最高检公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)
来源：听讼网整理 2018-10-22 10:19
最高检公安部关于刑事案件立案追诉规范的规矩(二)
各省、自治区、直辖市公民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆出产建设兵团公民检察院、公安局:
为及时、精确冲击经济违法，根据《中华公民共和国刑法》、《中华公民共和国刑事诉讼法》等有关法律规矩，最高公民检察院、公安部拟定了《最高公民检察院公安部关于公安机关统辖的刑事案件立案追诉规范的规矩(二)》，对公安机关经济违法侦办部分统辖的刑事案件立案追诉规范作出了规矩，现印发给你们，请遵照履行。各级公安机关应当依照此规矩立案侦办，各级检察机关应当依照此规矩审查批捕、审查起诉。各地在履行中遇到的问题，请及时别离报最高公民检察院和公安部。
最高公民检察院 公安部
二○一○年五月七日
一、危害公共安全案
榜首条[赞助恐怖活动案(刑法榜首百二十条之一)]赞助恐怖活动安排或许实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。
本条规矩的“赞助”，是指为恐怖活动安排或许实施恐怖活动的个人筹措、供给经费、物资或许供给场所以及其他物质便当的行为。“实施恐怖活动的个人”，包含预谋实施、准备实施和实践实施恐怖活动的个人。
二、损坏社会主义市场经济次序案
第二条[私运假币案(刑法榜首百五十一条榜首款)]私运假造的钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第三条[虚报注册资本案(刑法榜首百五十八条)]请求公司挂号运用虚伪证明文件或许采纳其他欺诈手法虚报注册资本，欺诈公司挂号主管部分，取得公司挂号，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，实缴注册资本缺乏法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)超越法定出资期限，实缴注册资本到达法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成出资者或许其他债款人直接经济丢失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.两年内因虚报注册资本受过行政处分二次以上，又虚报注册资本的;
2.向公司挂号主管人员受贿的;3.为进行违法活动而注册的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第四条[虚伪出资、抽逃出资案(刑法榜首百五十九条)]公司发起人、股东违背公司法的规矩未交给钱银、什物或许未搬运产业权，虚伪出资，或许在公司建立后又抽逃其出资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，有限责任公司股东虚伪出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚伪出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成公司、股东、债款人的直接经济丢失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.致使公司资不抵债或许无法正常运营的;
2.公司发起人、股东合谋虚伪出资、抽逃出资的;
3.两年内因虚伪出资、抽逃出资受过行政处分二次以上，又虚伪出资、抽逃出资的;
4.运用虚伪出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第五条[欺诈发行股票、债券案(刑法榜首百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券征集办法中隐秘重要现实或许假造严峻虚伪内容，发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)发行数额在五百万元以上的;
(二)假造、变造国家机关公函、有用证明文件或许相关凭据、单据的;
(三)运用征集的资金进行违法活动的;(四)搬运或许隐秘所征集资金的;
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第六条[违规发表、不发表重要信息案(刑法榜首百六十一条)]依法负有信息发表责任的公司、企业向股东和社会大众供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许对依法应当发表的其他重要信息不依照规矩发表，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成股东、债款人或许其别人直接经济丢失数额累计在五十万元以上的;
(二)虚增或许虚减资产到达当期发表的资产总额百分之三十以上的;
(三)虚增或许虚减赢利到达当期发表的赢利总额百分之三十以上的;
(四)未依照规矩发表的严峻诉讼、裁定、担保、相关生意或许其他严峻事项所触及的数额或许接连十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的;
(五)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确定的其他证券被停止上市生意或许屡次被暂停上市生意的;
(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗得发行核准而且上市生意的;
(七)在公司财政管帐报告中将亏本发表为盈余，或许将盈余发表为亏本的;
(八)屡次供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许屡次对依法应当发表的其他重要信息不依照规矩发表的;
(九)其他严峻危害股东、债款人或许其别人利益，或许有其他严峻情节的景象。
第七条[波折清算案(刑法榜首百六十二条)]公司、企业进行清算时，躲藏产业，对资产负债表或许产业清单作虚伪记载或许在未清偿债款前分配公司、企业产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或许产业清单作虚伪记载触及金额在五十万元以上的;
(三)在未清偿债款前分配公司、企业产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债款人或许其别人直接经济丢失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会稳妥费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第八条[躲藏、成心毁掉管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告案(刑法榜首百六十二条之一)]躲藏或许成心毁掉依法应当保存的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏、成心毁掉的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告触及金额在五十万元以上的;
(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部分等供给而躲藏、成心毁掉或许拒不交出管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告的;
(三)其他情节严峻的景象。
第九条[虚伪破产案(刑法榜首百六十二条之二)]公司、企业经过躲藏产业、承当虚拟的债款或许以其他办法搬运、处置产业，实施虚伪破产，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)承当虚拟的债款触及金额在五十万元以上的;
(三)以其他办法搬运、处置产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债款人或许其别人直接经济丢失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会稳妥费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第十条[非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十三条)]公司、企业或许其他单位的工作人员运用职务上的便当，讨取别人资产或许不合法收受别人资产，为别人获取利益，或许在经济交游中，运用职务上的便当，违背国家规矩，收受各种名义的回扣、手续费，归个人一切，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第十一条 [对非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十四条)]为获取不正当利益，给予公司、企业或许其他单位的工作人员以资产，个人受贿数额在一万元以上的，单位受贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十二条[不合法运营同类运营案(刑法榜首百六十五条)]国有公司、企业的董事、司理运用职务便当，自己运营或许为别人运营与其所任职公司、企业同类的运营，获取不合法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第十三条[为亲朋不合法牟利案(刑法榜首百六十六条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，运用职务便当，为亲朋不合法牟利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在十万元以上的;
(二)使其亲朋不合法获利数额在二十万元以上的;
(三)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(四)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十四条[签定、履行合同渎职上圈套案(刑法榜首百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接担任的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严峻不担任任被欺诈，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
金融机构、从事对外贸易运营活动的公司、企业的工作人员严峻不担任任，形成一百万美元以上外汇上圈套购或许逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规矩的“欺诈”，是指对方当事人的行为现已涉嫌欺诈违法，不以对方当事人现已被公民法院判定构成欺诈违法作为立案追诉的条件。
第十五条[国有公司、企业、事业单位人员渎职案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严峻不担任任，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产一年以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十六条[国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在三十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十七条[徇私舞弊贱价折股、出售国有资产案(刑法榜首百六十九条)]国有公司、企业或许其上级主管部分直接担任的主管人员，徇私舞弊，将国有资产贱价折股或许贱价出售，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在三十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十八条[背约危害上市公司利益案(刑法榜首百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高档办理人员违背对公司的忠诚责任，运用职务便当，操作上市公司从事危害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或许实践操控人，指派上市公司董事、监事、高档办理人员实施危害上市公司利益的行为，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)无偿向其他单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他资产，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(二)以显着不公平的条件，供给或许承受资金、产品、服务或许其他资产，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(三)向显着不具有清偿才能的单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他资产，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(四)为显着不具有清偿才能的单位或许个人供给担保，或许无正当理由为其他单位或许个人供给担保，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(五)无正当理由抛弃债款、承当债款，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(六)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确定的其他证券被停止上市生意或许屡次被暂停上市生意的;
