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2024年 4月 建设银行卡借朋友 进了一笔钱 进了六千还是七千 当天晚上卡被封了 过了几天 青岛反诈中心来电 说咨询一下这笔钱的来路 我没去处理 现在办不了银行卡 我查大数据显示没有任何案件 这个情况属于什么

河南省-南阳市 其他 2025-09-24 16:08:16
用户：153*****642
律师回复（4）
  • 吴亮律师

    月帮助4236人

    回复于2025-09-24 16:13:48

    这情况可能是银行卡涉及可疑资金流转被反诈中心关注。虽大数据无案件，但银行因风险管控封卡，导致你办不了新卡。解决方案是主动联系青岛反诈中心，说明钱的来路及卡借朋友情况，配合调查，澄清自身无违法意图。若调查后证明无问题，可申请银行解封旧卡或办理新卡。

    咨询Ta
  • 时龙律师

    月帮助5259人

    回复于2025-09-24 16:14:32

    这属于出借银行卡引发的风险管控情况。根据《银行卡业务管理办法》，银行卡不得出租和转借，你出借银行卡的行为已违反规定。卡被封且无法办新卡，可能是银行将你列入风险客户名单，也可能是反诈中心因可疑交易对账户进行管控，你应主动配合反诈中心和银行调查，说明情况，以消除风险标记并尝试恢复办卡资格。

    咨询Ta
  • 王红梅律师

    月帮助711人

    回复于2025-09-24 16:35:28

    可能涉嫌帮信，建议跟警察说清楚钱的来源。

    咨询Ta
  • 易磊律师

    月帮助2449人

    回复于2025-09-24 21:51:40

    可能进的钱有问题建议问你朋友什么情况

    咨询Ta

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