咨询详情

我是一名农业银行员工，单位要求我提供个人近两年的农业银行卡流水，我提供之后，单位要求我对几笔现金存入拿出来源证明，这合法吗

浙江省-宁波市 公司法律 2024-12-13 16:38:54
用户：159*****612
律师回复（3）
  • 张扬智律师

    月帮助170人

    回复于2024-12-13 16:40:43

    单位并没有权利这么做啊，这个不合法，

    咨询Ta
  • 吴亮律师

    月帮助8922人

    回复于2024-12-13 16:43:19

    根据中国法律规定，银行出于反洗钱和合规要求，可以对员工的账户进行必要的尽职调查，包括要求提供大额现金存入的来源证明。因此，单位要求你提供流水和相关证明是合法的，这是为了确保资金来源的合法性，防止洗钱等违法行为。如果有疑问，可以与单位的合规部门沟通，了解具体要求和流程。

    咨询Ta
  • 李建业律师

    月帮助96人

    回复于2024-12-13 16:47:36

    应该属于单位员工廉洁制度询问

    咨询Ta

相关咨询

免费发布咨询，快速获取律师解答 立即免费咨询
Copyright ©法律咨询网 免责申明：会员言论仅代表个人观点本站不承担法律责任
帮助

我的订单

联系客服
关闭

恭喜你！

获得咨询现金券

可用于深度咨询律师
正在追问律师
发送(剩余0次)
正在回复159*****612
发送
检测到您的本次回答存在暴露个人联系方式行为，继续提交该内容会转入人工审核，一旦审核成立您的账号将被系统锁定。是否继续提交？
取消 继续提交