洗钱罪辩护词怎么写
来源：听讼网整理 2019-04-06 05:40
洗钱罪归于金融违法中的一种，洗钱罪的客观主体一般是钱。一般犯有此罪的处分严峻的有判处有期徒刑，并且处以信任的罚金，罚金的规范一般依照违法数量的百分比。下面就由听讼网小编为咱们收拾相关的材料，期望对咱们有所帮忙。
洗钱罪辩解词怎样写
敬重的审判长、审判员：
重庆**律师事务所承受了杜XX的托付，指使我担任违法嫌疑人杜XX涉嫌洗钱罪一案的辩解人。承受托付后，咱们依法会晤了当事人，阅览剖析研究了有关檀卷材料，现宣布如下辩解定见，请法庭考虑：
一、洗钱罪的刑法构成要件
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、私运违法的违法所得及其发作的收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，有下列行为之一的，没收施行以上违法的违法所得及其发作的收益，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严峻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)供给资金账户的;(二)帮忙将产业转换为现金或许金融收据的;(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;(四)帮忙将资金汇往境外的;(五)以其他办法粉饰、隐秘违法的违法所得及其收益的性质和来历的。单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或许拘役。
二、渝万检刑诉【2011】333号《起诉书》有期徒刑指控现实剖析
2010年5月，被告人杜XX明知李XX在从事毒品违法情况下，为帮忙李XX粉饰、隐秘毒赃性质及来历，将李XX供给的24万元用于购买春风日产牌小轿车一辆，并挂号于自己父亲名下。
三、律师辩解定见
1、杜XX与李XX系男女朋友联络。
在向公安机关所做的供述中，李XX、杜XX均供述供认两人是谈恋爱的男女朋友联络。根据两边之间的男女朋友联络，杜XX消费李XX必定的金钱具有必定的合理性和根据。
2、杜XX的行为不符合《刑法》规则的洗钱罪的行为办法特征。
从《刑法》第一百九十一条的规则能够看出，所谓“洗钱”，便是指那种经过金融或其他组织将运营毒品等其它违法的不合法收入变为合法产业的行为。洗钱罪首要赏罚经过金融或其他组织将“不合法的钱”变成“合法的钱”，即俗称的“把暗仓洗成白钱”的行为，依然是一个“从钱到钱”的进程。其首要表现办法是：供给资金账户;帮忙将产业转换为现金或许金融收据的;经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;帮忙将资金汇往境外的;及以其他办法。杜XX仅仅将李XX给她的钱买成了车子，并且首要仍是供运用消费。加之，《刑法》规则的洗钱罪要求行为人终究要将“洗白的”、“合法的钱”交还给上家、上游违法的人，而自己只收取必定的佣钱和优点。而本案中，没有依据显现，杜XX还会将车子交还给李XX，而自己只收取必定的优点。
3、杜XX片面上没有洗钱的犯意。
首要，没有依据显现杜XX明知李XX给她买车的24万便是某一次详细毒品违法的赃物，杜XX片面上没有要澄清这24万确凿来历的希望，客观上也没有要澄清的责任和必要。咱们应该留意到，没有的确充沛的依据能够清晰证明这24万便是毒赃，是哪一次或哪几回违法的毒赃，这24万的来历缺少依据以满意刑事依据高度确定性的实质要求。
其次，杜XX仅仅根据“李XX和自己是男女朋友联络，他说他把我当作家人”这样一个片面知道，以及自己是李XX的女友、用点他的钱应该归于不移至理这样一个片面心态，天经地义并心安理得地接纳李XX的钱买车供自己消费，片面上没有经过买房子买车把这笔钱洗白后再交还给李XX的犯意。
4、打乱和损坏国家的金融管理次序是洗钱罪的应有特征之一，杜XX的行为没有这一特征。
《刑法》将洗钱罪规则在“第四节损坏金融管理次序罪”这一节,其立法原意还在于冲击洗钱这一损坏金融管理次序的行为。杜XX仅仅将李XX给的钱买了车子，没有经过金融组织，没有与金融组织发作直接的联络，明显不符合洗钱罪的基本特征。
至于被告人杜XX将所购车辆挂号于自己父亲名下，仅仅根据广泛存在的消费习气，或许是躲避民事债款危险，这一情节与本案缺少关联性，不该成为指控现实。
加之，咱们应该留意到，指控被告人杜XX的首要仍是一些证人的言词依据，并且仍是直接依据，这些依据大都仍是凭仗传闻、感觉等的一种估测，与要到达证明杜XX具有洗钱的成心、洗钱的行为等还有相当大的间隔。
别的，请法庭留意并考虑到，杜XX到案后能够现实求是地合作公安等司法机关查询，态度端正。
咱们以为，本案被告人杜XX仅仅用了其男友的钱买了车子，其行为不符合洗钱罪的违法构成。
综上所述，咱们以为违法嫌疑人杜XX洗钱罪名不成立。
以上定见，请参阅。
此致
辩解律师：**
