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跟着一个老大干项目，他是挂靠的直销公司，让我准备了几个账号，让这家公司给我转钱，请问这是在洗钱吗？

江苏省-南通市 经济金融 2022-11-28 21:36:33
用户：159*****999
律师回复（6）
  • 罗思源律师

    月帮助13人

    回复于2022-11-28 21:41:40

    很有可能，也可能是电信诈骗洗钱，这大佬都是靠吹的，你落实不了就不要盲目参与，轻则个人经济损失，重则犯罪触犯刑法失去人身自由

    用户追问2022-11-28 21:52:11
    这个人我跟着他做事两年多，他让我准备银行卡，让跟他合作的公司往我卡上打钱，我再还给他，这算不算是在给他洗钱，
    律师回复2022-11-28 22:33:10
    如果你弄不清楚他的目的，建议最好还是不要参与
    律师回复2022-11-28 22:33:38
    他本人是做什么的呢？如果这些钱来路不正，你跟可能背锅
    展开全部3条回复
    咨询Ta
  • 徐延明律师

    回复于2022-11-28 22:10:59

    可能涉及洗钱，慎重考虑，一不小心就会犯罪

    咨询Ta
  • 张朝春律师

    月帮助20人

    回复于2022-11-28 22:12:23

    你好，你这个有违法的嫌疑，建议不要提供帐号。

    咨询Ta
  • 何爱芳律师

    月帮助1人

    回复于2022-11-28 22:24:00

    有洗钱的嫌疑。。。。

    咨询Ta
  • 齐军海律师

    回复于2022-11-28 23:32:52

    你好，不排除帮信或洗钱的可能。

    咨询Ta
  • 谢振远律师

    月帮助6人

    回复于2022-11-30 19:37:54

    这种情况下有洗钱的嫌疑。

    咨询Ta
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