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公司要求：1.外部公司转账给员工，员工再转账给公司2.一家公司执行董事转账给员工，然后员工转账给另外的公司3.公司要求员工提供亲朋好友的身份证和卡户信息，基于转账再转回公司账户；请问存在违法行为吗？

江西省-南昌市 其他 2023-10-26 17:26:21
用户：191*****510
律师回复（2）
  • 任淑萍律师

    月帮助282人

    回复于2023-10-26 17:28:43

    您好，违法，别做。。。

    咨询Ta
  • 王建宇律师

    月帮助1011人

    回复于2023-10-26 23:06:52

    涉嫌洗钱呀 ，不确定是否是违法行为 ，但从你描述的操作情况来看 ，涉嫌洗钱的 ，建议你还是不要去做 ，你还有什么需要了解的 可以联系我 ，我是在听讼平台为您服务的专业律师，您可以电话或一对一的联系我 ，详细沟通问题、我可以为您提供专业法律研判、以谋求最佳合法权益。

    咨询Ta
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