股份有限公司章程的范本是怎样的
来源：听讼网整理 2018-11-13 10:09
股份公司规章
榜首章 总则
榜首条 为维护公司、股东和债款人的合法权益，规范公司的安排和行为，依据《中华人民共和国公司法》(下简称“《公司法》”)和其他有关法令法规规矩，拟定本规章。
第二条 ××××股份有限公司系按照《公司法》树立的股份有限公司(下简称“公司”)。
公司经____________________赞同，以主张方法树立(或许由____________________有限职责公司改变树立)。公司在______工商行政处理局注册挂号，取得企业法人运营执照。
第三条 公司注册称号：
中文称号：××××股份有限公司。
英文称号：________________________________________
第四条 公司居处：______________________________;邮政编码：____________。
第五条 公司注册本钱为人民币____________________元。
第六条 公司的股东为：
________________________公司
注册地址：______________________________
法定代表人：____________________________
________________________公司
……
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司悉数财物分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承当职责，公司以其悉数财物对公司的债款承当职责。
第十条 本公司规章自收效之日起，即成为规范公司的安排与行为、公司与股东、股东与股东之间权力职责联系的，具有法令约束力的文件。股东能够依据公司规章申述公司;公司能够依据公司规章申述股东、董事、监事、司理和其他高档处理人员;股东能够依据公司规章申述股东;股东能够依据公司规章申述公司的董事、监事、司理和其他高档处理人员。
第十一条 本规章所称其他高档处理人员是指公司的董事会秘书、财政担任人。
第二章 公司主旨和运营规模
第十二条 公司的主旨是：____________________________。
第十三条 公司运营规模是：________________________。(公司的详细运营规模以工商挂号安排的核准内容为准)
第三章 股份
榜首节 股份的发行
第十四条 公司的股份均为一般股。
第十五条 公司经赞同的股份总额为________股一般股，每股面值______元。
第十六条 公司的股本结构为：一般股__________股，其间，____________________公司持有____________________股，占公司股份总额的______%;____________________公司持有________股，占公司股份总额的________%
第十七条 持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭据。
公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。持股证明应标明：公司称号、公司树立日期、代表股份数、编号、股东称号。主张人的持股证明，应当标明主张人字样。
第十八条 公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或告贷等方法，对购买或许拟购买公司股份的人供给任何赞助。
第二节 股份增减和回购
第十九条 公司依据运营和展开的需求，按照法令、法规的规矩，经股东大会别离作出抉择，能够选用下列方法添加本钱：
(一)向社会大众发行股份;
(二)向现有股东配售股份;
(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;
(五)法令、行政法规规矩以及国务院证券主管部门赞同的其他方法。
第二十条 依据公司规章的规矩，公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，按照《公司法》以及其他有关规矩和公司规章规矩的程序处理。
第二十一条 公司在下列状况下，经公司规章规矩的程序经过，并报国家有关主管安排赞同后，能够购回本公司的股票：
(一)为削减公司本钱而刊出股份;
(二)与持有本公司股票的其他公司兼并;
(三)法令、行政法规规矩和国务院证券主管部门赞同的其他景象。
除上述景象外，公司不进行生意本公司股票的活动。
第二十二条 公司购回股份，能够下列方法之一进行：
(一)向整体股东按照相同份额宣告购回要约;
(二)经过揭露买卖方法购回;
(三)法令、行政法规规矩和国务院证券主管部门赞同的其他景象。
第二十三条 公司购回本公司股票后，自完毕回购之日起十日内刊出该部分股份，并向工商行政处理部门恳求处理注册本钱的改变挂号。
第三节 股份转让
第二十四条 公司的股份能够依法转让。
第二十五条 公司不承受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十六条 主张人持有的公司股票，自公司树立之日起三年以内不得转让。
董事、监事、司理以及其他高档处理人员应当在其任职期间内，定时向公司申报其所持有的本公司股份;在其任职期间以及离任后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。
第二十七条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或许在卖出之日起六个月以内又买入的，由此取得的赢利归公司一切。
前款规矩适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、司理和其他高档处理人员。
第四章 股东和股东大会
榜首节 股东
第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的人。
股东按其所持有股份的品种享有权力，承当职责;持有同一品种股份的股东，享有平等权力，承当同种职责。
第二十九条 股东名册是证明股东持有公司股份的充沛依据。股东名册应记载下列事项：
(一)股东称号及居处;
(二)各股东所持股份数;
(三)各股东所持股票的编号;
(四)各股东取得股份的日期。
第三十条 公司举办股东大会、分配股利、清算及从事其他需求承认股权的行为时，由董事会抉择某一日为股权挂号日，股权挂号日完毕时的在册股东为公司股东。
第三十一条 公司股东享有下列权力：
(一)按照其所持有的股份份额取得股利和其他方法的利益分配;
(二)参加或许派遣股东署理人参加股东会议;
(三)按照其所持有的股份份额行使表决权;
(四)对公司的运营行为进行监督，提出主张或许质询;
(五)按照法令、行政法规及公司规章的规矩转让、赠与或质押其所持有的股份;
(六)按照法令、公司规章的规矩取得有关信息，包含：
1.缴付成本费用后得到公司规章;
2.缴付合理费用后有权查阅和复印：
(1)自己持股资料;
(2)股东大会会议记载;
(3)中期陈说和年度陈说;
(4)公司股本总额、股本结构。
(七)公司中止或许清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩下产业的分配;
(八)法令、行政法规及公司规章所赋予的其他权力。
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或许讨取资料的，应当向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。
第三十三条 股东大会、董事会的抉择违背法令、行政法规，侵略股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求中止该违法行为和危害行为的诉讼。
第三十四条 公司股东承当下列职责：
(一)恪守公司规章;
(二)依其所认购的股份和入股方法交纳股金;
(三)除法令、法规规矩的景象外，不得退股;
(四)法令、行政法规及公司规章规矩应当承当的其他职责。
第三十五条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该现实发作之日起三个作业日内，向公司作出书面陈说。
第三十六条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的抉择。
第三十七条 本规章所称“控股股东”是指具有下列条件之一的股东：
(一)此人独自或许与别人一起举动时，能够选出半数以上的董事;
(二)此人独自或与别人一起举动时，能够行使公司百分之三十以上的表决权或许能够操控公司百分之三十以上表决权的行使;
(三)此人独自或许与别人一起举动时，持有公司百分之三十以上的股份;
(四)此人独自或许与别人一起举动时，能够以其他方法在现实上操控公司。
本条所称“一起举动”是指两个或许两个以上的人以协议的方法(不管口头或许书面)到达一起，经过其间任何一人取得对公司的投票权，以到达或许稳固操控公司的意图的行为。
第二节 股东大会
第三十八条 股东大会是公司的权力安排，依法行使下列职权：
(一)抉择公司运营政策和出资计划;
(二)推举和替换董事，抉择有关董事的酬劳事项;
(三)推举和替换由股东代表出任的监事，抉择有关监事的酬劳事项;
(四)审议赞同董事会的陈说;
(五)审议赞同监事会的陈说;
(六)审议赞同公司的年度财政预算计划、决算计划;
(七)审议赞同公司的赢利分配计划和补偿亏本计划;
(八)对公司添加或许削减注册本钱作出抉择;
(九)对公司揭露发行股份或公司债券作出抉择;
(十)审议赞同公司严重财物收买出售计划;
(十一)对逾越董事会授权规模的严重事项进行评论和表决;
(十二)对公司兼并、分立、闭幕和清算等事项作出抉择;
(十三)修正公司规章;
(十四)对公司聘任、解聘管帐师业务所作出抉择;
(十五)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;
(十六)审议法令、法规和公司规章规矩应当由股东大会抉择的其他事项。
第三十九条 股东大会分为股东年会和暂时股东大会。股东年会每年举办一次，并应于上一个管帐年度完毕之后的六个月之内举办。
第四十条 有下列景象之一的，公司在现实发作之日起两个月以内举办暂时股东大会：
(一)董事人数缺乏《公司法》规矩的法定最低人数，或许少于规章所定人数的三分之二时;
(二)公司未补偿的亏本达股本总额的三分之一时;
(三)独自或许兼并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票署理权)以上的股东书面恳求时;
(四)董事会以为必要时;
(五)监事会提议举办时;
(六)公司规章规矩的其他景象。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日核算。
注释：公司应当在规章中承认本条第(一)项的详细人数。
第四十一条 暂时股东大会只对告诉中列明的事项作出抉择。
第四十二条 股东大会会议由董事会依法招集，由董事长掌管。董事长因故不能施行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事掌管;董事长和副董事长均不能到会会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事掌管会议;董事会未指定会议掌管人的，由到会会议的股东一起推举一名股东掌管会议;假如因任何理由，股东无法掌管会议，应当由到会会议的持有最多表决权股份的股东(或股东署理人)掌管。
第四十三条 公司举办股东大会，董事会应当在会议举办三十日从前告诉公司股东。
第四十四条 股东会议的告诉应当包含以下内容：
(一)会议的日期、地址和会议期限;
(二)提交会议审议的事项;
(三)以显着的文字阐明：整体股东均有权到会股东大会，并能够托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是公司的股东;
(四)有权到会股东大会股东的股权挂号日;
(五)投票署理托付书的送达时刻和地址;
(六)会务常设联系人名字、电话号码。
第四十五条 股东能够亲身到会股东大会，也能够托付署理人代为到会和表决。
股东应当以书面方法托付署理人，由托付人签署或许由其以书面方法托付的署理人签署;托付人为法人的，应当加盖法人印章或许由其正式委任的署理人签署。
第四十六条 个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证和持股凭据;托付署理别人到会会议的，应出示自己身份证、署理托付书和持股凭据。
法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据;托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭据。
