常见的经济犯罪案件证据清单
来源：听讼网整理 2019-03-02 20:32
榜首部分：经济违法报案的基本原则
一、统辖：经济违法案子由违法地的公安机关统辖，违法地包含违法行为发作地、违法行为施行地、违法成果发作地和实践产业获得地。报案人可到违法地的公安局经侦支队/经侦大队报案。
二、为使公安机关能清楚地了解案子基本状况，及时立案侦查，报案时尽量供给以下资料：
1、自己的有用身份证明文件，单位报案的一起带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明供给时刻及写上“由本单位复印供给，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字(捺指纹)，不合法人代表报案应携法人代表授权书及自己作业证件。
2、供给有关涉案人的相片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等资料。
3、请供给自己及其他协助人的联络电话，以便随时联络。
三、报案供给资料时，应尽量一起供给有关证明资料的原件及其复印件。
四、非紧迫状况下不得托付别人署理报案，被害人或经办人自己应当向公安机关照实供给证言。
五、报案前同一现实已由人民法院受理的，要照实供给法院受理的有关证明资料。
六、复印件应阐明来历出处，并由受害单位加盖公章或受害供给人签名。书面报案资料须具体阐明案发的时刻、地址，对违法嫌疑人的了解知道的状况。
第二部分：应供给的根据清单
1金融凭据欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、供给违法嫌疑人运用的托付收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据的原件。
4、所丢失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。
5、受害单位资金、物品进出的管帐资料、凭据复印件，并加盖单位印章、注明出处。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
2信用卡欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、违法嫌疑人在办卡开户时的挂号资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
4、上圈套金钱的银行帐单，银行催收告诉凭据。
5、其他所把握的证明违法嫌疑人运用信用卡欺诈的根据。
6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。
3收据欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、供给违法嫌疑人运用的原始收据及合同协议、收付单据、许诺保证书和其他根据资料。
4、所丢失物品的特征、相片(可用同类物品的相片))。
5、受害单位资金、物品进出的管帐资料、凭据原件和复印件。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
4借款欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、报案单位的运营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。借款的原始合同和复印件，违法嫌疑人借款时留下的文件、证明资料等资料。
4、违法嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。
5、骗得借款后资金流向的收据、凭据、银行帐页等相关根据。复印资料应由供给单位加盖印章并注明出处。
6、本罪起点：20000元以上。
5合同欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、报案单位的工商营业执照及运营许可证复印件(加盖公章)。
4、违法嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等相关证明资料。
5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、典当、付出等运用的收据、收付单据、许诺保证书或其他根据。
7、所丢失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)，或许的请供给什物样品。
8、受害单位资金、物品进出的管帐资料、凭据原件和复印件。
9、其他可供给的相关证明资料。
10、本罪起点：20000元以上。
6移用资金案
1、单位报案的书面报案资料并加盖公章。
2、知情人员照实陈说案发通过的书面资料。
3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章)，违法嫌疑人是本单位员工的相关证明资料，如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、违法发作期间的工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、假贷凭据、物品库存、收据、财政帐册、领(用)款凭据、银行出库、提货凭据等原件和复印件。
5、违法嫌疑人的签名(假造签名)或运用的印章的原件和复印件。
6、违法嫌疑人担任与违法有关的职务、责任的证明资料。
7、本罪起点：移用本单位资金10000-30000元以上，超越三个月未还的或进行盈利活动的;移用本单位资金5000-20000元以上，进行不合法活动的。
