月帮助11002人
回复于2025-05-17 04:21:36
如果“上分”涉及网络赌博等违法活动,银行可能会根据反洗钱等规定上报。建议你先梳理流水情况,准备能证明合法来源的材料,去银行解释时尽量清晰说明资金往来。若确实有涉赌等违法资金,主动向银行承认并表示配合调查,争取从轻处理。若银行报警,要如实向警方说明情况,积极配合,争取宽大处理。
月帮助806人
回复于2025-05-17 06:43:57
银行风控如果涉嫌赌博,洗钱违法的话有义务告知公安机关的
月帮助161人
回复于2025-05-17 07:44:26
您好,请问您的快进快出具体是什么行为?是您自己为生产生活需要操作的还是在为别人倒账等?
月帮助9606人
回复于2025-05-17 08:43:49
如果银行卡因快进快出被封控,且流水涉及 “上分” 等可能与赌博等违法活动相关的资金,去银行实话实说的话,银行很可能会依据相关规定向公安机关报告,因为银行有义务对可疑交易进行监测和报告,以配合打击违法犯罪活动。 顺手给个五星好评,如还有其他疑问需要解答可点头像详细咨询,我将会给予你更全面细致的解答。有什么不明白的也可以继续对我进行追问。
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