第四十七条 股东出具的托付别人到会股东大会的授权托付书应当载明下列内容：
(一)署理人的名字;
(二)是否具有表决权;
(三)别离对列入股东大会议程的每一审议事项投拥护、对立或放弃票的指示;
(四)对或许归入股东大会议程的暂时提案是否有表决权，假如有表决权应行使何种表决权的详细指示;
(五)托付书签发日期和有用期限;
(六)托付人签名(或盖章)。托付人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
托付书应当注明：假如股东不作详细指示，股东署理人是否能够按自己的意思表决。
第四十八条 投票署理托付书至少应当在有关会议举办前二十四小时备置于公司居处，或许招集会议的告诉中指定的其他当地。托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件，和投票署理托付书均需备置于公司居处或许招集会议的告诉中指定的其他当地。
托付人为法人的，由其法定代表人或许董事会、其他抉择计划安排抉择授权的人作为代表到会公司的股东会议。
第四十九条 到会会议人员的签名册由公司担任制造。签名册载明参加会议人员名字(或单位称号)、身份证号码、居处地址、持有或许代表有表决权的股份数额、被署理人名字(或单位称号)等事项。
第五十条 监事会或许股东要求招集暂时股东大会的，应当按照下列程序处理：
(一)签署一份或许数份相同格局内容的书面要求，提请董事会招集暂时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当赶快宣告招集暂时股东大会的告诉。
(二)假如董事会在收到前述书面要求后三十日内没有宣告招集会议的布告，提出招集会议的监事会或许股东在报经上市公司所在地的当地证券主管机关赞同后，能够在董事会收到该要求后三个月内自行招集暂时股东大会。招集的程序应当尽或许与董事会招集股东会议的程序相同。
监事会或许股东因董事会未应前述要求举办会议而自行招集并重办会议的，由公司给予监事会或许股东必要帮忙，并承当会议费用。
第五十一条 股东大会举办的会议告诉宣告后，除有不可抗力或许其他意外事情等原因，董事会不得改变股东大会举办的时刻;因不可抗力确需改变股东大会举办时刻的，不该因而而改变股权挂号日。
第五十二条 董事会人数缺乏《公司法》规矩的法定最低人数，或许少于规章规矩人数的三分之二，或许公司未补偿亏本额到达股本总额的三分之一，董事会未在规矩期限内招集暂时股东大会的，监事会或许股东能够按照本章第五十条规矩的程序自行招集暂时股东大会。
第三节 股东大会提案
第五十三条 公司举办股东大会，持有或许兼并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。
第五十四条 股东大会提案应当契合下列条件：
(一)内容与法令、法规和规章的规矩不相冲突，而且归于公司运营规模和股东大会职责规模;
(二)有清晰议题和详细抉择事项;
(三)以书面方法提交或送达董事会。
第五十五条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第五十四条的规矩对股东大会提案进行查看。
第五十六条 董事会抉择不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解说和阐明，并将提案内容和董事会的阐明在股东大会完毕后与股东大会抉择一起布告。
第五十七条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的抉择持有贰言的，能够按照本规章第五十条的规矩程序要求招集暂时股东大会。
第四节 股东大会抉择
第五十八条 股东(包含股东署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
第五十九条 股东大会抉择分为一般抉择和特别抉择。
股东大会作出一般抉择，应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一以上经过。
股东大会作出特别抉择，应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。
第六十条 下列事项由股东大会以一般抉择经过：
(一)董事会和监事会的作业陈说;
(二)董事会拟定的赢利分配计划和补偿亏本计划;
(三)董事会和监事会成员的任免及其酬劳和付出方法;
(四)公司年度预算计划、决算计划;
(五)公司年度陈说;
(六)除法令、行政法规规矩或许公司规章规矩应当以特别抉择经过以外的其他事项。
第六十一条 下列事项由股东大会以特别抉择经过：
(一)公司添加或许削减注册本钱;
(二)发行公司股份或公司债券;
(三)公司的分立、兼并、闭幕和清算;
(四)公司规章的修正;
(五)回购本公司股票;
(六)公司严重财物的收买或出售;
(七)公司规章规矩和股东大会以一般抉择承认会对公司发作严重影响的、需求以特别抉择经过的其他事项。
第六十二条 非经股东大会以特别抉择赞同，公司不得与董事、司理和其他高档处理人员以外的人缔结将公司悉数或许重要业务的处理交予该人担任的合同。
第六十三条 董事、监事提名人名单以提案的方法提请股东大会抉择。
董事会应当向股东供给候选董事、监事的简历和根本状况。
第六十四条 股东大会采用记名方法投票表决。
第六十五条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场发布表决成果。
第六十六条 会议掌管人依据表决成果抉择股东大会的抉择是否经过，并应当在会上宣告表决成果。抉择的表决成果载入会议记载。
第六十七条 会议掌管人假如对提交表决的抉择成果有任何置疑，能够对所投票数进行点算;假如会议掌管人未进行点票，到会会议的股东或许股东署理人对会议掌管人宣告成果有贰言的，有权在宣告表决成果后当即要求点票，会议掌管人应当即时点票。
第六十八条 股东大会审议有关相关买卖事项时，相关股东不该当参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数;股东大会抉择的布告应当充沛宣布非相关股东的表决状况。如有特殊状况相关股东无法逃避时，公司在征得有关部门的赞同后，能够按照正常程序进行表决，并在股东大会抉择布告中作出详细阐明。
第六十九条 除触及公司商业隐秘不能在股东大会上揭露外，董事会和监事会应当对股东的质询和主张作出答复或阐明。
第七十条 股东大会应有会议记载。会议记载记载以下内容：
(一)到会股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的份额;
(二)举办会议的日期、地址;
(三)会议掌管人名字、会议议程;
(四)各讲话人对每个审议事项的讲话关键;
(五)每一表决事项的表决成果;
(六)股东的质询定见、主张及董事会、监事会的答复或阐明等内容;
(七)股东大会以为和公司规章规矩应当载入会议记载的其他内容。
第七十一条 股东大会记载由到会会议的董事和记载员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。
第七十二条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权托付书、每一表决事项的表决成果、会议记载、会议程序的合法性等事项，能够进行公证。
第五章 董事会
榜首节 董事
第七十三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。
第七十四条 《公司法》第57条、第58条规矩的景象以及被我国证监会确以为商场禁入者，而且禁入没有革除的人员不得担任公司的董事。
第七十五条 董事由股东大会推举或替换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满从前，股东大会不得无故革除其职务。
董事任期从股东大会抉择经过之日起核算，至本届董事会任期届满时中止。
第七十六条 董事应当恪守法令、法规和公司规章的规矩，忠诚施行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并确保：
(一)在其职责规模内行使权力，不得越权;
(二)除经公司规章规矩或许股东大会在知情的状况下赞同，不得同本公司缔结合同或许进行买卖;
(三)不得使用内情信息为自己或别人获取利益;
(四)不得自营或许为别人运营与公司同类的运营或许从事危害本公司利益的活动;
(五)不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入，不得侵吞公司的产业;
(六)不得挪用资金或许将公司资金假贷给别人;
(七)不得使用职务便当为自己或别人侵吞或许承受本应归于公司的商业机会;
(八)未经股东大会在知情的状况下赞同，不得承受与公司买卖有关的佣钱;
(九)不得将公司财物以其个人名义或许以其他个人名义开立账户贮存;
(十)不得以公司财物为本公司的股东或许其他个人债款供给担保;
(十一)未经股东大会在知情的状况下赞同，不得走漏在任职期间所取得的触及本公司的秘要信息。但在下列景象下，能够向法院或许其他政府主管机关宣布该信息：
1、法令有规矩;
2、大众利益有要求;
3、该董事自身的合法利益有要求。
第七十七条 董事应慎重、仔细、勤勉地行使公司所赋予的权力，以确保：
(一)公司的商业行为契合国家的法令、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不逾越运营执照规矩的业务规模;
(二)公正对待一切股东;
(三)仔细阅览上市公司的各项商务、财政陈说，及时了解公司业务运营处理状况;
(四)亲身行使被合法赋予的公司处理处置权，不得受别人操作;非经法令、行政法规答应或许得到股东大会在知情的状况下赞同，不得将其处置权转授别人行使;
(五)承受监事会对其施行职责的合法监督和合理主张。
第七十八条 未经公司规章规矩或许董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或许董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地以为该董事在代表公司或许董事会行事的状况下，该董事应当事前声明其态度和身份。
第七十九条 董事个人或许其所任职的其他企业直接或许直接与公司已有的或许计划中的合同、买卖、安排有相相联系时(聘任合同在外)，不管有关事项在一般状况下是否需求董事会赞同赞同，均应当赶快向董事会宣布其相相联系的性质和程度。
除非有相相联系的董事按照本条前款的要求向董事会作了宣布，而且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上赞同了该事项，公司有权吊销该合同、买卖或许安排，但在对方是好心第三人的状况下在外。
第八十条 假如公司董事在公司初次考虑缔结有关合同、买卖、安排前以书面方法告诉董事会，声明因为告诉所列的内容，公司日后到达的合同、买卖、安排与其有利益联系，则在告诉阐明的规模内，有关董事视为做了本章前条所规矩的宣布。
第八十一条 董事接连二次未能亲身到会，也不托付其他董事到会董事会会议，视为不能施行职责，董事会应当主张股东大会予以调换。
第八十二条 董事能够在任期届满从前提出辞去职务。董事辞去职务应当向董事会提交书面辞去职务陈说。
第八十三条 如因董事的辞去职务导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞去职务陈说应当在下任董事添补因其辞去职务发作的缺额后方能收效。
余任董事会应当赶快招集暂时股东大会，推举董事添补因董事辞去职务发作的空缺。在股东大会未就董事推举作出抉择从前，该提出辞去职务的董事以及余任董事会的职权应当遭到合理的约束。
第八十四条 董事提出辞去职务或许任期届满，其对公司和股东负有的职责在其辞去职务陈说没有收效或许收效后的合理期间内，以及任期完毕后的合理期间内并不妥然革除，其对公司商业隐秘保密的职责在其任职完毕后依然有用，直至该隐秘成为揭露信息。其他职责的继续期间应当依据公正的准则抉择，视事情发作与离任之间时刻的长短，以及与公司的联系在何种状况和条件下完毕而定。
第八十五条 任职没有完毕的董事，对因其私行离任使公司构成的丢失，应当承当补偿职责。
第八十六条 公司不以任何方法为董事交税。
第八十七条 本节有关董事职责的规矩，适用于公司监事、司理和其他高档处理人员。
第二节 董事会
第八十八条 公司设董事会，对股东大会担任。
第八十九条 董事会由____名董事组成，设董事长一人，副董事长______人。
第九十条 董事会行使下列职权：
(一)担任招集股东大会，并向大会陈说作业;
(二)施行股东大会的抉择;
(三)抉择公司的运营计划和出资计划;
(四)拟定公司的年度财政预算计划、决算计划;
(五)拟定公司的赢利分配计划和补偿亏本计划;