7职务侵占案
1、单位报案需供给书面报案资料，加盖公章。
2、知情人员照实陈说案发通过。
3、报案单位的工商营业执照复印件，违法嫌疑人是本单位员工的相一关证明资料，如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、收据、财政帐册、领(用)款凭据、银行假贷凭据、物品库存、出库、提货凭据等原件和复印件。
5、违法嫌疑人的签名(假造签名)或运用的印章的原件和复印件。
6、违法嫌疑人担任与违法有关的职务、责任的证明资料。
7、本罪起点：5000-10000元以上。
8集资欺诈案
1、书面报案资料，单位报案的应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、违法嫌疑人(单位)运用的证明文件、高额报答的书面许诺资料、宣扬资料、收款凭据、上当者的名单、虚拟项目和虚拟用处的书面资料等原件或复印件。
4、上当者已支取的资金及没有获得资金的相关凭据。
5、资金流向。
6、本罪起点：个人100000元以上;单位500000元以上。
9出产、出售伪劣产品案
1、书面报案资料或照实陈说案发通过。
2、单位报案的要供给书面报案资料，并加盖公章。
3、供给伪劣产品的什物或相片、产品阐明书、产品质量标准、假出产许可证、产销合同、出产计划书等依据和书证。
4、供给合格产品的什物或相片、产品阐明书、产品质量标准等书证。
5、违法嫌疑人(单位)运用的证明文件、出产、出售伪劣产品的地址、数量、价值、出售去向。
6、或许的话供给权威部门的鉴定结论。
7、本罪起点：出售金额50000元以上。
10虚开增值税专用发票案
1、书面报案资料或照实陈说违法嫌疑人的违法现实。
2、单位报案的应供给书面报案资料，并加盖公章。
3、违法嫌疑人(单位)的基本状况、交税人性质。
4、供给虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无则供给发票号码或开票单位、受票单位名称。
5、虚开增值税专用发票的份数、税额。
6、触及虚开增值税专用发票的记帐凭据、税务申报资料。
7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或许致使国家税款上圈套数额在5000元以上的。
11冒充注册商标案
1、书面报案资料或照实陈说案发通过。
2、单位报案的应供给书面报案资料，并加盖公章。
3、违法嫌疑人(单位)的基本状况。
4、供给注册商标证书及商标合法有用性的相关资料。
5、实在的注册商标产品样品或相片。
6、涉嫌冒充注册商标产品的样品或相片。
7、供给已知冒充注册商标产品的数量、数额根据。
8、尽或许供给冒充注册商标的鉴定结论。
9、本罪起点：
A、不合法运营数额在50000元以上或许违法所得数额在30000元以上的;
B、冒充两种以上注册商标，不合法运营数额在30000元以上或许违法所得数额在20000元以上的;
C、其他情节严重的景象。
12稳妥欺诈案
1、书面报案资料并加盖单位公章。
2、签定的稳妥合同原件或复印件。
3、违法嫌疑人(单位)的基本状况。
4、索赔申请资料。
5、已付出的稳妥金相关凭据。
6、稳妥事端调查报告。
7、证明行为人稳妥欺诈行为的根据。
8、本罪起点：个人10000元以上;单位50000以上。
13逃税案
1、书面报案料或照实陈说违法嫌疑人的违法现实。
2、单位报案的要供给书面报案资料并加盖公章。
3、违法嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务挂号资料的原件或复印件。
4、假造、变造、藏匿的帐册、记帐凭据、收据、假产品入库单等书证的原件或复印件。
5、偷逃税款的数额。
6、本罪起点：
A、交税人采纳诈骗、隐秘手法进行虚伪交税申报或许不申报，躲避缴交税款，数额在50000元以上而且占各税种应交税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴告诉后，不补缴应交税款、不交纳滞纳金或许不接受行政处分的;
B、交税人五年内因躲避缴交税款受过刑事处分或许被税务机关给予二次以上行政处分，又躲避缴交税款，数额在50000元以上而且占各税种应交税总额10%以上的;
C、扣缴义务人采纳诈骗、隐秘手法，不缴或许少缴已扣、已收税款，数额在50000元以上的。
14非国家机关作业人员纳贿案
1、书面报案资料或照实叙述案发通过。
2、单位报案的应供给书面报案资料并加盖公章。
3、当事人陈说具体通过的书面资料。
4、违法嫌疑人的基本状况、职务证明。
5、纳贿数额及相关的书面根据。
6、纳贿后为别人获取何种利益以及给公司、企业形成的影响。
7、本罪起点：5000元以上。
15不合法吸收大众存款案
1、书面报案资料或照实陈说案发通过。
2、存款凭据、记帐凭据、宣扬单、广告、阐明书等书证。
3、存款人已获得的资金凭据、没有获得应得资金的相关凭据。
4、违法嫌疑人吸收大众存款后的资金去向。
5、本罪起点：
A、个人不合法吸收或许变相吸收大众存款，数额在20万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款，数额在100万元以上的;
B、个人不合法吸收或许变相吸收大众存款目标30人以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款目标150人以上的;
C、个人不合法吸收或许变相吸收大众存款，给存款人形成直接经济丢失数额在10万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款，给存款人形成直接经济丢失数额在50万元以上的;
