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买卖usdt资金司法冻结，会牵扯到洗钱吗

广东省-汕头市 其他 2022-11-17 13:45:15
用户：136*****172
律师回复（5）
  • 郑泽方律师

    月帮助29人

    回复于2022-11-17 13:47:09

    一般都是涉及到脏钱，洗钱被冻结的

    咨询Ta
  • 刘敏律师

    月帮助424人

    回复于2022-11-17 13:48:25

    虽是说个人私下交易自由，但并不代表不被犯罪份子利用作为犯罪工具，尤其是成为洗钱，诈骗、赌博等违法犯罪活动转移资金，支付结算的工具，这就有可能构成犯罪。因为从客观上看，利用USDT接受了转来的资金卖出了币，就是提供了帮助行为；从主观上看，如果明知他人是在进行违法犯罪活动，仍然提供卖币服务，那么此时就会构成相应犯罪的共犯，或者是帮助信息网络犯罪活动罪。

    咨询Ta
  • 郭泰志律师

    月帮助13人

    回复于2022-11-17 14:02:18

    你好，可能会，建议及时联系律师

    咨询Ta
  • 任淑萍律师

    月帮助342人

    回复于2022-11-17 15:26:04

    您好！要看具体案子情况。

    咨询Ta
  • 户建忠律师

    回复于2022-11-17 15:48:19

    这个要看你的目的，有可能

    咨询Ta
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