(六)拟定公司添加或许削减注册本钱、发行债券或其他证券及上市计划;
(七)拟定公司严重收买、回购本公司股票或许兼并、分立和闭幕计划;
(八)在股东大会授权规模内，抉择公司的风险出资、财物典当及其他担保事项;
(九)抉择公司内部处理安排的设置;
(十)聘任或许解聘公司司理、董事会秘书;依据司理的提名，聘任或许解聘公司副司理、财政担任人等高档处理人员，并抉择其酬劳事项和奖惩事项;
(十一)拟定公司的根本处理准则;
(十二)拟定公司规章的修正计划;
(十三)处理公司信息宣布事项;
(十四)向股东大会提请延聘或替换为公司审计的管帐师业务所;
(十五)听取公司司理的作业汇报并查看司理的作业;
(十六)法令、法规或公司规章规矩，以及股东大会颁发的其他职权。
第九十一条 公司董事会应当就注册管帐师对公司财政陈说出具的有保存定见的审计陈说向股东大会作出阐明。
第九十二条 董事会拟定董事会议事规矩，以确保董事会的作业效率和科学抉择计划。
第九十三条 董事会应当承认其运用公司财物所作出的风险出资权限，树立严厉的查看和抉择计划程序;严重出资项目应当安排有关专家、专业人员进行评定，并报股东大会赞同。
第九十四条 董事长和副董事长由公司董事担任，其间，董事长由____________________引荐，副董事长别离由________、________引荐;并均以整体董事的过半数推举发作和革除。
第九十五条 董事长行使下列职权：
(一)掌管股东大会和招集、掌管董事会会议;
(二)催促、查看董事会抉择的施行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发作特大自然灾害等不可抗力的紧迫状况下，对公司业务行使契合法令规矩和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会陈说;
(七)董事会颁发的其他职权。
第九十六条 董事长不能施行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。
第九十七条 董事会每年至少举办两次会议，由董事长招集，于会议举办十日从前书面告诉整体董事。
第九十八条 有下列景象之一的，董事应在______个作业日内招集暂时董事会会议：
(一)董事长以为必要时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;
(四)司理提议时。
第九十九条 董事会举办暂时董事会会议的告诉方法为：专人送出、挂号邮件方法、传真方法;告诉时限为：会议举办前十日。
如有本章第九十八条第(二)、(三)、(四)规矩的景象，董事长不能施行职责时，应当指定一名副董事长或许一名董事代其招集暂时董事会会议;董事长无故不施行职责，亦未指定详细人员代其行使职责的，可由副董事长或许二分之一以上的董事一起推举一名董事担任招集会议。
榜首百条 董事会会议告诉包含以下内容：
(一)会议日期和地址;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)宣告告诉的日期。
榜首百零一条 董事会会议应当由二分之一以上的董事到会方可举办。每一董事享有一票表决权。董事会作出抉择，有必要经整体董事的过半数经过。
榜首百零二条 董事会暂时会议在确保董事充沛表达定见的前提下，能够用传真方法进行并作出抉择，并由参会董事签字。
董事会会议记载作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为____年。
榜首百零三条 董事会会议应当由董事自己到会，董事因故不能到会的，能够书面托付其他董事代为到会。
托付书应当载明署理人的名字，署理事项、权限和有用期限，并由托付人签名或盖章。
代为到会会议的董事应当在授权规模内行使董事的权力。董事未到会董事会会议，亦未托付代表到会的，视为抛弃在该次会议上的投票权。
榜首百零四条 董事会抉择以记名方法表决。
榜首百零五条 董事会会议应当有记载，到会会议的董事和记载人，应当在会议记载上签名。到会会议的董事有权要求在记载上对其在会议上的讲话作出阐明性记载。
榜首百零六条 董事会会议记载包含以下内容：
(一)会议举办的日期、地址和招集人名字;
(二)到会董事的名字以及受别人托付到会董事会的董事(署理人)名字;
(三)会议议程;
(四)董事讲话关键;
(五)每一抉择事项的表决方法和成果(表决成果应载明拥护、对立或放弃的票数)。
榜首百零七条 董事应当在董事会抉择上签字并对董事会的抉择承当职责。董事会抉择违背法令、法规或许规章，致使公司遭受丢失的，参加抉择的董事对公司负补偿职责。但经证明在表决时曾标明贰言并记载于会议记载的，该董事能够革除职责。
第三节 独立董事
榜首百零八条 公司独立董事应当具有我国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所规矩的任职资历。
公司应当从具有5年以上法令、经济、财政或其他施行独立董事职责一切必要的作业经历的专业人士中选任独立董事。公司独立董事中至少包含一名注册管帐师。
榜首百零九条 下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或其相关企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联系;
(二)公司股东的自然人股东及其直系亲属;
(三)在股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)最近一年从前具有前三项所罗列景象的人员;
(五)为公司或其隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员;
(六)公司规章规矩或我国证监会承认的其别人员。
榜首百一十条 董事会、监事会、独自或兼并持有公司百分之一股份以上的股东能够提出独立董事提名人，并经股东大会推举抉择。
榜首百一十一条 独立董事的提名人应对被提名人的资历和独立性向股东大会宣布书面定见，被提名人应当就其自己与公司之间不存在任何影响其作出独立客观判别的联系向股东大会出具书面阐明。
榜首百一十二条 独立董事任期与公司其他董事任期相同，连选能够连任，但连任时刻不得逾越六年。
榜首百一十三条 独立董事接连3次未亲身到会董事会会议的，由董事会提请股东大会予以调换。除上述状况及《公司法》规矩不得担任董事的景象外，独立董事在任期届满前不得被无故革职。
榜首百一十四条 独立董事在任期届满前能够提出辞去职务。独立董事应当向董事会和股东大会提交书面辞去职务陈说，对任何与其辞去职务有关或其以为有必要引起公司股东留意的状况进行阐明。该独立董事的辞去职务陈说应当在下任独立董事添补其缺额后收效。
榜首百一十五条 除法令、法规和规章规矩的董事权力外，独立董事还有权行使下列特别职权：
(一)金额高于300万元或高于公司最近经审计净财物值5%的相关买卖在提交董事会评论前，应当事前经独立董事认可;
(二)向董事会提议聘任或解聘管帐师业务所;
(三)向董事会提请举办暂时股东大会;
(四)提议举办董事会;
(五)独立延聘外部审计安排和咨询安排。
榜首百一十六条 独立董事在行使上述特别职权时，应当取得整体独立董事的二分之一以上赞同。
榜首百一十七条 独立董事应对下列事项向董事会或股东大会宣布独立赞同、保存、对立等定见，并阐明理由：
(一)提名、任免董事;
(二)聘任或解聘高档处理人员;
(三)公司董事、高档处理人员的薪酬;
(四)股东或其相关企业对公司现有或新发作的总额高于300万元或高于公司最近经审计净财物的5%的告贷或其他资金来往，以及公司是否采用有用方法收回欠款;
(五)独立董事以为或许危害中小股东权益的事项;
(六)公司规章规矩的其他事项。
榜首百一十八条 公司应当确保独立董事享有与其他董事平等的知情权。凡须经董事会抉择计划的事项，公司有必要按法定时刻和本规章规矩提早告诉独立董事并一起供给满足的资料。凡二分之一以上独立董事以为资料不充沛或证明不充沛时，可联名书面向董事会提出延期举办董事会或延期评论事项，董事会应予以采用。
公司向独立董事供给的资料，公司和独立董事应保存______年。
榜首百一十九条 公司应供给独立董事施行职责所必需的作业条件。公司董事会秘书应活跃为独立董事施行职责供给帮忙。
榜首百二十条 独立董事行使职权时，公司有关人员应活跃合作，不得回绝、阻止或隐秘，不得干涉其独立行使职权。
榜首百二十一条 独立董事延聘中介安排的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承当。
榜首百二十二条 公司应当给予独立董事恰当的补贴。补贴规范应当由董事会拟定计划，股东大会审议经过。除上述补贴外，独立董事不该从公司及其股东或有利益的安排或个人取得额定、未宣布的其他利益。
第四节 董事会秘书
榜首百二十三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高档处理人员，对董事会担任。
榜首百二十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经历，由董事会委任。
本规章第七十四条规矩不得担任公司董事的景象适用于董事会秘书。
榜首百二十五条 董事会秘书的首要职责是：
(一)预备和递送国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的陈说和文件;
(二)准备董事会会议和股东大会，并担任会议的记载和会议文件、记载的保管;
(三)担任公司信息宣布业务，确保公司信息宣布的及时、精确、合法、实在和完好;
(四)确保有权得到公司有关记载和文件的人及时得到有关文件和记载。
(五)公司规章和公司股票上市的证券买卖所上市规矩所规矩的其他职责。
榜首百二十六条 公司董事或许其他高档处理人员能够兼任公司董事会秘书。公司延聘的管帐师业务所的注册管帐师和律师业务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
榜首百二十七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或许解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书别离作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六章 总司理
榜首百二十八条 公司设总司理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理或许其他高档处理人员，但兼任总司理、副总司理或许其他高档处理人员职务的董事不得逾越公司董事总数的二分之一。
公司设副总司理______名，总管帐师一名。公司总管帐师为公司财政担任人。
榜首百二十九条 《公司法》第57条、第58条规矩的景象以及被我国证监会确以为商场禁入者，而且禁入没有革除的人员，不得担任公司的总司理。
榜首百三十条 总司理每届任期______年，经连聘能够连任。
榜首百三十一条 总司理对董事会担任，行使下列职权：
(一)掌管公司的出产运营处理作业，并向董事会陈说作业;
(二)安排施行董事会抉择、公司年度计划和出资计划;
(三)拟定公司内部处理安排设置计划;
(四)拟定公司的根本处理准则;
(五)拟定公司的详细规章;
(六)提请董事会聘任或许解聘公司副司理、财政担任人;
(七)聘任或许解聘除应由董事会聘任或许解聘以外的处理人员;
(八)拟定公司员工的薪酬、福利、奖惩，抉择公司员工的聘任和解聘;
(九)提议举办董事会暂时会议;
(十)公司规章或董事会颁发的其他职权。
榜首百三十二条 总司理列席董事会会议，非董事总司理在董事会上没有表决权。
榜首百三十三条 总司理应当依据董事会或许监事会的要求，向董事会或许监事会陈说公司严重合同的签定、施行状况、资金运用状况和盈亏状况。总司理有必要确保该陈说的实在性。
榜首百三十四条 总司理拟定有关员工薪酬、福利、安全出产以及劳作、劳作保险、解聘(或开除)公司员工等触及员工切身利益的问题时，应当事前听取工会和职代会的定见。
榜首百三十五条 总司理应拟定总司理作业细则，报董事会赞同后施行。
榜首百三十六条 总司理作业细则包含下列内容：
(一)总司理会议举办的条件、程序和参加的人员;
(二)总司理、副总司理及其他高档处理人员各自详细的职责及其分工;
(三)公司资金、财物运用，签定严重合同的权限，以及向董事会、监事会的陈说准则;
(四)董事会以为必要的其他事项。
榜首百三十七条 公司总司理应当恪守法令、行政法规和公司规章的规矩，施行诚信和勤勉的职责。
榜首百三十八条 总司理能够在任期届满从前提出辞去职务。有关总司理辞去职务的详细程序和方法由总司理与公司之间的劳务合同规矩。
第七章 监事会
榜首节 监事
榜首百三十九条 监事由股东代表和公司员工代表担任。公司员工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
