立案追诉标准三十三条的具体内容
来源：听讼网整理 2019-04-10 02:52
关于立案追诉规范或许我们不是很了解，当公安机关、人民检察院发现违法现实或许违法嫌疑人，以及自诉人申述的材料，按照各自的统辖规模进行检查后，决议是否作为刑事案件进行侦办申述或许审判所依靠的规范。简言之，便是违法行为到达刑事追查的最低规范。那么立案追诉规范三十三条的详细内容有哪些?下面就让听讼网小编为我们解说。
榜首条 [赞助恐怖活动案(刑法榜首百二十条之一)]赞助恐怖活动安排或许施行恐怖活动的个人的，应予立案追诉。
第二条 [私运假币案(刑法榜首百五十一条榜首款)]私运假造的钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第三条 [虚报注册资本案(刑法榜首百五十八条)]请求公司挂号运用虚伪证明文件或许采纳其他欺诈手法虚报注册资本，欺诈公司挂号主管部分，获得公司挂号，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，实缴注册资本缺乏法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)超越法定出资期限，实缴注册资本到达法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成投资者或许其他债款人直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的;
2.向公司挂号主管人员受贿的;3.为进行违法活动而注册的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第四条 [虚伪出资、抽逃出资案(刑法榜首百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规则未交给钱银、什物或许未搬运产业权，虚伪出资，或许在公司建立后又抽逃其出资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，有限责任公司股东虚伪出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚伪出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成公司、股东、债款人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.致使公司资不抵债或许无法正常运营的;
2.公司发起人、股东合谋虚伪出资、抽逃出资的;
3.两年内因虚伪出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚伪出资、抽逃出资的;
4.运用虚伪出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第五条 [欺诈发行股票、债券案(刑法榜首百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券征集办法中隐秘重要现实或许假造严峻虚伪内容，发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)发行数额在五百万元以上的;
(二)假造、变造国家机关公函、有用证明文件或许相关凭据、单据的;
(三)运用征集的资金进行违法活动的;(四)搬运或许隐秘所征集资金的;
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第六条 [违规发表、不发表重要信息案(刑法榜首百六十一条)]依法负有信息发表责任的公司、企业向股东和社会大众供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许对依法应当发表的其他重要信息不按照规则发表，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成股东、债款人或许其别人直接经济损失数额累计在五十万元以上的;
(二)虚增或许虚减财物到达当期发表的财物总额百分之三十以上的;
(三)虚增或许虚减赢利到达当期发表的赢利总额百分之三十以上的;
(四)未按照规则发表的严峻诉讼、裁定、担保、相关买卖或许其他严峻事项所触及的数额或许接连十二个月的累计数额占净财物百分之五十以上的;
(五)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确认的其他证券被停止上市买卖或许屡次被暂停上市买卖的;
(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗得发行核准而且上市买卖的;
(七)在公司财政管帐报告中将亏本发表为盈余，或许将盈余发表为亏本的;
(八)屡次供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许屡次对依法应当发表的其他重要信息不按照规则发表的;
(九)其他严峻危害股东、债款人或许其别人利益，或许有其他严峻情节的景象。
第七条 [波折清算案(刑法榜首百六十二条)]公司、企业进行清算时，躲藏产业，对财物负债表或许产业清单作虚伪记载或许在未清偿债款前分配公司、企业产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)对财物负债表或许产业清单作虚伪记载触及金额在五十万元以上的;
(三)在未清偿债款前分配公司、企业产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债款人或许其别人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第八条 [躲藏、成心毁掉管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告案(刑法榜首百六十二条之一)]躲藏或许成心毁掉依法应当保存的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏、成心毁掉的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告触及金额在五十万元以上的;
(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部分等供给而躲藏、成心毁掉或许拒不交出管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告的;
(三)其他情节严峻的景象。
第九条 [虚伪破产案(刑法榜首百六十二条之二)]公司、企业通过躲藏产业、承当虚拟的债款或许以其他办法搬运、处置产业，施行虚伪破产，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)承当虚拟的债款触及金额在五十万元以上的;
