刑事案件立案追诉标准的规定(二)
来源：听讼网整理 2018-09-04 23:52
在我国，刑法的规则是越来越严厉了，许多人在不知道的情况下触犯了刑法都有或许不知道，因而咱们要进步法律知识。那么关于刑事案件立案追诉规范的规则(二)是怎么样的呢?听讼网小编在下文为我们浅要的剖析一下，期望对我们有所协助。
一、危害公共安全案
榜首条 [赞助恐怖活动案(刑法榜首百二十条之一)]赞助恐怖活动安排或许施行恐怖活动的个人的，应予立案追诉。
本条规则的“赞助”，是指为恐怖活动安排或许施行恐怖活动的个人筹措、供给经费、物资或许供给场所以及其他物质便当的行为。“施行恐怖活动的个人”，包含预谋施行、预备施行和实践施行恐怖活动的个人。
二、损坏社会主义市场经济次序案
第二条 [私运假币案(刑法榜首百五十一条榜首款)]私运假造的钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第三条 [虚报注册资本案(刑法榜首百五十八条)]请求公司挂号运用虚伪证明文件或许采纳其他欺诈手法虚报注册资本，欺诈公司挂号主管部门，获得公司挂号，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)超越法定出资期限，实缴注册资本缺乏法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)超越法定出资期限，实缴注册资本到达法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成投资者或许其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的：
1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的;
2.向公司挂号主管人员受贿的;
3.为进行违法活动而注册的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第四条 [虚伪出资、抽逃出资案(刑法榜首百五十九条)]公司发起人、股东违背公司法的规则未交给钱银、什物或许未搬运产业权，虚伪出资，或许在公司建立后又抽逃其出资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)超越法定出资期限，有限责任公司股东虚伪出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚伪出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的：
1.致使公司资不抵债或许无法正常运营的;
2.公司发起人、股东合谋虚伪出资、抽逃出资的;
3.两年内因虚伪出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚伪出资、抽逃出资的;
4.使用虚伪出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第五条 [欺诈发行股票、债券案(刑法榜首百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券征集办法中隐秘重要现实或许假造严峻虚伪内容，发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)发行数额在五百万元以上的;
(二)假造、变造国家机关公函、有用证明文件或许相关凭据、单据的;
(三)使用征集的资金进行违法活动的;
(四)搬运或许隐秘所征集资金的;
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第六条 [违规发表、不发表重要信息案(刑法榜首百六十一条)]依法负有信息发表责任的公司、企业向股东和社会公众供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许对依法应当发表的其他重要信息不依照规则发表，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)形成股东、债权人或许其别人直接经济损失数额累计在五十万元以上的;
(二)虚增或许虚减资产到达当期发表的资产总额百分之三十以上的;
(三)虚增或许虚减赢利到达当期发表的赢利总额百分之三十以上的;
(四)未依照规则发表的严峻诉讼、裁定、担保、相关买卖或许其他严峻事项所触及的数额或许接连十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的;
(五)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确定的其他证券被停止上市买卖或许屡次被暂停上市买卖的;
(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗得发行核准而且上市买卖的;
(七)在公司财政管帐报告中将亏本发表为盈余，或许将盈余发表为亏本的;
(八)屡次供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许屡次对依法应当发表的其他重要信息不依照规则发表的;
(九)其他严峻危害股东、债权人或许其别人利益，或许有其他严峻情节的景象。
第七条 [波折清算案(刑法榜首百六十二条)]公司、企业进行清算时，藏匿产业，对资产负债表或许产业清单作虚伪记载或许在未清偿债款前分配公司、企业产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)藏匿产业价值在五十万元以上的;
(二)对资产负债表或许产业清单作虚伪记载触及金额在五十万元以上的;
(三)在未清偿债款前分配公司、企业产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债权人或许其别人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债权人或许其别人利益的景象。
第八条 [藏匿、成心毁掉管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告案(刑法榜首百六十二条之一)]藏匿或许成心毁掉依法应当保存的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)藏匿、成心毁掉的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告触及金额在五十万元以上的;
(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等供给而藏匿、成心毁掉或许拒不交出管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告的;