榜首百四十条 《公司法》规矩的景象以及被我国证监会确以为商场禁入者，而且禁入没有革除的，不得担任公司的监事。
董事、总司理和其他高档处理人员不得兼任监事。
榜首百四十一条 监事每届任期三年。股东担任的监事别离由________、________引荐，并由股东大会推举或替换，员工担任的监事由公司员工民主推举发作或替换，监事连选能够连任。
榜首百四十二条 监事接连二次不能亲身到会监事会会议的，视为不能施行职责，股东大会或员工代表大会应当予以调换。
榜首百四十三条 监事能够在任期届满从前提出辞去职务，规章第五章有关董事辞去职务的规矩，适用于监事。
榜首百四十四条 监事应当恪守法令、行政法规和公司规章的规矩，施行诚信和勤勉的职责。
第二节 监事会
榜首百四十五条 公司设监事会。监事会由____名监事组成，监事会设监事会招集人一名，从______提名的监事中选任。监事会招集人不能施行职权时，由该招集人指定一名监事代行其职权。
榜首百四十六条 监事会行使下列职权：
(一)查看公司的财政;
(二)对董事、总司理和其他高档处理人员施行公司职务时违背法令、法规或许规章的行为进行监督;
(三)当董事、总司理和其他高档处理人员的行为危害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关陈说;
(四)提议举办暂时股东大会;
(五)列席董事会会议;
(六)公司规章规矩或股东大会颁发的其他职权。
榜首百四十七条 监事会行使职权时，必要时能够延聘律师业务所、管帐师业务所等专业性安排给予帮助，由此发作的费用由公司承当。
榜首百四十八条 监事会每年至少举办____次会议。会议告诉应当在会议举办十日从前书面送达整体监事。
榜首百四十九条 监事会会议告诉包含以下内容：举办会议的日期、地址和会议期限，事由及议题，宣告告诉的日期。
第三节 监事会抉择
榜首百五十条 监事会以会议方法进行表决经过构成有关抉择。
监事会会议应有半数以上监事到会方可举办。监事因故不能到会，能够书面托付其他监事到会，托付书应载明授权权限。
榜首百五十一条 监事会抉择有必要经整体监事的三分之二以上赞同方可经过。
榜首百五十二条 监事会会议应有记载，到会会议的监事和记载人，应当在会议记载上签名。监事有权要求在记载上对其在会议上的讲话作出某种阐明性记载。监事会会议记载作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。
第八章 财政管帐准则、赢利分配和审计
榜首节 财政管帐准则
榜首百五十三条 公司按照法令、行政法规和国家有关部门的规矩，拟定公司的财政管帐准则。
榜首百五十四条 公司在每一管帐年度前六个月完毕后六十日以内编制公司的中期财政陈说;在每一管帐年度完毕后一百二十日以内编制公司年度财政陈说。
榜首百五十五条 公司年度财政陈说以及进行中期赢利分配的中期财政陈说，包含下列内容：
(1)财物负债表;
(2)赢利表;
(3)赢利分配表;
(4)财政状况变动表(或现金流量表);
(5)管帐报表附注。
公司不进行中期赢利分配的，中期财政陈说包含上款除第(3)项以外的管帐报表及附注。
榜首百五十六条 中期财政陈说和年度财政陈说按照有关法令、法规的规矩进行编制。
榜首百五十七条 公司除法定的管帐账册外，不另立管帐账册。公司的财物，不以任何个人名义开立账户存储。
榜首百五十八条 公司交纳所得税后的赢利，按下列次序分配：
(1)补偿上一年度的亏本;
(2)提取法定公积金百分之十;
(3)提取恣意公积金;
(4)付出股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取恣意公积金由股东大会抉择。公司不在补偿公司亏本和提取法定公积金、公益金之前向股东分配赢利。
榜首百五十九条 股东大会抉择将公积金转为股本时，按股东原有股份份额派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册本钱的百分之二十五。
榜首百六十条 公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后，公司董事会须在股东大会举办后两个月内完毕股利(或股份)的派发事项。
榜首百六十一条 公司能够采用现金或许股票方法分配股利。
第二节 内部审计
榜首百六十二条 公司施行内部审计准则，装备专职审计人员，对公司财政出入和经济活动进行内部审计监督。
榜首百六十三条 公司内部审计准则和审计人员的职责，应当经董事会赞同后施行。审计担任人向董事会担任并陈说作业。
第三节 管帐师业务所的聘任
榜首百六十四条 公司聘任取得“从事证券相关业务资历”的管帐师业务所进行管帐报表审计、净财物验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，能够续聘。
榜首百六十五条 公司聘任管帐师业务所由股东大会抉择。
榜首百六十六条 经公司聘任的管帐师业务所享有下列权力：
(一)查阅公司财政报表、记载和凭据，并有权要求公司的董事、总司理或许其他高档处理人员供给有关的资料和阐明;
(二)要求公司供给为管帐师业务所施行职务所必需的其子公司的资料和阐明;
(三)列席股东大会，取得股东大会的告诉或许与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就触及其作为公司聘任的管帐师业务所的事宜讲话。
榜首百六十七条 假如管帐师业务所职位呈现空缺，董事会在股东大会举办前，能够委任管帐师业务所添补该空缺。
榜首百六十八条 管帐师业务所的酬劳由股东大会抉择。董事会委任添补空缺的管帐师业务所的酬劳，由董事会承认，报股东大会赞同。
榜首百六十九条 公司解聘或许续聘管帐师业务所由股东大会作出抉择，并在有关的报刊上予以宣布，必要时阐明替换原因，并报我国证监会和我国注册管帐师协会存案。
榜首百七十条 公司解聘或许不再续聘管帐师业务所时，提早三十天事前告诉管帐师业务所，管帐师业务一切权向股东大会陈说定见。管帐师业务所以为公司对其解聘或许不再续聘理由不妥的，能够向我国证监会和我国注册管帐师协会提出申述。管帐师业务所提出辞聘的，应当向股东大会阐明公司有无不妥情事。
第九章 告诉和布告
榜首百七十一条 公司的告诉以下列方法宣告：
(一)以专人送出;
(二)以邮件方法送出;
(三)以布告方法进行;
(四)公司规章规矩的其他方法。
榜首百七十二条 公司宣告的告诉，以布告方法进行的，一经布告，视为一切相关人员收到告诉。
榜首百七十三条 公司举办股东大会、董事会和监事会的会议告诉，以专人送出、邮件方法、传真方法进行。
榜首百七十四条 公司告诉以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期;公司告诉以邮件送出的，自交给邮局之日起第七个作业日为送达日期;公司告诉以布告方法送出的，榜首次布告刊登日为送达日期。
榜首百七十五条 因意外遗失未向某有权得到告诉的人送出会议告诉或许该等人没有收到会议告诉，会议及会议作出的抉择并不因而无效。
榜首百七十六条 公司指定《我国证券报》、《上海证券报》为刊登公司布告和其他需求宣布信息的报刊。
第十章 兼并、分立、闭幕和清算
榜首节 兼并或分立
榜首百七十七条 公司能够依法进行兼并或许分立。
公司兼并能够采用吸收兼并和新设兼并两种方法。
榜首百七十八条 公司兼并或许分立，按照下列程序处理：
(一)董事会拟定兼并或许分立计划;
(二)股东大会按照规章的规矩作出抉择;
(三)各方当事人签定兼并或许分立合同;
(四)依法处理有关批阅手续;
(五)处理债款、债款等各项兼并或许分立事宜;
(六)处理闭幕挂号或许改变挂号。
榜首百七十九条 公司兼并或许分立，兼并或许分立各方应当编制财物负债表和产业清单。公司自股东大会作出兼并或许分立抉择之日起十日内告诉债款人，并于三十日内涵__________上布告三次。
榜首百八十条 债款人自接到告诉书之日起三十日内，未接到告诉书的自榜首次布告之日起九十日内，有权要求公司清偿债款或许供给相应的担保。公司不能清偿债款或许供给相应担保的，不进行兼并或许分立。
榜首百八十一条 公司兼并或许分立时，公司董事会应当采用必要的方法维护对立公司兼并或许分立的股东的合法权益。
榜首百八十二条 公司兼并或许分立各方的财物、债款、债款的处理，经过签定合同加以清晰规矩。
公司兼并后，兼并各方的债款、债款，由兼并后存续的公司或许新设的公司继承。
公司分立前的债款按所到达的协议由分立后的公司承当。
榜首百八十三条 公司兼并或许分立，挂号事项发作改变的，依法向公司挂号机关处理改变挂号;公司闭幕的，依法处理公司刊出挂号;树立新公司的，依法处理公司树立挂号。
第二节 闭幕和清算
榜首百八十四条 有下列景象之一的，公司应当闭幕并依法进行清算：
(一)运营期限届满;
(二)股东大会抉择闭幕;
(三)因兼并或许分立而闭幕;
(四)不能清偿到期债款依法宣告破产;
(五)违背法令、法规被依法责令封闭。
榜首百八十五条 公司因有本节前条第(一)、(二)项景象而闭幕的，应当在十五日内树立清算组。清算组人员由股东大会以一般抉择的方法选定。
公司因有本节前条(三)项景象而闭幕的，清算作业由兼并或许分立各方当事人按照兼并或许分立时签定的合同处理。
公司因有本节前条(四)项景象而闭幕的，由人民法院按照有关法令的规矩，安排股东、有关机关及专业人员树立清算组进行清算。
公司因有本节前条(五)项景象而闭幕的，由有关主管机关安排股东、有关机关及专业人员树立清算组进行清算。
榜首百八十六条 清算组树立后，董事会、总司理的职权当即中止。清算期间，公司不得展开新的运营活动。
榜首百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一)告诉或许布告债款人;
(二)整理公司产业、编制财物负债表和产业清单;
(三)处理公司未了断的业务;
(四)清缴所欠税款;
(五)整理债款、债款;
(六)处理公司清偿债款后的剩下产业;
(七)代表公司参加民事诉讼活动。
榜首百八十八条 清算组应当自树立之日起十日内告诉债款人，并于六十日内涵至少一种我国证监会指定报刊上布告三次。
榜首百八十九条 债款人应当在规章规矩的期限内向清算组申报其债款。债款人申报债款时，应当阐明债款的有关事项，并供给证明资料。清算组应当对债款进行挂号。
榜首百九十条 清算组在整理公司产业、编制财物负债表和产业清单后，应当拟定清算计划，并报股东大会或许有关主管机关承认。
榜首百九十一条 公司产业按下列次序清偿：
(一)付出清算费用;
(二)付出公司员工薪酬和劳作保险费用;
(三)交纳所欠税款;
(四)清偿公司债款;
(五)按股东持有的股份份额进行分配。
公司产业未按前款第(一)至(四)项规矩清偿前，不分配给股东。
榜首百九十二条 清算组在整理公司产业、编制财物负债表和产业清单后，以为公司产业缺乏清偿债款的，应当向人民法院恳求宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算业务移送给人民法院。
榜首百九十三条 清算完毕后，清算组应当制造清算陈说，以及清算期间出入报表和财政账册，报股东大会或许有关主管机关承认。
清算组应当自股东大会或许有关主管机关对清算陈说承认之日起三十日内，依法向公司挂号机关处理刊出公司挂号，并布告公司中止。
榜首百九十四条 清算组人员应当毋忝厥职，依法施行清算职责，不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入，不得侵吞公司产业。
清算组人员因成心或许严重过失给公司或许债款人构成丢失的，应当承当补偿职责。
第十一章 修正规章
榜首百九十五条 有下列景象之一的，公司应当修正规章：
(一)《公司法》或有关法令、行政法规修正后，规章规矩的事项与修正后的法令、行政法规的规矩相冲突;
(二)公司的状况发作变化，与规章记载的事项不一起;
(三)股东大会抉择修正规章。
榜首百九十六条 股东大会抉择经过的规章修正事项应经主管机关批阅的，须报原批阅的主管机关赞同;触及公司挂号事项的，依法处理改变挂号。
榜首百九十七条 董事会按照股东大会修正规章的抉择和有关主管机关的批阅定见修正公司规章。
榜首百九十八条 规章修正事项归于法令、法规要求宣布的信息，按规矩予以布告。
第十二章 附则
榜首百九十九条 董事会可按照规章的规矩，拟定规章细则。规章细则不得与规章的规矩相冲突。
第二百条 本规章以中文书写，其他任何语种或不同版别的规章与本规章有歧义时，以在工商行政处理机关最终一次核准挂号后的中文版为准。
第二百零一条 本规章所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数;“不满”、“以外”不含本数。
第二百零二条 规章由公司董事会担任解说。
〈公司股东签字页〉
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________
榜首章 总则
