8类合同诈骗方法及应对对策
来源：听讼网整理 2018-08-08 02:42
合同履约率已由20世纪90年代的70%下降到现在的50%，在没有实行的合同中，适当一部分是运用合同进行欺诈，且在新的社会局势下，合同欺诈也呈现了一些新特色，由于此类案子增多，导致经济领域呈现严峻的合同诺言危机，那么最常见的合同欺诈方式有哪些？怎么应对合同欺诈？又该怎么防备合同欺诈呢？听讼网小编特意收拾相关资讯，供我们参阅。
8类合同欺诈办法
一、以合法方式 掩盖不合法阴谋
行骗者为了便于施行欺诈的意图，专门持假造的或别人的身份证件，到工商管理部分挂号注册建立公司，然后，以公司名义招聘职工、训练职工，由职工进行欺诈，整个欺诈进程，实在的暗地策划人一直不出面。因而，合同欺诈案子终究被追查刑事责任的一般都是公司的事务员或一般职工，而隐藏在合法公司后边的策划人由于很少直接与上当者触摸，然后得以躲避法令制裁。
以合法公司名义行骗，能够削减行骗的危险，添加行骗办法的荫蔽性。更有甚者，公司连自己招聘的职工都骗，情节十分恶劣。如钟某某、梁某某合同欺诈一案，正是经过依法建立的某市某某出资咨询有限公司的名义行骗，并且为了“添加收入”，还在该市内建立多家分公司行骗，由于欺骗性大，连该公司的部分事务员乃至都上当上当。
二、重操旧业者多 屡骗不爽
行骗者多数是具有屡次行骗劣迹的行家内行，一般一旦罪过被识破，便立刻闻风而动。当他们以为风声不紧的时分，就会重操旧业。由于他们关于行骗办法十分了解，所以在很短时间内他们便能够敏捷建立欺诈安排，施行欺诈行为，并且，为躲避法令赏罚，他们会吸取教训，得手后当即隐姓埋名，给有关部分查办形成困难。例如郑某某合同欺诈一案，郑某某及同案人王某某等人案发前在某某生态农庄作业，该农庄被查办后，郑某某和王某某又到某市某买卖有限公司继续进行欺诈活动，正是由于了解“事务”，使得该公司在短短1个月的时间内共骗得被害人人民币20多万元。
三、运用见证办法 骗得信赖
公证和律师见证的方式，在现在是较为盛行的法令见证方式。正是由于这两种方式社会作用好，也为老百姓所熟知，行骗者简单捉住这种心思，然后表现其合作项目和合同的实在性。上当者此刻更多的主意是，合作项目和合同都是受法令保护的，若对方违约，经过法令程序能够保证自己的权力。这也使得上当者心里如吃了定心丸相同，彻底信赖行骗者，然后被行骗者屡次骗走财物，有时乃至接连上圈套还毫无发觉。值得一提的是，这种办法，一般在上当者姑且优柔寡断时，行骗者只需运用这种办法，上当者都会信以为真然后上当上当的。如吴某、李某某合同欺诈案，两被告人将与被害人签定的合同予以公证或律师见证，使被害人对合同内容的实在性毫不怀疑，然后得以骗得人民币50多万元的巨款。
四、冒用别人名义 施行欺诈
违法分子身份证、单位证明等证件均为假造，并十分长于假装，故弄玄虚乃至假借别人财物以显现其实力，投其所好乃至对受害单位方主管人员进行受贿，以骗得其信赖。例如郝某以某国际信托出资公司名义与某市城市信用社签定购买国债合同，所出具的证明文件及生意国债结算凭据均为假造。
五、假造担保收据 不合法获取
以假造、变造、报废的收据或虚伪产权证明作担保施行合同欺诈。违法分子或运用高科技办法假造此类收据，足以乱真，或以不合法办法获取，不易被发觉。例如杨某某欺诈案，其将刚办理完的电汇汇票进行复印后当即撤回汇款，然后将复印件传真给受害人以获得信赖，欺诈货品12万余元。
六、运用虚伪广告 施行欺诈
运用播送、电视、报纸等媒体大肆宣传，以技能转让、包收产品为幌子，以高额报答为钓饵，以收取技能转让费、预付款等施行欺诈，在收回时以质量不合格等为托言回绝实行或直接携款逃匿。
