“黑社会性质案件”认定证据收集指引
来源：听讼网整理 2018-05-16 17:10
在法治社会下，黑社会违法似乎离一般人很远，但其实它便是发作在身边，那么关于黑社会性质的案子，他的确定依据是怎样的呢？对此，听讼网小编收拾了相关常识，期望能对你有所协助。
黑社会性质案子构成四要件依据规范：
依据刑法第294条第1款的规则，安排、领导、参加黑社会性质安排罪是指安排、领导、参加以暴力、要挟或许其他手法，有安排地进行违法活动，称霸一方，为非作恶，欺凌、摧残大众，严峻损坏经济、社会生活次序的黑社会性质安排的行为。按照刑法、刑诉法及相关立法、司法解释，这类案子公诉依据参阅规范是：
一、关于违法主体的依据
关于违法主体的依据，首要是安排、领导、参加黑社会性质安排的违法嫌疑人天然状况的依据，一般由违法嫌疑人的户口挂号及微机底卡、居民身份证、出世证明等书证予以证明。
经过上述依据的搜集和固定，要证明的是违法嫌疑人系年满16周岁、具有刑事职责才能的天然人，且具有申述所要求的各身份要素，即违法嫌疑人名字(曾用名、别号、绰号)、性别、出世年月日、居民身份证号、民族、原籍、出世地、工作、住所地等。
在搜集、查看和判别运用上述依据过程中要注意：
1、关于违法嫌疑人是否未成年人有争议时，能够辅以知情人证言。如违法嫌疑人爸爸妈妈的证言、同龄人证言、同龄人爸爸妈妈的证言及其他了解违法嫌疑人实在年纪的证人证言。
2、关于违法嫌疑人拒不交待实在名字的，可按他所报的名字申述。
二、关于违法片面方面的依据
违法片面方面的依据是指证明违法嫌疑人安排、领导、参加黑社会性质安排片面心态。实践中，一般运用违法嫌疑人自己关于安排、领导、参加违法安排的供述和辩解、其他黑社会性质安排成员的供述和辩解及证人证言等言词依据来证明。其安排、领导、参加黑社会性质安排的心里原因一般是为了称王称霸，攀比心思，寻求靠山或报复社会以及被诱惑、被钳制等，违法意图一般是为了攫取金钱、获取权利或称霸一方。
1、在搜集和提取上述言词依据时，要讯(询)问以下内容：
(1)违法嫌疑人关于安排、领导、参加黑社会性质安排的动机、意图;
(2)违法嫌疑人关于预谋安排、领导、参加黑社会性质安排的时刻、地址、参加人及分工、办法、原因、经过、成果;
(3)违法嫌疑人按照安排分工，选用暴力、要挟或许其他手法，聚敛钱财、扩大实力、争夺执力规划时刻、地址、参加人及分工、原因、经过、成果。
2、在违法嫌疑人拒不招认安排、领导、参加黑社会性质安排的实在意图时，能够经过搜集和固定其他依据来证明违法嫌疑人的违法动机与意图。这些依据首要有：
(1)证明违法安排树立的时刻、地址、人数，安排者、领导者、活跃参加者的名字(绰号、代号)及个别特征，首要分工、活动(职责)区域、行为习惯，安排帮规及对违规人施行惩戒的时刻、地址、参加人及分工、原因、经过、成果等的依据;
(2)证明黑社会性质安排收罗、练习成员的时刻、地址、行为人及个别特征的依据;
(3)证明黑社会性质安排施行详细违法违法活动的品种、手法，及施行详细违法违法活动的时刻、地址、参加人及分工、原因、经过、成果的依据;
(4)证明黑社会性质安排经过施行详细违法违法活动，或依托国家工作人员的庇护、怂恿获取经济利益、扩大经济实力的依据;
(5)证明黑社会性质安排经过欺凌、摧残大众、为非作恶，构成实力规划的依据。
经过上述依据的搜集和固定，证明违法嫌疑人以黑社会性质安排为依托，以安排者、领导者、参加者的身份，选用暴力、要挟或其他手法，安排、策划、指挥、和谐、参加多种违法违法活动，或许运用国家工作人员的庇护、怂恿，大举攫取金钱，获取权利，为害一方，然后证明安排、领导、参加黑社会性质安排行为系直接成心。
三、关于违法客观方面的依据
(一)违法客观方面的依据品种繁复，且具有两层证明功用，既能够证明黑社会性质安排的树立，有的又独立成罪。违法客观方面依据首要有黑社会性质安排结构依据和黑社会性质安排施行的详细违法违法活动依据两部分。经过对上述依据的搜集和固定，证明违法嫌疑人以安排、领导或许参加的行为办法，构成较安稳的违法安排，并以暴力、要挟或许其他手法，有安排地屡次、接连施行违法违法活动，构成职业或区域独占。详细依据有：
1、依据、书证
(1)黑社会性质安排树立的时刻证明，首要是该安排由违法团伙→违法集团→黑社会性质安排的演化状况，或许违法嫌疑人不合法建议树立黑社会性质安排状况的书面材料;
(2)地址证明，首要是黑社会性质安排不合法集会的窝点，首要处理活动场所，或许是躲藏违法东西、赃物赃物或其他产业的场所;
(3)人员构成及职务分工状况证明，首要是黑社会性质安排的称号、安排设置、安排成员名册、骨干成员分工名册、招募协议、薪酬表、安排成员挂号表、各种会议记载等;颁布的证明安排者、领导者、参加者身份的任命书、委托书、聘用书、决心书、保证书等;
(4)帮规证明，黑社会性质安排的“帮规”“戒约”或“规则”等书面材料，惩戒人惩戒违规者所运用的枪、刀、棍棒、绳子等，被惩戒人因受惩戒所构成的人体伤残状况及医疗证明;
(5)经过违法违法活动所取得的产业，产权证，出产运营场所，营业执照、出产运营状况，金钱、钱款来往票证，赃物、赃物数量、价值、去向等;
(6)进行违法违法活动所运用的作案东西，枪支、弹药、刀、交通东西、车船车牌及相片等。
2、证人证言
(1)关于黑社会性质安排知情人、联系人、目击人、围观人、发现人、扭送人、告发人的证言，如关于黑社会性质安排收罗、练习成员的证言，对其成员进行惩戒的证言，安排者、领导者和参加者个人天然状况的证言，有安排地进行违法违法活动的证言，在当地或在必定职业规划内构成实力规划的证言，撮合、收购国家工作人员的证言，对社会公众心思构成严峻影响的证言;
