咨询详情

某人在自己是被执行人的情况下又以创建公司为名集资入股,让我把十万款项款项打入其指定的公司账户,并签订分红协议,两年内没和我联系,当向他要回投资时他又说那钱是他自己借贷投资跟公司没关系,还立下借据,中间只给了极少部分利息,他也承认他自己用其他账户走账,也承认自己有钱就是以各种理由不还钱,这种情况以诈骗罪立案的可能性大吗

湖北省-武汉市 其他 2025-08-01 15:51:52
用户:135*****985
律师回复(3)
  • 吴亮律师

    月帮助7539人

    回复于2025-08-01 15:56:14

    这种情况以诈骗罪立案有一定可能性。他在是被执行人情况下集资,后称钱是自己借贷且有钱不还,有诈骗嫌疑。不过认定诈骗需证明其有非法占有目的。解决方案是先收集转账记录、协议、借据等证据,尝试和他协商,若协商不成,可持证据去公安机关报案,看能否以诈骗立案,若不立案可去法院起诉追款。

  • 刘蓉律师

    月帮助4158人

    回复于2025-08-01 16:02:15

    你好!民间借贷纠纷可以向原告住所地也可以向被告住所地法院起诉,提交民事起诉状、证据材料、双方的身份资料。可委托律师代理。

  • 时龙律师

    月帮助7592人

    回复于2025-08-01 20:14:33

    这种情况以诈骗罪立案有一定可能性。若能证明其在集资入股时存在虚构事实、隐瞒真相的行为,且有非法占有集资款的目的,如集资后不用于约定的公司经营、转移资金逃避返还等,结合数额达到 10 万元,符合集资诈骗罪立案标准。即使不构成集资诈骗罪,也可能符合普通诈骗罪的立案条件,具体需综合案件全部事实和证据由司法机关认定。

相关咨询

免费发布咨询,快速获取律师解答 立即免费咨询
Copyright ©法律咨询网 免责申明:会员言论仅代表个人观点本站不承担法律责任
帮助

我的订单

联系客服

关闭

恭喜你!

获得咨询现金券

可用于深度咨询律师
正在追问律师
发送(剩余0次)
正在回复135*****985
发送
检测到您的本次回答存在暴露个人联系方式行为,继续提交该内容会转入人工审核,一旦审核成立您的账号将被系统锁定。是否继续提交?