合同诈骗报案材料范文
来源：听讼网整理 2018-05-14 03:51
合同欺诈事例在客观上表现为在签定、履行合同过程中，以虚拟现实或许隐秘本相的方法，骗得对方当事人资产，数额较大的行为。接下来咱们来看一个合同欺诈报案资料范文，期望对大家能有所帮忙。接下来就跟听讼网小编一起来看看相关的法令常识吧，期望小编可以帮忙到您。
合同欺诈报案资料范文
关于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同欺诈的报案资料。
报案人：LHY，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HCH，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HY，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HCL，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
案由：合同欺诈
一、首要涉案现实 ：
2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高额利息(月息6分)为钓饵，骗我借钱给××公司(以下简称“A公司”)和HCL，帮忙“周转”还贷(还贷后再续贷)。两人又假造种种理由说还贷时刻比较紧，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司账号，过后再由HCL在欠据上补签字。我其时并未与HCL直接知道，便有些犹疑。为了制造充沛的假象，HY运用自己担任××信用社主任的身份当场拿出了一份所谓A公司告贷凭据的资料，又说告贷时刻只需一个月，H、H二人又别离以“经办告贷人”和“担保见证人”名义向我出具两张“欠据”(一张200万元，一张250万元)，约好了打款账号、利息、告贷期限、还款人等内容。我其时信以为真，便依照“欠据”的约好在2010年11月24日和26日分两次给A公司账户汇款算计450万元。过后，我屡次敦促H、H二人完善HCL的补签字手续，但二人总以各种理由推诿，2010年12月下旬告贷期限届满时HCL也没签字更没还款。2011年1月23日晚HCL忽然打电话约我在××大酒店405室碰头，我以为是她要还钱。不料我到那里时HCL、HCH和HY三人现已摆起了“鸿门宴”，先是HCL否定曾指示H、H二人向我借钱，接着H、H二人支支吾吾不认账!我其时通知他们考虑法令结果后勃然离席。
尔后，我屡次联络三人，但HCL和HY把工作推得一尘不染，要我找HCH。当我转而联络HCH时，尽管想尽各种方法，但一直找不到HCH踪迹，现实上HCH现已逃匿!!另据了解，H、H二人所谓的A公司“周转”还贷底子是捕风捉影的工作，而我汇款的A公司账号现已在2010年12月清零!!至此，现实现已很清楚，三人底子不是“借”钱，而是经过签假合同(“欠据”)和“弹双簧”的方法欺诈别人资产，现在又经过“踢皮球”、玩失踪来欲盖弥彰，是典型的合同欺诈行为。
二、本案弥补现实 ：
别的，我还有以下现实向公安部门报告：
1、HCH现已畏罪潜逃。HCH在骗走钱后便频频改动手机号，先后运用的有××××、××××、××××、××××等，但现在这些手机号或许关机或许占线或许无法接通。为了找到HCH，我屡次三番到HCH的老家(××××)、办公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情妇)××的老家(××××)、其老友××在××××的住处等地查找，又屡次三番联络或造访了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、老友等十数人，均不能找到他的下落。
2、赃物现已被搬运。我汇款的A公司账号为××××，开户行为农商银行××××分理处。该账号已在2010年12月清零，赃物现已被搬运。HCL是该公司的实践操控人，是HCL实践将赃物占有并搬运。
3、借钱的理由纯属欺诈。底子不存在H、H二人所谓A公司需求“周转”还贷的问题。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所说的是HCL，可是“×××”与HCL系母女联系。HCL是该公司的实践操控人。
4、H、H、H二人是合谋欺诈。HCH与HCL既有商业协作更是“情人”联系。在经济方面，H、H、H二人也联系密切。HCL曾将其操控的××××的一宗地块的31%的比例以800万的价格转让给HCH。由于HCH没有资金实力，三人便合谋“告贷”欺诈，HY以信用社主任身份出头帮忙，过后收取数十万元的佣钱。
