。要申述这样的个人，有必要能够证明他/她和公司是同位一体的，并且个人运用事务不是为了任何合法目的，这是一个实事上的问题。要把职责加于个人，法院有必要确认他/她是在运用公司进行期诈。
但假如把握现实，这种声言会对债款人形成很大的压力，由于他/她的个人产业遭到要挟。
五、你应在什么地方申述
(一)一般来说，有必要在至少是一个被告经营或寓居的州或国家申述。可是，各当事方能够在合同中约好诉讼法院。
(二)联邦法院或州法院
1.在联邦法院申述的有利之处：
如被告寓居在几个州，比较简单办理
有时能够较快地得到审理
要求奉告较为简单，费用相对较少
陪审团能够小些。小的陪审团使原告简单取胜。
仅当案子归于联邦法规模的问题时，或许存在公民资历彻底多元化的状况，才能够向联邦法院申述。
2.在州法院的有利之处：
在联邦法院，整体陪审员有必要共同经过;而在加利福尼亚州，只需3/4的陪审员赞同
在审案的开端阶段，各方均有一次“主动”时机，宣告法官不合格
申述状中能够包含“假定的被告”
州法官对索债案子和程序更了解;判后索债活动，联邦法院运用州法院的程序。
六、你应在申述状中提出什么请的恳求
(一)违约--原告举证
1.合同建立，即债款人赞同付出卖方所交货品货款的协议。
2.债款人违约，一般是不付已交货品的货款，但也可所以不实行合同实质性职责。
3.债款人实行了合同，但因债款人违约而革除的实行在外。
4.危害。
(二)“一般诉因”--“货已卖断和交给”、“赊销”、“确认清单”、“钱已收妥”
(三)诈骗
1.首要有两种类型
(1)虚伪的许诺
(2)诈骗性的诱惑
2.诈骗之诉与违约之诉的首要差异：债款人签约的目的。
3.答应赏罚性的危害赔偿。
(1)赏罚性的危害赔偿不是为了补偿原告，而是为了赏罚被告
(2)假如债款人信任债款人有很大的胜诉或许或许能够证明诈骗，然后取得赏罚性危害赔偿，则诈骗之诉可所以对债款人的一种强有力的影响，促进它处理问题。
4.破产不能革除债款人的诈骗职责。
(四)对一些特殊状况，能够相应提出其他恳求，如阻碍合同，诱惑违约，全部权诋毁。这类诉讼，特别是侵权之诉，有或许使你取得赏罚性危害赔偿，但事前必定要和律师商量，看是否有提申述讼的或许。
对外贸易越来越多，应该怎么对境外的债款人实施追债呢?下面由听讼网小编为您介绍，期望对您有协助。
一、条件
(一)假定我国公司(债款人)把货卖给美国公司(债款人)，但未收到悉数货款
(二)假定债款人在我国没有办事处，因此，我国公司有必要在美国申述。
是否需求申述
(一)你是否现已同债款人建立了继续联系?你是否想同债款人坚持继续联系
诉讼会损坏这种联系，而洽谈会维护乃至进步这种联系。
(二)你是否已想尽快方法洽谈处理
1.假如债款人不付出敷衍货款，用诉讼以震慑他/她付款----可行方法。
对犯罪行为，此种手法不可取。
2.经过诉讼索债仍是经过宽和索债，应考虑到费用、人才和所需时刻。
(三)争议金额足以证明花费财力和人才，值得吗
(四)债款人是否有满足财物以清偿胜诉债款
1.公共档案
(1)县挂号办公室有悉数不动产档案，可按产业全部人的名字查阅
(2)州秘书(或其他州相似的州官)有本州全部的具有经营执照的公司或合伙的档案
(3)州政府有某些留置档案，包含税务留置和借款人向贷款人供给的书面典当权益
(4)县法院有全部向其申述的案子的档案，可按当事人名字查寻。如债款人在另一案子中是被告，债款人可申请留置债款人的权力，以追索另一案下的金钱
2.其他首要来历
(1)可经过部分材料库检索名字、电话号码、地址，查找自己
(2)邓白氏(DUNN & BRADSTREET)债款署理公司和其他债款署理公司可向债款人供给各种材料
(3)私家侦控有时可从机动车部、银行或其他来历获取情报;情报和活动不同，其合法性亦不同
(4)陈述和杂志上的文章可从材料库中查找。
(五)你是否有日常的文书工作和证人以证明欠债的真实性
(六)是否已过法定时效?(以加州为例
1.违背书面合同，你有必要在违约之日起的4年内申述
2.违背口头合同，有必要在违约之日起2年内申述
3.诈骗，有必要在你发现或应该发现诈骗之日起的3年内申述
4.对照中华人民共和国“民法”第135条规则：从被危害方知道或应该知道权力被侵吞之时起2年。
二、怎么挑选适宜的律师
(一)如系公司，有必要由律师代表出庭;如系个人，则能够亲身出庭，但如他/她期望由他人代表，则此代表有必要是律师。
