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因生意起步，无营业执照下，近期突然银行卡有十多万大额收入和十多万支出，会被查吗？应该如何规避这些风险？

湖北省-武汉市 其他 2025-08-08 21:35:38
用户：181*****829
律师回复（2）
  • 吴亮律师

    月帮助4596人

    回复于2025-08-08 21:39:32

    无营业执照有大额收支可能被查。金融机构对异常交易有监测，大额收支易触发关注。若被税务等部门发现，可能面临无证经营处罚、税务核查等。规避风险，首先尽快办理营业执照，合法经营；其次，规范财务记录，保留交易凭证；再次，依法纳税申报，避免偷漏税。这样能降低被查风险，保障生意合法合规。

    咨询Ta
  • 时龙律师

    月帮助4547人

    回复于2025-08-09 13:06:33

    无营业执照情况下，银行卡出现十多万的大额收入和支出，有较大可能会被查，因为税务、银行等部门通过数据共享会监控大额交易与异常资金流动，无工商登记却有大额资金往来易被视为可疑交易。

    咨询Ta

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