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更换美金，不知情涉嫌洗钱，诈骗

广东省-东莞市 刑事辩护 2025-07-01 17:27:18
用户：139*****117
律师回复（3）
  • 梅露淋律师

    月帮助3475人

    回复于2025-07-01 17:27:57

    目前到了哪一步了，公安机关是否立案侦查了？

    咨询Ta
  • 吴亮律师

    月帮助9327人

    回复于2025-07-01 17:30:13

    不知情换美金涉嫌洗钱、诈骗，若被调查要积极配合，如实说明对洗钱、诈骗不知情，提供交易细节、对方信息等能证明自己无主观故意的证据。保留换汇凭证、沟通记录等。若已被采取强制措施，可申请取保候审。若情况复杂，建议找有经验的刑事律师提供法律帮助，维护自身合法权益。

    咨询Ta
  • 时龙律师

    月帮助8411人

    回复于2025-07-02 17:34:41

    若确实完全不知情，主观上无洗钱或诈骗故意，一般不构成犯罪，但需有证据证明；若根据交易背景、行为异常等情况，被认定应当知道资金来源非法，可能会以洗钱罪等论处，面临刑事处罚。

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