(三)以其他办法搬运、处置产业价值在五十万元以上的;
(四)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十三条)]公司、企业或许其他单位的工作人员运用职务上的便当，讨取别人财物或许不合法收受别人财物，为别人获取利益，或许在经济交游中，运用职务上的便当，违反国家规则，收受各种名义的回扣、手续费，归个人一切，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第十一条 [对非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十四条)]为获取不正当利益，给予公司、企业或许其他单位的工作人员以财物，个人受贿数额在一万元以上的，单位受贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十二条 [不合法运营同类运营案(刑法榜首百六十五条)]国有公司、企业的董事、司理运用职务便当，自己运营或许为别人运营与其所任职公司、企业同类的运营，获取不合法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第十三条 [为亲朋不合法牟利案(刑法榜首百六十六条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，运用职务便当，为亲朋不合法牟利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在十万元以上的;
(二)使其亲朋不合法获利数额在二十万元以上的;
(三)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(四)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十四条 [签定、履行合同渎职上圈套案(刑法榜首百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接担任的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严峻不担任任被欺诈，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
金融机构、从事对外贸易运营活动的公司、企业的工作人员严峻不担任任，形成一百万美元以上外汇上圈套购或许逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规则的“欺诈”，是指对方当事人的行为现已涉嫌欺诈违法，不以对方当事人现已被人民法院判定构成欺诈违法作为立案追诉的条件。
第十五条 [国有公司、企业、事业单位人员渎职案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严峻不担任任，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产一年以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十六条 [国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;
(二)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十七条 [徇私舞弊贱价折股、出售国有财物案(刑法榜首百六十九条)]国有公司、企业或许其上级主管部分直接担任的主管人员，徇私舞弊，将国有财物贱价折股或许贱价出售，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在三十万元以上的
(二)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十八条 [背约危害上市公司利益案(刑法榜首百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高档办理人员违反对公司的忠诚责任，运用职务便当，操作上市公司从事危害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或许实践操控人，指派上市公司董事、监事、高档办理人员施行危害上市公司利益的行为，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)无偿向其他单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他财物，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(二)以显着不公平的条件，供给或许承受资金、产品、服务或许其他财物，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(三)向显着不具有清偿才能的单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他财物，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(四)为显着不具有清偿才能的单位或许个人供给担保，或许无正当理由为其他单位或许个人供给担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(五)无正当理由抛弃债款、承当债款，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(六)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确认的其他证券被停止上市买卖或许屡次被暂停上市买卖的;
(七)其他致使上市公司利益遭受严峻损失的景象。
第十九条 [假造钱银案(刑法榜首百七十条)]假造钱银，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的;
(二)制作钱银版样或许为别人假造钱银供给版样的;
(三)其他假造钱银应予追查刑事责任的景象。
本规则中的“钱银”是指流转的以下钱银:
(一)人民币(含一般纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;
(二)其他国家及区域的法定钱银。
贵金属纪念币的面额以我国人民银行授权我国金币总公司的初始出售价格为准。
第二十条 [出售、购买、运送假币案(刑法榜首百七十一条榜首款)]出售、购买假造的钱银或许明知是假造的钱银而运送，总面额在四千元以上或许币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