(二)寻求办理过相似案子的其他人的主张。
(三)寻求律师的经历和介绍。
(四)请律师提出开端诉讼计划。
(五)商谈一个能够承受的费用细目表。
1.一般采用事成付酬，即律师收取成本费，加上从债款人讨回的债金的必定百分比。如收不回债，律师不收费。
2.也能够按小时收费，不论是否回收钱，均要付出。
(六)处理好和律师的联系，首要包含律师对你的问题的关心程度。
三、由谁申述，即谁应是原告
(一)债款人(货品的卖方
1.有利之处：其雇员了解有关买卖、债款及宽和评论的现实。
2.晦气之处：
(1)间隔远，或许还有言语上的困难，会形成与律师交流不方便。
(2)假如记名为诉讼的一方，很或许有必要来美国作非公开出庭的作证，特别是假如债款人赞同付出盘缠。
假如不记名为诉讼的一方，则只会被传唤作非公开出庭的作证，并且不会被强制来美国。
(3)假如记名为诉讼的一方，或许会在反诉状中被列为被告。在这种状况下，经过招聘律师送达反诉状比较简单(假如卖方不记名为诉讼的一方，则提起反诉的债款人有必要按《海牙公约》规则的程序送达债款人)。
(二)我国人民保险公司(依据债款人书面托付
有利之处：
(1)有较丰厚的经历，抵挡债程序和诉债程序比较了解
(2)政府的重量和位置能够压服一些债款人付款。
(三)当地索债署理组织或其他署理人
有利之处：
(1)间隔近，言语相同，便于两边交流和及时作出决定。
(2)债款人难于对债款人提起反诉，可是，债款人能够对受托人提出：
A.债款人具有对债款人的全部抗辨
B.债款人对债款人具有的发生于托付之前的全部权力。
(四)如系托付，全部的债款人，即全部的合同中的卖方，有必要签定托付书
(五)如系托付，立行将托付通知书提交债款人。提交后，债款人有必要把债款交给受托人;交给托付人不能革除债款
四、你应申述谁
(一)合同中的买方。
(二)担保人。
(三)如债款人是一家合伙企业，能够申述全部的一般合伙人;如合伙企业的财物没有了，则可申述各个合伙人，要求他们偿付合伙企业的债款。
(四)要申述依照“严密合伙人”理论具有和操作公司的个人是很难的。要申述这样的个人，有必要能够证明他/她和公司是同位一体的，并且个人运用事务不是为了任何合法目的，这是一个实事上的问题。要把职责加于个人，法院有必要确认他/她是在运用公司进行期诈。
但假如把握现实，这种声言会对债款人形成很大的压力，由于他/她的个人产业遭到要挟。
五、你应在什么地方申述
(一)一般来说，有必要在至少是一个被告经营或寓居的州或国家申述。可是，各当事方能够在合同中约好诉讼法院。
(二)联邦法院或州法院
1.在联邦法院申述的有利之处：
如被告寓居在几个州，比较简单办理
有时能够较快地得到审理
要求奉告较为简单，费用相对较少
陪审团能够小些。小的陪审团使原告简单取胜。
仅当案子归于联邦法规模的问题时，或许存在公民资历彻底多元化的状况，才能够向联邦法院申述。
2.在州法院的有利之处：
在联邦法院，整体陪审员有必要共同经过;而在加利福尼亚州，只需3/4的陪审员赞同
在审案的开端阶段，各方均有一次“主动”时机，宣告法官不合格
申述状中能够包含“假定的被告”
州法官对索债案子和程序更了解;判后索债活动，联邦法院运用州法院的程序。
六、你应在申述状中提出什么请的恳求
(一)违约--原告举证
1.合同建立，即债款人赞同付出卖方所交货品货款的协议。
2.债款人违约，一般是不付已交货品的货款，但也可所以不实行合同实质性职责。
3.债款人实行了合同，但因债款人违约而革除的实行在外。
4.危害。
(二)“一般诉因”--“货已卖断和交给”、“赊销”、“确认清单”、“钱已收妥”
(三)诈骗
1.首要有两种类型
(1)虚伪的许诺
(2)诈骗性的诱惑
2.诈骗之诉与违约之诉的首要差异：债款人签约的目的。
3.答应赏罚性的危害赔偿。
(1)赏罚性的危害赔偿不是为了补偿原告，而是为了赏罚被告
(2)假如债款人信任债款人有很大的胜诉或许或许能够证明诈骗，然后取得赏罚性危害赔偿，则诈骗之诉可所以对债款人的一种强有力的影响，促进它处理问题。
4.破产不能革除债款人的诈骗职责。
(四)对一些特殊状况，能够相应提出其他恳求，如阻碍合同，诱惑违约，全部权诋毁。这类诉讼，特别是侵权之诉，有或许使你取得赏罚性危害赔偿，但事前必定要和律师商量，看是否有提申述讼的或许。