(2)侦办活动见证人证言。如侦办机关采纳搜寻、扣押、冻住、查封等侦办办法时见证人的证言;
(3)有关部门关于黑社会性质安排出产运营状况的证言，如工商、税务、海关、底层政府安排或其他企事业单位关于黑社会性质安排出产运营状况及其违法违法状况所出具的证言;
(4)大众对黑社会性质安排要求惩办的定见。
3、被害人陈说
(1)遭到惩戒的黑社会性质安排成员就自己所遭到惩戒的时刻、地址、手法、原因、经过、成果、惩戒人、伤情等作出的陈说;
(2)遭到黑社会性质安排欺凌、摧残、要挟、滋扰的被害人关于受害的时刻、地址、手法、原因、经过、成果、损害人及个别特征等所作出的陈说，及要求对黑社会性质安排成员予以惩办的定见，如被欺凌者、被摧残者、被劫持者、被敲诈者、被不合法拘禁者、被逼参加赌博、被逼卖淫者等所作出的陈说;
(3)遭到不法损害的单位，就本单位所受黑社会性质安排欺凌、掠取、敲诈及所受产业损失状况的陈说，及对黑社会性质安排成员予以惩办的定见。
(4)被害人辨认现场、物品、违法嫌疑人笔录。
4、违法嫌疑人供述和辩解
(1)违法嫌疑人关于安排、领导、参加黑社会性质安排，有安排地从事违法违法活动所要到达的动机、意图所作的供述和辩解。
(2)违法嫌疑人关于完成违法意图、主旨所采纳的暴力、要挟或其他手法、办法、途径、途径等所作的供述和辩解;
(3)违法嫌疑人关于是否安排、领导、参加黑社会性质安排，黑社会性质安排建议、发展过程、安排活动主旨、树立时刻、地址、原因、经过、安排人物分工、成员间的从属联系、彼此联系等所作的供述和辩解;
(4)违法嫌疑人关于是否参加从事详细违法违法活动，及在详细违法违法活动中的位置、效果、时刻、地址、原因、经过、被害人等所作的供述和辩解。
(5)违法嫌疑人指认现场、赃物、被害人笔录。
5、判定结论
(1)法医判定结论
遭到黑社会性质安排摧残、欺凌人员所受损伤程度、产业蒙受损失状况的查看笔录、判定结论。如逝世，损伤，活(尸)体创伤，致伤、致死原因，血型(血衣、血迹、发毛等)及其他伤检判定;
(2)物品估价判定，由有关部门对赃物、赃物的价格判定;
(3)需求清晰产权联系文书的文检判定;
(4)其他或许触及的判定：精力病判定、毒品判定、枪支判定、痕迹判定、技术判定等。
6、勘验、查看笔录
勘验、查看笔录首要分现场、人体(活体或尸身)及物品勘验查看笔录三种。
(1)现场勘验
现场勘验、查看依据一般由现场勘查图、现场相片或同步录像材料、现场勘验查看笔录三部分组成。
违法现场首要包含：
①黑社会性质安排成员的首要集合点;
②黑社会性质安排躲藏违法东西、赃物、赃物现场;
③黑社会性质安排从事出产运营处理活动现场;
④黑社会性质安排从事详细违法违法活动现场，如劫持、不合法拘禁、杀人、成心损伤现场，欺凌、摧残大众现场，私运、贩毒被捕获的现场，从事赌博、安排卖淫等违法违法活动的现场等。
(2)人体查看笔录
被害人人体伤亡状况、致死(伤)原因、致死(伤)东西、因果联系、伤残的查验陈述。
(3)物品勘验、查看笔录
违法中触及的物品、违法东西、痕迹的勘验、查看陈述，能够结合现场勘验、查看一起进行。
7、视听材料
(1)记载黑社会性质安排树立、严峻运营行动、招募广告录音带、录像带;
(2)严峻违法案子的现场录像材料;
(3)严峻违法案子新闻录音、录像材料;
(4)黑社会性质安排出产运营、处理活动中所构成的微机数据库软盘等。
(二)在搜集、查看和判别运用上述依据过程中，要注意黑社会性质安排中安排者、领导者、参加者位置和效果的差异。证明黑社会性质安排成员的位置和效果，要要点搜集和固定以下依据：
1、关于黑社会性质安排的安排者，要点查明：
(1)安排者为树立黑社会性质安排而注入资金、什物、产业性利益的时刻、地址、交接人、经过、产业数额、产业去向及相应票证;
(2)安排者为黑社会性质安排拟定活动主旨、帮规戒律等的时刻、地址、手法、参加人、原因、经过、成果;
(3)安排者按照黑社会性质安排规章，行使人事安排权、运营决议计划权、利益分配权、惩戒权的时刻、地址、手法、参加人、原因、经过、成果;
(4)安排者对国家工作人员进行撮合、收购、要挟的时刻、地址、手法、参加人、原因、经过、成果;
(5)安排者安排、策划、指挥黑社会性质安排活动施行详细违法违法活动的时刻、地址、手法、参加人、被害人、原因、经过、成果。
实践中，要注意差异名义上的安排者与现实上的核心人物，不能单纯以安排者的称谓来确定其在黑社会性质安排中的位置与效果，而应当依据上述依据，归纳调查违法嫌疑人在黑社会性质安排及其施行详细违法违法活动中的位置和效果，确定其是否为黑社会性质安排的首要出资人或公认的核心人物。
2、关于黑社会性质安排的领导者，要点查明：
(1)违法嫌疑人成为黑社会性质安排领导者的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果;
(2)领导者参加拟定黑社会性质安排活动主旨、帮规戒律的时刻、地址、手法、原因、经过、成果;
(3)领导者按照黑社会性质安排规章，详细行使人事安排权、运营决议计划权、利益分配权、惩戒权的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果;
(4)领导者对国家工作人员进行撮合、收购、要挟的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果;
(5)领导者详细安排、策划、指挥黑社会性质安排活动施行详细违法违法活动的时刻、地址、参加人、被害人、手法、原因、经过、成果。