(七)其他致使上市公司利益遭受严峻丢失的景象。
第十九条[假造钱银案(刑法榜首百七十条)]假造钱银，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的;
(二)制作钱银版样或许为别人假造钱银供给版样的;
(三)其他假造钱银应予追查刑事责任的景象。
本规矩中的“钱银”是指流转的以下钱银:
(一)公民币(含一般纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;
(二)其他国家及区域的法定钱银。
贵金属纪念币的面额以我国公民银行授权我国金币总公司的初始出售价格为准。
第二十条[出售、购买、运送假币案(刑法榜首百七十一条榜首款)]出售、购买假造的钱银或许明知是假造的钱银而运送，总面额在四千元以上或许币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
在出售假币时被捕获的，除现场抄获的假币应确定为出售假币的数额定，现场之外内行为人居处或许其他躲藏地抄获的假币，也应确定为出售假币的数额。
第二十一条[金融工作人员购买假币、以假币交换钱银案(刑法榜首百七十一条第二款)]银行或许其他金融机构的工作人员购买假造的钱银或许运用职务上的便当，以假造的钱银交换钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第二十二条[持有、运用假币案(刑法榜首百七十二条)]明知是假造的钱银而持有、运用，总面额在四千元以上或许币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第二十三条[变造钱银案(刑法榜首百七十三条)]变造钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第二十四条[私行建立金融机构案(刑法榜首百七十四条榜首款)]未经国家有关主管部分同意，私行建立金融机构，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)私行建立商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构的;
(二)私行建立商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构准备安排的。
第二十五条[假造、变造、转让金融机构运营答应证、同意文件案(刑法榜首百七十四条第二款)]假造、变造、转让商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构的运营答应证或许同意文件的，应予立案追诉。
第二十六条[高利转贷案(刑法榜首百七十五条)]以转贷牟利为意图，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但两年内因高利转贷受过行政处分二次以上，又高利转贷的。
第二十七条[骗得借款、收据承兑、金融票证案(刑法榜首百七十五条之一)]以欺诈手法取得银行或许其他金融机构借款、收据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)以欺诈手法取得借款、收据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;
(二)以欺诈手法取得借款、收据承兑、信用证、保函等，给银行或许其他金融机构形成直接经济丢失数额在二十万元以上的;
(三)虽未到达上述数额规范，但屡次以欺诈手法取得借款、收据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或许其他金融机构形成严峻丢失或许有其他严峻情节的景象。
第二十八条[不合法吸收大众存款案(刑法榜首百七十六条)]不合法吸收大众存款或许变相吸收大众存款，打乱金融次序，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在二十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款三十户以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款一百五十户以上的;
(三)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济丢失数额在十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(四)形成恶劣社会影响的;
(五)其他打乱金融次序情节严峻的景象。
第二十九条[假造、变造金融票证案(刑法榜首百七十七条)]假造、变造金融票证，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造、变造汇票、本票、支票，或许假造、变造托付收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据，或许假造、变造信用证或许附随的单据、文件，总面额在一万元以上或许数量在十张以上的;
(二)假造信用卡一张以上，或许假造空白信用卡十张以上的。
第三十条[波折信用卡办理案(刑法榜首百七十七条之一榜首款)]波折信用卡办理，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)明知是假造的信用卡而持有、运送的;
(二)明知是假造的空白信用卡而持有、运送，数量累计在十张以上的;
(三)不合法持有别人信用卡，数量累计在五张以上的;
(四)运用虚伪的身份证明骗领信用卡的;
(五)出售、购买、为别人供给假造的信用卡或许以虚伪的身份证明骗领的信用卡的。
违背别人志愿，运用其居民身份证、军官证、战士证、港澳居民交游内地通行证、台湾居民交游大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或许运用假造、变造的身份证明申领信用卡的，应当确定为“运用虚伪的身份证明骗领信用卡”。
第三十一条[盗取、收购、不合法供给信用卡信息案(刑法榜首百七十七条之一第二款)]盗取、收购或许不合法供给别人信用卡信息材料，足以假造可进行生意的信用卡，或许足以使别人以信用卡持卡人名义进行生意，触及信用卡一张以上的，应予立案追诉。
第三十二条[假造、变造国家有价证券案(刑法榜首百七十八条榜首款)]假造、变造国库券或许国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予立案追诉。
第三十三条[假造、变造股票、公司、企业债券案(刑法榜首百七十八条第二款)]假造、变造股票或许公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。
第三十四条[私行发行股票、公司、企业债券案(刑法榜首百七十九条)]未经国家有关主管部分同意，私行发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)发行数额在五十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但私行发行致使三十人以上的出资者购买了股票或许公司、企业债券的;
(三)不能及时清偿或许清退的;
(四)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第三十五条[内情生意、走漏内情信息案(刑法榜首百八十条榜首款)]证券、期货生意内情信息的知情人员、单位或许不合法获取证券、期货生意内情信息的人员、单位，在触及证券的发行，证券、期货生意或许其他对证券、期货生意价格有严峻影响的信息没有揭露前，买入或许卖出该证券，或许从事与该内情信息有关的期货生意，或许走漏该信息，或许明示、暗示别人从事上述生意活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)证券生意成交额累计在五十万元以上的;
(二)期货生意占用确保金数额累计在三十万元以上的;
(三)获利或许防止丢失数额累计在十五万元以上的;
(四)屡次进行内情生意、走漏内情信息的;
(五)其他情节严峻的景象。
第三十六条 [运用未揭露信息生意案(刑法榜首百八十条第四款)]证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、基金办理公司、商业银行、稳妥公司等金融机构的从业人员以及有关监管部分或许行业协会的工作人员，运用因职务便当获取的内情信息以外的其他未揭露的信息，违背规矩，从事与该信息相关的证券、期货生意活动，或许明示、暗示别人从事相关生意活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)证券生意成交额累计在五十万元以上的;
(二)期货生意占用确保金数额累计在三十万元以上的;
(三)获利或许防止丢失数额累计在十五万元以上的;
(四)屡次运用内情信息以外的其他未揭露信息进行生意活动的;
(五)其他情节严峻的景象。
第三十七条[假造并传达证券、期货生意虚伪信息案(刑法榜首百八十一条榜首款)]假造而且传达影响证券、期货生意的虚伪信息，打乱证券、期货生意市场，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)获利或许防止丢失数额累计在五万元以上的;
(二)形成出资者直接经济丢失数额在五万元以上的;
(三)致使生意价格和生意量反常动摇的;
(四)虽未到达上述数额规范，但屡次假造而且传达影响证券、期货生意的虚伪信息的;
(五)其他形成严峻后果的景象。
第三十八条[拐骗出资者生意证券、期货合约案(刑法榜首百八十一条第二款)]证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或许证券期货监督办理部分的工作人员，成心供给虚伪信息或许假造、变造、毁掉生意记载，拐骗出资者生意证券、期货合约，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)获利或许防止丢失数额累计在五万元以上的;
(二)形成出资者直接经济丢失数额在五万元以上的;
(三)致使生意价格和生意量反常动摇的;
(四)其他形成严峻后果的景象。
第三十九条[操作证券、期货市场案(刑法榜首百八十二条)]操作证券、期货市场，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)独自或许合谋，持有或许实践操控证券的流转股份数到达该证券的实践流转股份总量百分之三十以上，且在该证券接连二十个生意日内联合或许接连生意股份数累计到达该证券同期总成交量百分之三十以上的;
(二)独自或许合谋，持有或许实践操控期货合约的数量超越期货生意所事务规矩限制的持仓量百分之五十以上，且在该期货合约接连二十个生意日内联合或许接连生意期货合约数累计到达该期货合约同期总成交量百分之三十以上的;
(三)与别人勾结，以事前约好的时刻、价格和办法彼此进行证券或许期货合约生意，且在该证券或许期货合约接连二十个生意日内成交量累计到达该证券或许期货合约同期总成交量百分之二十以上的;
(四)在自己实践操控的账户之间进行证券生意，或许以自己为生意目标，自买自卖期货合约，且在该证券或许期货合约接连二十个生意日内成交量累计到达该证券或许期货合约同期总成交量百分之二十以上的;
(五)独自或许合谋，当日接连申报买入或许卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或许该种期货合约总申报量百分之五十以上的;
(六)上市公司及其董事、监事、高档办理人员、实践操控人、控股股东或许其他相关人独自或许合谋，运用信息优势，操作该公司证券生意价格或许证券生意量的;
(七)证券公司、证券出资咨询机构、专业中介机构或许从业人员，违背有关从业制止的规矩，生意或许持有相关证券，经过对证券或许其发行人、上市公司揭露作出评价、猜测或许出资主张，在该证券的生意中获取利益，情节严峻的;
(八)其他情节严峻的景象。
第四十条[背约运用受托产业案(刑法榜首百八十五条之一榜首款)]商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构，违背受托责任，私行运用客户资金或许其他托付、信任的产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)私行运用客户资金或许其他托付、信任的产业数额在三十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但屡次私行运用客户资金或许其他托付、信任的产业，或许私行运用多个客户资金或许其他托付、信任的产业的;
(三)其他情节严峻的景象。
第四十一条[违法运用资金案(刑法榜首百八十五条之一第二款)]社会保障基金办理机构、住宅公积金办理机构等大众资金办理机构，以及稳妥公司、稳妥资产办理公司、证券出资基金办理公司，违背国家规矩运用资金，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违背国家规矩运用资金数额在三十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但屡次违背国家规矩运用资金的;
(三)其他情节严峻的景象。