榜首条 为维护公司、股东和债款人的合法权益，规范公司的安排和行为，依据《中华人民共和国公司法》(下简称“《公司法》”)和其他有关法令法规规矩，拟定本规章。
第二条 ××××股份有限公司系按照《公司法》树立的股份有限公司(下简称“公司”)。
公司经____________________赞同，以主张方法树立(或许由____________________有限职责公司改变树立)。公司在______工商行政处理局注册挂号，取得企业法人运营执照。
第三条 公司注册称号：
中文称号：××××股份有限公司。
英文称号：________________________________________
第四条 公司居处：______________________________;邮政编码：____________。
第五条 公司注册本钱为人民币____________________元。
第六条 公司的股东为：
________________________公司
注册地址：______________________________
法定代表人：____________________________
________________________公司
……
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司悉数财物分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承当职责，公司以其悉数财物对公司的债款承当职责。
第十条 本公司规章自收效之日起，即成为规范公司的安排与行为、公司与股东、股东与股东之间权力职责联系的，具有法令约束力的文件。股东能够依据公司规章申述公司;公司能够依据公司规章申述股东、董事、监事、司理和其他高档处理人员;股东能够依据公司规章申述股东;股东能够依据公司规章申述公司的董事、监事、司理和其他高档处理人员。
第十一条 本规章所称其他高档处理人员是指公司的董事会秘书、财政担任人。
第二章 公司主旨和运营规模
第十二条 公司的主旨是：____________________________。
第十三条 公司运营规模是：________________________。(公司的详细运营规模以工商挂号安排的核准内容为准)
第三章 股份
榜首节 股份的发行
第十四条 公司的股份均为一般股。
第十五条 公司经赞同的股份总额为________股一般股，每股面值______元。
第十六条 公司的股本结构为：一般股__________股，其间，____________________公司持有____________________股，占公司股份总额的______%;____________________公司持有________股，占公司股份总额的________%
第十七条 持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭据。
公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。持股证明应标明：公司称号、公司树立日期、代表股份数、编号、股东称号。主张人的持股证明，应当标明主张人字样。
第十八条 公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或告贷等方法，对购买或许拟购买公司股份的人供给任何赞助。
第二节 股份增减和回购
第十九条 公司依据运营和展开的需求，按照法令、法规的规矩，经股东大会别离作出抉择，能够选用下列方法添加本钱：
(一)向社会大众发行股份;
(二)向现有股东配售股份;
(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;
(五)法令、行政法规规矩以及国务院证券主管部门赞同的其他方法。
第二十条 依据公司规章的规矩，公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，按照《公司法》以及其他有关规矩和公司规章规矩的程序处理。
第二十一条 公司在下列状况下，经公司规章规矩的程序经过，并报国家有关主管安排赞同后，能够购回本公司的股票：
(一)为削减公司本钱而刊出股份;
(二)与持有本公司股票的其他公司兼并;
(三)法令、行政法规规矩和国务院证券主管部门赞同的其他景象。
除上述景象外，公司不进行生意本公司股票的活动。
第二十二条 公司购回股份，能够下列方法之一进行：
(一)向整体股东按照相同份额宣告购回要约;
(二)经过揭露买卖方法购回;
(三)法令、行政法规规矩和国务院证券主管部门赞同的其他景象。
第二十三条 公司购回本公司股票后，自完毕回购之日起十日内刊出该部分股份，并向工商行政处理部门恳求处理注册本钱的改变挂号。
第三节 股份转让
第二十四条 公司的股份能够依法转让。
第二十五条 公司不承受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十六条 主张人持有的公司股票，自公司树立之日起三年以内不得转让。
董事、监事、司理以及其他高档处理人员应当在其任职期间内，定时向公司申报其所持有的本公司股份;在其任职期间以及离任后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。
第二十七条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或许在卖出之日起六个月以内又买入的，由此取得的赢利归公司一切。
前款规矩适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、司理和其他高档处理人员。
第四章 股东和股东大会
榜首节 股东
第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的人。
股东按其所持有股份的品种享有权力，承当职责;持有同一品种股份的股东，享有平等权力，承当同种职责。
第二十九条 股东名册是证明股东持有公司股份的充沛依据。股东名册应记载下列事项：
(一)股东称号及居处;
(二)各股东所持股份数;
(三)各股东所持股票的编号;
(四)各股东取得股份的日期。
第三十条 公司举办股东大会、分配股利、清算及从事其他需求承认股权的行为时，由董事会抉择某一日为股权挂号日，股权挂号日完毕时的在册股东为公司股东。
第三十一条 公司股东享有下列权力：
(一)按照其所持有的股份份额取得股利和其他方法的利益分配;
(二)参加或许派遣股东署理人参加股东会议;
(三)按照其所持有的股份份额行使表决权;
(四)对公司的运营行为进行监督，提出主张或许质询;
(五)按照法令、行政法规及公司规章的规矩转让、赠与或质押其所持有的股份;
(六)按照法令、公司规章的规矩取得有关信息，包含：
1.缴付成本费用后得到公司规章;
2.缴付合理费用后有权查阅和复印：
(1)自己持股资料;
(2)股东大会会议记载;
(3)中期陈说和年度陈说;
(4)公司股本总额、股本结构。
(七)公司中止或许清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩下产业的分配;
(八)法令、行政法规及公司规章所赋予的其他权力。
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或许讨取资料的，应当向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。
第三十三条 股东大会、董事会的抉择违背法令、行政法规，侵略股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求中止该违法行为和危害行为的诉讼。
第三十四条 公司股东承当下列职责：
(一)恪守公司规章;
(二)依其所认购的股份和入股方法交纳股金;
(三)除法令、法规规矩的景象外，不得退股;
(四)法令、行政法规及公司规章规矩应当承当的其他职责。
第三十五条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该现实发作之日起三个作业日内，向公司作出书面陈说。
第三十六条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的抉择。
第三十七条 本规章所称“控股股东”是指具有下列条件之一的股东：
(一)此人独自或许与别人一起举动时，能够选出半数以上的董事;
(二)此人独自或与别人一起举动时，能够行使公司百分之三十以上的表决权或许能够操控公司百分之三十以上表决权的行使;
(三)此人独自或许与别人一起举动时，持有公司百分之三十以上的股份;
(四)此人独自或许与别人一起举动时，能够以其他方法在现实上操控公司。
本条所称“一起举动”是指两个或许两个以上的人以协议的方法(不管口头或许书面)到达一起，经过其间任何一人取得对公司的投票权，以到达或许稳固操控公司的意图的行为。
第二节 股东大会
第三十八条 股东大会是公司的权力安排，依法行使下列职权：
(一)抉择公司运营政策和出资计划;
(二)推举和替换董事，抉择有关董事的酬劳事项;
(三)推举和替换由股东代表出任的监事，抉择有关监事的酬劳事项;
(四)审议赞同董事会的陈说;
(五)审议赞同监事会的陈说;
(六)审议赞同公司的年度财政预算计划、决算计划;
(七)审议赞同公司的赢利分配计划和补偿亏本计划;
(八)对公司添加或许削减注册本钱作出抉择;
(九)对公司揭露发行股份或公司债券作出抉择;
(十)审议赞同公司严重财物收买出售计划;
(十一)对逾越董事会授权规模的严重事项进行评论和表决;
(十二)对公司兼并、分立、闭幕和清算等事项作出抉择;
(十三)修正公司规章;
(十四)对公司聘任、解聘管帐师业务所作出抉择;
(十五)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;
(十六)审议法令、法规和公司规章规矩应当由股东大会抉择的其他事项。
第三十九条 股东大会分为股东年会和暂时股东大会。股东年会每年举办一次，并应于上一个管帐年度完毕之后的六个月之内举办。
第四十条 有下列景象之一的，公司在现实发作之日起两个月以内举办暂时股东大会：
(一)董事人数缺乏《公司法》规矩的法定最低人数，或许少于规章所定人数的三分之二时;
(二)公司未补偿的亏本达股本总额的三分之一时;
(三)独自或许兼并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票署理权)以上的股东书面恳求时;
(四)董事会以为必要时;
(五)监事会提议举办时;
(六)公司规章规矩的其他景象。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日核算。
注释：公司应当在规章中承认本条第(一)项的详细人数。
第四十一条 暂时股东大会只对告诉中列明的事项作出抉择。
第四十二条 股东大会会议由董事会依法招集，由董事长掌管。董事长因故不能施行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事掌管;董事长和副董事长均不能到会会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事掌管会议;董事会未指定会议掌管人的，由到会会议的股东一起推举一名股东掌管会议;假如因任何理由，股东无法掌管会议，应当由到会会议的持有最多表决权股份的股东(或股东署理人)掌管。
第四十三条 公司举办股东大会，董事会应当在会议举办三十日从前告诉公司股东。
第四十四条 股东会议的告诉应当包含以下内容：
(一)会议的日期、地址和会议期限;
(二)提交会议审议的事项;
(三)以显着的文字阐明：整体股东均有权到会股东大会，并能够托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是公司的股东;
(四)有权到会股东大会股东的股权挂号日;
(五)投票署理托付书的送达时刻和地址;
(六)会务常设联系人名字、电话号码。
第四十五条 股东能够亲身到会股东大会，也能够托付署理人代为到会和表决。
股东应当以书面方法托付署理人，由托付人签署或许由其以书面方法托付的署理人签署;托付人为法人的，应当加盖法人印章或许由其正式委任的署理人签署。
第四十六条 个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证和持股凭据;托付署理别人到会会议的，应出示自己身份证、署理托付书和持股凭据。
法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据;托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭据。
第四十七条 股东出具的托付别人到会股东大会的授权托付书应当载明下列内容：
(一)署理人的名字;