在出售假币时被捕获的，除现场抄获的假币应确认为出售假币的数额定，现场之外内行为人居处或许其他躲藏地抄获的假币，也应确认为出售假币的数额。
第二十一条 [金融工作人员购买假币、以假币交换钱银案(刑法榜首百七十一条第二款)]银行或许其他金融机构的工作人员购买假造的钱银或许运用职务上的便当，以假造的钱银交换钱银
第二十四条 [私行建立金融机构案(刑法榜首百七十四条榜首款)]未经国家有关主管部分同意，私行建立金融机构，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)私行建立商业银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或许其他金融机构的;
(二)私行建立商业银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或许其他金融机构准备安排的。
第二十五条 [假造、变造、转让金融机构运营许可证、同意文件案(刑法榜首百七十四条第二款)]假造、变造、转让商业银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或许其他金融机构的运营许可证或许同意文件的，应予立案追诉。
第二十六条 [高利转贷案(刑法榜首百七十五条)]以转贷牟利为意图，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
第二十七条 [骗得借款、收据承兑、金融票证案(刑法榜首百七十五条之一)]以欺诈手法获得银行或许其他金融机构借款、收据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)以欺诈手法获得借款、收据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;
(二)以欺诈手法获得借款、收据承兑、信用证、保函等，给银行或许其他金融机构形成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)虽未到达上述数额规范，但屡次以欺诈手法获得借款、收据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或许其他金融机构形成严峻损失或许有其他严峻情节的景象。
第二十八条 [不合法吸收大众存款案(刑法榜首百七十六条)]不合法吸收大众存款或许变相吸收大众存款，打乱金融次序，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在二十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款三十户以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款一百五十户以上的;
(三)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济损失数额在十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)形成恶劣社会影响的;
(五)其他打乱金融次序情节严峻的景象。
第二十九条 [假造、变造金融票证案(刑法榜首百七十七条)]假造、变造金融票证，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造、变造汇票、本票、支票，或许假造、变造委托收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据，或许假造、变造信用证或许附随的单据、文件，总面额在一万元以上或许数量在十张以上的;
(二)假造信用卡一张以上，或许假造空白信用卡十张以上的。
第三十条 [波折信用卡办理案(刑法榜首百七十七条之一榜首款)]波折信用卡办理，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)明知是假造的信用卡而持有、运送的;
(二)明知是假造的空白信用卡而持有、运送，数量累计在十张以上的;
(三)不合法持有别人信用卡，数量累计在五张以上的;
(四)运用虚伪的身份证明骗领信用卡的;
(五)出售、购买、为别人供给假造的信用卡或许以虚伪的身份证明骗领的信用卡的。
违反别人志愿，运用其居民身份证、军官证、战士证、港澳居民交游内地通行证、台湾居民交游大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或许运用假造、变造的身份证明申领信用卡的，应当确认为“运用虚伪的身份证明骗领信用卡”。
第三十一条 [盗取、收购、不合法供给信用卡信息案(刑法榜首百七十七条之一第二款)]盗取、收购或许不合法供给别人信用卡信息材料，足以假造可进行买卖的信用卡，或许足以使别人以信用卡持卡人名义进行买卖，触及信用卡一张以上的，应予立案追诉。
第三十二条 [假造、变造国家有价证券案(刑法榜首百七十八条榜首款)]假造、变造国库券或许国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予立案追诉。
第三十三条 [假造、变造股票、公司、企业债券案(刑法榜首百七十八条第二款)]假造、变造股票或许公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。
什么是立案追诉
立案追诉便是公安机关(包含检察机关的侦办部分)应按照法律规则立案侦办，检察机关检查批捕、检查申述的程序。
最高人民检察院、公安部拟定了关于公安机关统辖的刑事案件立案追诉规范的规则。
刑事案件立案追诉时效是多久
我国刑法依据罪刑相适应准则，以违法的法定最高刑为规范，规则了4个层次的追诉时效。依据刑法第87条的规则，违法通过下列期限不再追诉：
1、定最高刑不满5年有期徒刑的，通过5年;
2、定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，通过10年;
3、定最高刑为10年以上有期徒刑的，通过15年;
4、定最高刑为无期徒刑、死刑的，通过20年。假如20年今后以为有必要追诉的，须报请最高人民检察院核准。
依据上述规则，在确认详细违法的追诉时效的期限时，应当依据违法的性质、情节，别离适用刑法分则规则的相应条款或量刑起伏，按其法定最高刑进行核算追诉时效期限：
(1)在只规则一个量刑起伏的条文中，应按照该条文的法定最高刑确认追诉时效的期限。
(2)在一个条文中规则有两个以上不同的量刑起伏的，应按与其罪过相对应的条款的法定最高刑确认其追诉时效期限。
(3)假如所违法行应当适用的条款的法定最高刑确认其追诉时效的期限。