实践中，要注意差异名义上的领导者与现实上的领导者，不能单纯以称谓来确定其在黑社会性质安排中的位置与效果，而应当依据上述依据，归纳调查违法嫌疑人在黑社会性质安排及其施行详细违法违法活动中的位置和效果，确定其是否是黑社会性质安排的详细领导、指挥、和谐的重要人物。
3、关于黑社会性质安排的参加者，要点查明：
(1)违法嫌疑人于何时、何地、经过何人、以何种办法参加黑社会性质安排，是否参加详细违法违法活动，以及参加详细违法违法活动的时刻、地址、参加人及分工、被害人、手法、原因、经过、成果;
(2)违法嫌疑人是否明知参加的是违法安排及参加的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果，参加黑社会性质安排后身份改变状况;
(3)违法嫌疑人是否因被欺诈、被遮盖而参加黑社会性质安排，且是否未参加详细违法违法活动。
四、关于违法客体的依据
违法客体的依据是指证明安排、领导、参加黑社会性质安排违法对社会主义商场经济次序、社会处理次序构成的损害及其严峻程度的依据，首要经过安排、领导、参加黑社会性质安排行为所构成的客观损害成果予以归纳证明，详细包含以下几个方面的依据：
1、黑社会性质安排活动继续的时刻、地址、损害的目标、范畴;
2、黑社会性质安排活动的内容、手法、强度、次数;
3、黑社会性质安排活动构成的人身伤亡、产业损失的状况;
4、黑社会性质安排活动对社会公众心思构成的影响。
处理此类案子时，常呈现参加黑社会安排的违法嫌疑人作如下辩解：“我不知参加的安排是黑社会性质的安排”，对此，能够搜集以下依据：
1、证人证言;
2、同案犯供述;
3、违法嫌疑人供述;
4、依据、书证。
经过上述依据，证明参加者明知是参加违法安排即可。
黑社会性质案子四特征依据规范：
黑社会性质安排违法是集团违法的一种特别方法，是一种具有紧密安排方法的有安排违法。确定黑社会性质安排违法有必要首要差异黑社会性质安排与其他安排的边界。依据刑法第二百九十四条第五款的规则，黑社会性质安排应当一起具有安排特征、经济特征、行为特征、损害性特征。确定一个违法安排是否构成黑社会性质安排，应当环绕上述四个特征搜集、固定、查看、判别依据。
一、关于安排特征的确定
黑社会性质安排的安排特征，是指构成较安稳的违法安排，人数较多，有清晰的安排者、领导者，骨干成员根本固定。确定安排特征一般应有证明以下现实的依据:
(一)安排的安稳性
1.安排构成的时刻节点及其标志性事情，包含安排建议、发展过程、安排树立时刻、地址、原因、经过、安排活动主旨、严峻运营行动等的依据;
2.安排存续时刻较长，包含安排系为了在较长时刻内屡次施行违法违法而树立或许安排树立后较长时刻内以施行违法违法活动为首要内容，或许该安排由合法安排逐渐演变为黑社会性质安排的依据;
3.定时或许不定时地安排召集会议或许集会的依据;
4.有相对固定的活动场所。包含有进行首要处理活动的场所、运营场所、安排成员首要集合场所、躲藏违法东西、赃物、赃物或许其他产业的场所等的依据。
(二)安排的紧密性
1.经过成文或许不成文的帮规、戒约或许经过毒品操控、精力操控等手法束缚安排成员的行为。首要包含证明该安排存在帮规、戒约或规则等的记载、信件、信息等书证，或许关于上述内容的被告人供述、电子数据、证人证言等依据;
2.对安排成员施行奖惩状况。首要包含证明施行奖惩的时刻、地址、参加人、经过、以及被奖惩安排成员的心思改变等方面的依据;
3.安排成员在安排内部的任职状况。首要包含证明在开办公司、企业等合法职业的任职状况和在“黄、赌、毒”等不合法职业的安排人物分工状况，以及在详细案子中施行行为的分工状况等方面的依据;
4.为施行违法违法置办、运用配备东西等。首要包含证明该安排及其成员为施行违法违法活动或许惩戒违规者购买、运用、贮存、毁掉的刀、枪、棍棒、绳子、通讯联络东西、交通东西、电脑等作案东西以及运用的标志、暗语、代号等方面的依据;
5.有相对固定的人员对内对外进行和谐的状况。首要包含证明对该安排成员内部对立的和谐，以及施行违法违法活动后对案子处理成果和谐状况等方面的依据。
(三)安排的规划性
1.证明该安排有清晰的安排者、领导者或许幕后操作、策划、指挥者的依据;
2.证明该安排人数较多，且有相对固定的骨干成员的依据;
3.证明该安排成员安排、领导、参加该安排的动机、意图等方面的依据。首要包含行为人出于称王称霸、彼此攀比、寻求靠山或许报复社会等动机，为了攫取金钱、获取权利或称霸一方的意图，以该安排为依托，选用暴力、要挟或许其他手法，或许运用国家工作人员的庇护、怂恿，安排、策划、指挥、和谐、参加多种违法违法活动，大举攫取金钱，获取权利，为害一方的片面心态的依据;
4.证明该安排内部层级结构及成员间的从属联系、彼此联系以及该安排决议计划构成、指令下达、行为施行状况等方面的依据。
二、关于经济特征的确定
黑社会性质安排的经济特征，是指有安排地经过违法违法活动或许其他手法获取经济利益，具有必定的经济实力，以支撑该安排的活动。确定经济特征一般应有证明以下现实的依据：
(一)安排的经济来历
1.证明合法收入来历状况，首要包含：
(1)安排成员运营餐饮文娱、物流运送、修建、采矿、房地产等经济实体及其收入的依据;
(2)经济实体的工商、税务挂号、法人代表、股权改变、注册资本、公司规划、产业状况、盈余才能、运营时刻、规划等方面的依据。
2.证明不合法收入来历状况，首要包含：
(1)经过供给不合法货品或服务牟取利益方面的依据;
(2)安排不合法运营的地址、时刻、方法、相关人员及收入等方面的依据;
(3)依仗安排实力经过掠夺、欺诈、敲诈勒索、逼迫买卖等违法违法手法获取经济利益状况的依据;