第四十二条[违法发放借款案(刑法榜首百八十六条)]银行或许其他金融机构及其工作人员违背国家规矩发放借款，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违法发放借款，数额在一百万元以上的;
(二)违法发放借款，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的。
第四十三条 [吸收客户资金不入账案(刑法榜首百八十七条)]银行或许其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;
(二)吸收客户资金不入账，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的。
第四十四条 [违规出具金融票证案(刑法榜首百八十八条)]银行或许其他金融机构及其工作人员违背规矩，为别人出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违背规矩为别人出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的;
(二)违背规矩为别人出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的;
(三)屡次违规出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明的;
(四)承受贿赂违规出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明的;
(五)其他情节严峻的景象。
第四十五条[对违法收据承兑、付款、确保案(刑法榜首百八十九条)]银行或许其他金融机构及其工作人员在收据事务中，对违背收据法规矩的收据予以承兑、付款或许确保，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第四十六条[逃汇案(刑法榜首百九十条)]公司、企业或许其他单位，违背国家规矩，私行将外汇寄存境外，或许将境内的外汇不合法搬运到境外，单笔在二百万美元以上或许累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
第四十七条[骗购外汇案(全国公民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和不合法生意外汇违法的决议》榜首条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。
第四十八条[洗钱案(刑法榜首百九十一条)]明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)供给资金账户的;
(二)帮忙将产业转换为现金、金融收据、有价证券的;
(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;
(四)帮忙将资金汇往境外的;
(五)以其他办法粉饰、隐秘违法所得及其收益的来历和性质的。
第四十九条[集资欺诈案(刑法榜首百九十二条)]以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人集资欺诈，数额在十万元以上的;(二)单位集资欺诈，数额在五十万元以上的。
第五十条[借款欺诈案(刑法榜首百九十三条)]以不合法占有为意图，欺诈银行或许其他金融机构的借款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第五十一条[收据欺诈案(刑法榜首百九十四条榜首款)]进行金融收据欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融收据欺诈，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融收据欺诈，数额在十万元以上的。
第五十二条[金融凭据欺诈案(刑法榜首百九十四条第二款)]运用假造、变造的托付收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据进行欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融凭据欺诈，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭据欺诈，数额在十万元以上的。
第五十三条[信用证欺诈案(刑法榜首百九十五条)]进行信用证欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)运用假造、变造的信用证或许附随的单据、文件的;
(二)运用报废的信用证的;(三)骗得信用证的;
(四)以其他办法进行信用证欺诈活动的。
第五十四条[信用卡欺诈案(刑法榜首百九十六条)]进行信用卡欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)运用假造的信用卡，或许运用以虚伪的身份证明骗领的信用卡，或许运用报废的信用卡，或许冒用别人信用卡，进行欺诈活动，数额在五千元以上的;
(二)恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规矩的“恶意透支”，是指持卡人以不合法占有为意图，超越规矩限额或许规矩期限透支，而且经发卡银行两次催收后超越三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已归还悉数透支款息，情节明显细微的，能够依法不追查刑事责任。
第五十五条[有价证券欺诈案(刑法榜首百九十七条)]运用假造、变造的国库券或许国家发行的其他有价证券进行欺诈活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
第五十六条[稳妥欺诈案(刑法榜首百九十八条)]进行稳妥欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行稳妥欺诈，数额在一万元以上的;
(二)单位进行稳妥欺诈，数额在五万元以上的。
第五十七条[逃税案(刑法第二百零一条)]躲避交交税款，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)交税人采纳欺诈、隐秘手法进行虚伪交税申报或许不申报，躲避交交税款，数额在五万元以上而且占各税种应交税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴告诉后，不补缴应交税款、不交纳滞纳金或许不承受行政处分的;
(二)交税人五年内因躲避交交税款受过刑事处分或许被税务机关给予二次以上行政处分，又躲避交交税款，数额在五万元以上而且占各税种应交税总额百分之十以上的;
(三)扣缴责任人采纳欺诈、隐秘手法，不缴或许少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。
交税人在公安机关立案后再补缴应交税款、交纳滞纳金或许承受行政处分的，不影响刑事责任的追查。
第五十八条[抗税案(刑法第二百零二条)]以暴力、要挟办法拒不交交税款，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成税务工作人员细微伤以上的;(二)以给税务工作人员及其亲朋的生命、健康、产业等形成危害为要挟，抵抗交交税款的;
(三)聚众抵抗交交税款的;
(四)以其他暴力、要挟办法拒不交交税款的。
第五十九条[躲避追缴欠税案(刑法第二百零三条)]交税人欠缴应交税款，采纳搬运或许躲藏产业的手法，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
第六十条[骗得出口退税案(刑法第二百零四条榜首款)]以假报出口或许其他欺诈手法，骗得国家出口退税款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。
第六十一条[虚开增值税专用发票、用于骗得出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)]虚开增值税专用发票或许虚开用于骗得出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在一万元以上或许致使国家税款上圈套数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第六十二条[假造、出售假造的增值税专用发票案(刑法第二百零六条)]假造或许出售假造的增值税专用发票二十五份以上或许票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
第六十三条[不合法出售增值税专用发票案(刑法第二百零七条)]不合法出售增值税专用发票二十五份以上或许票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
第六十四条 [不合法购买增值税专用发票、购买假造的增值税专用发票案(刑法第二百零八条榜首款)]不合法购买增值税专用发票或许购买假造的增值税专用发票二十五份以上或许票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
第六十五条[不合法制作、出售不合法制作的用于骗得出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条榜首款)]假造、私行制作或许出售假造、私行制作的能够用于骗得出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或许票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
第六十六条[不合法制作、出售不合法制作的发票案(刑法第二百零九条第二款)]假造、私行制作或许出售假造、私行制作的不具有骗得出口退税、抵扣税款功用的一般发票一百份以上或许票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
第六十七条[不合法出售用于骗得出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第三款)]不合法出售能够用于骗得出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或许票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
第六十八条[不合法出售发票案(刑法第二百零九条第四款)]不合法出售一般发票一百份以上或许票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
第六十九条[冒充注册商标案(刑法第二百一十三条)]未经注册商标一切人答应，在同一种产品上运用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)不合法运营数额在五万元以上或许违法所得数额在三万元以上的;
(二)冒充两种以上注册商标，不合法运营数额在三万元以上或许违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严峻的景象。
第七十条[出售冒充注册商标的产品案(刑法第二百一十四条)]出售明知是冒充注册商标的产品，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)出售金额在五万元以上的;
(二)没有出售，货值金额在十五万元以上的;
(三)出售金额不满五万元，但已出售金额与没有出售的货值金额算计在十五万元以上的。
第七十一条[不合法制作、出售不合法制作的注册商标标识案(刑法第二百一十五条)]假造、私行制作别人注册商标标识或许出售假造、私行制作的注册商标标识，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造、私行制作或许出售假造、私行制作的注册商标标识数量在二万件以上，或许不合法运营数额在五万元以上，或许违法所得数额在三万元以上的;
(二)假造、私行制作或许出售假造、私行制作两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或许不合法运营数额在三万元以上，或许违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严峻的景象。
第七十二条[冒充专利案(刑法第二百一十六条)]冒充别人专利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)不合法运营数额在二十万元以上或许违法所得数额在十万元以上的;
(二)给专利权人形成直接经济丢失在五十万元以上的;
(三)冒充两项以上别人专利，不合法运营数额在十万元以上或许违法所得数额在五万元以上的;
(四)其他情节严峻的景象。
第七十三条[侵略商业秘密案(刑法第二百一十九条)]侵略商业秘密，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给商业秘密权利人形成丢失数额在五十万元以上的;
(二)因侵略商业秘密违法所得数额在五十万元以上的;
(三)致使商业秘密权利人破产的;
(四)其他给商业秘密权利人形成严峻丢失的景象。
第七十四条[危害商业诺言、产品名誉案(刑法第二百二十一条)]假造并分布虚伪现实，危害别人的商业诺言、产品名誉，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给别人形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.运用互联网或许其他媒体揭露危害别人商业诺言、产品名誉的;
2.形成公司、企业等单位歇业、停产六个月以上，或许破产的。