榜首条 [赞助恐怖活动案(刑法榜首百二十条之一)]赞助恐怖活动安排或许施行恐怖活动的个人的，应予立案追诉。
第二条 [私运假币案(刑法榜首百五十一条榜首款)]私运假造的钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第三条 [虚报注册资本案(刑法榜首百五十八条)]请求公司挂号运用虚伪证明文件或许采纳其他欺诈手法虚报注册资本，欺诈公司挂号主管部分，获得公司挂号，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，实缴注册资本缺乏法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)超越法定出资期限，实缴注册资本到达法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成投资者或许其他债款人直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的;
2.向公司挂号主管人员受贿的;3.为进行违法活动而注册的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第四条 [虚伪出资、抽逃出资案(刑法榜首百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规则未交给钱银、什物或许未搬运产业权，虚伪出资，或许在公司建立后又抽逃其出资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)超越法定出资期限，有限责任公司股东虚伪出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚伪出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成公司、股东、债款人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的:
1.致使公司资不抵债或许无法正常运营的;
2.公司发起人、股东合谋虚伪出资、抽逃出资的;
3.两年内因虚伪出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚伪出资、抽逃出资的;
4.运用虚伪出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第五条 [欺诈发行股票、债券案(刑法榜首百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券征集办法中隐秘重要现实或许假造严峻虚伪内容，发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)发行数额在五百万元以上的;
(二)假造、变造国家机关公函、有用证明文件或许相关凭据、单据的;
(三)运用征集的资金进行违法活动的;(四)搬运或许隐秘所征集资金的;
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第六条 [违规发表、不发表重要信息案(刑法榜首百六十一条)]依法负有信息发表责任的公司、企业向股东和社会大众供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许对依法应当发表的其他重要信息不按照规则发表，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成股东、债款人或许其别人直接经济损失数额累计在五十万元以上的;
(二)虚增或许虚减财物到达当期发表的财物总额百分之三十以上的;
(三)虚增或许虚减赢利到达当期发表的赢利总额百分之三十以上的;
(四)未按照规则发表的严峻诉讼、裁定、担保、相关买卖或许其他严峻事项所触及的数额或许接连十二个月的累计数额占净财物百分之五十以上的;
(五)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确认的其他证券被停止上市买卖或许屡次被暂停上市买卖的;
(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗得发行核准而且上市买卖的;
(七)在公司财政管帐报告中将亏本发表为盈余，或许将盈余发表为亏本的;
(八)屡次供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许屡次对依法应当发表的其他重要信息不按照规则发表的;
(九)其他严峻危害股东、债款人或许其别人利益，或许有其他严峻情节的景象。
第七条 [波折清算案(刑法榜首百六十二条)]公司、企业进行清算时，躲藏产业，对财物负债表或许产业清单作虚伪记载或许在未清偿债款前分配公司、企业产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)对财物负债表或许产业清单作虚伪记载触及金额在五十万元以上的;
(三)在未清偿债款前分配公司、企业产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债款人或许其别人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第八条 [躲藏、成心毁掉管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告案(刑法榜首百六十二条之一)]躲藏或许成心毁掉依法应当保存的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏、成心毁掉的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告触及金额在五十万元以上的;
(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部分等供给而躲藏、成心毁掉或许拒不交出管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告的;
(三)其他情节严峻的景象。
第九条 [虚伪破产案(刑法榜首百六十二条之二)]公司、企业通过躲藏产业、承当虚拟的债款或许以其他办法搬运、处置产业，施行虚伪破产，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)躲藏产业价值在五十万元以上的;(二)承当虚拟的债款触及金额在五十万元以上的;
(三)以其他办法搬运、处置产业价值在五十万元以上的;
(四)其他严峻危害债款人或许其别人利益的景象。
