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境外经营生意的收入通过境外地下钱庄把美金换成人民币汇到国内自己的卡上。在法律上这个怎么定义？

江苏省-南通市 经济金融 2022-08-25 12:22:32
用户：188*****155
律师回复（3）
  • 刘建伟律师

    月帮助572人

    回复于2022-08-25 12:29:47

    涉嫌洗钱罪……，违法犯罪

    用户追问2022-08-25 12:34:26
    一年大概在1000万美元，我把美金钱给汇的人，然后他会安排国内给我直接打人名币。这个在法律上会怎么追究。
    律师回复2022-08-25 12:35:59
    没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
    用户追问2022-08-25 12:42:30
    这个是正常收入，就是通过钱庄汇了下，就算洗钱了吗？
    展开全部3条回复
    咨询Ta
  • 毛高文律师

    回复于2022-08-25 12:38:01

    你好， 涉嫌洗钱。

    咨询Ta
  • 张丹律师

    回复于2022-08-25 12:41:20

    你好，可能涉嫌偷税和非法买卖外汇等。

    咨询Ta
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