(三)其他情节严峻的景象。
第九条 [虚伪破产案(刑法榜首百六十二条之二)]公司、企业经过藏匿产业、承当虚拟的债款或许以其他办法搬运、处置产业，施行虚伪破产，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)藏匿产业价值在五十万元以上的;
(二)承当虚拟的债款触及金额在五十万元以上的;
(三)以其他办法搬运、处置产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债权人或许其别人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债权人或许其别人利益的景象。
第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十三条)]公司、企业或许其他单位的工作人员使用职务上的便当，讨取别人资产或许不合法收受别人资产，为别人获取利益，或许在经济往来中，使用职务上的便当，违背国家规则，收受各种名义的回扣、手续费，归个人一切，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第十一条 [对非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十四条)]为获取不正当利益，给予公司、企业或许其他单位的工作人员以资产，个人受贿数额在一万元以上的，单位受贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十二条 [不合法运营同类运营案(刑法榜首百六十五条)]国有公司、企业的董事、司理使用职务便当，自己运营或许为别人运营与其所任职公司、企业同类的运营，获取不合法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第十三条 [为亲朋不合法牟利案(刑法榜首百六十六条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，使用职务便当，为亲朋不合法牟利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)形成国家直接经济损失数额在十万元以上的;
(二)使其亲朋不合法获利数额在二十万元以上的;
(三)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(四)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十四条 [签定、履行合同渎职上圈套案(刑法榜首百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接担任的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严峻不担任任被欺诈，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)形成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
金融机构、从事对外贸易运营活动的公司、企业的工作人员严峻不担任任，形成一百万美元以上外汇上圈套购或许逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规则的“欺诈”，是指对方当事人的行为现已涉嫌欺诈违法，不以对方当事人现已被人民法院判定构成欺诈违法作为立案追诉的条件。
一、危害公共安全案
榜首条 [赞助恐怖活动案(刑法榜首百二十条之一)]赞助恐怖活动安排或许施行恐怖活动的个人的，应予立案追诉。
本条规则的“赞助”，是指为恐怖活动安排或许施行恐怖活动的个人筹措、供给经费、物资或许供给场所以及其他物质便当的行为。“施行恐怖活动的个人”，包含预谋施行、预备施行和实践施行恐怖活动的个人。
二、损坏社会主义市场经济次序案
第二条 [私运假币案(刑法榜首百五十一条榜首款)]私运假造的钱银，总面额在二千元以上或许币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第三条 [虚报注册资本案(刑法榜首百五十八条)]请求公司挂号运用虚伪证明文件或许采纳其他欺诈手法虚报注册资本，欺诈公司挂号主管部门，获得公司挂号，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)超越法定出资期限，实缴注册资本缺乏法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)超越法定出资期限，实缴注册资本到达法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成投资者或许其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的：
1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的;
2.向公司挂号主管人员受贿的;
3.为进行违法活动而注册的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第四条 [虚伪出资、抽逃出资案(刑法榜首百五十九条)]公司发起人、股东违背公司法的规则未交给钱银、什物或许未搬运产业权，虚伪出资，或许在公司建立后又抽逃其出资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)超越法定出资期限，有限责任公司股东虚伪出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚伪出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)形成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未到达上述数额规范，但具有下列景象之一的：
1.致使公司资不抵债或许无法正常运营的;
2.公司发起人、股东合谋虚伪出资、抽逃出资的;
3.两年内因虚伪出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚伪出资、抽逃出资的;
4.使用虚伪出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第五条 [欺诈发行股票、债券案(刑法榜首百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券征集办法中隐秘重要现实或许假造严峻虚伪内容，发行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)发行数额在五百万元以上的;
(二)假造、变造国家机关公函、有用证明文件或许相关凭据、单据的;
