股东大会议程怎么写
来源：听讼网整理 2018-10-17 01:44
在现实生活中，公司每年都会举行一次股东大会或许在公司运营过程中呈现重要的事项需求决议计划时也要举行股东 大会。股东大会是一家企业最重要的决议计划机构，那么股东大会议程怎样写?下面由听讼网小编为读者进行回答。
会议内容及陈述人
一、宣告到会股东人数及代表股份数
二、宣告大会开幕
三、审议如下方案：
<为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司供给担保的某某方案>
四、宣读<股东大会方案表决方法>
五、经过监票人名单
六、对上述方案进行表决
七、监票人代表宣告投票成果监票人代表
八、会议主持人宣告表决成果
九、请大会见证律师对本次股东大会出具法令定见书见证律师
十、会议落幕
为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司供给担保的方案
各位股东代表：
我代表公司董事会向会议作公司为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司供给担保的方案，该方案现已公司三届十四次董事会审议经过，请会议审议。
(以下简称霍林某某风电);
一、担保状况概述
2008年7月31日，经公司三届十四次董事会审议经过，董事会赞同公司为全资子公司霍林某某风电的银行借款供给不超越4亿元人民币的担保，详细借款银行、利率、期限以霍林郭勒风电与各有关银行签定的借款合同为准。
依据公司规章的规则，单笔担保额超越最近一期经审计净财物百分之十的担保，须提交公司股东大会审议经过。公司经审计的2007年度净财物为17.06亿元,本次担保额占公司2007年度经审计净财物的23.45%。
二、被担保人基本状况
霍林某某风电成立于2007年10月24日，注册资本3968.40万元。依据公司第三届十次董事会决议和2008年第一次股东大会决议，公司收买某世界持有的霍林河风电100%的股权，依据评价陈述(岳华德威评报字2008第035号，陈述摘要详见2008年4月8日在《我国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《公司收买内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的相关买卖布告》)，霍林某某风电财物总额为5769.49万元，负债为 1500.67万元，净财物为4268.82万元，财物负债率为26.01%。转让价款4268.82万元，北京某热电股份有限公司为霍林河风电仅有股东。
依据内蒙古自治区发改委动力字[2007]2136号文件关于霍林河风电场B区某一期风力发电项目核准的批复，霍林郭勒风电承建的风力发电项目归于国家鼓舞的环保清洁动力项目，规划总装机容量约为100MW，一期装机容量49.5MW，选用33台FL77-1500风机。现一期项目2007年11月8日正式开工，第一批主机设备已到货并开端装置。
依据核准文件的批复，项目总投资49609万元，资本金20%，即9922万元，其他80%约4亿元资金需由银行借款处理，借款额度4亿，借款期限15年，银行要求控股股东供给担保。
三、董事会和独立董事定见
公司董事会和独立董事别离现已就此方案宣布了定见。其间：董事会赞同公司为全资子公司内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的银行借款供给不超越4亿元人民币的担保，详细借款银行、利率、期限以内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司与各有关银行签定的借款合同为准;公司独立董事以为公司全资子公司内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司担任承建的风力发电项目公司开展具有重要意义，公司为其用于项目建造所需的银行借款供给不超越4亿元人民币的担保不会对公司财务状况形成严重影响，赞同施行。
上述方案，请各位股东代表审议。
北京某热电股份有限公司董事会
二〇〇八年十月
股东大会方案表决方法
依据《公司法》及公司《规章》的有关规则，依照同股同权和权责相等的准则，拟定本方法。
一、股东(包含股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、选用记名方法投票进行表决。
三、表决书中股东(股东代理人)称号和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东(包含股东代理人)表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目呈现两个以上“√”，视为无效。
四、提交本次大会的方案合计一个，均为出席会议整体股东表决的方案。
北京某热电股份有限公司董事会
年 月 日
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会议内容及陈述人
一、宣告到会股东人数及代表股份数
二、宣告大会开幕
三、审议如下方案：
<为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司供给担保的某某方案>
四、宣读<股东大会方案表决方法>
五、经过监票人名单
六、对上述方案进行表决
七、监票人代表宣告投票成果监票人代表
八、会议主持人宣告表决成果
九、请大会见证律师对本次股东大会出具法令定见书见证律师
十、会议落幕
为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司供给担保的方案
各位股东代表：
我代表公司董事会向会议作公司为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司供给担保的方案，该方案现已公司三届十四次董事会审议经过，请会议审议。
(以下简称霍林某某风电);
一、担保状况概述
2008年7月31日，经公司三届十四次董事会审议经过，董事会赞同公司为全资子公司霍林某某风电的银行借款供给不超越4亿元人民币的担保，详细借款银行、利率、期限以霍林郭勒风电与各有关银行签定的借款合同为准。
依据公司规章的规则，单笔担保额超越最近一期经审计净财物百分之十的担保，须提交公司股东大会审议经过。公司经审计的2007年度净财物为17.06亿元,本次担保额占公司2007年度经审计净财物的23.45%。
二、被担保人基本状况
霍林某某风电成立于2007年10月24日，注册资本3968.40万元。依据公司第三届十次董事会决议和2008年第一次股东大会决议，公司收买某世界持有的霍林河风电100%的股权，依据评价陈述(岳华德威评报字2008第035号，陈述摘要详见2008年4月8日在《我国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《公司收买内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的相关买卖布告》)，霍林某某风电财物总额为5769.49万元，负债为 1500.67万元，净财物为4268.82万元，财物负债率为26.01%。转让价款4268.82万元，北京某热电股份有限公司为霍林河风电仅有股东。
依据内蒙古自治区发改委动力字[2007]2136号文件关于霍林河风电场B区某一期风力发电项目核准的批复，霍林郭勒风电承建的风力发电项目归于国家鼓舞的环保清洁动力项目，规划总装机容量约为100MW，一期装机容量49.5MW，选用33台FL77-1500风机。现一期项目2007年11月8日正式开工，第一批主机设备已到货并开端装置。
依据核准文件的批复，项目总投资49609万元，资本金20%，即9922万元，其他80%约4亿元资金需由银行借款处理，借款额度4亿，借款期限15年，银行要求控股股东供给担保。
三、董事会和独立董事定见
公司董事会和独立董事别离现已就此方案宣布了定见。其间：董事会赞同公司为全资子公司内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的银行借款供给不超越4亿元人民币的担保，详细借款银行、利率、期限以内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司与各有关银行签定的借款合同为准;公司独立董事以为公司全资子公司内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司担任承建的风力发电项目公司开展具有重要意义，公司为其用于项目建造所需的银行借款供给不超越4亿元人民币的担保不会对公司财务状况形成严重影响，赞同施行。
上述方案，请各位股东代表审议。
北京某热电股份有限公司董事会
二〇〇八年十月
股东大会方案表决方法
依据《公司法》及公司《规章》的有关规则，依照同股同权和权责相等的准则，拟定本方法。
一、股东(包含股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、选用记名方法投票进行表决。
三、表决书中股东(股东代理人)称号和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东(包含股东代理人)表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目呈现两个以上“√”，视为无效。
四、提交本次大会的方案合计一个，均为出席会议整体股东表决的方案。
北京某热电股份有限公司董事会
年 月 日
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