第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十三条)]公司、企业或许其他单位的工作人员运用职务上的便当，讨取别人财物或许不合法收受别人财物，为别人获取利益，或许在经济交游中，运用职务上的便当，违反国家规则，收受各种名义的回扣、手续费，归个人一切，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第十一条 [对非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十四条)]为获取不正当利益，给予公司、企业或许其他单位的工作人员以财物，个人受贿数额在一万元以上的，单位受贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十二条 [不合法运营同类运营案(刑法榜首百六十五条)]国有公司、企业的董事、司理运用职务便当，自己运营或许为别人运营与其所任职公司、企业同类的运营，获取不合法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第十三条 [为亲朋不合法牟利案(刑法榜首百六十六条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，运用职务便当，为亲朋不合法牟利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在十万元以上的;
(二)使其亲朋不合法获利数额在二十万元以上的;
(三)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(四)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十四条 [签定、履行合同渎职上圈套案(刑法榜首百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接担任的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严峻不担任任被欺诈，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
金融机构、从事对外贸易运营活动的公司、企业的工作人员严峻不担任任，形成一百万美元以上外汇上圈套购或许逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规则的“欺诈”，是指对方当事人的行为现已涉嫌欺诈违法，不以对方当事人现已被人民法院判定构成欺诈违法作为立案追诉的条件。
第十五条 [国有公司、企业、事业单位人员渎职案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严峻不担任任，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产一年以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十六条 [国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法榜首百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;
(二)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十七条 [徇私舞弊贱价折股、出售国有财物案(刑法榜首百六十九条)]国有公司、企业或许其上级主管部分直接担任的主管人员，徇私舞弊，将国有财物贱价折股或许贱价出售，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)形成国家直接经济损失数额在三十万元以上的
(二)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十八条 [背约危害上市公司利益案(刑法榜首百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高档办理人员违反对公司的忠诚责任，运用职务便当，操作上市公司从事危害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或许实践操控人，指派上市公司董事、监事、高档办理人员施行危害上市公司利益的行为，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)无偿向其他单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他财物，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(二)以显着不公平的条件，供给或许承受资金、产品、服务或许其他财物，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(三)向显着不具有清偿才能的单位或许个人供给资金、产品、服务或许其他财物，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(四)为显着不具有清偿才能的单位或许个人供给担保，或许无正当理由为其他单位或许个人供给担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(五)无正当理由抛弃债款、承当债款，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;
(六)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确认的其他证券被停止上市买卖或许屡次被暂停上市买卖的;
(七)其他致使上市公司利益遭受严峻损失的景象。
第十九条 [假造钱银案(刑法榜首百七十条)]假造钱银，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的;
(二)制作钱银版样或许为别人假造钱银供给版样的;
(三)其他假造钱银应予追查刑事责任的景象。
本规则中的“钱银”是指流转的以下钱银:
(一)人民币(含一般纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;
(二)其他国家及区域的法定钱银。
贵金属纪念币的面额以我国人民银行授权我国金币总公司的初始出售价格为准。
第二十条 [出售、购买、运送假币案(刑法榜首百七十一条榜首款)]出售、购买假造的钱银或许明知是假造的钱银而运送，总面额在四千元以上或许币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
在出售假币时被捕获的，除现场抄获的假币应确认为出售假币的数额定，现场之外内行为人居处或许其他躲藏地抄获的假币，也应确认为出售假币的数额。