(三)其他给别人形成严峻丢失或许有其他严峻情节的景象。
第七十五条[虚伪广告案(刑法第二百二十二条)]广告主、广告运营者、广告发布者违背国家规矩，运用广告对产品或许服务作虚伪宣扬，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违法所得数额在十万元以上的;
(二)给单个顾客形成直接经济丢失数额在五万元以上的，或许给多个顾客形成直接经济丢失数额累计在二十万元以上的;
(三)假借防备、操控突发事件的名义，运用广告作虚伪宣扬，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但两年内因运用广告作虚伪宣扬，受过行政处分二次以上，又运用广告作虚伪宣扬的;
(五)形成人身伤残的;
(六)其他情节严峻的景象。
第七十六条[勾结招标案(刑法第二百二十三条)]招标人彼此勾结招标报价，或许招标人与招标人勾结招标，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)危害招标人、招标人或许国家、团体、公民的合法利益，形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)违法所得数额在十万元以上的;(三)中标项目金额在二百万元以上的;(四)采纳要挟、欺诈或许贿赂等不合法手法的;
(五)虽未到达上述数额规范，但两年内因勾结招标，受过行政处分二次以上，又勾结招标的;
(六)其他情节严峻的景象。
第七十七条[合同欺诈案(刑法第二百二十四条)]以不合法占有为意图，在签定、履行合同过程中，骗得对方当事人资产，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第七十八条[安排、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]安排、领导以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或许购买产品、服务等办法取得参与资历，并依照必定次序组成层级，直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利根据，诱惑、钳制参与者继续开展别人参与，骗得资产，打乱经济社会次序的传销活动，涉嫌安排、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对安排者、领导者，应予立案追诉。
本条所指的传销活动的安排者、领导者，是指在传销活动中起安排、领导作用的发起人、决策人、操作人，以及在传销活动中背负策划、指挥、安置、和谐等重要责任，或许在传销活动实施中起到关键作用的人员。
第七十九条[不合法运营案(刑法第二百二十五条)]违背国家规矩，进行不合法运营活动，打乱市场次序，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违背国家有关盐业办理规矩，不合法出产、储运、出售食盐，打乱市场次序，具有下列景象之一的:
1.不合法运营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因不合法运营食盐行为受过二次以上行政处分又不合法运营食盐，数量在十吨以上的。
(二)违背国家烟草专卖办理法律法规，未经烟草专卖行政主管部分答应，无烟草专卖出产企业答应证、烟草专卖批发企业答应证、特种烟草专卖运营企业答应证、烟草专卖零售答应证等答应证明，不合法运营烟草专卖品，具有下列景象之一的:
1.不合法运营数额在五万元以上，或许违法所得数额在二万元以上的;
2.不合法运营卷烟二十万支以上的;
3.曾因不合法运营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处分，又不合法运营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
(三)未经国家有关主管部分同意，不合法运营证券、期货、稳妥事务，或许不合法从事资金付出结算事务，具有下列景象之一的:
1.不合法运营证券、期货、稳妥事务，数额在三十万元以上的;
2.不合法从事资金付出结算事务，数额在二百万元以上的;
3.违背国家规矩，运用出售点终端机具(POS机)等办法，以虚拟生意、虚开价格、现金退货等办法向信用卡持卡人直接付出现金，数额在一百万元以上的，或许形成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或许形成金融机构经济丢失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
(四)不合法运营外汇，具有下列景象之一的:1.在外汇指定银行和我国外汇生意中心及其分中心以外生意外汇，数额在二十万美元以上的，或许违法所得数额在五万元以上的;
2.公司、企业或许其他单位违背有关外贸代理事务的规矩，选用不合法手法，或许明知是假造、变造的凭据、商业单据，为别人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或许违法所得数额在五十万元以上的;
3.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或许违法所得数额在十万元以上的。
(五)出书、印刷、仿制、发行严峻危害社会次序和打乱市场次序的不合法出书物，具有下列景象之一的:
1.个人不合法运营数额在五万元以上的，单位不合法运营数额在十五万元以上的;
2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的;
3.个人不合法运营报纸五千份或许期刊五千本或许图书二千册或许音像制品、电子出书物五百张(盒)以上的，单位不合法运营报纸一万五千份或许期刊一万五千本或许图书五千册或许音像制品、电子出书物一千五百张(盒)以上的;
4.虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
(1)两年内因出书、印刷、仿制、发行不合法出书物受过行政处分二次以上的，又出书、印刷、仿制、发行不合法出书物的;
(2)因出书、印刷、仿制、发行不合法出书物形成恶劣社会影响或许其他严峻后果的。
(六)不合法从事出书物的出书、印刷、仿制、发行事务，严峻打乱市场次序，具有下列景象之一的:
1.个人不合法运营数额在十五万元以上的，单位不合法运营数额在五十万元以上的;
2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的;
3.个人不合法运营报纸一万五千份或许期刊一万五千本或许图书五千册或许音像制品、电子出书物一千五百张(盒)以上的，单位不合法运营报纸五万份或许期刊五万本或许图书一万五千册或许音像制品、电子出书物五千张(盒)以上的;
4.虽未到达上述数额规范，两年内因不合法从事出书物的出书、印刷、仿制、发行事务受过行政处分二次以上的，又不合法从事出书物的出书、印刷、仿制、发行事务的。
(七)采纳租借世界专线、私设转接设备或许其他办法，私行运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务进行盈利活动，打乱电信市场办理次序，具有下列景象之一的:
1.运营去话事务数额在一百万元以上的;2.运营来话事务形成电信资费丢失数额在一百万元以上的;
3.虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
(1)两年内因不合法运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务行为受过行政处分二次以上，又不合法运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务的;
(2)因不合法运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务行为形成其他严峻后果的。
(八)从事其他不合法运营活动，具有下列景象之一的:
1.个人不合法运营数额在五万元以上，或许违法所得数额在一万元以上的;
2.单位不合法运营数额在五十万元以上，或许违法所得数额在十万元以上的;
3.虽未到达上述数额规范，但两年内因同种不合法运营行为受过二次以上行政处分，又进行同种不合法运营行为的;
4.其他情节严峻的景象。
第八十条[不合法转让、倒卖土地运用权案(刑法第二百二十八条)]以牟利为意图，违背土地办理法规，不合法转让、倒卖土地运用权，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)不合法转让、倒卖基本农田五亩以上的;(二)不合法转让、倒卖基本农田以外的犁地十亩以上的;
(三)不合法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;
(四)违法所得数额在五十万元以上的;(五)虽未到达上述数额规范，但因不合法转让、倒卖土地运用权受过行政处分，又不合法转让、倒卖土地的;
(六)其他情节严峻的景象。
第八十一条[供给虚伪证明文件案(刑法第二百二十九条榜首款、第二款)]承当资产评价、验资、验证、管帐、审计、法律服务等责任的中介安排的人员成心供给虚伪证明文件，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、大众或许其他出资者形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)违法所得数额在十万元以上的;
(三)虚伪证明文件虚拟数额在一百万元且占实践数额百分之三十以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.在供给虚伪证明文件过程中讨取或许不合法承受别人资产的;
2.两年内因供给虚伪证明文件，受过行政处分二次以上，又供给虚伪证明文件的。
(五)其他情节严峻的景象。
第八十二条[出具证明文件严峻失实案(刑法第二百二十九条第三款)]承当资产评价、验资、验证、管帐、审计、法律服务等责任的中介安排的人员严峻不担任任，出具的证明文件有严峻失实，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、大众或许其他出资者形成直接经济丢失数额在一百万元以上的;
(二)其他形成严峻后果的景象。
第八十三条[躲避商检案(刑法第二百三十条)]违背进出口产品查验法的规矩，躲避产品查验，将有必要经商检机构查验的进口产品未报经查验而私行出售、运用，或许将有必要经商检机构查验的出口产品未报经查验合格而私行出口，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、单位或许个人形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)躲避商检的进出口货品货值金额在三百万元以上的;
(三)导致病疫盛行、灾祸事端的;(四)屡次躲避商检的;
(五)引起世界经济贸易胶葛，严峻影响国家对外贸易关系，或许严峻危害国家名誉的;
(六)其他情节严峻的景象。
三、侵略产业案
第八十四条[职务侵占案(刑法第二百七十一条榜首款)]公司、企业或许其他单位的人员，运用职务上的便当，将本单位资产不合法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
第八十五条[移用资金案(刑法第二百七十二条榜首款)]公司、企业或许其他单位的工作人员，运用职务上的便当，移用本单位资金归个人运用或许假贷给别人，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)移用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超越三个月未还的;
(二)移用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行盈利活动的;
(三)移用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行不合法活动的。
具有下列景象之一的，归于本条规矩的“归个人运用”:
(一)将本单位资金供自己、亲朋或许其他自然人运用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位运用的;
(三)个人决议以单位名义将本单位资金供其他单位运用，获取个人利益的。
第八十六条[移用特定款物案(刑法第二百七十三条)]移用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助款物，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)移用特定款物数额在五千元以上的;(二)形成国家和公民群众直接经济丢失数额在五万元以上的;
(三)虽未到达上述数额规范，但屡次移用特定款物的，或许形成公民群众的出产、日子严峻困难的;
(四)严峻危害国家名誉，或许形成恶劣社会影响的;
(五)其他致使国家和公民群众利益遭受严峻危害的景象。
附 则
第八十七条 本规矩中的“屡次”，是指三次以上。
第八十八条 本规矩中的“虽未到达上述数额规范”，是指挨近上述数额规范且已到达该数额的百分之八十以上的。
第八十九条 关于准备犯、未遂犯、间断犯，需求追查刑事责任的，应予立案追诉。
第九十条 本规矩中的立案追诉规范，除法律、司法解释、本规矩中还有规矩的以外，适用于相应的单位违法。
第九十一条 本规矩中的“以上”，包含本数。
第九十二条本规矩自印发之日起实施。2001年4月18日最高公民检察院、公安部印发的《关于经济违法案件追诉规范的规矩》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高公民检察院、公安部印发的《关于经济违法案件追诉规范的补充规矩》(高检会[2008]2号)一起废止。