(4)运用安排的社会影响为本安排或别人获取利益的依据。
(二)运用上述收入维系安排内部联系、使安排发展壮大和施行违法违法
1.为安排成员发放薪酬、福利，供给生活费用等方面的依据，以及为安排成员亲属供给经济赞助的依据;
2.为安排成员供给资金垫支、收益分红、出资入股等方面的依据;
3.为施行违法违法活动购买作案东西，供给作案经费等方面的依据;
4.为被采纳刑事强制办法或追查刑事职责的安排成员供给生活费或许精力抚慰金，赞助作案后在逃的人员等方面的依据;
5.为受伤、逝世的安排成员供给医疗费、丧葬费等方面的依据。
(三)运用上述收入撮合腐蚀国家工作人员
1.为撮合腐蚀国家工作人员而自动为其休闲、文娱、消费等活动供给场所或许付出费用的依据;
2.向国家工作人员受贿以及国家机关工作人员庇护、怂恿黑社会性质安排的依据;
3.以其他办法撮合腐蚀国家工作人员的依据。
三、关于行为特征的确定
黑社会性质安排的行为特征，是指以暴力、要挟或许其他手法，有安排地屡次进行违法违法活动，为非作恶，欺凌、摧残大众。确定行为特征一般应有证明以下现实的依据：
(一)屡次施行违法违法活动
1.详细违法行为按个案、个罪的依据规范搜集固定查看判别依据;
2.屡次违法违法活动中至少有一次构成违法，且违法违法行为具有多样化、关联性等方面的依据。
(二)违法违法活动的安排性
1.施行违法违法活动动机和意图的依据;
2.施行违法违法活动事前、事中、过后策划和请示汇报状况，首要包含：
(1)安排者、领导者直接安排、策划、指挥、参加施行的违法违法活动的依据;
(2)由安排成员以安排名义施行，并得到安排者、领导者认可或许默许的违法违法活动的依据;
(3)安排成员为要强争霸、干预经济胶葛、报复别人、帮人行凶、不合法敛财而施行，并得到安排者、领导者认可或许默许的违法违法活动的依据;
(4)安排成员为争夺实力规划、扫除竞争对手、建立强势位置、获取经济利益、保护不合法威望或许按照该安排的纪律、常规、一起恪守的约好而施行的违法违法活动的依据;
(5)由黑社会性质安排施行或为黑社会性质安排利益施行的其他违法违法活动的依据。
(三)违法违法活动的暴力性
(1)施行暴力或许采纳暴力要挟手法的依据;
(2)施行“软暴力”，即以暴力、要挟为根底，在运用安排实力和影响已对别人构成心思强制或震慑的状况下，进行所谓的“商洽”、“洽谈”、“调停”，滋扰、哄闹、聚众造势等搅扰、损坏正常经济、社会生活次序行为的依据。
四、关于损害性特征的确定
黑社会性质安排的损害性特征，是指经过施行违法违法活动，或许运用国家工作人员的庇护或许怂恿，称霸一方，在必定区域或许职业界，构成不合法操控或许严峻影响，严峻损坏经济、社会生活次序。确定损害性特征一般应有证明以下现实的依据：
(一)构成称霸一方的强势位置，具有下列景象之一的依据：
1.对大众构成心思强制，致使合法利益受损的大众不敢告发、指控的;
2.与其他黑恶团伙要强争霸的;
3.以强势位置腐蚀底层政权的，如介入底层推举、乡民推举等;
4.运用“保护伞”构成强势位置的;
5.构成称霸一方的强势位置的其他景象。
(二)构成不合法操控或许严峻影响，严峻损坏社会生活次序，具有下列景象之一的依据：
1.选用暴力、要挟手法或许运用其强势位置，屡次介入当地各层面的胶葛处理或严峻利益分配，如屡次代人强立债款、强索债款、干预民间对立或经济胶葛，强收“保护费”，强行“罚款”，搅扰或阻止国家机关正常法律活动等;
2.严峻损害大众利益，构成严峻后果，如引发大众上访、颠沛流离、多人受伤或许逝世、多人被不合法拘禁、构成严峻产业损失等;
3.屡次公开运用枪支、刀具等作案，构成大众心思惊惧、安全感下降等;
4.其他严峻损坏社会生活次序的景象。
(三)构成不合法操控或许严峻影响，严峻损坏社会经济次序，具有下列景象之一的依据：
1.构成国家或许团体的产业严峻损失，严峻损坏团体利益和国家利益;
2.长时间操作色情、赌博、高利贷、毒品及其他不合法职业，获取不合法利益;
3.对立国家职能部门对职业或商场的正常处理;
4.对商场或许出产、生活材料和流通范畴构成不合法独占或不合法运营;
5.其他严峻损坏社会经济次序的景象。
“恶实力”确定的依据规范：
两高两部《关于处理黑恶实力违法案子若干问题的辅导定见》指出：在相关法律文书中的违法现实确定部分，可运用“恶实力”等表述加以描绘，公安机关、人民检察院、人民法院在处理恶实力违法案子时，应当按照上述规则，差异于一般刑事案子，充分运用《刑法》总则关于一起违法和违法集团的规则，依法从严惩办。因而，有必要清晰确定“恶实力”的依据规范。《定见》中对“恶实力”“恶实力集团”特征进行了描绘，能够据此搜集、固定、查看、判别依据。
一、关于“恶实力”确定的依据
1.安排特征依据
一般为三人以上，常常纠合在一起，纠合者相对固定。但没有构成黑社会性质安排的违法违法安排。
2.行为特征依据
以暴力、要挟或许其他手法，在必定区域或许职业界屡次施行违法违法活动。违法违法活动首要为逼迫买卖、成心损伤、不合法拘禁、敲诈勒索、成心破坏资产、聚众斗殴、寻衅滋事等，一起还或许随同施行开设赌场、安排卖淫、逼迫卖淫、贩卖毒品、运送毒品、制作毒品、掠夺、争夺、聚众打乱社会次序、聚众打乱公共场所次序、交通次序以及聚众“打砸抢”等。
3.社会损害性依据
为非作恶，欺凌百姓，打乱经济、社会生活次序，构成较为恶劣的社会影响。
二、关于“恶实力违法集团”确定的依据：
1.安排特征依据
有三名以上的安排成员，有显着的首要分子，重要成员较为固定，安排成员常常纠合在一起。
2.行为特征依据