D、形成恶劣社会影响或许其他严重后果的。
一、统辖：经济违法案子由违法地的公安机关统辖，违法地包含违法行为发作地、违法行为施行地、违法成果发作地和实践产业获得地。报案人可到违法地的公安局经侦支队/经侦大队报案。
二、为使公安机关能清楚地了解案子基本状况，及时立案侦查，报案时尽量供给以下资料：
1、自己的有用身份证明文件，单位报案的一起带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明供给时刻及写上“由本单位复印供给，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字(捺指纹)，不合法人代表报案应携法人代表授权书及自己作业证件。
2、供给有关涉案人的相片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等资料。
3、请供给自己及其他协助人的联络电话，以便随时联络。
三、报案供给资料时，应尽量一起供给有关证明资料的原件及其复印件。
四、非紧迫状况下不得托付别人署理报案，被害人或经办人自己应当向公安机关照实供给证言。
五、报案前同一现实已由人民法院受理的，要照实供给法院受理的有关证明资料。
六、复印件应阐明来历出处，并由受害单位加盖公章或受害供给人签名。书面报案资料须具体阐明案发的时刻、地址，对违法嫌疑人的了解知道的状况。
第二部分：应供给的根据清单
1金融凭据欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、供给违法嫌疑人运用的托付收款凭据、汇款凭据、银行存单等其他银行结算凭据的原件。
4、所丢失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。
5、受害单位资金、物品进出的管帐资料、凭据复印件，并加盖单位印章、注明出处。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
2信用卡欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、违法嫌疑人在办卡开户时的挂号资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
4、上圈套金钱的银行帐单，银行催收告诉凭据。
5、其他所把握的证明违法嫌疑人运用信用卡欺诈的根据。
6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。
3收据欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、供给违法嫌疑人运用的原始收据及合同协议、收付单据、许诺保证书和其他根据资料。
4、所丢失物品的特征、相片(可用同类物品的相片))。
5、受害单位资金、物品进出的管帐资料、凭据原件和复印件。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
4借款欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、报案单位的运营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。借款的原始合同和复印件，违法嫌疑人借款时留下的文件、证明资料等资料。
4、违法嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。
5、骗得借款后资金流向的收据、凭据、银行帐页等相关根据。复印资料应由供给单位加盖印章并注明出处。
6、本罪起点：20000元以上。
5合同欺诈案
1、书面报案资料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、报案单位的工商营业执照及运营许可证复印件(加盖公章)。
4、违法嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等相关证明资料。
5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、典当、付出等运用的收据、收付单据、许诺保证书或其他根据。
7、所丢失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)，或许的请供给什物样品。
8、受害单位资金、物品进出的管帐资料、凭据原件和复印件。
9、其他可供给的相关证明资料。
10、本罪起点：20000元以上。
6移用资金案
1、单位报案的书面报案资料并加盖公章。
2、知情人员照实陈说案发通过的书面资料。
3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章)，违法嫌疑人是本单位员工的相关证明资料，如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、违法发作期间的工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、假贷凭据、物品库存、收据、财政帐册、领(用)款凭据、银行出库、提货凭据等原件和复印件。
5、违法嫌疑人的签名(假造签名)或运用的印章的原件和复印件。
6、违法嫌疑人担任与违法有关的职务、责任的证明资料。
7、本罪起点：移用本单位资金10000-30000元以上，超越三个月未还的或进行盈利活动的;移用本单位资金5000-20000元以上，进行不合法活动的。
7职务侵占案