各省、自治区、直辖市公民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆出产建设兵团公民检察院、公安局:
为及时、精确冲击经济违法，根据《中华公民共和国刑法》、《中华公民共和国刑事诉讼法》等有关法律规矩，最高公民检察院、公安部拟定了《最高公民检察院公安部关于公安机关统辖的刑事案件立案追诉规范的规矩(二)》，对公安机关经济违法侦办部分统辖的刑事案件立案追诉规范作出了规矩，现印发给你们，请遵照履行。各级公安机关应当依照此规矩立案侦办，各级检察机关应当依照此规矩审查批捕、审查起诉。各地在履行中遇到的问题，请及时别离报最高公民检察院和公安部。
最高公民检察院 公安部
二○一○年五月七日
一、危害公共安全案
榜首条[赞助恐怖活动案(刑法榜首百二十条之一)]赞助恐怖活动安排或许实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。
本条规矩的“赞助”，是指为恐怖活动安排或许实施恐怖活动的个人筹措、供给经费、物资或许供给场所以及其他物质便当的行为。“实施恐怖活动的个人”，包含预谋实施、准备实施和实践实施恐怖活动的个人。
二、损坏社会主义市场经济次序案
第二条[私运假币案(刑法榜首百五十一条榜首款)]私运假造的钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第三条[虚报注册资本案(刑法榜首百五十八条)]请求公司挂号运用虚伪证明文件或许采纳其他欺诈手法虚报注册资本，欺诈公司挂号主管部分，取得公司挂号，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，实缴注册资本缺乏法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)超越法定出资期限，实缴注册资本到达法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成出资者或许其他债款人直接经济丢失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.两年内因虚报注册资本受过行政处分二次以上，又虚报注册资本的;
2.向公司挂号主管人员受贿的;3.为进行违法活动而注册的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第四条[虚伪出资、抽逃出资案(刑法榜首百五十九条)]公司发起人、股东违背公司法的规矩未交给钱银、什物或许未搬运产业权，虚伪出资，或许在公司建立后又抽逃其出资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，有限责任公司股东虚伪出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚伪出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成公司、股东、债款人的直接经济丢失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.致使公司资不抵债或许无法正常运营的;
2.公司发起人、股东合谋虚伪出资、抽逃出资的;
3.两年内因虚伪出资、抽逃出资受过行政处分二次以上，又虚伪出资、抽逃出资的;
4.运用虚伪出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第五条[欺诈发行股票、债券案(刑法榜首百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券征集办法中隐秘重要现实或许假造严峻虚伪内容，发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)发行数额在五百万元以上的;
(二)假造、变造国家机关公函、有用证明文件或许相关凭据、单据的;
(三)运用征集的资金进行违法活动的;(四)搬运或许隐秘所征集资金的;
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第六条[违规发表、不发表重要信息案(刑法榜首百六十一条)]依法负有信息发表责任的公司、企业向股东和社会大众供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许对依法应当发表的其他重要信息不依照规矩发表，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成股东、债款人或许其别人直接经济丢失数额累计在五十万元以上的;
(二)虚增或许虚减资产到达当期发表的资产总额百分之三十以上的;
(三)虚增或许虚减赢利到达当期发表的赢利总额百分之三十以上的;
(四)未依照规矩发表的严峻诉讼、裁定、担保、相关生意或许其他严峻事项所触及的数额或许接连十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的;
(五)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确定的其他证券被停止上市生意或许屡次被暂停上市生意的;
(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗得发行核准而且上市生意的;
(七)在公司财政管帐报告中将亏本发表为盈余，或许将盈余发表为亏本的;
(八)屡次供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许屡次对依法应当发表的其他重要信息不依照规矩发表的;
(九)其他严峻危害股东、债款人或许其别人利益，或许有其他严峻情节的景象。
第七条[波折清算案(刑法榜首百六十二条)]公司、企业进行清算时，躲藏产业，对资产负债表或许产业清单作虚伪记载或许在未清偿债款前分配公司、企业产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或许产业清单作虚伪记载触及金额在五十万元以上的;
(三)在未清偿债款前分配公司、企业产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债款人或许其别人直接经济丢失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会稳妥费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第八条[躲藏、成心毁掉管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告案(刑法榜首百六十二条之一)]躲藏或许成心毁掉依法应当保存的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏、成心毁掉的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告触及金额在五十万元以上的;
(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部分等供给而躲藏、成心毁掉或许拒不交出管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告的;
(三)其他情节严峻的景象。
第九条[虚伪破产案(刑法榜首百六十二条之二)]公司、企业经过躲藏产业、承当虚拟的债款或许以其他办法搬运、处置产业，实施虚伪破产，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)承当虚拟的债款触及金额在五十万元以上的;
(三)以其他办法搬运、处置产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债款人或许其别人直接经济丢失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会稳妥费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第十条[非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十三条)]公司、企业或许其他单位的工作人员运用职务上的便当，讨取别人资产或许不合法收受别人资产，为别人获取利益，或许在经济交游中，运用职务上的便当，违背国家规矩，收受各种名义的回扣、手续费，归个人一切，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第十一条 [对非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十四条)]为获取不正当利益，给予公司、企业或许其他单位的工作人员以资产，个人受贿数额在一万元以上的，单位受贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十二条[不合法运营同类运营案(刑法榜首百六十五条)]国有公司、企业的董事、司理运用职务便当，自己运营或许为别人运营与其所任职公司、企业同类的运营，获取不合法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第十三条[为亲朋不合法牟利案(刑法榜首百六十六条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，运用职务便当，为亲朋不合法牟利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在十万元以上的;
(二)使其亲朋不合法获利数额在二十万元以上的;
(三)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(四)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十四条[签定、履行合同渎职上圈套案(刑法榜首百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接担任的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严峻不担任任被欺诈，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
金融机构、从事对外贸易运营活动的公司、企业的工作人员严峻不担任任，形成一百万美元以上外汇上圈套购或许逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规矩的“欺诈”，是指对方当事人的行为现已涉嫌欺诈违法，不以对方当事人现已被公民法院判定构成欺诈违法作为立案追诉的条件。
第十五条[国有公司、企业、事业单位人员渎职案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严峻不担任任，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产一年以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十六条[国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在三十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十七条[徇私舞弊贱价折股、出售国有资产案(刑法榜首百六十九条)]国有公司、企业或许其上级主管部分直接担任的主管人员，徇私舞弊，将国有资产贱价折股或许贱价出售，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济丢失数额在三十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消答应证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻丢失的景象。
第十八条[背约危害上市公司利益案(刑法榜首百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高档办理人员违背对公司的忠诚责任，运用职务便当，操作上市公司从事危害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或许实践操控人，指派上市公司董事、监事、高档办理人员实施危害上市公司利益的行为，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)无偿向其他单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他资产，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(二)以显着不公平的条件，供给或许承受资金、产品、服务或许其他资产，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(三)向显着不具有清偿才能的单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他资产，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(四)为显着不具有清偿才能的单位或许个人供给担保，或许无正当理由为其他单位或许个人供给担保，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(五)无正当理由抛弃债款、承当债款，致使上市公司直接经济丢失数额在一百五十万元以上的;