同上。且一起成心施行三次以上恶实力惯常施行的违法活动或许其他违法活动。
3.社会损害性依据
同上。
以上相关常识依据威望材料收拾，假如关于这个问题还有疑问，欢迎咨询听讼网。
黑社会性质案子构成四要件依据规范：
依据刑法第294条第1款的规则，安排、领导、参加黑社会性质安排罪是指安排、领导、参加以暴力、要挟或许其他手法，有安排地进行违法活动，称霸一方，为非作恶，欺凌、摧残大众，严峻损坏经济、社会生活次序的黑社会性质安排的行为。按照刑法、刑诉法及相关立法、司法解释，这类案子公诉依据参阅规范是：
一、关于违法主体的依据
关于违法主体的依据，首要是安排、领导、参加黑社会性质安排的违法嫌疑人天然状况的依据，一般由违法嫌疑人的户口挂号及微机底卡、居民身份证、出世证明等书证予以证明。
经过上述依据的搜集和固定，要证明的是违法嫌疑人系年满16周岁、具有刑事职责才能的天然人，且具有申述所要求的各身份要素，即违法嫌疑人名字(曾用名、别号、绰号)、性别、出世年月日、居民身份证号、民族、原籍、出世地、工作、住所地等。
在搜集、查看和判别运用上述依据过程中要注意：
1、关于违法嫌疑人是否未成年人有争议时，能够辅以知情人证言。如违法嫌疑人爸爸妈妈的证言、同龄人证言、同龄人爸爸妈妈的证言及其他了解违法嫌疑人实在年纪的证人证言。
2、关于违法嫌疑人拒不交待实在名字的，可按他所报的名字申述。
二、关于违法片面方面的依据
违法片面方面的依据是指证明违法嫌疑人安排、领导、参加黑社会性质安排片面心态。实践中，一般运用违法嫌疑人自己关于安排、领导、参加违法安排的供述和辩解、其他黑社会性质安排成员的供述和辩解及证人证言等言词依据来证明。其安排、领导、参加黑社会性质安排的心里原因一般是为了称王称霸，攀比心思，寻求靠山或报复社会以及被诱惑、被钳制等，违法意图一般是为了攫取金钱、获取权利或称霸一方。
1、在搜集和提取上述言词依据时，要讯(询)问以下内容：
(1)违法嫌疑人关于安排、领导、参加黑社会性质安排的动机、意图;
(2)违法嫌疑人关于预谋安排、领导、参加黑社会性质安排的时刻、地址、参加人及分工、办法、原因、经过、成果;
(3)违法嫌疑人按照安排分工，选用暴力、要挟或许其他手法，聚敛钱财、扩大实力、争夺执力规划时刻、地址、参加人及分工、原因、经过、成果。
2、在违法嫌疑人拒不招认安排、领导、参加黑社会性质安排的实在意图时，能够经过搜集和固定其他依据来证明违法嫌疑人的违法动机与意图。这些依据首要有：
(1)证明违法安排树立的时刻、地址、人数，安排者、领导者、活跃参加者的名字(绰号、代号)及个别特征，首要分工、活动(职责)区域、行为习惯，安排帮规及对违规人施行惩戒的时刻、地址、参加人及分工、原因、经过、成果等的依据;
(2)证明黑社会性质安排收罗、练习成员的时刻、地址、行为人及个别特征的依据;
(3)证明黑社会性质安排施行详细违法违法活动的品种、手法，及施行详细违法违法活动的时刻、地址、参加人及分工、原因、经过、成果的依据;
(4)证明黑社会性质安排经过施行详细违法违法活动，或依托国家工作人员的庇护、怂恿获取经济利益、扩大经济实力的依据;
(5)证明黑社会性质安排经过欺凌、摧残大众、为非作恶，构成实力规划的依据。
经过上述依据的搜集和固定，证明违法嫌疑人以黑社会性质安排为依托，以安排者、领导者、参加者的身份，选用暴力、要挟或其他手法，安排、策划、指挥、和谐、参加多种违法违法活动，或许运用国家工作人员的庇护、怂恿，大举攫取金钱，获取权利，为害一方，然后证明安排、领导、参加黑社会性质安排行为系直接成心。
三、关于违法客观方面的依据
(一)违法客观方面的依据品种繁复，且具有两层证明功用，既能够证明黑社会性质安排的树立，有的又独立成罪。违法客观方面依据首要有黑社会性质安排结构依据和黑社会性质安排施行的详细违法违法活动依据两部分。经过对上述依据的搜集和固定，证明违法嫌疑人以安排、领导或许参加的行为办法，构成较安稳的违法安排，并以暴力、要挟或许其他手法，有安排地屡次、接连施行违法违法活动，构成职业或区域独占。详细依据有：
1、依据、书证
(1)黑社会性质安排树立的时刻证明，首要是该安排由违法团伙→违法集团→黑社会性质安排的演化状况，或许违法嫌疑人不合法建议树立黑社会性质安排状况的书面材料;
(2)地址证明，首要是黑社会性质安排不合法集会的窝点，首要处理活动场所，或许是躲藏违法东西、赃物赃物或其他产业的场所;
(3)人员构成及职务分工状况证明，首要是黑社会性质安排的称号、安排设置、安排成员名册、骨干成员分工名册、招募协议、薪酬表、安排成员挂号表、各种会议记载等;颁布的证明安排者、领导者、参加者身份的任命书、委托书、聘用书、决心书、保证书等;
(4)帮规证明，黑社会性质安排的“帮规”“戒约”或“规则”等书面材料，惩戒人惩戒违规者所运用的枪、刀、棍棒、绳子等，被惩戒人因受惩戒所构成的人体伤残状况及医疗证明;
(5)经过违法违法活动所取得的产业，产权证，出产运营场所，营业执照、出产运营状况，金钱、钱款来往票证，赃物、赃物数量、价值、去向等;
(6)进行违法违法活动所运用的作案东西，枪支、弹药、刀、交通东西、车船车牌及相片等。
2、证人证言
(1)关于黑社会性质安排知情人、联系人、目击人、围观人、发现人、扭送人、告发人的证言，如关于黑社会性质安排收罗、练习成员的证言，对其成员进行惩戒的证言，安排者、领导者和参加者个人天然状况的证言，有安排地进行违法违法活动的证言，在当地或在必定职业规划内构成实力规划的证言，撮合、收购国家工作人员的证言，对社会公众心思构成严峻影响的证言;
(2)侦办活动见证人证言。如侦办机关采纳搜寻、扣押、冻住、查封等侦办办法时见证人的证言;