七、运用空车配货 专找缝隙
违法分子运用受害人防备认识不强、配货商场管理机制不健全等缝隙，运用假造的行驶证、驾驶证、身份证及车车牌，与受害人签定承运合同，将货品拉走变卖。此类合同欺诈违法案子呈多发趋势，侦破难度较大。瞅准抢手职业拣贵的骗近年来，骗子将目光会集在建筑材料、房子租借合同和借款购车合同上，专拣贵的骗。别的，骗子们签合同往往与假造证件等违法联络严密。他们假造虚拟单位或实践存在单位的营业执照、公章，还有的在签定合同进程中，运用假造的身份证、收入证明、产业证明、车辆挂号证等。
八、假扮“大客户” 设下圈套
抵挡那些运营较为正规或经验老到的厂商，不法分子运用厂商对“熟客”常常供给先货后款这一优惠政策的特色，假扮“大客户”，以“试货”“查询商场反应”等托言，与厂商签定几份数额较小的合同，并依照合同要求予以实行。待商家对不法分子有了满足的信赖后，他们忽然大幅度添加要货数量，并提出享用先货后款或付出预付款的要求。鉴于之前两边的买卖均顺利完成，许多厂商都会走进不法分子设下的圈套，血本无归。
应对对策
合同欺诈违法案子中的被害人实践上只需稍加留神、略作查询就能防止上圈套。
增强危险认识检查签定合同首要企业应增强危险认识，增强防骗才能。企业应扔掉急于求成的思维，不能由于竞赛剧烈就容易与不了解的人缔结合同，要检查签定合同的主体是否合法，签约人员是否合格。
通报欺诈办法推广合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同欺诈违法的有关状况，比方违法办法、特色、规则及其发展趋势，以及被害企业在作业、准则上呈现的薄弱环节和问题等，并提出有用预防措施和司法主张。
此外，建立健全相关信息揭露准则，进步有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法令监督、推广合同的鉴证和公证准则，完善合同内容与合同效能。
针对合同欺诈呈现的新特色，应留意从以下几方面做好预防措施：
应以是否超越运营范围为规范判别项意图实在性。在与对方商谈合作项现在，具体了解对方的运营范围。假如对方在合作项目中的行为，超出其工商挂号核准的运营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法令专业人士咨询。切忌脑子一热，挥金如土的行为。
认清合同公证和见证的内容。一般来说，公证和见证的内容，仅仅能够证明两边在合同上的签名是实在的。签名的实在并不必定是合同自身内容的实在。因而，签定合一起应多留个心眼，不要容易被合同外在方式所遮盖。
核实对方人员、单位的实在性。关于初次买卖的目标，厂商们应经过查验身份证或前往工商局查询材料来核实对方人员、单位的实在性，防止不法分子运用虚伪身份和单位行骗。
留意买卖进程中的反常现象。尽管不法分子想出了不少较为荫蔽的欺诈办法，但在施行进程中并非无迹可寻，这就需求商家们在买卖进程中多几个心眼，留意一些反常现象，例如几回买卖后忽然添加买卖量、交代货品时拖延时间、对方人员供给状况彼此不符、频频改换联络方式等等。最大极限防止呈现人货别离的状况。不法分子想骗得货品，绝大多数状况下都想方设法让送货人与货品别离，在拖住送货人的一起，其同伙将货品暂时躲藏。所以，供货方在送货时，如未收到满足的货款，应防止人货别离，给不法分子以可趁之机。
充分运用政府职能部分及金融系统资源，及时核实用于典当物品、收据的实在性。在买卖进程中，假如碰到对方以房产、货品、收据作为典当的状况，应该赶快经过房产、银行等部分核实用来典当物品的实在性及是否重复典当，下降上当几率。