(六)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确定的其他证券被停止上市生意或许屡次被暂停上市生意的;
(七)其他致使上市公司利益遭受严峻丢失的景象。
第十九条[假造钱银案(刑法榜首百七十条)]假造钱银，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的;
(二)制作钱银版样或许为别人假造钱银供给版样的;
(三)其他假造钱银应予追查刑事责任的景象。
本规矩中的“钱银”是指流转的以下钱银:
(一)公民币(含一般纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;
(二)其他国家及区域的法定钱银。
贵金属纪念币的面额以我国公民银行授权我国金币总公司的初始出售价格为准。
第二十条[出售、购买、运送假币案(刑法榜首百七十一条榜首款)]出售、购买假造的钱银或许明知是假造的钱银而运送，总面额在四千元以上或许币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
在出售假币时被捕获的，除现场抄获的假币应确定为出售假币的数额定，现场之外内行为人居处或许其他躲藏地抄获的假币，也应确定为出售假币的数额。
第二十一条[金融工作人员购买假币、以假币交换钱银案(刑法榜首百七十一条第二款)]银行或许其他金融机构的工作人员购买假造的钱银或许运用职务上的便当，以假造的钱银交换钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第二十二条[持有、运用假币案(刑法榜首百七十二条)]明知是假造的钱银而持有、运用，总面额在四千元以上或许币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第二十三条[变造钱银案(刑法榜首百七十三条)]变造钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第二十四条[私行建立金融机构案(刑法榜首百七十四条榜首款)]未经国家有关主管部分同意，私行建立金融机构，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)私行建立商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构的;
(二)私行建立商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构准备安排的。
第二十五条[假造、变造、转让金融机构运营答应证、同意文件案(刑法榜首百七十四条第二款)]假造、变造、转让商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构的运营答应证或许同意文件的，应予立案追诉。
第二十六条[高利转贷案(刑法榜首百七十五条)]以转贷牟利为意图，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但两年内因高利转贷受过行政处分二次以上，又高利转贷的。
第二十七条[骗得借款、收据承兑、金融票证案(刑法榜首百七十五条之一)]以欺诈手法取得银行或许其他金融机构借款、收据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)以欺诈手法取得借款、收据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;
(二)以欺诈手法取得借款、收据承兑、信用证、保函等，给银行或许其他金融机构形成直接经济丢失数额在二十万元以上的;
(三)虽未到达上述数额规范，但屡次以欺诈手法取得借款、收据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或许其他金融机构形成严峻丢失或许有其他严峻情节的景象。
第二十八条[不合法吸收大众存款案(刑法榜首百七十六条)]不合法吸收大众存款或许变相吸收大众存款，打乱金融次序，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在二十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款三十户以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款一百五十户以上的;
(三)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济丢失数额在十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(四)形成恶劣社会影响的;
(五)其他打乱金融次序情节严峻的景象。
第二十九条[假造、变造金融票证案(刑法榜首百七十七条)]假造、变造金融票证，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造、变造汇票、本票、支票，或许假造、变造托付收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据，或许假造、变造信用证或许附随的单据、文件，总面额在一万元以上或许数量在十张以上的;
(二)假造信用卡一张以上，或许假造空白信用卡十张以上的。
第三十条[波折信用卡办理案(刑法榜首百七十七条之一榜首款)]波折信用卡办理，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)明知是假造的信用卡而持有、运送的;
(二)明知是假造的空白信用卡而持有、运送，数量累计在十张以上的;
(三)不合法持有别人信用卡，数量累计在五张以上的;
(四)运用虚伪的身份证明骗领信用卡的;
(五)出售、购买、为别人供给假造的信用卡或许以虚伪的身份证明骗领的信用卡的。
违背别人志愿，运用其居民身份证、军官证、战士证、港澳居民交游内地通行证、台湾居民交游大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或许运用假造、变造的身份证明申领信用卡的，应当确定为“运用虚伪的身份证明骗领信用卡”。
第三十一条[盗取、收购、不合法供给信用卡信息案(刑法榜首百七十七条之一第二款)]盗取、收购或许不合法供给别人信用卡信息材料，足以假造可进行生意的信用卡，或许足以使别人以信用卡持卡人名义进行生意，触及信用卡一张以上的，应予立案追诉。
第三十二条[假造、变造国家有价证券案(刑法榜首百七十八条榜首款)]假造、变造国库券或许国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予立案追诉。
第三十三条[假造、变造股票、公司、企业债券案(刑法榜首百七十八条第二款)]假造、变造股票或许公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。
第三十四条[私行发行股票、公司、企业债券案(刑法榜首百七十九条)]未经国家有关主管部分同意，私行发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)发行数额在五十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但私行发行致使三十人以上的出资者购买了股票或许公司、企业债券的;
(三)不能及时清偿或许清退的;
(四)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第三十五条[内情生意、走漏内情信息案(刑法榜首百八十条榜首款)]证券、期货生意内情信息的知情人员、单位或许不合法获取证券、期货生意内情信息的人员、单位，在触及证券的发行，证券、期货生意或许其他对证券、期货生意价格有严峻影响的信息没有揭露前，买入或许卖出该证券，或许从事与该内情信息有关的期货生意，或许走漏该信息，或许明示、暗示别人从事上述生意活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)证券生意成交额累计在五十万元以上的;
(二)期货生意占用确保金数额累计在三十万元以上的;
(三)获利或许防止丢失数额累计在十五万元以上的;
(四)屡次进行内情生意、走漏内情信息的;
(五)其他情节严峻的景象。
第三十六条 [运用未揭露信息生意案(刑法榜首百八十条第四款)]证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、基金办理公司、商业银行、稳妥公司等金融机构的从业人员以及有关监管部分或许行业协会的工作人员，运用因职务便当获取的内情信息以外的其他未揭露的信息，违背规矩，从事与该信息相关的证券、期货生意活动，或许明示、暗示别人从事相关生意活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)证券生意成交额累计在五十万元以上的;
(二)期货生意占用确保金数额累计在三十万元以上的;
(三)获利或许防止丢失数额累计在十五万元以上的;
(四)屡次运用内情信息以外的其他未揭露信息进行生意活动的;
(五)其他情节严峻的景象。
第三十七条[假造并传达证券、期货生意虚伪信息案(刑法榜首百八十一条榜首款)]假造而且传达影响证券、期货生意的虚伪信息，打乱证券、期货生意市场，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)获利或许防止丢失数额累计在五万元以上的;
(二)形成出资者直接经济丢失数额在五万元以上的;
(三)致使生意价格和生意量反常动摇的;
(四)虽未到达上述数额规范，但屡次假造而且传达影响证券、期货生意的虚伪信息的;
(五)其他形成严峻后果的景象。
第三十八条[拐骗出资者生意证券、期货合约案(刑法榜首百八十一条第二款)]证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或许证券期货监督办理部分的工作人员，成心供给虚伪信息或许假造、变造、毁掉生意记载，拐骗出资者生意证券、期货合约，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)获利或许防止丢失数额累计在五万元以上的;
(二)形成出资者直接经济丢失数额在五万元以上的;
(三)致使生意价格和生意量反常动摇的;
(四)其他形成严峻后果的景象。
第三十九条[操作证券、期货市场案(刑法榜首百八十二条)]操作证券、期货市场，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)独自或许合谋，持有或许实践操控证券的流转股份数到达该证券的实践流转股份总量百分之三十以上，且在该证券接连二十个生意日内联合或许接连生意股份数累计到达该证券同期总成交量百分之三十以上的;
(二)独自或许合谋，持有或许实践操控期货合约的数量超越期货生意所事务规矩限制的持仓量百分之五十以上，且在该期货合约接连二十个生意日内联合或许接连生意期货合约数累计到达该期货合约同期总成交量百分之三十以上的;
(三)与别人勾结，以事前约好的时刻、价格和办法彼此进行证券或许期货合约生意，且在该证券或许期货合约接连二十个生意日内成交量累计到达该证券或许期货合约同期总成交量百分之二十以上的;
(四)在自己实践操控的账户之间进行证券生意，或许以自己为生意目标，自买自卖期货合约，且在该证券或许期货合约接连二十个生意日内成交量累计到达该证券或许期货合约同期总成交量百分之二十以上的;
(五)独自或许合谋，当日接连申报买入或许卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或许该种期货合约总申报量百分之五十以上的;
(六)上市公司及其董事、监事、高档办理人员、实践操控人、控股股东或许其他相关人独自或许合谋，运用信息优势，操作该公司证券生意价格或许证券生意量的;
(七)证券公司、证券出资咨询机构、专业中介机构或许从业人员，违背有关从业制止的规矩，生意或许持有相关证券，经过对证券或许其发行人、上市公司揭露作出评价、猜测或许出资主张，在该证券的生意中获取利益，情节严峻的;
(八)其他情节严峻的景象。
第四十条[背约运用受托产业案(刑法榜首百八十五条之一榜首款)]商业银行、证券生意所、期货生意所、证券公司、期货公司、稳妥公司或许其他金融机构，违背受托责任，私行运用客户资金或许其他托付、信任的产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)私行运用客户资金或许其他托付、信任的产业数额在三十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但屡次私行运用客户资金或许其他托付、信任的产业，或许私行运用多个客户资金或许其他托付、信任的产业的;
(三)其他情节严峻的景象。
第四十一条[违法运用资金案(刑法榜首百八十五条之一第二款)]社会保障基金办理机构、住宅公积金办理机构等大众资金办理机构，以及稳妥公司、稳妥资产办理公司、证券出资基金办理公司，违背国家规矩运用资金，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违背国家规矩运用资金数额在三十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但屡次违背国家规矩运用资金的;
(三)其他情节严峻的景象。
第四十二条[违法发放借款案(刑法榜首百八十六条)]银行或许其他金融机构及其工作人员违背国家规矩发放借款，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违法发放借款，数额在一百万元以上的;