(3)有关部门关于黑社会性质安排出产运营状况的证言，如工商、税务、海关、底层政府安排或其他企事业单位关于黑社会性质安排出产运营状况及其违法违法状况所出具的证言;
(4)大众对黑社会性质安排要求惩办的定见。
3、被害人陈说
(1)遭到惩戒的黑社会性质安排成员就自己所遭到惩戒的时刻、地址、手法、原因、经过、成果、惩戒人、伤情等作出的陈说;
(2)遭到黑社会性质安排欺凌、摧残、要挟、滋扰的被害人关于受害的时刻、地址、手法、原因、经过、成果、损害人及个别特征等所作出的陈说，及要求对黑社会性质安排成员予以惩办的定见，如被欺凌者、被摧残者、被劫持者、被敲诈者、被不合法拘禁者、被逼参加赌博、被逼卖淫者等所作出的陈说;
(3)遭到不法损害的单位，就本单位所受黑社会性质安排欺凌、掠取、敲诈及所受产业损失状况的陈说，及对黑社会性质安排成员予以惩办的定见。
(4)被害人辨认现场、物品、违法嫌疑人笔录。
4、违法嫌疑人供述和辩解
(1)违法嫌疑人关于安排、领导、参加黑社会性质安排，有安排地从事违法违法活动所要到达的动机、意图所作的供述和辩解。
(2)违法嫌疑人关于完成违法意图、主旨所采纳的暴力、要挟或其他手法、办法、途径、途径等所作的供述和辩解;
(3)违法嫌疑人关于是否安排、领导、参加黑社会性质安排，黑社会性质安排建议、发展过程、安排活动主旨、树立时刻、地址、原因、经过、安排人物分工、成员间的从属联系、彼此联系等所作的供述和辩解;
(4)违法嫌疑人关于是否参加从事详细违法违法活动，及在详细违法违法活动中的位置、效果、时刻、地址、原因、经过、被害人等所作的供述和辩解。
(5)违法嫌疑人指认现场、赃物、被害人笔录。
5、判定结论
(1)法医判定结论
遭到黑社会性质安排摧残、欺凌人员所受损伤程度、产业蒙受损失状况的查看笔录、判定结论。如逝世，损伤，活(尸)体创伤，致伤、致死原因，血型(血衣、血迹、发毛等)及其他伤检判定;
(2)物品估价判定，由有关部门对赃物、赃物的价格判定;
(3)需求清晰产权联系文书的文检判定;
(4)其他或许触及的判定：精力病判定、毒品判定、枪支判定、痕迹判定、技术判定等。
6、勘验、查看笔录
勘验、查看笔录首要分现场、人体(活体或尸身)及物品勘验查看笔录三种。
(1)现场勘验
现场勘验、查看依据一般由现场勘查图、现场相片或同步录像材料、现场勘验查看笔录三部分组成。
违法现场首要包含：
①黑社会性质安排成员的首要集合点;
②黑社会性质安排躲藏违法东西、赃物、赃物现场;
③黑社会性质安排从事出产运营处理活动现场;
④黑社会性质安排从事详细违法违法活动现场，如劫持、不合法拘禁、杀人、成心损伤现场，欺凌、摧残大众现场，私运、贩毒被捕获的现场，从事赌博、安排卖淫等违法违法活动的现场等。
(2)人体查看笔录
被害人人体伤亡状况、致死(伤)原因、致死(伤)东西、因果联系、伤残的查验陈述。
(3)物品勘验、查看笔录
违法中触及的物品、违法东西、痕迹的勘验、查看陈述，能够结合现场勘验、查看一起进行。
7、视听材料
(1)记载黑社会性质安排树立、严峻运营行动、招募广告录音带、录像带;
(2)严峻违法案子的现场录像材料;
(3)严峻违法案子新闻录音、录像材料;
(4)黑社会性质安排出产运营、处理活动中所构成的微机数据库软盘等。
(二)在搜集、查看和判别运用上述依据过程中，要注意黑社会性质安排中安排者、领导者、参加者位置和效果的差异。证明黑社会性质安排成员的位置和效果，要要点搜集和固定以下依据：
1、关于黑社会性质安排的安排者，要点查明：
(1)安排者为树立黑社会性质安排而注入资金、什物、产业性利益的时刻、地址、交接人、经过、产业数额、产业去向及相应票证;
(2)安排者为黑社会性质安排拟定活动主旨、帮规戒律等的时刻、地址、手法、参加人、原因、经过、成果;
(3)安排者按照黑社会性质安排规章，行使人事安排权、运营决议计划权、利益分配权、惩戒权的时刻、地址、手法、参加人、原因、经过、成果;
(4)安排者对国家工作人员进行撮合、收购、要挟的时刻、地址、手法、参加人、原因、经过、成果;
(5)安排者安排、策划、指挥黑社会性质安排活动施行详细违法违法活动的时刻、地址、手法、参加人、被害人、原因、经过、成果。
实践中，要注意差异名义上的安排者与现实上的核心人物，不能单纯以安排者的称谓来确定其在黑社会性质安排中的位置与效果，而应当依据上述依据，归纳调查违法嫌疑人在黑社会性质安排及其施行详细违法违法活动中的位置和效果，确定其是否为黑社会性质安排的首要出资人或公认的核心人物。
2、关于黑社会性质安排的领导者，要点查明：
(1)违法嫌疑人成为黑社会性质安排领导者的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果;
(2)领导者参加拟定黑社会性质安排活动主旨、帮规戒律的时刻、地址、手法、原因、经过、成果;
(3)领导者按照黑社会性质安排规章，详细行使人事安排权、运营决议计划权、利益分配权、惩戒权的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果;
(4)领导者对国家工作人员进行撮合、收购、要挟的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果;
(5)领导者详细安排、策划、指挥黑社会性质安排活动施行详细违法违法活动的时刻、地址、参加人、被害人、手法、原因、经过、成果。