对那些不了解的购货人，尽量防止收取其开出的“远期支票”。由于运用“空头期票”施行欺诈是违法分子的惯用办法，他们往往运用付出货款的“档期”，搬运货品后逃匿或许将货品销售一空后逃跑。
8类合同欺诈办法
一、以合法方式 掩盖不合法阴谋
行骗者为了便于施行欺诈的意图，专门持假造的或别人的身份证件，到工商管理部分挂号注册建立公司，然后，以公司名义招聘职工、训练职工，由职工进行欺诈，整个欺诈进程，实在的暗地策划人一直不出面。因而，合同欺诈案子终究被追查刑事责任的一般都是公司的事务员或一般职工，而隐藏在合法公司后边的策划人由于很少直接与上当者触摸，然后得以躲避法令制裁。
以合法公司名义行骗，能够削减行骗的危险，添加行骗办法的荫蔽性。更有甚者，公司连自己招聘的职工都骗，情节十分恶劣。如钟某某、梁某某合同欺诈一案，正是经过依法建立的某市某某出资咨询有限公司的名义行骗，并且为了“添加收入”，还在该市内建立多家分公司行骗，由于欺骗性大，连该公司的部分事务员乃至都上当上当。
二、重操旧业者多 屡骗不爽
行骗者多数是具有屡次行骗劣迹的行家内行，一般一旦罪过被识破，便立刻闻风而动。当他们以为风声不紧的时分，就会重操旧业。由于他们关于行骗办法十分了解，所以在很短时间内他们便能够敏捷建立欺诈安排，施行欺诈行为，并且，为躲避法令赏罚，他们会吸取教训，得手后当即隐姓埋名，给有关部分查办形成困难。例如郑某某合同欺诈一案，郑某某及同案人王某某等人案发前在某某生态农庄作业，该农庄被查办后，郑某某和王某某又到某市某买卖有限公司继续进行欺诈活动，正是由于了解“事务”，使得该公司在短短1个月的时间内共骗得被害人人民币20多万元。
三、运用见证办法 骗得信赖
公证和律师见证的方式，在现在是较为盛行的法令见证方式。正是由于这两种方式社会作用好，也为老百姓所熟知，行骗者简单捉住这种心思，然后表现其合作项目和合同的实在性。上当者此刻更多的主意是，合作项目和合同都是受法令保护的，若对方违约，经过法令程序能够保证自己的权力。这也使得上当者心里如吃了定心丸相同，彻底信赖行骗者，然后被行骗者屡次骗走财物，有时乃至接连上圈套还毫无发觉。值得一提的是，这种办法，一般在上当者姑且优柔寡断时，行骗者只需运用这种办法，上当者都会信以为真然后上当上当的。如吴某、李某某合同欺诈案，两被告人将与被害人签定的合同予以公证或律师见证，使被害人对合同内容的实在性毫不怀疑，然后得以骗得人民币50多万元的巨款。
四、冒用别人名义 施行欺诈
违法分子身份证、单位证明等证件均为假造，并十分长于假装，故弄玄虚乃至假借别人财物以显现其实力，投其所好乃至对受害单位方主管人员进行受贿，以骗得其信赖。例如郝某以某国际信托出资公司名义与某市城市信用社签定购买国债合同，所出具的证明文件及生意国债结算凭据均为假造。
五、假造担保收据 不合法获取
以假造、变造、报废的收据或虚伪产权证明作担保施行合同欺诈。违法分子或运用高科技办法假造此类收据，足以乱真，或以不合法办法获取，不易被发觉。例如杨某某欺诈案，其将刚办理完的电汇汇票进行复印后当即撤回汇款，然后将复印件传真给受害人以获得信赖，欺诈货品12万余元。
六、运用虚伪广告 施行欺诈
运用播送、电视、报纸等媒体大肆宣传，以技能转让、包收产品为幌子，以高额报答为钓饵，以收取技能转让费、预付款等施行欺诈，在收回时以质量不合格等为托言回绝实行或直接携款逃匿。
七、运用空车配货 专找缝隙