(二)违法发放借款，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的。
第四十三条 [吸收客户资金不入账案(刑法榜首百八十七条)]银行或许其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;
(二)吸收客户资金不入账，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的。
第四十四条 [违规出具金融票证案(刑法榜首百八十八条)]银行或许其他金融机构及其工作人员违背规矩，为别人出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违背规矩为别人出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的;
(二)违背规矩为别人出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的;
(三)屡次违规出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明的;
(四)承受贿赂违规出具信用证或许其他保函、收据、存单、资信证明的;
(五)其他情节严峻的景象。
第四十五条[对违法收据承兑、付款、确保案(刑法榜首百八十九条)]银行或许其他金融机构及其工作人员在收据事务中，对违背收据法规矩的收据予以承兑、付款或许确保，形成直接经济丢失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第四十六条[逃汇案(刑法榜首百九十条)]公司、企业或许其他单位，违背国家规矩，私行将外汇寄存境外，或许将境内的外汇不合法搬运到境外，单笔在二百万美元以上或许累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
第四十七条[骗购外汇案(全国公民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和不合法生意外汇违法的决议》榜首条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。
第四十八条[洗钱案(刑法榜首百九十一条)]明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融办理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)供给资金账户的;
(二)帮忙将产业转换为现金、金融收据、有价证券的;
(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;
(四)帮忙将资金汇往境外的;
(五)以其他办法粉饰、隐秘违法所得及其收益的来历和性质的。
第四十九条[集资欺诈案(刑法榜首百九十二条)]以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人集资欺诈，数额在十万元以上的;(二)单位集资欺诈，数额在五十万元以上的。
第五十条[借款欺诈案(刑法榜首百九十三条)]以不合法占有为意图，欺诈银行或许其他金融机构的借款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第五十一条[收据欺诈案(刑法榜首百九十四条榜首款)]进行金融收据欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融收据欺诈，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融收据欺诈，数额在十万元以上的。
第五十二条[金融凭据欺诈案(刑法榜首百九十四条第二款)]运用假造、变造的托付收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据进行欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融凭据欺诈，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭据欺诈，数额在十万元以上的。
第五十三条[信用证欺诈案(刑法榜首百九十五条)]进行信用证欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)运用假造、变造的信用证或许附随的单据、文件的;
(二)运用报废的信用证的;(三)骗得信用证的;
(四)以其他办法进行信用证欺诈活动的。
第五十四条[信用卡欺诈案(刑法榜首百九十六条)]进行信用卡欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)运用假造的信用卡，或许运用以虚伪的身份证明骗领的信用卡，或许运用报废的信用卡，或许冒用别人信用卡，进行欺诈活动，数额在五千元以上的;
(二)恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规矩的“恶意透支”，是指持卡人以不合法占有为意图，超越规矩限额或许规矩期限透支，而且经发卡银行两次催收后超越三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已归还悉数透支款息，情节明显细微的，能够依法不追查刑事责任。
第五十五条[有价证券欺诈案(刑法榜首百九十七条)]运用假造、变造的国库券或许国家发行的其他有价证券进行欺诈活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
第五十六条[稳妥欺诈案(刑法榜首百九十八条)]进行稳妥欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行稳妥欺诈，数额在一万元以上的;
(二)单位进行稳妥欺诈，数额在五万元以上的。
第五十七条[逃税案(刑法第二百零一条)]躲避交交税款，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)交税人采纳欺诈、隐秘手法进行虚伪交税申报或许不申报，躲避交交税款，数额在五万元以上而且占各税种应交税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴告诉后，不补缴应交税款、不交纳滞纳金或许不承受行政处分的;
(二)交税人五年内因躲避交交税款受过刑事处分或许被税务机关给予二次以上行政处分，又躲避交交税款，数额在五万元以上而且占各税种应交税总额百分之十以上的;
(三)扣缴责任人采纳欺诈、隐秘手法，不缴或许少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。
交税人在公安机关立案后再补缴应交税款、交纳滞纳金或许承受行政处分的，不影响刑事责任的追查。
第五十八条[抗税案(刑法第二百零二条)]以暴力、要挟办法拒不交交税款，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成税务工作人员细微伤以上的;(二)以给税务工作人员及其亲朋的生命、健康、产业等形成危害为要挟，抵抗交交税款的;
(三)聚众抵抗交交税款的;
(四)以其他暴力、要挟办法拒不交交税款的。
第五十九条[躲避追缴欠税案(刑法第二百零三条)]交税人欠缴应交税款，采纳搬运或许躲藏产业的手法，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
第六十条[骗得出口退税案(刑法第二百零四条榜首款)]以假报出口或许其他欺诈手法，骗得国家出口退税款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。
第六十一条[虚开增值税专用发票、用于骗得出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)]虚开增值税专用发票或许虚开用于骗得出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在一万元以上或许致使国家税款上圈套数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第六十二条[假造、出售假造的增值税专用发票案(刑法第二百零六条)]假造或许出售假造的增值税专用发票二十五份以上或许票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
第六十三条[不合法出售增值税专用发票案(刑法第二百零七条)]不合法出售增值税专用发票二十五份以上或许票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
第六十四条 [不合法购买增值税专用发票、购买假造的增值税专用发票案(刑法第二百零八条榜首款)]不合法购买增值税专用发票或许购买假造的增值税专用发票二十五份以上或许票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
第六十五条[不合法制作、出售不合法制作的用于骗得出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条榜首款)]假造、私行制作或许出售假造、私行制作的能够用于骗得出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或许票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
第六十六条[不合法制作、出售不合法制作的发票案(刑法第二百零九条第二款)]假造、私行制作或许出售假造、私行制作的不具有骗得出口退税、抵扣税款功用的一般发票一百份以上或许票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
第六十七条[不合法出售用于骗得出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第三款)]不合法出售能够用于骗得出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或许票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
第六十八条[不合法出售发票案(刑法第二百零九条第四款)]不合法出售一般发票一百份以上或许票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
第六十九条[冒充注册商标案(刑法第二百一十三条)]未经注册商标一切人答应，在同一种产品上运用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)不合法运营数额在五万元以上或许违法所得数额在三万元以上的;
(二)冒充两种以上注册商标，不合法运营数额在三万元以上或许违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严峻的景象。
第七十条[出售冒充注册商标的产品案(刑法第二百一十四条)]出售明知是冒充注册商标的产品，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)出售金额在五万元以上的;
(二)没有出售，货值金额在十五万元以上的;
(三)出售金额不满五万元，但已出售金额与没有出售的货值金额算计在十五万元以上的。
第七十一条[不合法制作、出售不合法制作的注册商标标识案(刑法第二百一十五条)]假造、私行制作别人注册商标标识或许出售假造、私行制作的注册商标标识，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造、私行制作或许出售假造、私行制作的注册商标标识数量在二万件以上，或许不合法运营数额在五万元以上，或许违法所得数额在三万元以上的;
(二)假造、私行制作或许出售假造、私行制作两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或许不合法运营数额在三万元以上，或许违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严峻的景象。
第七十二条[冒充专利案(刑法第二百一十六条)]冒充别人专利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)不合法运营数额在二十万元以上或许违法所得数额在十万元以上的;
(二)给专利权人形成直接经济丢失在五十万元以上的;
(三)冒充两项以上别人专利，不合法运营数额在十万元以上或许违法所得数额在五万元以上的;
(四)其他情节严峻的景象。
第七十三条[侵略商业秘密案(刑法第二百一十九条)]侵略商业秘密，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给商业秘密权利人形成丢失数额在五十万元以上的;
(二)因侵略商业秘密违法所得数额在五十万元以上的;
(三)致使商业秘密权利人破产的;
(四)其他给商业秘密权利人形成严峻丢失的景象。
第七十四条[危害商业诺言、产品名誉案(刑法第二百二十一条)]假造并分布虚伪现实，危害别人的商业诺言、产品名誉，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给别人形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.运用互联网或许其他媒体揭露危害别人商业诺言、产品名誉的;
2.形成公司、企业等单位歇业、停产六个月以上，或许破产的。