实践中，要注意差异名义上的领导者与现实上的领导者，不能单纯以称谓来确定其在黑社会性质安排中的位置与效果，而应当依据上述依据，归纳调查违法嫌疑人在黑社会性质安排及其施行详细违法违法活动中的位置和效果，确定其是否是黑社会性质安排的详细领导、指挥、和谐的重要人物。
3、关于黑社会性质安排的参加者，要点查明：
(1)违法嫌疑人于何时、何地、经过何人、以何种办法参加黑社会性质安排，是否参加详细违法违法活动，以及参加详细违法违法活动的时刻、地址、参加人及分工、被害人、手法、原因、经过、成果;
(2)违法嫌疑人是否明知参加的是违法安排及参加的时刻、地址、参加人、手法、原因、经过、成果，参加黑社会性质安排后身份改变状况;
(3)违法嫌疑人是否因被欺诈、被遮盖而参加黑社会性质安排，且是否未参加详细违法违法活动。
四、关于违法客体的依据
违法客体的依据是指证明安排、领导、参加黑社会性质安排违法对社会主义商场经济次序、社会处理次序构成的损害及其严峻程度的依据，首要经过安排、领导、参加黑社会性质安排行为所构成的客观损害成果予以归纳证明，详细包含以下几个方面的依据：
1、黑社会性质安排活动继续的时刻、地址、损害的目标、范畴;
2、黑社会性质安排活动的内容、手法、强度、次数;
3、黑社会性质安排活动构成的人身伤亡、产业损失的状况;
4、黑社会性质安排活动对社会公众心思构成的影响。
处理此类案子时，常呈现参加黑社会安排的违法嫌疑人作如下辩解：“我不知参加的安排是黑社会性质的安排”，对此，能够搜集以下依据：
1、证人证言;
2、同案犯供述;
3、违法嫌疑人供述;
4、依据、书证。
经过上述依据，证明参加者明知是参加违法安排即可。
黑社会性质案子四特征依据规范：
黑社会性质安排违法是集团违法的一种特别方法，是一种具有紧密安排方法的有安排违法。确定黑社会性质安排违法有必要首要差异黑社会性质安排与其他安排的边界。依据刑法第二百九十四条第五款的规则，黑社会性质安排应当一起具有安排特征、经济特征、行为特征、损害性特征。确定一个违法安排是否构成黑社会性质安排，应当环绕上述四个特征搜集、固定、查看、判别依据。
一、关于安排特征的确定
黑社会性质安排的安排特征，是指构成较安稳的违法安排，人数较多，有清晰的安排者、领导者，骨干成员根本固定。确定安排特征一般应有证明以下现实的依据:
(一)安排的安稳性
1.安排构成的时刻节点及其标志性事情，包含安排建议、发展过程、安排树立时刻、地址、原因、经过、安排活动主旨、严峻运营行动等的依据;
2.安排存续时刻较长，包含安排系为了在较长时刻内屡次施行违法违法而树立或许安排树立后较长时刻内以施行违法违法活动为首要内容，或许该安排由合法安排逐渐演变为黑社会性质安排的依据;
3.定时或许不定时地安排召集会议或许集会的依据;
4.有相对固定的活动场所。包含有进行首要处理活动的场所、运营场所、安排成员首要集合场所、躲藏违法东西、赃物、赃物或许其他产业的场所等的依据。
(二)安排的紧密性
1.经过成文或许不成文的帮规、戒约或许经过毒品操控、精力操控等手法束缚安排成员的行为。首要包含证明该安排存在帮规、戒约或规则等的记载、信件、信息等书证，或许关于上述内容的被告人供述、电子数据、证人证言等依据;
2.对安排成员施行奖惩状况。首要包含证明施行奖惩的时刻、地址、参加人、经过、以及被奖惩安排成员的心思改变等方面的依据;
3.安排成员在安排内部的任职状况。首要包含证明在开办公司、企业等合法职业的任职状况和在“黄、赌、毒”等不合法职业的安排人物分工状况，以及在详细案子中施行行为的分工状况等方面的依据;
4.为施行违法违法置办、运用配备东西等。首要包含证明该安排及其成员为施行违法违法活动或许惩戒违规者购买、运用、贮存、毁掉的刀、枪、棍棒、绳子、通讯联络东西、交通东西、电脑等作案东西以及运用的标志、暗语、代号等方面的依据;
5.有相对固定的人员对内对外进行和谐的状况。首要包含证明对该安排成员内部对立的和谐，以及施行违法违法活动后对案子处理成果和谐状况等方面的依据。
(三)安排的规划性
1.证明该安排有清晰的安排者、领导者或许幕后操作、策划、指挥者的依据;
2.证明该安排人数较多，且有相对固定的骨干成员的依据;
3.证明该安排成员安排、领导、参加该安排的动机、意图等方面的依据。首要包含行为人出于称王称霸、彼此攀比、寻求靠山或许报复社会等动机，为了攫取金钱、获取权利或称霸一方的意图，以该安排为依托，选用暴力、要挟或许其他手法，或许运用国家工作人员的庇护、怂恿，安排、策划、指挥、和谐、参加多种违法违法活动，大举攫取金钱，获取权利，为害一方的片面心态的依据;
4.证明该安排内部层级结构及成员间的从属联系、彼此联系以及该安排决议计划构成、指令下达、行为施行状况等方面的依据。
二、关于经济特征的确定
黑社会性质安排的经济特征，是指有安排地经过违法违法活动或许其他手法获取经济利益，具有必定的经济实力，以支撑该安排的活动。确定经济特征一般应有证明以下现实的依据：
(一)安排的经济来历
1.证明合法收入来历状况，首要包含：
(1)安排成员运营餐饮文娱、物流运送、修建、采矿、房地产等经济实体及其收入的依据;
(2)经济实体的工商、税务挂号、法人代表、股权改变、注册资本、公司规划、产业状况、盈余才能、运营时刻、规划等方面的依据。
2.证明不合法收入来历状况，首要包含：
(1)经过供给不合法货品或服务牟取利益方面的依据;
(2)安排不合法运营的地址、时刻、方法、相关人员及收入等方面的依据;
(3)依仗安排实力经过掠夺、欺诈、敲诈勒索、逼迫买卖等违法违法手法获取经济利益状况的依据;
(4)运用安排的社会影响为本安排或别人获取利益的依据。
(二)运用上述收入维系安排内部联系、使安排发展壮大和施行违法违法
