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您好,公司法人找之前帮做过贷款的人做贷款,因为法人负债高,没有成功,然后贷款的人说他认识一个同行做贷款的,你这样情况也能做贷款,但是需要优盾刷流水才能获批更高的额度,我们法人就相信了他,法人把优盾交给了他熟悉的这个帮助贷款人,然后贷款这个人又把优盾寄出去给了他找的同行贷款方,后就被走了非法资金一百多万,以上描述我们能提供所有证据证明, 第一,我不明知这个优盾给他会去走非法资金,只是想贷款作为公司周转 第二,我们也没有获利一分, 第三,因为不懂,没有提前去报案备案,这个事情半年以后,法人被山西公安上网追逃,在这之前我们也没有接到公安通知配合调查取证,直接被抓关看守所,

山西省-长治市 刑事辩护 2024-11-24 07:04:02
用户:138*****065
律师回复(4)
  • 韩瑞律师

    月帮助637人

    回复于2024-11-24 07:06:56

    出借了银行卡,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

  • 李建业律师

    月帮助100人

    回复于2024-11-24 07:53:06

    非正规渠道,触及了非法转移资金犯罪

  • 周一律师

    月帮助809人

    回复于2024-11-24 08:42:36

    如果明知是涉嫌洗钱或帮信的,那么要追究刑事责任的,现阶段建议委托律师介入

  • 吴亮律师

    月帮助6959人

    回复于2024-11-24 09:03:05

    您好,根据您描述的情况,建议立即聘请专业律师提供法律援助。首先,法人应主动向公安机关说明情况,提供所有证据以证明不知情且未获利。其次,强调优盾被非法使用,法人并未参与非法资金流动。最后,积极配合公安机关调查,争取宽大处理。

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