(二)是否具有表决权;
(三)别离对列入股东大会议程的每一审议事项投拥护、对立或放弃票的指示;
(四)对或许归入股东大会议程的暂时提案是否有表决权，假如有表决权应行使何种表决权的详细指示;
(五)托付书签发日期和有用期限;
(六)托付人签名(或盖章)。托付人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
托付书应当注明：假如股东不作详细指示，股东署理人是否能够按自己的意思表决。
第四十八条 投票署理托付书至少应当在有关会议举办前二十四小时备置于公司居处，或许招集会议的告诉中指定的其他当地。托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件，和投票署理托付书均需备置于公司居处或许招集会议的告诉中指定的其他当地。
托付人为法人的，由其法定代表人或许董事会、其他抉择计划安排抉择授权的人作为代表到会公司的股东会议。
第四十九条 到会会议人员的签名册由公司担任制造。签名册载明参加会议人员名字(或单位称号)、身份证号码、居处地址、持有或许代表有表决权的股份数额、被署理人名字(或单位称号)等事项。
第五十条 监事会或许股东要求招集暂时股东大会的，应当按照下列程序处理：
(一)签署一份或许数份相同格局内容的书面要求，提请董事会招集暂时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当赶快宣告招集暂时股东大会的告诉。
(二)假如董事会在收到前述书面要求后三十日内没有宣告招集会议的布告，提出招集会议的监事会或许股东在报经上市公司所在地的当地证券主管机关赞同后，能够在董事会收到该要求后三个月内自行招集暂时股东大会。招集的程序应当尽或许与董事会招集股东会议的程序相同。
监事会或许股东因董事会未应前述要求举办会议而自行招集并重办会议的，由公司给予监事会或许股东必要帮忙，并承当会议费用。
第五十一条 股东大会举办的会议告诉宣告后，除有不可抗力或许其他意外事情等原因，董事会不得改变股东大会举办的时刻;因不可抗力确需改变股东大会举办时刻的，不该因而而改变股权挂号日。
第五十二条 董事会人数缺乏《公司法》规矩的法定最低人数，或许少于规章规矩人数的三分之二，或许公司未补偿亏本额到达股本总额的三分之一，董事会未在规矩期限内招集暂时股东大会的，监事会或许股东能够按照本章第五十条规矩的程序自行招集暂时股东大会。
第三节 股东大会提案
第五十三条 公司举办股东大会，持有或许兼并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。
第五十四条 股东大会提案应当契合下列条件：
(一)内容与法令、法规和规章的规矩不相冲突，而且归于公司运营规模和股东大会职责规模;
(二)有清晰议题和详细抉择事项;
(三)以书面方法提交或送达董事会。
第五十五条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第五十四条的规矩对股东大会提案进行查看。
第五十六条 董事会抉择不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解说和阐明，并将提案内容和董事会的阐明在股东大会完毕后与股东大会抉择一起布告。
第五十七条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的抉择持有贰言的，能够按照本规章第五十条的规矩程序要求招集暂时股东大会。
第四节 股东大会抉择
第五十八条 股东(包含股东署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
第五十九条 股东大会抉择分为一般抉择和特别抉择。
股东大会作出一般抉择，应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一以上经过。
股东大会作出特别抉择，应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。
第六十条 下列事项由股东大会以一般抉择经过：
(一)董事会和监事会的作业陈说;
(二)董事会拟定的赢利分配计划和补偿亏本计划;
(三)董事会和监事会成员的任免及其酬劳和付出方法;
(四)公司年度预算计划、决算计划;
(五)公司年度陈说;
(六)除法令、行政法规规矩或许公司规章规矩应当以特别抉择经过以外的其他事项。
第六十一条 下列事项由股东大会以特别抉择经过：
(一)公司添加或许削减注册本钱;
(二)发行公司股份或公司债券;
(三)公司的分立、兼并、闭幕和清算;
(四)公司规章的修正;
(五)回购本公司股票;
(六)公司严重财物的收买或出售;
(七)公司规章规矩和股东大会以一般抉择承认会对公司发作严重影响的、需求以特别抉择经过的其他事项。
第六十二条 非经股东大会以特别抉择赞同，公司不得与董事、司理和其他高档处理人员以外的人缔结将公司悉数或许重要业务的处理交予该人担任的合同。
第六十三条 董事、监事提名人名单以提案的方法提请股东大会抉择。
董事会应当向股东供给候选董事、监事的简历和根本状况。
第六十四条 股东大会采用记名方法投票表决。
第六十五条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场发布表决成果。
第六十六条 会议掌管人依据表决成果抉择股东大会的抉择是否经过，并应当在会上宣告表决成果。抉择的表决成果载入会议记载。
第六十七条 会议掌管人假如对提交表决的抉择成果有任何置疑，能够对所投票数进行点算;假如会议掌管人未进行点票，到会会议的股东或许股东署理人对会议掌管人宣告成果有贰言的，有权在宣告表决成果后当即要求点票，会议掌管人应当即时点票。
第六十八条 股东大会审议有关相关买卖事项时，相关股东不该当参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数;股东大会抉择的布告应当充沛宣布非相关股东的表决状况。如有特殊状况相关股东无法逃避时，公司在征得有关部门的赞同后，能够按照正常程序进行表决，并在股东大会抉择布告中作出详细阐明。
第六十九条 除触及公司商业隐秘不能在股东大会上揭露外，董事会和监事会应当对股东的质询和主张作出答复或阐明。
第七十条 股东大会应有会议记载。会议记载记载以下内容：
(一)到会股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的份额;
(二)举办会议的日期、地址;
(三)会议掌管人名字、会议议程;
(四)各讲话人对每个审议事项的讲话关键;
(五)每一表决事项的表决成果;
(六)股东的质询定见、主张及董事会、监事会的答复或阐明等内容;
(七)股东大会以为和公司规章规矩应当载入会议记载的其他内容。
第七十一条 股东大会记载由到会会议的董事和记载员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。
第七十二条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权托付书、每一表决事项的表决成果、会议记载、会议程序的合法性等事项，能够进行公证。
第五章 董事会
榜首节 董事
第七十三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。
第七十四条 《公司法》第57条、第58条规矩的景象以及被我国证监会确以为商场禁入者，而且禁入没有革除的人员不得担任公司的董事。
第七十五条 董事由股东大会推举或替换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满从前，股东大会不得无故革除其职务。
董事任期从股东大会抉择经过之日起核算，至本届董事会任期届满时中止。
第七十六条 董事应当恪守法令、法规和公司规章的规矩，忠诚施行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并确保：
(一)在其职责规模内行使权力，不得越权;
(二)除经公司规章规矩或许股东大会在知情的状况下赞同，不得同本公司缔结合同或许进行买卖;
(三)不得使用内情信息为自己或别人获取利益;
(四)不得自营或许为别人运营与公司同类的运营或许从事危害本公司利益的活动;
(五)不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入，不得侵吞公司的产业;
(六)不得挪用资金或许将公司资金假贷给别人;
(七)不得使用职务便当为自己或别人侵吞或许承受本应归于公司的商业机会;
(八)未经股东大会在知情的状况下赞同，不得承受与公司买卖有关的佣钱;
(九)不得将公司财物以其个人名义或许以其他个人名义开立账户贮存;
(十)不得以公司财物为本公司的股东或许其他个人债款供给担保;
(十一)未经股东大会在知情的状况下赞同，不得走漏在任职期间所取得的触及本公司的秘要信息。但在下列景象下，能够向法院或许其他政府主管机关宣布该信息：
1、法令有规矩;
2、大众利益有要求;
3、该董事自身的合法利益有要求。
第七十七条 董事应慎重、仔细、勤勉地行使公司所赋予的权力，以确保：
(一)公司的商业行为契合国家的法令、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不逾越运营执照规矩的业务规模;
(二)公正对待一切股东;
(三)仔细阅览上市公司的各项商务、财政陈说，及时了解公司业务运营处理状况;
(四)亲身行使被合法赋予的公司处理处置权，不得受别人操作;非经法令、行政法规答应或许得到股东大会在知情的状况下赞同，不得将其处置权转授别人行使;
(五)承受监事会对其施行职责的合法监督和合理主张。
第七十八条 未经公司规章规矩或许董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或许董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地以为该董事在代表公司或许董事会行事的状况下，该董事应当事前声明其态度和身份。
第七十九条 董事个人或许其所任职的其他企业直接或许直接与公司已有的或许计划中的合同、买卖、安排有相相联系时(聘任合同在外)，不管有关事项在一般状况下是否需求董事会赞同赞同，均应当赶快向董事会宣布其相相联系的性质和程度。
除非有相相联系的董事按照本条前款的要求向董事会作了宣布，而且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上赞同了该事项，公司有权吊销该合同、买卖或许安排，但在对方是好心第三人的状况下在外。
第八十条 假如公司董事在公司初次考虑缔结有关合同、买卖、安排前以书面方法告诉董事会，声明因为告诉所列的内容，公司日后到达的合同、买卖、安排与其有利益联系，则在告诉阐明的规模内，有关董事视为做了本章前条所规矩的宣布。
第八十一条 董事接连二次未能亲身到会，也不托付其他董事到会董事会会议，视为不能施行职责，董事会应当主张股东大会予以调换。
第八十二条 董事能够在任期届满从前提出辞去职务。董事辞去职务应当向董事会提交书面辞去职务陈说。
第八十三条 如因董事的辞去职务导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞去职务陈说应当在下任董事添补因其辞去职务发作的缺额后方能收效。
余任董事会应当赶快招集暂时股东大会，推举董事添补因董事辞去职务发作的空缺。在股东大会未就董事推举作出抉择从前，该提出辞去职务的董事以及余任董事会的职权应当遭到合理的约束。
第八十四条 董事提出辞去职务或许任期届满，其对公司和股东负有的职责在其辞去职务陈说没有收效或许收效后的合理期间内，以及任期完毕后的合理期间内并不妥然革除，其对公司商业隐秘保密的职责在其任职完毕后依然有用，直至该隐秘成为揭露信息。其他职责的继续期间应当依据公正的准则抉择，视事情发作与离任之间时刻的长短，以及与公司的联系在何种状况和条件下完毕而定。
第八十五条 任职没有完毕的董事，对因其私行离任使公司构成的丢失，应当承当补偿职责。
第八十六条 公司不以任何方法为董事交税。
第八十七条 本节有关董事职责的规矩，适用于公司监事、司理和其他高档处理人员。
第二节 董事会
第八十八条 公司设董事会，对股东大会担任。
第八十九条 董事会由____名董事组成，设董事长一人，副董事长______人。
第九十条 董事会行使下列职权：
(一)担任招集股东大会，并向大会陈说作业;
(二)施行股东大会的抉择;
(三)抉择公司的运营计划和出资计划;
(四)拟定公司的年度财政预算计划、决算计划;
(五)拟定公司的赢利分配计划和补偿亏本计划;
(六)拟定公司添加或许削减注册本钱、发行债券或其他证券及上市计划;
(七)拟定公司严重收买、回购本公司股票或许兼并、分立和闭幕计划;