1.为安排成员发放薪酬、福利，供给生活费用等方面的依据，以及为安排成员亲属供给经济赞助的依据;
2.为安排成员供给资金垫支、收益分红、出资入股等方面的依据;
3.为施行违法违法活动购买作案东西，供给作案经费等方面的依据;
4.为被采纳刑事强制办法或追查刑事职责的安排成员供给生活费或许精力抚慰金，赞助作案后在逃的人员等方面的依据;
5.为受伤、逝世的安排成员供给医疗费、丧葬费等方面的依据。
(三)运用上述收入撮合腐蚀国家工作人员
1.为撮合腐蚀国家工作人员而自动为其休闲、文娱、消费等活动供给场所或许付出费用的依据;
2.向国家工作人员受贿以及国家机关工作人员庇护、怂恿黑社会性质安排的依据;
3.以其他办法撮合腐蚀国家工作人员的依据。
三、关于行为特征的确定
黑社会性质安排的行为特征，是指以暴力、要挟或许其他手法，有安排地屡次进行违法违法活动，为非作恶，欺凌、摧残大众。确定行为特征一般应有证明以下现实的依据：
(一)屡次施行违法违法活动
1.详细违法行为按个案、个罪的依据规范搜集固定查看判别依据;
2.屡次违法违法活动中至少有一次构成违法，且违法违法行为具有多样化、关联性等方面的依据。
(二)违法违法活动的安排性
1.施行违法违法活动动机和意图的依据;
2.施行违法违法活动事前、事中、过后策划和请示汇报状况，首要包含：
(1)安排者、领导者直接安排、策划、指挥、参加施行的违法违法活动的依据;
(2)由安排成员以安排名义施行，并得到安排者、领导者认可或许默许的违法违法活动的依据;
(3)安排成员为要强争霸、干预经济胶葛、报复别人、帮人行凶、不合法敛财而施行，并得到安排者、领导者认可或许默许的违法违法活动的依据;
(4)安排成员为争夺实力规划、扫除竞争对手、建立强势位置、获取经济利益、保护不合法威望或许按照该安排的纪律、常规、一起恪守的约好而施行的违法违法活动的依据;
(5)由黑社会性质安排施行或为黑社会性质安排利益施行的其他违法违法活动的依据。
(三)违法违法活动的暴力性
(1)施行暴力或许采纳暴力要挟手法的依据;
(2)施行“软暴力”，即以暴力、要挟为根底，在运用安排实力和影响已对别人构成心思强制或震慑的状况下，进行所谓的“商洽”、“洽谈”、“调停”，滋扰、哄闹、聚众造势等搅扰、损坏正常经济、社会生活次序行为的依据。
四、关于损害性特征的确定
黑社会性质安排的损害性特征，是指经过施行违法违法活动，或许运用国家工作人员的庇护或许怂恿，称霸一方，在必定区域或许职业界，构成不合法操控或许严峻影响，严峻损坏经济、社会生活次序。确定损害性特征一般应有证明以下现实的依据：
(一)构成称霸一方的强势位置，具有下列景象之一的依据：
1.对大众构成心思强制，致使合法利益受损的大众不敢告发、指控的;
2.与其他黑恶团伙要强争霸的;
3.以强势位置腐蚀底层政权的，如介入底层推举、乡民推举等;
4.运用“保护伞”构成强势位置的;
5.构成称霸一方的强势位置的其他景象。
(二)构成不合法操控或许严峻影响，严峻损坏社会生活次序，具有下列景象之一的依据：
1.选用暴力、要挟手法或许运用其强势位置，屡次介入当地各层面的胶葛处理或严峻利益分配，如屡次代人强立债款、强索债款、干预民间对立或经济胶葛，强收“保护费”，强行“罚款”，搅扰或阻止国家机关正常法律活动等;
2.严峻损害大众利益，构成严峻后果，如引发大众上访、颠沛流离、多人受伤或许逝世、多人被不合法拘禁、构成严峻产业损失等;
3.屡次公开运用枪支、刀具等作案，构成大众心思惊惧、安全感下降等;
4.其他严峻损坏社会生活次序的景象。
(三)构成不合法操控或许严峻影响，严峻损坏社会经济次序，具有下列景象之一的依据：
1.构成国家或许团体的产业严峻损失，严峻损坏团体利益和国家利益;
2.长时间操作色情、赌博、高利贷、毒品及其他不合法职业，获取不合法利益;
3.对立国家职能部门对职业或商场的正常处理;
4.对商场或许出产、生活材料和流通范畴构成不合法独占或不合法运营;
5.其他严峻损坏社会经济次序的景象。
“恶实力”确定的依据规范：
两高两部《关于处理黑恶实力违法案子若干问题的辅导定见》指出：在相关法律文书中的违法现实确定部分，可运用“恶实力”等表述加以描绘，公安机关、人民检察院、人民法院在处理恶实力违法案子时，应当按照上述规则，差异于一般刑事案子，充分运用《刑法》总则关于一起违法和违法集团的规则，依法从严惩办。因而，有必要清晰确定“恶实力”的依据规范。《定见》中对“恶实力”“恶实力集团”特征进行了描绘，能够据此搜集、固定、查看、判别依据。
一、关于“恶实力”确定的依据
1.安排特征依据
一般为三人以上，常常纠合在一起，纠合者相对固定。但没有构成黑社会性质安排的违法违法安排。
2.行为特征依据
以暴力、要挟或许其他手法，在必定区域或许职业界屡次施行违法违法活动。违法违法活动首要为逼迫买卖、成心损伤、不合法拘禁、敲诈勒索、成心破坏资产、聚众斗殴、寻衅滋事等，一起还或许随同施行开设赌场、安排卖淫、逼迫卖淫、贩卖毒品、运送毒品、制作毒品、掠夺、争夺、聚众打乱社会次序、聚众打乱公共场所次序、交通次序以及聚众“打砸抢”等。
3.社会损害性依据
为非作恶，欺凌百姓，打乱经济、社会生活次序，构成较为恶劣的社会影响。
二、关于“恶实力违法集团”确定的依据：
1.安排特征依据
有三名以上的安排成员，有显着的首要分子，重要成员较为固定，安排成员常常纠合在一起。
2.行为特征依据
同上。且一起成心施行三次以上恶实力惯常施行的违法活动或许其他违法活动。
3.社会损害性依据
同上。
以上相关常识依据威望材料收拾，假如关于这个问题还有疑问，欢迎咨询听讼网。