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一笔16w资金来源是否需要验资本人资金，卡里是否得要留存这笔资金的40%

湖南省-张家界市 经济金融 2025-09-24 22:39:15
用户：132*****263
律师回复（5）
  • 吴亮律师

    月帮助6735人

    回复于2025-09-24 22:46:48

    资金来源是否验资得看具体情况，像企业注册、特定交易等可能需验资，一般日常资金往来通常不用。至于卡里留存资金比例，法律没强制规定要留 40%。若涉及验资，按要求准备证明资金合法来源的材料就行。要是遇到要求留存一定比例资金的情况，先弄清楚要求方的依据和目的，有疑问可进一步咨询了解。

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  • 刘蓉律师

    月帮助3548人

    回复于2025-09-25 06:47:46

    你好！涉嫌诈骗的报警处理

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  • 易磊律师

    月帮助3032人

    回复于2025-09-25 07:52:32

    需要验资的都有可能涉嫌诈骗

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  • 时龙律师

    月帮助6134人

    回复于2025-09-25 07:55:39

    根据相关规定，验资时通常需要验资本人资金，以货币出资的，需从本人账户转入公司账户并备注 “投资款” 等。但关于卡里是否要留存这笔资金的 40%，并无统一强制性要求，具体要看当地政策或公司章程规定，部分地区可能有资金留存比例要求，如滨江区规定高企实缴注册资本需在企业基本账户留存满 90 天且不低于 80%。

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  • 周一律师

    月帮助800人

    回复于2025-09-25 08:38:55

    有可能是诈骗，与银行联系确认

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