5、H、H二人有长时间勾通违法的现实。自2007年起HY及其老公××曾数次以私家名义向HCH供给高息告贷，每次数额从几万到几十万不等。这些金钱来历不明，鉴于HY××××信用社主任的特别身份，其告贷极或许移用自信用社的公款。
三、H、H、H三人的行为构成合同欺诈罪
H、H、H三人的行为违反了《刑法》第224条的规则，涉嫌合同欺诈罪，且属团伙作案，涉案数额特别巨大，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追查三人的刑事责任，理由如下：
1、HCH和HY现已构成了合同欺诈罪。H、H二人找我借钱时，以高额利息为钓饵，虚拟周转还贷和HCL是A公司法人的现实，又出具约明利息、告贷期限的“欠据”进一步制造签定合同的假象，赃物到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潜逃，合同欺诈的现实和目的现已昭然若揭，案发至今已4月有余，依法应追查刑事责任。
2、HCL事前参加策划，过后搬运赃物，也是重要犯罪嫌疑人。HCH与HCL既有商业协作更是“情人”联系。是HCL提出HCH到外面以其名义骗钱，二人又拉身为信用社主任的HY入伙，事成后钱款打在HCL所操控的公司账户，HCL再将账号清零，搬运赃物。可见，具体操作是H、H二人出头，而H参加策划，在幕后操纵并供给帐户转款，事成后清空账户，搬运赃物。
3、HCL、HCH和HY三人是有预谋的团伙作案，涉嫌的欺诈数额高达450万，依据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额履行规范和情节确定规范的定见》的规则，三人欺诈钱款“数额特别巨大”，或许面对十年以上有期徒刑或许无期徒刑，归于严峻经济犯罪，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追查三人的刑事责任。
综上，H、H、H三人事前通谋，以高额利息为钓饵，经过签假合同(“欠据”)和“弹双簧”的方法欺诈别人资产，其行为严峻打乱了正常的商场经济次序。为保护公民的合法权益不受侵略，为保护诚信遵法的社会主义商场经济次序，特请公安部门对此案予以立案侦查，追查HCL、HCH和HY三人的刑事责任。
此致
报案人：LHY
20XX年X月X日
合同欺诈报案资料范文
关于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同欺诈的报案资料。
报案人：LHY，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HCH，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HY，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HCL，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
案由：合同欺诈
一、首要涉案现实 ：
2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高额利息(月息6分)为钓饵，骗我借钱给××公司(以下简称“A公司”)和HCL，帮忙“周转”还贷(还贷后再续贷)。两人又假造种种理由说还贷时刻比较紧，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司账号，过后再由HCL在欠据上补签字。我其时并未与HCL直接知道，便有些犹疑。为了制造充沛的假象，HY运用自己担任××信用社主任的身份当场拿出了一份所谓A公司告贷凭据的资料，又说告贷时刻只需一个月，H、H二人又别离以“经办告贷人”和“担保见证人”名义向我出具两张“欠据”(一张200万元，一张250万元)，约好了打款账号、利息、告贷期限、还款人等内容。我其时信以为真，便依照“欠据”的约好在2010年11月24日和26日分两次给A公司账户汇款算计450万元。过后，我屡次敦促H、H二人完善HCL的补签字手续，但二人总以各种理由推诿，2010年12月下旬告贷期限届满时HCL也没签字更没还款。2011年1月23日晚HCL忽然打电话约我在××大酒店405室碰头，我以为是她要还钱。不料我到那里时HCL、HCH和HY三人现已摆起了“鸿门宴”，先是HCL否定曾指示H、H二人向我借钱，接着H、H二人支支吾吾不认账!我其时通知他们考虑法令结果后勃然离席。
