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卖金条总价共计有一千万左右，转我银行卡会涉嫌洗钱吗？

重庆市 经济金融 2024-12-05 23:09:23
用户：157*****071
律师回复（3）
  • 吴亮律师

    月帮助7550人

    回复于2024-12-05 23:14:00

    您好，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，通过提供资金账户、转账等方式转移资金的行为，构成洗钱罪。因此，若金条交易资金来源不明或涉及非法所得，直接转入个人账户可能涉嫌洗钱。建议核实资金来源，确保合法合规，避免法律风险。

    咨询Ta
  • 张颖律师

    月帮助1700人

    回复于2024-12-05 23:15:00

    你好 异常大额资金流入可能会被监控到

    咨询Ta
  • 易磊律师

    月帮助3018人

    回复于2024-12-06 10:37:12

    合法的收入，这个就不影响

    咨询Ta

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