(三)其他给别人形成严峻丢失或许有其他严峻情节的景象。
第七十五条[虚伪广告案(刑法第二百二十二条)]广告主、广告运营者、广告发布者违背国家规矩，运用广告对产品或许服务作虚伪宣扬，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违法所得数额在十万元以上的;
(二)给单个顾客形成直接经济丢失数额在五万元以上的，或许给多个顾客形成直接经济丢失数额累计在二十万元以上的;
(三)假借防备、操控突发事件的名义，运用广告作虚伪宣扬，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但两年内因运用广告作虚伪宣扬，受过行政处分二次以上，又运用广告作虚伪宣扬的;
(五)形成人身伤残的;
(六)其他情节严峻的景象。
第七十六条[勾结招标案(刑法第二百二十三条)]招标人彼此勾结招标报价，或许招标人与招标人勾结招标，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)危害招标人、招标人或许国家、团体、公民的合法利益，形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)违法所得数额在十万元以上的;(三)中标项目金额在二百万元以上的;(四)采纳要挟、欺诈或许贿赂等不合法手法的;
(五)虽未到达上述数额规范，但两年内因勾结招标，受过行政处分二次以上，又勾结招标的;
(六)其他情节严峻的景象。
第七十七条[合同欺诈案(刑法第二百二十四条)]以不合法占有为意图，在签定、履行合同过程中，骗得对方当事人资产，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第七十八条[安排、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]安排、领导以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或许购买产品、服务等办法取得参与资历，并依照必定次序组成层级，直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利根据，诱惑、钳制参与者继续开展别人参与，骗得资产，打乱经济社会次序的传销活动，涉嫌安排、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对安排者、领导者，应予立案追诉。
本条所指的传销活动的安排者、领导者，是指在传销活动中起安排、领导作用的发起人、决策人、操作人，以及在传销活动中背负策划、指挥、安置、和谐等重要责任，或许在传销活动实施中起到关键作用的人员。
第七十九条[不合法运营案(刑法第二百二十五条)]违背国家规矩，进行不合法运营活动，打乱市场次序，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)违背国家有关盐业办理规矩，不合法出产、储运、出售食盐，打乱市场次序，具有下列景象之一的:
1.不合法运营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因不合法运营食盐行为受过二次以上行政处分又不合法运营食盐，数量在十吨以上的。
(二)违背国家烟草专卖办理法律法规，未经烟草专卖行政主管部分答应，无烟草专卖出产企业答应证、烟草专卖批发企业答应证、特种烟草专卖运营企业答应证、烟草专卖零售答应证等答应证明，不合法运营烟草专卖品，具有下列景象之一的:
1.不合法运营数额在五万元以上，或许违法所得数额在二万元以上的;
2.不合法运营卷烟二十万支以上的;
3.曾因不合法运营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处分，又不合法运营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
(三)未经国家有关主管部分同意，不合法运营证券、期货、稳妥事务，或许不合法从事资金付出结算事务，具有下列景象之一的:
1.不合法运营证券、期货、稳妥事务，数额在三十万元以上的;
2.不合法从事资金付出结算事务，数额在二百万元以上的;
3.违背国家规矩，运用出售点终端机具(POS机)等办法，以虚拟生意、虚开价格、现金退货等办法向信用卡持卡人直接付出现金，数额在一百万元以上的，或许形成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或许形成金融机构经济丢失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
(四)不合法运营外汇，具有下列景象之一的:1.在外汇指定银行和我国外汇生意中心及其分中心以外生意外汇，数额在二十万美元以上的，或许违法所得数额在五万元以上的;
2.公司、企业或许其他单位违背有关外贸代理事务的规矩，选用不合法手法，或许明知是假造、变造的凭据、商业单据，为别人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或许违法所得数额在五十万元以上的;
3.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或许违法所得数额在十万元以上的。
(五)出书、印刷、仿制、发行严峻危害社会次序和打乱市场次序的不合法出书物，具有下列景象之一的:
1.个人不合法运营数额在五万元以上的，单位不合法运营数额在十五万元以上的;
2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的;
3.个人不合法运营报纸五千份或许期刊五千本或许图书二千册或许音像制品、电子出书物五百张(盒)以上的，单位不合法运营报纸一万五千份或许期刊一万五千本或许图书五千册或许音像制品、电子出书物一千五百张(盒)以上的;
4.虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
(1)两年内因出书、印刷、仿制、发行不合法出书物受过行政处分二次以上的，又出书、印刷、仿制、发行不合法出书物的;
(2)因出书、印刷、仿制、发行不合法出书物形成恶劣社会影响或许其他严峻后果的。
(六)不合法从事出书物的出书、印刷、仿制、发行事务，严峻打乱市场次序，具有下列景象之一的:
1.个人不合法运营数额在十五万元以上的，单位不合法运营数额在五十万元以上的;
2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的;
3.个人不合法运营报纸一万五千份或许期刊一万五千本或许图书五千册或许音像制品、电子出书物一千五百张(盒)以上的，单位不合法运营报纸五万份或许期刊五万本或许图书一万五千册或许音像制品、电子出书物五千张(盒)以上的;
4.虽未到达上述数额规范，两年内因不合法从事出书物的出书、印刷、仿制、发行事务受过行政处分二次以上的，又不合法从事出书物的出书、印刷、仿制、发行事务的。
(七)采纳租借世界专线、私设转接设备或许其他办法，私行运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务进行盈利活动，打乱电信市场办理次序，具有下列景象之一的:
1.运营去话事务数额在一百万元以上的;2.运营来话事务形成电信资费丢失数额在一百万元以上的;
3.虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
(1)两年内因不合法运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务行为受过行政处分二次以上，又不合法运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务的;
(2)因不合法运营世界电信事务或许涉港澳台电信事务行为形成其他严峻后果的。
(八)从事其他不合法运营活动，具有下列景象之一的:
1.个人不合法运营数额在五万元以上，或许违法所得数额在一万元以上的;
2.单位不合法运营数额在五十万元以上，或许违法所得数额在十万元以上的;
3.虽未到达上述数额规范，但两年内因同种不合法运营行为受过二次以上行政处分，又进行同种不合法运营行为的;
4.其他情节严峻的景象。
第八十条[不合法转让、倒卖土地运用权案(刑法第二百二十八条)]以牟利为意图，违背土地办理法规，不合法转让、倒卖土地运用权，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)不合法转让、倒卖基本农田五亩以上的;(二)不合法转让、倒卖基本农田以外的犁地十亩以上的;
(三)不合法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;
(四)违法所得数额在五十万元以上的;(五)虽未到达上述数额规范，但因不合法转让、倒卖土地运用权受过行政处分，又不合法转让、倒卖土地的;
(六)其他情节严峻的景象。
第八十一条[供给虚伪证明文件案(刑法第二百二十九条榜首款、第二款)]承当资产评价、验资、验证、管帐、审计、法律服务等责任的中介安排的人员成心供给虚伪证明文件，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、大众或许其他出资者形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)违法所得数额在十万元以上的;
(三)虚伪证明文件虚拟数额在一百万元且占实践数额百分之三十以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.在供给虚伪证明文件过程中讨取或许不合法承受别人资产的;
2.两年内因供给虚伪证明文件，受过行政处分二次以上，又供给虚伪证明文件的。
(五)其他情节严峻的景象。
第八十二条[出具证明文件严峻失实案(刑法第二百二十九条第三款)]承当资产评价、验资、验证、管帐、审计、法律服务等责任的中介安排的人员严峻不担任任，出具的证明文件有严峻失实，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、大众或许其他出资者形成直接经济丢失数额在一百万元以上的;
(二)其他形成严峻后果的景象。
第八十三条[躲避商检案(刑法第二百三十条)]违背进出口产品查验法的规矩，躲避产品查验，将有必要经商检机构查验的进口产品未报经查验而私行出售、运用，或许将有必要经商检机构查验的出口产品未报经查验合格而私行出口，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)给国家、单位或许个人形成直接经济丢失数额在五十万元以上的;
(二)躲避商检的进出口货品货值金额在三百万元以上的;
(三)导致病疫盛行、灾祸事端的;(四)屡次躲避商检的;
(五)引起世界经济贸易胶葛，严峻影响国家对外贸易关系，或许严峻危害国家名誉的;
(六)其他情节严峻的景象。
三、侵略产业案
第八十四条[职务侵占案(刑法第二百七十一条榜首款)]公司、企业或许其他单位的人员，运用职务上的便当，将本单位资产不合法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
第八十五条[移用资金案(刑法第二百七十二条榜首款)]公司、企业或许其他单位的工作人员，运用职务上的便当，移用本单位资金归个人运用或许假贷给别人，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)移用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超越三个月未还的;
(二)移用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行盈利活动的;
(三)移用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行不合法活动的。
具有下列景象之一的，归于本条规矩的“归个人运用”:
(一)将本单位资金供自己、亲朋或许其他自然人运用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位运用的;
(三)个人决议以单位名义将本单位资金供其他单位运用，获取个人利益的。
第八十六条[移用特定款物案(刑法第二百七十三条)]移用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助款物，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)移用特定款物数额在五千元以上的;(二)形成国家和公民群众直接经济丢失数额在五万元以上的;
(三)虽未到达上述数额规范，但屡次移用特定款物的，或许形成公民群众的出产、日子严峻困难的;
(四)严峻危害国家名誉，或许形成恶劣社会影响的;
(五)其他致使国家和公民群众利益遭受严峻危害的景象。
附 则
第八十七条 本规矩中的“屡次”，是指三次以上。
第八十八条 本规矩中的“虽未到达上述数额规范”，是指挨近上述数额规范且已到达该数额的百分之八十以上的。
第八十九条 关于准备犯、未遂犯、间断犯，需求追查刑事责任的，应予立案追诉。
第九十条 本规矩中的立案追诉规范，除法律、司法解释、本规矩中还有规矩的以外，适用于相应的单位违法。
第九十一条 本规矩中的“以上”，包含本数。
第九十二条本规矩自印发之日起实施。2001年4月18日最高公民检察院、公安部印发的《关于经济违法案件追诉规范的规矩》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高公民检察院、公安部印发的《关于经济违法案件追诉规范的补充规矩》(高检会[2008]2号)一起废止。