1、单位报案需供给书面报案资料，加盖公章。
2、知情人员照实陈说案发通过。
3、报案单位的工商营业执照复印件，违法嫌疑人是本单位员工的相一关证明资料，如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、收据、财政帐册、领(用)款凭据、银行假贷凭据、物品库存、出库、提货凭据等原件和复印件。
5、违法嫌疑人的签名(假造签名)或运用的印章的原件和复印件。
6、违法嫌疑人担任与违法有关的职务、责任的证明资料。
7、本罪起点：5000-10000元以上。
8集资欺诈案
1、书面报案资料，单位报案的应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人照实陈说案发通过状况的书面资料。
3、违法嫌疑人(单位)运用的证明文件、高额报答的书面许诺资料、宣扬资料、收款凭据、上当者的名单、虚拟项目和虚拟用处的书面资料等原件或复印件。
4、上当者已支取的资金及没有获得资金的相关凭据。
5、资金流向。
6、本罪起点：个人100000元以上;单位500000元以上。
9出产、出售伪劣产品案
1、书面报案资料或照实陈说案发通过。
2、单位报案的要供给书面报案资料，并加盖公章。
3、供给伪劣产品的什物或相片、产品阐明书、产品质量标准、假出产许可证、产销合同、出产计划书等依据和书证。
4、供给合格产品的什物或相片、产品阐明书、产品质量标准等书证。
5、违法嫌疑人(单位)运用的证明文件、出产、出售伪劣产品的地址、数量、价值、出售去向。
6、或许的话供给权威部门的鉴定结论。
7、本罪起点：出售金额50000元以上。
10虚开增值税专用发票案
1、书面报案资料或照实陈说违法嫌疑人的违法现实。
2、单位报案的应供给书面报案资料，并加盖公章。
3、违法嫌疑人(单位)的基本状况、交税人性质。
4、供给虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无则供给发票号码或开票单位、受票单位名称。
5、虚开增值税专用发票的份数、税额。
6、触及虚开增值税专用发票的记帐凭据、税务申报资料。
7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或许致使国家税款上圈套数额在5000元以上的。
11冒充注册商标案
1、书面报案资料或照实陈说案发通过。
2、单位报案的应供给书面报案资料，并加盖公章。
3、违法嫌疑人(单位)的基本状况。
4、供给注册商标证书及商标合法有用性的相关资料。
5、实在的注册商标产品样品或相片。
6、涉嫌冒充注册商标产品的样品或相片。
7、供给已知冒充注册商标产品的数量、数额根据。
8、尽或许供给冒充注册商标的鉴定结论。
9、本罪起点：
A、不合法运营数额在50000元以上或许违法所得数额在30000元以上的;
B、冒充两种以上注册商标，不合法运营数额在30000元以上或许违法所得数额在20000元以上的;
C、其他情节严重的景象。
12稳妥欺诈案
1、书面报案资料并加盖单位公章。
2、签定的稳妥合同原件或复印件。
3、违法嫌疑人(单位)的基本状况。
4、索赔申请资料。
5、已付出的稳妥金相关凭据。
6、稳妥事端调查报告。
7、证明行为人稳妥欺诈行为的根据。
8、本罪起点：个人10000元以上;单位50000以上。
13逃税案
1、书面报案料或照实陈说违法嫌疑人的违法现实。
2、单位报案的要供给书面报案资料并加盖公章。
3、违法嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务挂号资料的原件或复印件。
4、假造、变造、藏匿的帐册、记帐凭据、收据、假产品入库单等书证的原件或复印件。
5、偷逃税款的数额。
6、本罪起点：
A、交税人采纳诈骗、隐秘手法进行虚伪交税申报或许不申报，躲避缴交税款，数额在50000元以上而且占各税种应交税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴告诉后，不补缴应交税款、不交纳滞纳金或许不接受行政处分的;
B、交税人五年内因躲避缴交税款受过刑事处分或许被税务机关给予二次以上行政处分，又躲避缴交税款，数额在50000元以上而且占各税种应交税总额10%以上的;
C、扣缴义务人采纳诈骗、隐秘手法，不缴或许少缴已扣、已收税款，数额在50000元以上的。
14非国家机关作业人员纳贿案
1、书面报案资料或照实叙述案发通过。
2、单位报案的应供给书面报案资料并加盖公章。
3、当事人陈说具体通过的书面资料。
4、违法嫌疑人的基本状况、职务证明。
5、纳贿数额及相关的书面根据。
6、纳贿后为别人获取何种利益以及给公司、企业形成的影响。
7、本罪起点：5000元以上。
15不合法吸收大众存款案
1、书面报案资料或照实陈说案发通过。
2、存款凭据、记帐凭据、宣扬单、广告、阐明书等书证。
3、存款人已获得的资金凭据、没有获得应得资金的相关凭据。
4、违法嫌疑人吸收大众存款后的资金去向。
5、本罪起点：
A、个人不合法吸收或许变相吸收大众存款，数额在20万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款，数额在100万元以上的;
B、个人不合法吸收或许变相吸收大众存款目标30人以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款目标150人以上的;
C、个人不合法吸收或许变相吸收大众存款，给存款人形成直接经济丢失数额在10万元以上的，单位不合法吸收或许变相吸收大众存款，给存款人形成直接经济丢失数额在50万元以上的;
D、形成恶劣社会影响或许其他严重后果的。