尔后，我屡次联络三人，但HCL和HY把工作推得一尘不染，要我找HCH。当我转而联络HCH时，尽管想尽各种方法，但一直找不到HCH踪迹，现实上HCH现已逃匿!!另据了解，H、H二人所谓的A公司“周转”还贷底子是捕风捉影的工作，而我汇款的A公司账号现已在2010年12月清零!!至此，现实现已很清楚，三人底子不是“借”钱，而是经过签假合同(“欠据”)和“弹双簧”的方法欺诈别人资产，现在又经过“踢皮球”、玩失踪来欲盖弥彰，是典型的合同欺诈行为。
二、本案弥补现实 ：
别的，我还有以下现实向公安部门报告：
1、HCH现已畏罪潜逃。HCH在骗走钱后便频频改动手机号，先后运用的有××××、××××、××××、××××等，但现在这些手机号或许关机或许占线或许无法接通。为了找到HCH，我屡次三番到HCH的老家(××××)、办公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情妇)××的老家(××××)、其老友××在××××的住处等地查找，又屡次三番联络或造访了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、老友等十数人，均不能找到他的下落。
2、赃物现已被搬运。我汇款的A公司账号为××××，开户行为农商银行××××分理处。该账号已在2010年12月清零，赃物现已被搬运。HCL是该公司的实践操控人，是HCL实践将赃物占有并搬运。
3、借钱的理由纯属欺诈。底子不存在H、H二人所谓A公司需求“周转”还贷的问题。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所说的是HCL，可是“×××”与HCL系母女联系。HCL是该公司的实践操控人。
4、H、H、H二人是合谋欺诈。HCH与HCL既有商业协作更是“情人”联系。在经济方面，H、H、H二人也联系密切。HCL曾将其操控的××××的一宗地块的31%的比例以800万的价格转让给HCH。由于HCH没有资金实力，三人便合谋“告贷”欺诈，HY以信用社主任身份出头帮忙，过后收取数十万元的佣钱。
5、H、H二人有长时间勾通违法的现实。自2007年起HY及其老公××曾数次以私家名义向HCH供给高息告贷，每次数额从几万到几十万不等。这些金钱来历不明，鉴于HY××××信用社主任的特别身份，其告贷极或许移用自信用社的公款。
三、H、H、H三人的行为构成合同欺诈罪
H、H、H三人的行为违反了《刑法》第224条的规则，涉嫌合同欺诈罪，且属团伙作案，涉案数额特别巨大，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追查三人的刑事责任，理由如下：
1、HCH和HY现已构成了合同欺诈罪。H、H二人找我借钱时，以高额利息为钓饵，虚拟周转还贷和HCL是A公司法人的现实，又出具约明利息、告贷期限的“欠据”进一步制造签定合同的假象，赃物到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潜逃，合同欺诈的现实和目的现已昭然若揭，案发至今已4月有余，依法应追查刑事责任。
2、HCL事前参加策划，过后搬运赃物，也是重要犯罪嫌疑人。HCH与HCL既有商业协作更是“情人”联系。是HCL提出HCH到外面以其名义骗钱，二人又拉身为信用社主任的HY入伙，事成后钱款打在HCL所操控的公司账户，HCL再将账号清零，搬运赃物。可见，具体操作是H、H二人出头，而H参加策划，在幕后操纵并供给帐户转款，事成后清空账户，搬运赃物。
3、HCL、HCH和HY三人是有预谋的团伙作案，涉嫌的欺诈数额高达450万，依据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额履行规范和情节确定规范的定见》的规则，三人欺诈钱款“数额特别巨大”，或许面对十年以上有期徒刑或许无期徒刑，归于严峻经济犯罪，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追查三人的刑事责任。
综上，H、H、H三人事前通谋，以高额利息为钓饵，经过签假合同(“欠据”)和“弹双簧”的方法欺诈别人资产，其行为严峻打乱了正常的商场经济次序。为保护公民的合法权益不受侵略，为保护诚信遵法的社会主义商场经济次序，特请公安部门对此案予以立案侦查，追查HCL、HCH和HY三人的刑事责任。
此致
报案人：LHY
20XX年X月X日