咨询详情

关系不好的人突然给本人大额转账30万元，动机是什么，本人会承担什么法律责任或者后果

江苏省-南通市婚姻家庭 2025-05-26 10:29:11

用户：186*****065

使用“听讼”小程序 及时获取律师解答

律师回复（8）

韩瑞律师
月帮助629人

回复于2025-05-26 10:32:41

可能会涉嫌洗钱或帮信，去公安局说明情况

咨询Ta
金梦娜律师
月帮助28人

回复于2025-05-26 10:33:10

你好，如果是不当得利需要返还，动机你可以询问对方，如果对方存在洗钱等违法意图及时报警处理

咨询Ta
时龙律师
月帮助8948人

回复于2025-05-26 10:33:19

仅根据目前信息难以确定转账动机，可能是误转、出于特定目的的赠与、有求于你或者存在其他复杂原因等。如果接收这笔钱，在法律上可能存在构成不当得利的风险，需返还给对方；若明知该款项是违法所得仍予以接收，则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪等刑事犯罪，要承担相应的刑事责任。顺手给个五星好评，如还有其他疑问需要解答可点头像详细咨询，我将会给予你更全面细致的解答。有什么不明白的也可以继续对我进行追问。

咨询Ta
吴亮律师
月帮助10700人

回复于2025-05-26 10:35:59

对方动机可能多样，像转错账、有求于你、偿还债务等。一般来说，若你没违法违规，单纯接收转账无法律责任，但要注意资金来源合法性。若属转错，不归还可能构成不当得利。解决方案是先联系对方问清转账原因，若转错就及时退还；若是对方有求于你，考虑自身意愿决定是否接受；若涉及违法资金，要及时报警处理。

咨询Ta
张颖律师
月帮助1497人

回复于2025-05-26 10:36:51

你好，可以第一时间选择报警处理

咨询Ta
马雪玲律师
月帮助1845人

回复于2025-05-26 10:57:44

所以，你要说清楚是什么款项

咨询Ta
刘蓉律师
月帮助4216人

回复于2025-05-26 11:49:34

你好！建议报警处理，以免涉嫌洗钱罪。

咨询Ta
易磊律师
月帮助1944人

回复于2025-05-26 12:33:51

这个你就要去问这个转账的人，如果这个钱不干净，建议还是原路返回

咨询Ta

关系不好的人突然给本人大额转账30万元，动机是什么，本人会承担什么法律责任或者后果

相关咨询

我在APP上面借贷一万元，仿冒APP没有将资金下发至本人账户，本人承担法律责任吗

我儿子在未经过我同意的情况下，把我名下的车辆抵押给私人典当行了，月利息8分，我现在找到车了，开回来了，对方报警会是什么后果，我本人需要承担什么法律责任

去年刷单被骗60多万元，现在报警还有用吗？自己需要承担什么法律责任？

你好诈骗1万元，是什么后果。

台球厅招未满18周岁或15周岁的。你成年会造成什么后果，会承担什么后果？老板应该付什么样的法律责任？