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你好律师我父亲给一个包供热干零活的人干了两天活七百块钱没给呢这个人打电话说他包这个活一共三万块上面公司不能一下转三万得找六个人每次只能转五千让我父亲找几个人提供银行卡号往卡里转转完把干活工资钱扣掉剩下的都转给他我想问问这种情况有什么风险我怕是诈骗洗钱怕给我爸的银行卡冻结希望律师给解答一下

黑龙江省-哈尔滨市 其他 2025-09-10 14:09:52
用户：150*****838
律师回复（5）
  • 梅露淋律师

    月帮助3171人

    回复于2025-09-10 14:11:02

    存在洗钱和走赃款但我风险，但也可能是为了走民工工资款项性质，不建议这样走

    咨询Ta
  • 刘蓉律师

    月帮助3893人

    回复于2025-09-10 14:21:41

    你好！合同有约定的按照合同约定，协商不成可以向法院起诉，提交民事起诉状、证据材料、双方的身份资料。

    咨询Ta
  • 时龙律师

    月帮助6990人

    回复于2025-09-10 14:55:38

    这种情况确实存在较大风险，可能是诈骗或洗钱等违法活动，若提供银行卡号，你父亲的银行卡有被冻结的风险，还可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪等面临刑事责任。

    咨询Ta
  • 易磊律师

    月帮助2999人

    回复于2025-09-10 17:49:40

    你干了多少的费用，你就直接要求对方支付多少，其他的钱不要随便收

    咨询Ta
  • 吴亮律师

    月帮助6764人

    回复于2025-09-11 20:05:42

    这情况风险很大，极可能是诈骗或洗钱。让提供银行卡转账，一旦涉及违法资金，你父亲可能担责，银行卡也会被冻结。别答应对方要求，直接跟他说按正常途径结算工钱。若对方仍不支付工钱，可收集干活证据，如聊天记录、证人等，去劳动监察部门投诉或起诉他。

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