(八)在股东大会授权规模内，抉择公司的风险出资、财物典当及其他担保事项;
(九)抉择公司内部处理安排的设置;
(十)聘任或许解聘公司司理、董事会秘书;依据司理的提名，聘任或许解聘公司副司理、财政担任人等高档处理人员，并抉择其酬劳事项和奖惩事项;
(十一)拟定公司的根本处理准则;
(十二)拟定公司规章的修正计划;
(十三)处理公司信息宣布事项;
(十四)向股东大会提请延聘或替换为公司审计的管帐师业务所;
(十五)听取公司司理的作业汇报并查看司理的作业;
(十六)法令、法规或公司规章规矩，以及股东大会颁发的其他职权。
第九十一条 公司董事会应当就注册管帐师对公司财政陈说出具的有保存定见的审计陈说向股东大会作出阐明。
第九十二条 董事会拟定董事会议事规矩，以确保董事会的作业效率和科学抉择计划。
第九十三条 董事会应当承认其运用公司财物所作出的风险出资权限，树立严厉的查看和抉择计划程序;严重出资项目应当安排有关专家、专业人员进行评定，并报股东大会赞同。
第九十四条 董事长和副董事长由公司董事担任，其间，董事长由____________________引荐，副董事长别离由________、________引荐;并均以整体董事的过半数推举发作和革除。
第九十五条 董事长行使下列职权：
(一)掌管股东大会和招集、掌管董事会会议;
(二)催促、查看董事会抉择的施行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发作特大自然灾害等不可抗力的紧迫状况下，对公司业务行使契合法令规矩和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会陈说;
(七)董事会颁发的其他职权。
第九十六条 董事长不能施行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。
第九十七条 董事会每年至少举办两次会议，由董事长招集，于会议举办十日从前书面告诉整体董事。
第九十八条 有下列景象之一的，董事应在______个作业日内招集暂时董事会会议：
(一)董事长以为必要时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;
(四)司理提议时。
第九十九条 董事会举办暂时董事会会议的告诉方法为：专人送出、挂号邮件方法、传真方法;告诉时限为：会议举办前十日。
如有本章第九十八条第(二)、(三)、(四)规矩的景象，董事长不能施行职责时，应当指定一名副董事长或许一名董事代其招集暂时董事会会议;董事长无故不施行职责，亦未指定详细人员代其行使职责的，可由副董事长或许二分之一以上的董事一起推举一名董事担任招集会议。
榜首百条 董事会会议告诉包含以下内容：
(一)会议日期和地址;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)宣告告诉的日期。
榜首百零一条 董事会会议应当由二分之一以上的董事到会方可举办。每一董事享有一票表决权。董事会作出抉择，有必要经整体董事的过半数经过。
榜首百零二条 董事会暂时会议在确保董事充沛表达定见的前提下，能够用传真方法进行并作出抉择，并由参会董事签字。
董事会会议记载作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为____年。
榜首百零三条 董事会会议应当由董事自己到会，董事因故不能到会的，能够书面托付其他董事代为到会。
托付书应当载明署理人的名字，署理事项、权限和有用期限，并由托付人签名或盖章。
代为到会会议的董事应当在授权规模内行使董事的权力。董事未到会董事会会议，亦未托付代表到会的，视为抛弃在该次会议上的投票权。
榜首百零四条 董事会抉择以记名方法表决。
榜首百零五条 董事会会议应当有记载，到会会议的董事和记载人，应当在会议记载上签名。到会会议的董事有权要求在记载上对其在会议上的讲话作出阐明性记载。
榜首百零六条 董事会会议记载包含以下内容：
(一)会议举办的日期、地址和招集人名字;
(二)到会董事的名字以及受别人托付到会董事会的董事(署理人)名字;
(三)会议议程;
(四)董事讲话关键;
(五)每一抉择事项的表决方法和成果(表决成果应载明拥护、对立或放弃的票数)。
榜首百零七条 董事应当在董事会抉择上签字并对董事会的抉择承当职责。董事会抉择违背法令、法规或许规章，致使公司遭受丢失的，参加抉择的董事对公司负补偿职责。但经证明在表决时曾标明贰言并记载于会议记载的，该董事能够革除职责。
第三节 独立董事
榜首百零八条 公司独立董事应当具有我国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所规矩的任职资历。
公司应当从具有5年以上法令、经济、财政或其他施行独立董事职责一切必要的作业经历的专业人士中选任独立董事。公司独立董事中至少包含一名注册管帐师。
榜首百零九条 下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或其相关企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联系;
(二)公司股东的自然人股东及其直系亲属;
(三)在股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)最近一年从前具有前三项所罗列景象的人员;
(五)为公司或其隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员;
(六)公司规章规矩或我国证监会承认的其别人员。
榜首百一十条 董事会、监事会、独自或兼并持有公司百分之一股份以上的股东能够提出独立董事提名人，并经股东大会推举抉择。
榜首百一十一条 独立董事的提名人应对被提名人的资历和独立性向股东大会宣布书面定见，被提名人应当就其自己与公司之间不存在任何影响其作出独立客观判别的联系向股东大会出具书面阐明。
榜首百一十二条 独立董事任期与公司其他董事任期相同，连选能够连任，但连任时刻不得逾越六年。
榜首百一十三条 独立董事接连3次未亲身到会董事会会议的，由董事会提请股东大会予以调换。除上述状况及《公司法》规矩不得担任董事的景象外，独立董事在任期届满前不得被无故革职。
榜首百一十四条 独立董事在任期届满前能够提出辞去职务。独立董事应当向董事会和股东大会提交书面辞去职务陈说，对任何与其辞去职务有关或其以为有必要引起公司股东留意的状况进行阐明。该独立董事的辞去职务陈说应当在下任独立董事添补其缺额后收效。
榜首百一十五条 除法令、法规和规章规矩的董事权力外，独立董事还有权行使下列特别职权：
(一)金额高于300万元或高于公司最近经审计净财物值5%的相关买卖在提交董事会评论前，应当事前经独立董事认可;
(二)向董事会提议聘任或解聘管帐师业务所;
(三)向董事会提请举办暂时股东大会;
(四)提议举办董事会;
(五)独立延聘外部审计安排和咨询安排。
榜首百一十六条 独立董事在行使上述特别职权时，应当取得整体独立董事的二分之一以上赞同。
榜首百一十七条 独立董事应对下列事项向董事会或股东大会宣布独立赞同、保存、对立等定见，并阐明理由：
(一)提名、任免董事;
(二)聘任或解聘高档处理人员;
(三)公司董事、高档处理人员的薪酬;
(四)股东或其相关企业对公司现有或新发作的总额高于300万元或高于公司最近经审计净财物的5%的告贷或其他资金来往，以及公司是否采用有用方法收回欠款;
(五)独立董事以为或许危害中小股东权益的事项;
(六)公司规章规矩的其他事项。
榜首百一十八条 公司应当确保独立董事享有与其他董事平等的知情权。凡须经董事会抉择计划的事项，公司有必要按法定时刻和本规章规矩提早告诉独立董事并一起供给满足的资料。凡二分之一以上独立董事以为资料不充沛或证明不充沛时，可联名书面向董事会提出延期举办董事会或延期评论事项，董事会应予以采用。
公司向独立董事供给的资料，公司和独立董事应保存______年。
榜首百一十九条 公司应供给独立董事施行职责所必需的作业条件。公司董事会秘书应活跃为独立董事施行职责供给帮忙。
榜首百二十条 独立董事行使职权时，公司有关人员应活跃合作，不得回绝、阻止或隐秘，不得干涉其独立行使职权。
榜首百二十一条 独立董事延聘中介安排的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承当。
榜首百二十二条 公司应当给予独立董事恰当的补贴。补贴规范应当由董事会拟定计划，股东大会审议经过。除上述补贴外，独立董事不该从公司及其股东或有利益的安排或个人取得额定、未宣布的其他利益。
第四节 董事会秘书
榜首百二十三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高档处理人员，对董事会担任。
榜首百二十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经历，由董事会委任。
本规章第七十四条规矩不得担任公司董事的景象适用于董事会秘书。
榜首百二十五条 董事会秘书的首要职责是：
(一)预备和递送国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的陈说和文件;
(二)准备董事会会议和股东大会，并担任会议的记载和会议文件、记载的保管;
(三)担任公司信息宣布业务，确保公司信息宣布的及时、精确、合法、实在和完好;
(四)确保有权得到公司有关记载和文件的人及时得到有关文件和记载。
(五)公司规章和公司股票上市的证券买卖所上市规矩所规矩的其他职责。
榜首百二十六条 公司董事或许其他高档处理人员能够兼任公司董事会秘书。公司延聘的管帐师业务所的注册管帐师和律师业务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
榜首百二十七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或许解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书别离作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六章 总司理
榜首百二十八条 公司设总司理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理或许其他高档处理人员，但兼任总司理、副总司理或许其他高档处理人员职务的董事不得逾越公司董事总数的二分之一。
公司设副总司理______名，总管帐师一名。公司总管帐师为公司财政担任人。
榜首百二十九条 《公司法》第57条、第58条规矩的景象以及被我国证监会确以为商场禁入者，而且禁入没有革除的人员，不得担任公司的总司理。
榜首百三十条 总司理每届任期______年，经连聘能够连任。
榜首百三十一条 总司理对董事会担任，行使下列职权：
(一)掌管公司的出产运营处理作业，并向董事会陈说作业;
(二)安排施行董事会抉择、公司年度计划和出资计划;
(三)拟定公司内部处理安排设置计划;
(四)拟定公司的根本处理准则;
(五)拟定公司的详细规章;
(六)提请董事会聘任或许解聘公司副司理、财政担任人;
(七)聘任或许解聘除应由董事会聘任或许解聘以外的处理人员;
(八)拟定公司员工的薪酬、福利、奖惩，抉择公司员工的聘任和解聘;
(九)提议举办董事会暂时会议;
(十)公司规章或董事会颁发的其他职权。
榜首百三十二条 总司理列席董事会会议，非董事总司理在董事会上没有表决权。
榜首百三十三条 总司理应当依据董事会或许监事会的要求，向董事会或许监事会陈说公司严重合同的签定、施行状况、资金运用状况和盈亏状况。总司理有必要确保该陈说的实在性。
榜首百三十四条 总司理拟定有关员工薪酬、福利、安全出产以及劳作、劳作保险、解聘(或开除)公司员工等触及员工切身利益的问题时，应当事前听取工会和职代会的定见。
榜首百三十五条 总司理应拟定总司理作业细则，报董事会赞同后施行。
榜首百三十六条 总司理作业细则包含下列内容：
(一)总司理会议举办的条件、程序和参加的人员;
(二)总司理、副总司理及其他高档处理人员各自详细的职责及其分工;
(三)公司资金、财物运用，签定严重合同的权限，以及向董事会、监事会的陈说准则;
(四)董事会以为必要的其他事项。
榜首百三十七条 公司总司理应当恪守法令、行政法规和公司规章的规矩，施行诚信和勤勉的职责。
榜首百三十八条 总司理能够在任期届满从前提出辞去职务。有关总司理辞去职务的详细程序和方法由总司理与公司之间的劳务合同规矩。
第七章 监事会
榜首节 监事
榜首百三十九条 监事由股东代表和公司员工代表担任。公司员工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
榜首百四十条 《公司法》规矩的景象以及被我国证监会确以为商场禁入者，而且禁入没有革除的，不得担任公司的监事。