第二十一条 [金融工作人员购买假币、以假币交换钱银案(刑法榜首百七十一条第二款)]银行或许其他金融机构的工作人员购买假造的钱银或许运用职务上的便当，以假造的钱银交换钱银
第二十四条 [私行建立金融机构案(刑法榜首百七十四条榜首款)]未经国家有关主管部分同意，私行建立金融机构，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)私行建立商业银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或许其他金融机构的;
(二)私行建立商业银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或许其他金融机构准备安排的。
第二十五条 [假造、变造、转让金融机构运营许可证、同意文件案(刑法榜首百七十四条第二款)]假造、变造、转让商业银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货公司、保险公司或许其他金融机构的运营许可证或许同意文件的，应予立案追诉。
第二十六条 [高利转贷案(刑法榜首百七十五条)]以转贷牟利为意图，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未到达上述数额规范，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
第二十七条 [骗得借款、收据承兑、金融票证案(刑法榜首百七十五条之一)]以欺诈手法获得银行或许其他金融机构借款、收据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)以欺诈手法获得借款、收据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;
(二)以欺诈手法获得借款、收据承兑、信用证、保函等，给银行或许其他金融机构形成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)虽未到达上述数额规范，但屡次以欺诈手法获得借款、收据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或许其他金融机构形成严峻损失或许有其他严峻情节的景象。
第二十八条 [不合法吸收大众存款案(刑法榜首百七十六条)]不合法吸收大众存款或许变相吸收大众存款，打乱金融次序，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在二十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款三十户以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款一百五十户以上的;
(三)个人不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济损失数额在十万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款给存款人形成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)形成恶劣社会影响的;
(五)其他打乱金融次序情节严峻的景象。
第二十九条 [假造、变造金融票证案(刑法榜首百七十七条)]假造、变造金融票证，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)假造、变造汇票、本票、支票，或许假造、变造委托收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据，或许假造、变造信用证或许附随的单据、文件，总面额在一万元以上或许数量在十张以上的;
(二)假造信用卡一张以上，或许假造空白信用卡十张以上的。
第三十条 [波折信用卡办理案(刑法榜首百七十七条之一榜首款)]波折信用卡办理，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉:
(一)明知是假造的信用卡而持有、运送的;
(二)明知是假造的空白信用卡而持有、运送，数量累计在十张以上的;
(三)不合法持有别人信用卡，数量累计在五张以上的;
(四)运用虚伪的身份证明骗领信用卡的;
(五)出售、购买、为别人供给假造的信用卡或许以虚伪的身份证明骗领的信用卡的。
违反别人志愿，运用其居民身份证、军官证、战士证、港澳居民交游内地通行证、台湾居民交游大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或许运用假造、变造的身份证明申领信用卡的，应当确认为“运用虚伪的身份证明骗领信用卡”。
第三十一条 [盗取、收购、不合法供给信用卡信息案(刑法榜首百七十七条之一第二款)]盗取、收购或许不合法供给别人信用卡信息材料，足以假造可进行买卖的信用卡，或许足以使别人以信用卡持卡人名义进行买卖，触及信用卡一张以上的，应予立案追诉。
第三十二条 [假造、变造国家有价证券案(刑法榜首百七十八条榜首款)]假造、变造国库券或许国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予立案追诉。
第三十三条 [假造、变造股票、公司、企业债券案(刑法榜首百七十八条第二款)]假造、变造股票或许公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。
什么是立案追诉
立案追诉便是公安机关(包含检察机关的侦办部分)应按照法律规则立案侦办，检察机关检查批捕、检查申述的程序。
最高人民检察院、公安部拟定了关于公安机关统辖的刑事案件立案追诉规范的规则。
刑事案件立案追诉时效是多久
我国刑法依据罪刑相适应准则，以违法的法定最高刑为规范，规则了4个层次的追诉时效。依据刑法第87条的规则，违法通过下列期限不再追诉：
1、定最高刑不满5年有期徒刑的，通过5年;
2、定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，通过10年;
3、定最高刑为10年以上有期徒刑的，通过15年;
4、定最高刑为无期徒刑、死刑的，通过20年。假如20年今后以为有必要追诉的，须报请最高人民检察院核准。
依据上述规则，在确认详细违法的追诉时效的期限时，应当依据违法的性质、情节，别离适用刑法分则规则的相应条款或量刑起伏，按其法定最高刑进行核算追诉时效期限：
(1)在只规则一个量刑起伏的条文中，应按照该条文的法定最高刑确认追诉时效的期限。
(2)在一个条文中规则有两个以上不同的量刑起伏的，应按与其罪过相对应的条款的法定最高刑确认其追诉时效期限。
(3)假如所违法行应当适用的条款的法定最高刑确认其追诉时效的期限。