月帮助8852人
回复于2025-07-08 17:35:56
仅目前情况不能认定是诈骗和洗钱。不过有风险,比如信息不透明易引发纠纷,资金流转也可能有隐患。解决方案是在协议里明确信息披露范围和方式,保障你了解必要交易信息;约定资金流转监管机制,确保资金安全;还可要求对方提供交易合法性证明。要是过程中有异常,及时调查或咨询。
月帮助7962人
回复于2025-07-09 09:00:30
仅根据目前提供的信息,难以认定为诈骗或洗钱。虽美方公司只提供部分信息有一定可疑性,但因其提供了真实交易,且你作为代理按正常流程下单付款并获取合理佣金,若无证据表明资金来源非法或存在故意隐瞒资金来源等异常情况,通常不构成诈骗或洗钱。
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