董事、总司理和其他高档处理人员不得兼任监事。
榜首百四十一条 监事每届任期三年。股东担任的监事别离由________、________引荐，并由股东大会推举或替换，员工担任的监事由公司员工民主推举发作或替换，监事连选能够连任。
榜首百四十二条 监事接连二次不能亲身到会监事会会议的，视为不能施行职责，股东大会或员工代表大会应当予以调换。
榜首百四十三条 监事能够在任期届满从前提出辞去职务，规章第五章有关董事辞去职务的规矩，适用于监事。
榜首百四十四条 监事应当恪守法令、行政法规和公司规章的规矩，施行诚信和勤勉的职责。
第二节 监事会
榜首百四十五条 公司设监事会。监事会由____名监事组成，监事会设监事会招集人一名，从______提名的监事中选任。监事会招集人不能施行职权时，由该招集人指定一名监事代行其职权。
榜首百四十六条 监事会行使下列职权：
(一)查看公司的财政;
(二)对董事、总司理和其他高档处理人员施行公司职务时违背法令、法规或许规章的行为进行监督;
(三)当董事、总司理和其他高档处理人员的行为危害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关陈说;
(四)提议举办暂时股东大会;
(五)列席董事会会议;
(六)公司规章规矩或股东大会颁发的其他职权。
榜首百四十七条 监事会行使职权时，必要时能够延聘律师业务所、管帐师业务所等专业性安排给予帮助，由此发作的费用由公司承当。
榜首百四十八条 监事会每年至少举办____次会议。会议告诉应当在会议举办十日从前书面送达整体监事。
榜首百四十九条 监事会会议告诉包含以下内容：举办会议的日期、地址和会议期限，事由及议题，宣告告诉的日期。
第三节 监事会抉择
榜首百五十条 监事会以会议方法进行表决经过构成有关抉择。
监事会会议应有半数以上监事到会方可举办。监事因故不能到会，能够书面托付其他监事到会，托付书应载明授权权限。
榜首百五十一条 监事会抉择有必要经整体监事的三分之二以上赞同方可经过。
榜首百五十二条 监事会会议应有记载，到会会议的监事和记载人，应当在会议记载上签名。监事有权要求在记载上对其在会议上的讲话作出某种阐明性记载。监事会会议记载作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。
第八章 财政管帐准则、赢利分配和审计
榜首节 财政管帐准则
榜首百五十三条 公司按照法令、行政法规和国家有关部门的规矩，拟定公司的财政管帐准则。
榜首百五十四条 公司在每一管帐年度前六个月完毕后六十日以内编制公司的中期财政陈说;在每一管帐年度完毕后一百二十日以内编制公司年度财政陈说。
榜首百五十五条 公司年度财政陈说以及进行中期赢利分配的中期财政陈说，包含下列内容：
(1)财物负债表;
(2)赢利表;
(3)赢利分配表;
(4)财政状况变动表(或现金流量表);
(5)管帐报表附注。
公司不进行中期赢利分配的，中期财政陈说包含上款除第(3)项以外的管帐报表及附注。
榜首百五十六条 中期财政陈说和年度财政陈说按照有关法令、法规的规矩进行编制。
榜首百五十七条 公司除法定的管帐账册外，不另立管帐账册。公司的财物，不以任何个人名义开立账户存储。
榜首百五十八条 公司交纳所得税后的赢利，按下列次序分配：
(1)补偿上一年度的亏本;
(2)提取法定公积金百分之十;
(3)提取恣意公积金;
(4)付出股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取恣意公积金由股东大会抉择。公司不在补偿公司亏本和提取法定公积金、公益金之前向股东分配赢利。
榜首百五十九条 股东大会抉择将公积金转为股本时，按股东原有股份份额派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册本钱的百分之二十五。
榜首百六十条 公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后，公司董事会须在股东大会举办后两个月内完毕股利(或股份)的派发事项。
榜首百六十一条 公司能够采用现金或许股票方法分配股利。
第二节 内部审计
榜首百六十二条 公司施行内部审计准则，装备专职审计人员，对公司财政出入和经济活动进行内部审计监督。
榜首百六十三条 公司内部审计准则和审计人员的职责，应当经董事会赞同后施行。审计担任人向董事会担任并陈说作业。
第三节 管帐师业务所的聘任
榜首百六十四条 公司聘任取得“从事证券相关业务资历”的管帐师业务所进行管帐报表审计、净财物验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，能够续聘。
榜首百六十五条 公司聘任管帐师业务所由股东大会抉择。
榜首百六十六条 经公司聘任的管帐师业务所享有下列权力：
(一)查阅公司财政报表、记载和凭据，并有权要求公司的董事、总司理或许其他高档处理人员供给有关的资料和阐明;
(二)要求公司供给为管帐师业务所施行职务所必需的其子公司的资料和阐明;
(三)列席股东大会，取得股东大会的告诉或许与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就触及其作为公司聘任的管帐师业务所的事宜讲话。
榜首百六十七条 假如管帐师业务所职位呈现空缺，董事会在股东大会举办前，能够委任管帐师业务所添补该空缺。
榜首百六十八条 管帐师业务所的酬劳由股东大会抉择。董事会委任添补空缺的管帐师业务所的酬劳，由董事会承认，报股东大会赞同。
榜首百六十九条 公司解聘或许续聘管帐师业务所由股东大会作出抉择，并在有关的报刊上予以宣布，必要时阐明替换原因，并报我国证监会和我国注册管帐师协会存案。
榜首百七十条 公司解聘或许不再续聘管帐师业务所时，提早三十天事前告诉管帐师业务所，管帐师业务一切权向股东大会陈说定见。管帐师业务所以为公司对其解聘或许不再续聘理由不妥的，能够向我国证监会和我国注册管帐师协会提出申述。管帐师业务所提出辞聘的，应当向股东大会阐明公司有无不妥情事。
第九章 告诉和布告
榜首百七十一条 公司的告诉以下列方法宣告：
(一)以专人送出;
(二)以邮件方法送出;
(三)以布告方法进行;
(四)公司规章规矩的其他方法。
榜首百七十二条 公司宣告的告诉，以布告方法进行的，一经布告，视为一切相关人员收到告诉。
榜首百七十三条 公司举办股东大会、董事会和监事会的会议告诉，以专人送出、邮件方法、传真方法进行。
榜首百七十四条 公司告诉以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期;公司告诉以邮件送出的，自交给邮局之日起第七个作业日为送达日期;公司告诉以布告方法送出的，榜首次布告刊登日为送达日期。
榜首百七十五条 因意外遗失未向某有权得到告诉的人送出会议告诉或许该等人没有收到会议告诉，会议及会议作出的抉择并不因而无效。
榜首百七十六条 公司指定《我国证券报》、《上海证券报》为刊登公司布告和其他需求宣布信息的报刊。
第十章 兼并、分立、闭幕和清算
榜首节 兼并或分立
榜首百七十七条 公司能够依法进行兼并或许分立。
公司兼并能够采用吸收兼并和新设兼并两种方法。
榜首百七十八条 公司兼并或许分立，按照下列程序处理：
(一)董事会拟定兼并或许分立计划;
(二)股东大会按照规章的规矩作出抉择;
(三)各方当事人签定兼并或许分立合同;
(四)依法处理有关批阅手续;
(五)处理债款、债款等各项兼并或许分立事宜;
(六)处理闭幕挂号或许改变挂号。
榜首百七十九条 公司兼并或许分立，兼并或许分立各方应当编制财物负债表和产业清单。公司自股东大会作出兼并或许分立抉择之日起十日内告诉债款人，并于三十日内涵__________上布告三次。
榜首百八十条 债款人自接到告诉书之日起三十日内，未接到告诉书的自榜首次布告之日起九十日内，有权要求公司清偿债款或许供给相应的担保。公司不能清偿债款或许供给相应担保的，不进行兼并或许分立。
榜首百八十一条 公司兼并或许分立时，公司董事会应当采用必要的方法维护对立公司兼并或许分立的股东的合法权益。
榜首百八十二条 公司兼并或许分立各方的财物、债款、债款的处理，经过签定合同加以清晰规矩。
公司兼并后，兼并各方的债款、债款，由兼并后存续的公司或许新设的公司继承。
公司分立前的债款按所到达的协议由分立后的公司承当。
榜首百八十三条 公司兼并或许分立，挂号事项发作改变的，依法向公司挂号机关处理改变挂号;公司闭幕的，依法处理公司刊出挂号;树立新公司的，依法处理公司树立挂号。
第二节 闭幕和清算
榜首百八十四条 有下列景象之一的，公司应当闭幕并依法进行清算：
(一)运营期限届满;
(二)股东大会抉择闭幕;
(三)因兼并或许分立而闭幕;
(四)不能清偿到期债款依法宣告破产;
(五)违背法令、法规被依法责令封闭。
榜首百八十五条 公司因有本节前条第(一)、(二)项景象而闭幕的，应当在十五日内树立清算组。清算组人员由股东大会以一般抉择的方法选定。
公司因有本节前条(三)项景象而闭幕的，清算作业由兼并或许分立各方当事人按照兼并或许分立时签定的合同处理。
公司因有本节前条(四)项景象而闭幕的，由人民法院按照有关法令的规矩，安排股东、有关机关及专业人员树立清算组进行清算。
公司因有本节前条(五)项景象而闭幕的，由有关主管机关安排股东、有关机关及专业人员树立清算组进行清算。
榜首百八十六条 清算组树立后，董事会、总司理的职权当即中止。清算期间，公司不得展开新的运营活动。
榜首百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一)告诉或许布告债款人;
(二)整理公司产业、编制财物负债表和产业清单;
(三)处理公司未了断的业务;
(四)清缴所欠税款;
(五)整理债款、债款;
(六)处理公司清偿债款后的剩下产业;
(七)代表公司参加民事诉讼活动。
榜首百八十八条 清算组应当自树立之日起十日内告诉债款人，并于六十日内涵至少一种我国证监会指定报刊上布告三次。
榜首百八十九条 债款人应当在规章规矩的期限内向清算组申报其债款。债款人申报债款时，应当阐明债款的有关事项，并供给证明资料。清算组应当对债款进行挂号。
榜首百九十条 清算组在整理公司产业、编制财物负债表和产业清单后，应当拟定清算计划，并报股东大会或许有关主管机关承认。
榜首百九十一条 公司产业按下列次序清偿：
(一)付出清算费用;
(二)付出公司员工薪酬和劳作保险费用;
(三)交纳所欠税款;
(四)清偿公司债款;
(五)按股东持有的股份份额进行分配。
公司产业未按前款第(一)至(四)项规矩清偿前，不分配给股东。
榜首百九十二条 清算组在整理公司产业、编制财物负债表和产业清单后，以为公司产业缺乏清偿债款的，应当向人民法院恳求宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算业务移送给人民法院。
榜首百九十三条 清算完毕后，清算组应当制造清算陈说，以及清算期间出入报表和财政账册，报股东大会或许有关主管机关承认。
清算组应当自股东大会或许有关主管机关对清算陈说承认之日起三十日内，依法向公司挂号机关处理刊出公司挂号，并布告公司中止。
榜首百九十四条 清算组人员应当毋忝厥职，依法施行清算职责，不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入，不得侵吞公司产业。
清算组人员因成心或许严重过失给公司或许债款人构成丢失的，应当承当补偿职责。
第十一章 修正规章
榜首百九十五条 有下列景象之一的，公司应当修正规章：
(一)《公司法》或有关法令、行政法规修正后，规章规矩的事项与修正后的法令、行政法规的规矩相冲突;
(二)公司的状况发作变化，与规章记载的事项不一起;
(三)股东大会抉择修正规章。
榜首百九十六条 股东大会抉择经过的规章修正事项应经主管机关批阅的，须报原批阅的主管机关赞同;触及公司挂号事项的，依法处理改变挂号。
榜首百九十七条 董事会按照股东大会修正规章的抉择和有关主管机关的批阅定见修正公司规章。
榜首百九十八条 规章修正事项归于法令、法规要求宣布的信息，按规矩予以布告。
第十二章 附则
榜首百九十九条 董事会可按照规章的规矩，拟定规章细则。规章细则不得与规章的规矩相冲突。
第二百条 本规章以中文书写，其他任何语种或不同版别的规章与本规章有歧义时，以在工商行政处理机关最终一次核准挂号后的中文版为准。
第二百零一条 本规章所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数;“不满”、“以外”不含本数。
第二百零二条 规章由公司董事会担任解说。
〈公司股东签字页〉
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________
______________________________公司
(公章)
授权代表：________________________
日期：________________________