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我是做外贸的 我遇到了一个美国的公司 委托代理我处理他们在中国的订单,主要负责向中国供应商进行下单付款 要和我签署一份稳妥代理协议 但是他们担心我与客户和供应商直接联系 每次订单只向我提供部分信息 他们的中国客户直接向我付款 然后我在向供应商付款 他们在协议合同里标明给我总金额3%的佣金 让我作为中间的纽带 也提供了真实的交易给我 这是诈骗和洗钱吗

江苏省-南通市 其他 2025-07-08 17:30:28
用户:139*****855
律师回复(2)
  • 吴亮律师

    月帮助8852人

    回复于2025-07-08 17:35:56

    仅目前情况不能认定是诈骗和洗钱。不过有风险,比如信息不透明易引发纠纷,资金流转也可能有隐患。解决方案是在协议里明确信息披露范围和方式,保障你了解必要交易信息;约定资金流转监管机制,确保资金安全;还可要求对方提供交易合法性证明。要是过程中有异常,及时调查或咨询。

  • 时龙律师

    月帮助7962人

    回复于2025-07-09 09:00:30

    仅根据目前提供的信息,难以认定为诈骗或洗钱。虽美方公司只提供部分信息有一定可疑性,但因其提供了真实交易,且你作为代理按正常流程下单付款并获取合理佣金,若无证据表明资金来源非法或存在故意隐瞒资金来源等异常情况,通常不构成诈骗或洗钱。

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