违法分子运用受害人防备认识不强、配货商场管理机制不健全等缝隙，运用假造的行驶证、驾驶证、身份证及车车牌，与受害人签定承运合同，将货品拉走变卖。此类合同欺诈违法案子呈多发趋势，侦破难度较大。瞅准抢手职业拣贵的骗近年来，骗子将目光会集在建筑材料、房子租借合同和借款购车合同上，专拣贵的骗。别的，骗子们签合同往往与假造证件等违法联络严密。他们假造虚拟单位或实践存在单位的营业执照、公章，还有的在签定合同进程中，运用假造的身份证、收入证明、产业证明、车辆挂号证等。
八、假扮“大客户” 设下圈套
抵挡那些运营较为正规或经验老到的厂商，不法分子运用厂商对“熟客”常常供给先货后款这一优惠政策的特色，假扮“大客户”，以“试货”“查询商场反应”等托言，与厂商签定几份数额较小的合同，并依照合同要求予以实行。待商家对不法分子有了满足的信赖后，他们忽然大幅度添加要货数量，并提出享用先货后款或付出预付款的要求。鉴于之前两边的买卖均顺利完成，许多厂商都会走进不法分子设下的圈套，血本无归。
应对对策
合同欺诈违法案子中的被害人实践上只需稍加留神、略作查询就能防止上圈套。
增强危险认识检查签定合同首要企业应增强危险认识，增强防骗才能。企业应扔掉急于求成的思维，不能由于竞赛剧烈就容易与不了解的人缔结合同，要检查签定合同的主体是否合法，签约人员是否合格。
通报欺诈办法推广合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同欺诈违法的有关状况，比方违法办法、特色、规则及其发展趋势，以及被害企业在作业、准则上呈现的薄弱环节和问题等，并提出有用预防措施和司法主张。
此外，建立健全相关信息揭露准则，进步有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法令监督、推广合同的鉴证和公证准则，完善合同内容与合同效能。
针对合同欺诈呈现的新特色，应留意从以下几方面做好预防措施：
应以是否超越运营范围为规范判别项意图实在性。在与对方商谈合作项现在，具体了解对方的运营范围。假如对方在合作项目中的行为，超出其工商挂号核准的运营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法令专业人士咨询。切忌脑子一热，挥金如土的行为。
认清合同公证和见证的内容。一般来说，公证和见证的内容，仅仅能够证明两边在合同上的签名是实在的。签名的实在并不必定是合同自身内容的实在。因而，签定合一起应多留个心眼，不要容易被合同外在方式所遮盖。
核实对方人员、单位的实在性。关于初次买卖的目标，厂商们应经过查验身份证或前往工商局查询材料来核实对方人员、单位的实在性，防止不法分子运用虚伪身份和单位行骗。
留意买卖进程中的反常现象。尽管不法分子想出了不少较为荫蔽的欺诈办法，但在施行进程中并非无迹可寻，这就需求商家们在买卖进程中多几个心眼，留意一些反常现象，例如几回买卖后忽然添加买卖量、交代货品时拖延时间、对方人员供给状况彼此不符、频频改换联络方式等等。最大极限防止呈现人货别离的状况。不法分子想骗得货品，绝大多数状况下都想方设法让送货人与货品别离，在拖住送货人的一起，其同伙将货品暂时躲藏。所以，供货方在送货时，如未收到满足的货款，应防止人货别离，给不法分子以可趁之机。
充分运用政府职能部分及金融系统资源，及时核实用于典当物品、收据的实在性。在买卖进程中，假如碰到对方以房产、货品、收据作为典当的状况，应该赶快经过房产、银行等部分核实用来典当物品的实在性及是否重复典当，下降上当几率。
对那些不了解的购货人，尽量防止收取其开出的“远期支票”。由于运用“空头期票”施行欺诈是违法分子的惯用办法，他们往往运用付出货款的“档期”，搬运货品后逃匿或许将货品销售一空后逃跑。