金融犯罪的立案标准

金融是与钱相关的职业，也是来钱最快的职业。许多人在从事金融职业作业的时分往往会抵不住金钱的引诱做出一些违法的行为。那么关于金融违法的立案规范是什么呢?这便是咱们需求了解清楚的问题，下面听讼网小编整理了以下内容为您回答，期望对您有所协助。
金融违法的立案规范
[借款欺诈案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为意图，欺诈银行或许其他金融机构的借款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
[收据欺诈案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融收据欺诈活动，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融收据欺诈，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融收据欺诈，数额在十万元以上的。
相关法律知识
《中华人民共和国刑法》
第一百九十三条 【借款欺诈罪】有下列景象之一，以非法占有为意图，欺诈银行或许其他金融机构的借款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或许有其他严峻情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收产业：
(一)假造引入资金、项目等虚伪理由的;
(二)运用虚伪的经济合同的;
(三)运用虚伪的证明文件的;
(四)运用虚伪的产权证明作担保或许超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他办法欺诈借款的。
第一百九十四条 【收据欺诈罪、金融凭据欺诈罪】有下列景象之一，进行金融收据欺诈活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或许有其他严峻情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收产业：
(一)明知是假造、变造的汇票、本票、支票而运用的;
(二)明知是报废的汇票、本票、支票而运用的;
(三)冒用别人的汇票、本票、支票的;
(四)签发言而无信或许与其预留印鉴不符的支票，骗得资产的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金确保的汇票、本票或许在出票时作虚伪记载，骗得资产的。
运用假造、变造的委托收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据的，按照前款的规则处分。
看完本文之后，咱们就要对此做出相关的了解，才干知道在法律上的相关规则。关于金金融违法需求依据不同的违法类型来进行确认，所以说咱们就要对此类违法进行具体了解，才干清楚不同类型的金融违法的立案规范。假如您有其他问题，欢迎咨询听讼网专业律师。