(三)使用征集的资金进行违法活动的;
(四)搬运或许隐秘所征集资金的;
(五)其他后果严峻或许有其他严峻情节的景象。
第六条 [违规发表、不发表重要信息案(刑法榜首百六十一条)]依法负有信息发表责任的公司、企业向股东和社会公众供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许对依法应当发表的其他重要信息不依照规则发表，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)形成股东、债权人或许其别人直接经济损失数额累计在五十万元以上的;
(二)虚增或许虚减资产到达当期发表的资产总额百分之三十以上的;
(三)虚增或许虚减赢利到达当期发表的赢利总额百分之三十以上的;
(四)未依照规则发表的严峻诉讼、裁定、担保、相关买卖或许其他严峻事项所触及的数额或许接连十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的;
(五)致使公司发行的股票、公司债券或许国务院依法确定的其他证券被停止上市买卖或许屡次被暂停上市买卖的;
(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗得发行核准而且上市买卖的;
(七)在公司财政管帐报告中将亏本发表为盈余，或许将盈余发表为亏本的;
(八)屡次供给虚伪的或许隐秘重要现实的财政管帐报告，或许屡次对依法应当发表的其他重要信息不依照规则发表的;
(九)其他严峻危害股东、债权人或许其别人利益，或许有其他严峻情节的景象。
第七条 [波折清算案(刑法榜首百六十二条)]公司、企业进行清算时，藏匿产业，对资产负债表或许产业清单作虚伪记载或许在未清偿债款前分配公司、企业产业，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)藏匿产业价值在五十万元以上的;
(二)对资产负债表或许产业清单作虚伪记载触及金额在五十万元以上的;
(三)在未清偿债款前分配公司、企业产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债权人或许其别人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债权人或许其别人利益的景象。
第八条 [藏匿、成心毁掉管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告案(刑法榜首百六十二条之一)]藏匿或许成心毁掉依法应当保存的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)藏匿、成心毁掉的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告触及金额在五十万元以上的;
(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等供给而藏匿、成心毁掉或许拒不交出管帐凭据、管帐账簿、财政管帐报告的;
(三)其他情节严峻的景象。
第九条 [虚伪破产案(刑法榜首百六十二条之二)]公司、企业经过藏匿产业、承当虚拟的债款或许以其他办法搬运、处置产业，施行虚伪破产，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)藏匿产业价值在五十万元以上的;
(二)承当虚拟的债款触及金额在五十万元以上的;
(三)以其他办法搬运、处置产业价值在五十万元以上的;
(四)形成债权人或许其别人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未到达上述数额规范，但应清偿的员工的薪酬、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，形成恶劣社会影响的;
(六)其他严峻危害债权人或许其别人利益的景象。
第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十三条)]公司、企业或许其他单位的工作人员使用职务上的便当，讨取别人资产或许不合法收受别人资产，为别人获取利益，或许在经济往来中，使用职务上的便当，违背国家规则，收受各种名义的回扣、手续费，归个人一切，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第十一条 [对非国家工作人员受贿案(刑法榜首百六十四条)]为获取不正当利益，给予公司、企业或许其他单位的工作人员以资产，个人受贿数额在一万元以上的，单位受贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十二条 [不合法运营同类运营案(刑法榜首百六十五条)]国有公司、企业的董事、司理使用职务便当，自己运营或许为别人运营与其所任职公司、企业同类的运营，获取不合法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第十三条 [为亲朋不合法牟利案(刑法榜首百六十六条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，使用职务便当，为亲朋不合法牟利，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)形成国家直接经济损失数额在十万元以上的;
(二)使其亲朋不合法获利数额在二十万元以上的;
(三)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(四)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
第十四条 [签定、履行合同渎职上圈套案(刑法榜首百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接担任的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严峻不担任任被欺诈，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
(一)形成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;
(二)形成有关单位破产，歇业、停产六个月以上，或许被撤消许可证和运营执照、责令封闭、撤消、闭幕的;
(三)其他致使国家利益遭受严峻损失的景象。
金融机构、从事对外贸易运营活动的公司、企业的工作人员严峻不担任任，形成一百万美元以上外汇上圈套购或许逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规则的“欺诈”，是指对方当事人的行为现已涉嫌欺诈违法，不以对方当事人现已被人民法院判定构成欺诈违法作为立案追诉的条件。