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我在国外开商店,近来利用自己的银行卡和工人的银行卡咋,让哥哥在国内ATM机上取钱,以用来进货,现在我哥哥被派出所滞留,请问这会违法犯罪吗

湖北省-武汉市 其他 2024-08-20 01:51:22
用户:874*****1
律师回复(6)
  • 康海杰律师

    月帮助161人

    回复于2024-08-20 05:18:00

    不犯法。。 。 。。。

    用户追问2024-08-20 05:22:06
    但是银行卡有点多,三十多张,都是店里工人的,国内经侦那里会查询我国外的资金的来源吗,我需要提供相关的资金的文件吗,
    律师回复2024-08-20 05:46:17
    会,需要。
    展开全部2条回复
  • 郭瞳瞳律师

    月帮助31人

    回复于2024-08-20 06:46:10

    你好,正常使用不构成违法犯罪

  • 于伏海律师

    月帮助5人

    回复于2024-08-20 07:44:47

    如果是正常的錢,不犯罪,否則,就不太好說了,建議電話諮詢,詳細說一下。

  • 薛晓波律师

    月帮助125人

    回复于2024-08-20 13:19:11

    资金来源需要合法,正常交易不会犯罪

  • 占静律师

    月帮助492人

    回复于2024-08-21 19:02:52

    你好,是还有其他情况吗?你哥哥被带走的原因,警察有说吗?

  • 回复于2024-08-23 15:37:57

    根据您描述的情况,您和您的哥哥利用银行卡在中国国内的ATM机上取钱用于进货。这种做法本身并不一定构成犯罪,因为它看起来更像是正常的商业活动。然而,需要注意的是,如果您的哥哥被派出所滞留,这可能是因为他涉嫌某种犯罪行为。 在中国,未经许可擅自使用他人银行卡取款可能会触犯一些金融法律和规定,但这并不一定是刑法意义上的犯罪。如果您的哥哥没有合法授权使用这些银行卡取款,那么他的行为可能涉嫌非法占有他人财物或侵犯他人财产权益。这可能涉及民事侵权或行政违法,而不是刑事犯罪。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所指的“洗钱罪”主要是指掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。如果您和您的哥哥使用银行卡取款是为了掩饰或隐瞒犯罪所得,那么这可能构成洗钱罪。但是,如果没有犯罪所得或者收益的来源,单纯的取款行为并不直接构成洗钱罪。 需要注意的是,取款的方式和规模、取款的目的和用途等因素都可能影响最终的法律评价。如果您的哥哥被滞留,建议您尽快了解具体情况,并考虑聘请律师提供法律援助。律师可以帮助您了解可能面临的指控和法律后果,并为您提供适当的辩护策略。 请记住,以上回答仅供参考,具体情况需要结合实际情况和相关法律规定综合判断。

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