以上便是听讼网小编为咱们收拾的相关材料。综上所述咱们能够了解了解到洗钱罪的辩解词一般是在洗钱罪的违法人在被审理这类案子的时分托付律师进行的辩解，对自己所进行的违法现实进行一个告知。如还有其他疑问，欢迎在线咨询。
洗钱罪辩解词怎样写
敬重的审判长、审判员：
重庆**律师事务所承受了杜XX的托付，指使我担任违法嫌疑人杜XX涉嫌洗钱罪一案的辩解人。承受托付后，咱们依法会晤了当事人，阅览剖析研究了有关檀卷材料，现宣布如下辩解定见，请法庭考虑：
一、洗钱罪的刑法构成要件
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、私运违法的违法所得及其发作的收益，为粉饰、隐秘其来历和性质，有下列行为之一的，没收施行以上违法的违法所得及其发作的收益，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严峻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)供给资金账户的;(二)帮忙将产业转换为现金或许金融收据的;(三)经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;(四)帮忙将资金汇往境外的;(五)以其他办法粉饰、隐秘违法的违法所得及其收益的性质和来历的。单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或许拘役。
二、渝万检刑诉【2011】333号《起诉书》有期徒刑指控现实剖析
2010年5月，被告人杜XX明知李XX在从事毒品违法情况下，为帮忙李XX粉饰、隐秘毒赃性质及来历，将李XX供给的24万元用于购买春风日产牌小轿车一辆，并挂号于自己父亲名下。
三、律师辩解定见
1、杜XX与李XX系男女朋友联络。
在向公安机关所做的供述中，李XX、杜XX均供述供认两人是谈恋爱的男女朋友联络。根据两边之间的男女朋友联络，杜XX消费李XX必定的金钱具有必定的合理性和根据。
2、杜XX的行为不符合《刑法》规则的洗钱罪的行为办法特征。
从《刑法》第一百九十一条的规则能够看出，所谓“洗钱”，便是指那种经过金融或其他组织将运营毒品等其它违法的不合法收入变为合法产业的行为。洗钱罪首要赏罚经过金融或其他组织将“不合法的钱”变成“合法的钱”，即俗称的“把暗仓洗成白钱”的行为，依然是一个“从钱到钱”的进程。其首要表现办法是：供给资金账户;帮忙将产业转换为现金或许金融收据的;经过转账或许其他结算办法帮忙资金搬运的;帮忙将资金汇往境外的;及以其他办法。杜XX仅仅将李XX给她的钱买成了车子，并且首要仍是供运用消费。加之，《刑法》规则的洗钱罪要求行为人终究要将“洗白的”、“合法的钱”交还给上家、上游违法的人，而自己只收取必定的佣钱和优点。而本案中，没有依据显现，杜XX还会将车子交还给李XX，而自己只收取必定的优点。
3、杜XX片面上没有洗钱的犯意。
首要，没有依据显现杜XX明知李XX给她买车的24万便是某一次详细毒品违法的赃物，杜XX片面上没有要澄清这24万确凿来历的希望，客观上也没有要澄清的责任和必要。咱们应该留意到，没有的确充沛的依据能够清晰证明这24万便是毒赃，是哪一次或哪几回违法的毒赃，这24万的来历缺少依据以满意刑事依据高度确定性的实质要求。
其次，杜XX仅仅根据“李XX和自己是男女朋友联络，他说他把我当作家人”这样一个片面知道，以及自己是李XX的女友、用点他的钱应该归于不移至理这样一个片面心态，天经地义并心安理得地接纳李XX的钱买车供自己消费，片面上没有经过买房子买车把这笔钱洗白后再交还给李XX的犯意。
4、打乱和损坏国家的金融管理次序是洗钱罪的应有特征之一，杜XX的行为没有这一特征。
《刑法》将洗钱罪规则在“第四节损坏金融管理次序罪”这一节,其立法原意还在于冲击洗钱这一损坏金融管理次序的行为。杜XX仅仅将李XX给的钱买了车子，没有经过金融组织，没有与金融组织发作直接的联络，明显不符合洗钱罪的基本特征。
至于被告人杜XX将所购车辆挂号于自己父亲名下，仅仅根据广泛存在的消费习气，或许是躲避民事债款危险，这一情节与本案缺少关联性，不该成为指控现实。
加之，咱们应该留意到，指控被告人杜XX的首要仍是一些证人的言词依据，并且仍是直接依据，这些依据大都仍是凭仗传闻、感觉等的一种估测，与要到达证明杜XX具有洗钱的成心、洗钱的行为等还有相当大的间隔。
别的，请法庭留意并考虑到，杜XX到案后能够现实求是地合作公安等司法机关查询，态度端正。
咱们以为，本案被告人杜XX仅仅用了其男友的钱买了车子，其行为不符合洗钱罪的违法构成。
综上所述，咱们以为违法嫌疑人杜XX洗钱罪名不成立。
以上定见，请参阅。
此致
辩解律师：**
以上便是听讼网小编为咱们收拾的相关材料。综上所述咱们能够了解了解到洗钱罪的辩解词一般是在洗钱罪的违法人在被审理这类案子的时分托付律师进行的辩解，对自己所进行的违法现实进行一个告知。如还有其他疑问，欢迎在线咨询。